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Vigilancia del Crimen: 9 de enero de 2013

Mujer se declara culpable de no revelar ingresos de cuentas bancarias suizasAcuerda una pena de 21 millones de dólares

Mary Estelle Curran de Palm Beach, Florida, se declaró culpable el 8 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida de presentar declaraciones de impuestos falsas para los años fiscales 2006 y 2007, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

Vigilancia del Crimen: 9 de enero de 2013
Vigilancia del Crimen: 9 de enero de 2013

Según documentos judiciales, Curran, ciudadana estadounidense, mantenía cuentas bancarias no declaradas en el UBS AG de Suiza y en un banco de Liechtenstein, que heredó de su marido en 2000. Las cuentas en UBS AG se mantenían a nombre de entidades extranjeras nominadas, incluyendo la Fundación Flognet y Norega Investment. La cuenta generaba ingresos cada año, que Curran no informó en sus declaraciones de impuestos de 2001 a 2007.

De acuerdo con el acuerdo, la conducta de Curran causó una pérdida de impuestos al gobierno de aproximadamente 667.716 dólares. El valor de todas las cuentas financieras extranjeras no declaradas de propiedad o control de Curran superó los 42 millones de dólares en 2007. A fin de resolver su responsabilidad civil por no haber declarado sus cuentas bancarias en el extranjero, Curran ha acordado pagar una pena civil por un monto del 50% del saldo elevado de las cuentas, que es de 21.666.929 dólares.

“Las cuentas en el extranjero ya no pueden ser utilizadas para esconderse del IRS y evitar el pago de la justa cantidad de impuestos”, dijo el Jefe de Investigación Criminal del IRS Richard Weber. “Investigación Criminal del IRS está persiguiendo agresivamente a los tramposos de impuestos – tanto a nivel nacional como internacional. Le debemos a todos los contribuyentes americanos usar todos los medios legales para identificar y procesar tanto a los que evaden sus impuestos como a los que les ayudan a evadir sus obligaciones fiscales”.

Curran se enfrenta a una posible pena máxima de seis años de prisión. No se ha fijado una fecha de sentencia.

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El inspector de vivienda de Louisiana condenado a setenta y ocho meses de prisión por fraude fiscal

Jack Ray Carr, de Baton Rouge, Louisiana, fue condenado el 7 de enero a seis años y medio de prisión federal por un cargo de interferencia corrupta en la debida administración de las leyes de Rentas Internas, cuatro cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas y un cargo de ayuda y asistencia en la preparación de una declaración de impuestos falsa, anunció el Departamento de Justicia, el IRS y el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA). Además, Carr fue sentenciado a un año de libertad supervisada.

El 20 de junio de 2012, después de un juicio con jurado de tres días en el Distrito Medio de Louisiana, Carr fue condenado por los seis cargos. Las pruebas en el juicio establecieron que Carr, un inspector de viviendas, amenazó con violencia a un agente federal; presentó documentos y declaraciones de impuestos falsos al IRS; e intentó pagar su deuda fiscal con bonos fraudulentos, giros postales ficticios y un cheque falso.

En tres declaraciones sucesivas de impuestos sobre la renta personal, Carr informó falsamente que sus ingresos y los de su esposa eran de “0,00 dólares”, a pesar de haber ganado cientos de miles de dólares en total durante los años fiscales 2001, 2002 y 2003. En 2009, en dos declaraciones de impuestos, Carr informó falsamente de más de 100.000 dólares de retenciones del impuesto federal sobre la renta, basándose en formularios ficticios del IRS 1099-OID adjuntos a las declaraciones de impuestos que Carr presentó a su nombre y al de su esposa. Al hacerlo, Carr reclamó más de 150.000 dólares de devoluciones de impuestos fraudulentas al gobierno de los EE.UU.

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Mujer de Georgia acusada de robar identidades para obtener devoluciones de impuestos

Un gran jurado federal en Montgomery, Alabama, devolvió una acusación sustitutiva que acusaba a Deatrice Smith Williams y Quentin Collick por su papel en una conspiración de fraude de devolución de identidades robadas, anunció el 7 de enero la Asistente del Fiscal General Kathryn Keneally del Departamento de Justicia y el IRS. La acusación de trece cargos contra Williams y Collick por conspiración para presentar reclamos falsos, robo de fondos públicos, fraude electrónico y robo de identidad agravado.

El 9 de agosto de 2012, Collick fue acusado por su papel en la conspiración. En noviembre de 2012, en virtud de una denuncia penal, Williams fue arrestada por su papel en la conspiración.

Según los documentos del tribunal, Williams trabajó para una empresa de cobro de deudas en Georgia. Como parte de su empleo, Williams tenía acceso a nombres y números de la Seguridad Social. Proporcionó varios nombres y números de la Seguridad Social a su yerno, Collick. Collick y sus co-conspiradores usaron esos nombres para presentar declaraciones de impuestos falsas del Distrito Medio de Alabama. Collick y sus co-conspiradores, a su vez, cobraron varios cheques de reembolso federales fraudulentos.

Si son declarados culpables, Collick y Williams se enfrentan cada uno a penas máximas potenciales de diez años de prisión por el cargo de conspiración, hasta veinte años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y una pena obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes. Collick también se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión por cada cargo de robo de fondos públicos. También están sujetos a multas y a la restitución obligatoria si son declarados culpables.

