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Vigilancia del Crimen: 9 de agosto de 2013

Desarrollador inmobiliario condenado por evasión de impuestos en la Corte Federal

Un ex promotor inmobiliario del Estado de Washington y su novia de hace tiempo fueron condenados el 4 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle por veinticinco cargos de evasión de impuestos y declaraciones falsas relacionadas con su plan para evitar el pago de impuestos sobre más de 23 millones de dólares de ingresos. Winston Bontrager y Pauline Anderson fueron acusados en marzo de 2012 y están bajo custodia federal desde junio de 2012. El jurado deliberó unos tres días después de un juicio por jurado de cuatro semanas de duración. Los jurados condenaron a los dos por todos los cargos presentados por los fiscales. El Juez de Distrito de EE.UU. Richard A. Jones programó la sentencia para el 22 de noviembre de 2013.

Vigilancia del Crimen: 9 de agosto de 2013
Vigilancia del Crimen: 9 de agosto de 2013

Para Bontrager, es una segunda condena por delitos fiscales y una tercera condena penal federal. Bontrager fue condenado previamente en 1983 por fraude bancario y en 1994 por defraudar al Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Oregón y al IRS por más de 687.000 dólares. En 1994 fue condenado a cuarenta meses de prisión. Algunas de las condenas devueltas el 4 de agosto fueron por las falsas declaraciones de Bontrager sobre su falta de pago de más de 687.000 dólares de restitución de su anterior condena.

Durante el juicio, los fiscales detallaron cómo Bontrager y Anderson presentaron declaraciones de impuestos falsas desde 2004 hasta 2009, no informando sobre más de 23 millones de dólares en ingresos y no pagando más de 2,7 millones de dólares en impuestos. Más de 10 millones de dólares fueron transferidos a cuentas bancarias extranjeras a nombre de Anderson, y prácticamente todos los bienes de la pareja se pusieron a nombre de Anderson para ocultarlos del IRS y de aquellos que buscaban hacer cumplir la obligación de restitución de Bontrager y recaudar los impuestos atrasados.

Al mismo tiempo la pareja pagó poco en impuestos sobre la renta, compraron un condominio de lujo en Bellevue, Washington, y gastaron aproximadamente 500.000 dólares en una extensa remodelación. Poseían una colección de vinos de 325.000 dólares, una casa de 1,2 millones de dólares en el sur de California, un anillo de diamantes de 6,7 quilates y un Bentley que valía 186.000 dólares. Gastaron más de 3,4 millones de dólares en compras con tarjeta de crédito, incluyendo viajes, cirugía estética, odontología cosmética, restaurantes, ropa y zapatos.

Los fiscales dijeron al jurado que el caso se trataba de “fraude, engaño y evasión”, e instaron a los jurados a “seguir el dinero” para ver cómo Bontrager y Anderson ganaban millones de dólares pero se negaban a pagar un solo centavo por la obligación de restitución de Bontrager, los impuestos atrasados o en el impuesto sobre la renta. Los fiscales describieron varios acuerdos de desarrollo en Vancouver, Washington, donde Bontrager ganó millones de dólares, en algunos casos defraudando a los socios comerciales así como al IRS.

Los delitos fiscales de condena se castigan con penas de entre tres y cinco años de prisión, y las condenas por declaraciones falsas también se castigan con penas de hasta cinco años de prisión. Bontrager fue condenado por nueve cargos de impuestos y ocho cargos por hacer declaraciones falsas. Anderson fue condenado por once cargos de impuestos.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Washington

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El Departamento de Justicia presenta una demanda para impedir que un hombre de San Diego prepare declaraciones de impuestos

El Departamento de Justicia anunció que Estados Unidos ha presentado una demanda civil contra Michael I. Turner, de San Diego, para impedirle que prepare declaraciones de impuestos federales.

La demanda del gobierno, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, alega que Turner, que ha preparado declaraciones desde por lo menos 2004, no ha firmado ni colocado un número de identificación fiscal (PTIN) en muchas de las declaraciones que ha preparado.

Además, y según el gobierno, Turner hace deducciones falsas en las devoluciones de sus clientes para reclamar mayores reembolsos para sus clientes. Sus clientes recomiendan a Turner como preparador de impuestos a sus amigos, lo que ayuda a Turner a expandir su base de clientes y a aumentar aún más sus propias ganancias.

