Correo del Servicio Postal de los Estados Unidos acusado de participar en un fraude de identidad robado
El 16 de octubre de 2012, Vernon Harrison, de Montgomery (Alabama), fue acusado por un gran jurado federal de conspirar para presentar reclamaciones falsas, fraude postal, robo de identidad con agravantes y malversación de fondos del correo, el Departamento de Justicia, el IRS y el Servicio Postal de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, anunciaron después de que se levantara el sello de la acusación.
Según la acusación, Harrison era un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos que formaba parte de una conspiración de fraude de devolución de identidades robadas. Los miembros de la conspiración presentaron declaraciones de impuestos falsas usando identidades robadas de varios lugares, incluyendo el Distrito Norte de Alabama. Las devoluciones de impuestos fraudulentas se dirigieron a tarjetas de débito que se enviaron a direcciones de la ruta postal de Harrison en Montgomery, Alabama. Harrison recuperó las tarjetas de débito del correo y, por una tarifa, se las proporcionó a un co-conspirador.
Si es declarado culpable, Harrison se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión por el cargo de conspiración, 20 años por cada cargo de fraude postal, 5 años por cada cargo de malversación de correo y una sentencia obligatoria de 2 años por los cargos de robo de identidad agravado. También está sujeto a multas, confiscación y restitución obligatoria si es condenado.
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Mujer condenada a 70 meses de prisión
Jacqueline Slaton fue condenada a 70 meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución de más de 100.000 dólares por su participación en el plan de fraude de devolución de identidades robadas, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 23 de octubre de 2012.
Según los documentos del tribunal, en 2012, Slaton estaba en medio de la presentación de declaraciones de impuestos falsas usando identidades robadas cuando los agentes especiales del IRS ejecutaron una orden de registro y terminaron su operación. En ese momento, Slaton tuvo acceso a cientos de identidades robadas.
Según el acuerdo de declaración, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, Slaton presentó al menos 102 declaraciones de impuestos federales fraudulentas utilizando identidades robadas. También presentó 102 declaraciones de impuestos fraudulentas del estado de Alabama. El total de devoluciones de impuestos federales y estatales solicitadas fue de 154.904 dólares. Slaton hizo que los reembolsos de impuestos se dirigieran a tarjetas de débito prepagas y que las tarjetas se enviaran a varias direcciones en la ruta de un transportista estadounidense. Un empleado de correos aceptó recoger las tarjetas de débito prepagas por una tarifa.
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Hombre de Alabama acusado de robo de identidad, fraude con cables y fraude con dispositivos de acceso
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que Kenneth Jerome Blackmon Jr. fue acusado de robo de identidad con agravantes, fraude electrónico, fraude con dispositivos de acceso y uso indebido de un número de seguridad social. La acusación afirma que Blackmon participó en un plan de fraude de devolución de identidades robadas de enero a noviembre de 2011.
Se acusa a Blackmon de poseer listas de nombres, números de seguridad social y fechas de nacimiento, así como tarjetas de débito prepagas, todo ello con el fin de obtener reembolsos fiscales fraudulentos del IRS.
Si es declarado culpable, Blackmon se enfrenta a una posible sentencia máxima de 20 años de prisión por cada uno de los dos cargos de fraude electrónico, 10 años por el cargo de fraude con dispositivos de acceso, 5 años por el uso indebido de un número de la Seguridad Social y una sentencia obligatoria de 2 años por los cargos de robo de identidad con agravantes. También está sujeto a multas y a la restitución obligatoria.