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La Corte Federal prohibe al supuesto copropietario de la franquicia del Servicio de Impuestos Instantáneos de Las Vegas preparar declaraciones de impuestos

Un tribunal federal de Nevada ha prohibido permanentemente a Benyam Tewolde preparar declaraciones de impuestos para otros, anunció el Departamento de Justicia el 28 de diciembre de 2012. Tewolde y su esposa, Yordanos Kidanits, son los supuestos copropietarios de una franquicia del Servicio de Impuestos Instantáneos que opera en múltiples lugares en el área de Las Vegas. Instant Tax Service es una franquicia nacional de preparación de impuestos con sede en Dayton, Ohio.

Kidantis y el franquiciado, Koraggio LLC, también fueron prohibidos permanentemente de participar en ciertas prácticas abusivas. Las órdenes de requerimiento civil, a las que los acusados dieron su consentimiento sin admitir las acusaciones en su contra, fueron firmadas el 27 de diciembre por la Juez Miranda M. Du del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada.

Según la denuncia del gobierno, los acusados ayudaron a los empleados de sus oficinas de franquicia del Servicio de Impuestos Instantáneos a cometer diversas faltas de conducta, entre ellas:

  • Preparar formularios de declaración de impuestos falsos con negocios e ingresos fabricados,
  • Reclamando falsamente créditos de educación,
  • Reclamando el estado de presentación falso,
  • Reclamando falsos dependientes,
  • Vendiendo productos de préstamo engañosos,
  • Presentar declaraciones de impuestos sin el consentimiento o autorización del cliente, y
  • Preparando formularios W-2 falsos basados en la información de los recibos de sueldo de los empleados.

En la denuncia se alegaba además que Tewolde preparaba personalmente devoluciones fraudulentas.

La orden prohíbe permanentemente a Tewolde preparar o presentar declaraciones de impuestos federales para otros, capacitar a preparadores de impuestos y ser propietario o administrador de un negocio de preparación de impuestos.

Kidane y Koraggio están prohibidos de violar las leyes federales de impuestos y las leyes de protección al consumidor. La orden judicial les exige contratar a un monitor a su cargo que informará periódicamente al Departamento de Justicia para asegurar el cumplimiento de la orden judicial. La orden también prohíbe a Kidane y Koraggio comercializar productos de préstamo abusivos, incluyendo préstamos para vacaciones, o préstamos instantáneos en efectivo, o productos de adelanto ofrecidos a los clientes basados en información obtenida del recibo de sueldo del cliente.

El caso es uno de los cinco juicios similares que el Departamento de Justicia presentó contra las franquicias del Servicio de Impuestos Instantáneos a principios de este año. Una de esas demandas está pendiente contra el franquiciador nacional del Servicio de Impuestos Instantáneos y su propietario, Fesum Ogbazion, en Dayton. El tribunal en ese caso ha presentado una orden preliminar, y el juicio sobre la solicitud del gobierno de cerrar el franquiciador del Servicio de Impuestos Instantáneos de forma permanente está programado para mayo de 2013.

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Un hombre de Los Ángeles se declara culpable de conspirar para presentar falsas reclamaciones de devolución de impuestos

Aaron Jamaal Gilmore, de veintinueve años, del sur de Los Ángeles, se declaró culpable de conspirar para presentar ante la Jueza Margaret M. Morrow, el 7 de enero, demandas falsas de devolución de impuestos ante el IRS.

Según documentos judiciales, entre junio de 2007 y abril de 2009, Gilmore, junto con los conspiradores, Tiffani Hess, Daniel Blake Harris y otros, participó en un plan para defraudar a los Estados Unidos mediante la presentación de reclamaciones falsas en un plan fraudulento de devolución de impuestos. Gilmore, Hess y otros prepararon declaraciones de impuestos falsas, alegando que se habían retenido impuestos federales en cantidades superiores a los importes de los impuestos adeudados, con el fin de generar un falso reembolso de impuestos. Gilmore y Hess depositaron cheques de devolución de impuestos obtenidos fraudulentamente en cuentas bancarias controladas por Gilmore, Hess y otros conspiradores.

Según el acuerdo de declaración, el 14 de abril de 2008, Gilmore y su cómplice Tiffani Hess presentaron electrónicamente, a sabiendas, un formulario 1040 al IRS a nombre de otro cómplice, a quien Gilmore reclutó para presentar reclamaciones falsas. En la declaración de impuestos se afirmaba falsamente que durante 2007 los ingresos totales del cómplice eran de 28.803 dólares y que se le habían retenido 57.961 dólares en concepto de impuesto federal sobre la renta. La declaración de impuestos también reclamó falsamente un reembolso de 51.578 dólares.

Gilmore admitió que sabía que las declaraciones de la falsa declaración de impuestos eran fraudulentas. Como resultado de las falsas afirmaciones, el IRS transfirió una devolución de impuestos de 51.578 dólares a una cuenta bancaria controlada por el coconspirador. El cómplice retiró 46.000 dólares en forma de cheque de caja de la cuenta bancaria y le dio el cheque de caja a Gilmore, quien lo depositó en una cuenta bancaria bajo su control.

Gilmore junto con sus conspiradores presentaron falsas devoluciones de impuestos buscando entre 200.000 y 400.000 dólares en devoluciones a las que no tenían derecho.

El 24 de mayo de 2012, Tiffani Hess fue condenada a dos años de prisión, tres años de libertad supervisada, y se le ordenó que pagara una restitución por un total de 235.977,75 dólares a las víctimas. El 24 de octubre de 2011, Daniel Blake Harris fue condenado a dieciocho meses de prisión, tres años de libertad supervisada, y se le ordenó pagar una restitución por un monto total de 89.833,85 dólares a las víctimas.

Al dictar sentencia, Aaron Jamaal Gilmore se enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión, una multa de 250.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida como resultado de su delito. La sentencia está prevista para el 15 de abril de 2013.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.