Específicamente, el gobierno alega que Turner afirma que las deducciones infladas o fabricadas en el Anexo A de las declaraciones de impuestos de sus clientes del Formulario 1040, alegando que sus clientes tienen grandes contribuciones caritativas no en efectivo y gastos de empleados no reembolsados. La demanda también alega que cuando los clientes de Turner son auditados, Turner ha proporcionado documentos falsos a esos clientes en un intento de ayudarles a justificar las contribuciones caritativas y los gastos de los empleados en los que no incurrieron. Sin embargo, según la queja, Turner ha instruido a sus clientes para que no lo identifiquen como su preparador de declaraciones de impuestos en las comunicaciones con el IRS.

El gobierno alega que Turner sigue preparando las declaraciones de impuestos. Según la denuncia, Turner solicitó un PTIN en 2010, y ha preparado al menos sesenta y ocho declaraciones de impuestos para el año fiscal 2012 utilizando ese PTIN.

El gobierno pretende, entre otras cosas, que el tribunal prohíba a Turner actuar como preparador de declaraciones de impuestos o ayudar a otros a preparar o presentar declaraciones de impuestos federales u otros formularios o documentos de impuestos. El gobierno también solicita que el tribunal prohíba a Turner presentarse como representante en nombre de cualquier persona o entidad ante el IRS, y que sea propietario, administrador, controlador, trabajador o voluntario de un negocio de preparación de declaraciones de impuestos.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

Hombre de California condenado a treinta meses de prisión por presentar una declaración de impuestos fraudulenta y fraude postal

Jose Antonio Sanchez, anteriormente de Pacoima, California, fue condenado el 5 de agosto a treinta meses de prisión, tres años de libertad supervisada, y se le ordenó pagar 1.678.300 dólares en concepto de restitución a la Compañía Federal de Seguros y por presentar una declaración de impuestos falsa y por fraude postal.

El 26 de marzo de 2013, Sánchez, un ex empleado de correo de la sede de ACCO Engineered Systems (AES), se declaró culpable de fraude postal y de presentar una falsa declaración de impuestos federales en un plan para defraudar dinero y propiedades de AES. Sánchez fue arrestado por agentes federales después de su acusación el 11 de abril de 2011. Sánchez renunció poco después de que su plan fue descubierto.

Según los documentos del tribunal, entre al menos 2004 y 2008, Sánchez usó su posición para pedir suministros de fotocopiadoras, usando una orden de compra “abierta” de AES, a nombre de AES de las empresas de Xerox y ordenó a Xerox que entregara los suministros de fotocopiadoras a otros lugares que no fueran de AES. Xerox envió facturas a AES para obtener el pago de los suministros. Como resultado de su plan, AES gastó al menos $1,678,300 por suministros que nunca recibió y para los cuales no tenía uso. La pérdida incurrida por AES fue finalmente reembolsada por su aseguradora, la Compañía Federal de Seguros.

En apoyo del plan, Sánchez dijo a las cuentas por pagar y/o al personal de compras de AES que AES recibía los suministros y que AES debía pagar las facturas. AES envió cheques a Xerox para pagar las facturas. Sin el conocimiento o consentimiento de AES, Sánchez vendió los suministros y utilizó las ganancias de las ventas para su propio beneficio.

De acuerdo con el acuerdo, Sánchez hizo que al menos dieciséis facturas emitidas por Xerox y cheques por un total de más de 159.000 dólares emitidos por AES fueran enviados por el Servicio Postal de los Estados Unidos.

De acuerdo con el acuerdo de declaración, Sánchez presentó cuatro formularios 1040 falsos de declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas para los años civiles 2005, 2006, 2007 y 2008 al no informar sobre el producto de su plan. Entre 2004 y 2008, A Toner Warehouse le pagó 593.360 dólares por los suministros, por lo que no informó sobre el producto de las ventas en sus declaraciones de impuestos federales. Como resultado de su plan, Sánchez causó al IRS una pérdida de impuestos de 136.360 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California

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Hombre de Carolina del Norte se declara culpable de cargos de fraude fiscal

Larry D. Hill Jr., se declaró culpable de un cargo de conspiración para presentar al IRS reclamos falsos de reembolsos de impuestos federales y un cargo de presentación de una falsa declaración de impuestos federales de 2010.

Entre 2010 y 2012, las autoridades dicen que Hill y sus co-conspiradores presentaron más de 2.000 declaraciones de impuestos federales para los clientes del Servicio de Impuestos de Hill. Hill reclamó más de 14 millones de dólares en devoluciones de impuestos durante ese tiempo.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Hill recaudó personalmente, en promedio, 1.000 dólares o más de cada reembolso de impuestos. Si es condenado, Hill se enfrenta a un máximo de trece años de prisión, una multa de 500.000 dólares, cuatro años de libertad supervisada, y 200 dólares en evaluaciones especiales.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Carolina del Norte

Preparador de la declaración de impuestos de California arrestado por presentar reclamos falsos de reembolsos al IRS

Gabriela Sandra Ramírez-Quezada, copropietaria de La Gabiota Income Tax (LGIT), fue acusada el 2 de agosto de presentar reclamos falsos ante la Jueza de Distrito Alicia G. Rosenberg, luego de ser arrestada por agentes especiales del IRS.

Un gran jurado federal devolvió una acusación de veinte cargos que acusaban a Ramírez de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, de presentar reclamaciones falsas a los Estados Unidos y de ayudar e instigar.

En la acusación se alega que Ramírez conspiró para defraudar a los Estados Unidos presentando declaraciones de impuestos federales que contienen reclamaciones falsas de devoluciones de impuestos. De acuerdo con la acusación, Ramírez y su cómplice crearon y presentaron formularios federales falsos 4852 (sustituto del formulario W-2, Declaración de Salarios e Impuestos) y alteraron los formularios federales legítimos W-2 (Declaración de Salarios e Impuestos) alegando que los contribuyentes/clientes tenían más impuestos federales sobre la renta retenidos de los salarios de los que realmente se retenían y a veces también reclamaban falsos dependientes en las declaraciones de impuestos. Como resultado de la información falsa presentada, el IRS emitió devoluciones de impuestos falsas para las cuales los contribuyentes no tenían derecho. Se alega que Ramírez ha hecho más de 100.000 dólares en reclamaciones falsas al IRS.

En apoyo de su conspiración, Ramírez y su cómplice utilizaron a menudo su dirección particular o comercial en las declaraciones de impuestos fraudulentas, lo que hizo que los cheques de reembolso se enviaran a las mismas direcciones. A veces los cheques de reembolso también eran endosados por Ramírez y su cómplice. Además, Ramírez y su cómplice no informaron sobre sus ingresos por preparación de impuestos, los honorarios que recibieron de los clientes por preparar sus declaraciones de impuestos federales, en sus propias declaraciones de impuestos federales.

Si es declarada culpable de los cargos, Ramírez se enfrenta a una sentencia máxima de diez años en una prisión federal por su papel en la conspiración y cinco años por cada cargo de falsa declaración.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California

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Hombre de Nevada se declara culpable de presentar una falsa declaración de impuestos federales

La Asistente del Fiscal General de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Kathryn Keneally, y el Fiscal de los Estados Unidos Daniel G. Bogden del Distrito de Nevada, anunciaron el 8 de agosto que Arthur Risser Jr. de Las Vegas se declaró culpable de presentar una declaración de impuestos personal falsa para el 2008.

Según el acuerdo de declaración, Risser ganó más de 100.000 dólares cada año durante 2006 a 2008 mientras trabajaba como mecánico de grandes motores de 2006 a 2008, en Aggregate Industries Southern Nevada Paving Inc. y, durante 2006 y 2007, en Las Vegas Paving Corporation. Risser intencionalmente subestimó sus salarios y enumeró cantidades infladas de impuestos retenidos para aumentar su reembolso en sus declaraciones de impuestos individuales de 2006, 2007 y 2008. Según la acusación, Risser ganó más de 300.000 dólares de 2006 a 2008 pero sólo declaró 54.472 dólares de ingresos en sus declaraciones de impuestos federales de esos tres años.

Risser se enfrenta a una posible pena máxima de tres años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Hombre de Utah condenado por evasión de impuestos

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 7 de agosto que Jimmie Duane Ross de Lehi, Utah, ex de Sevierville, Tennessee, fue condenado por cinco cargos de evasión fiscal tras un juicio con jurado en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Este de Tennessee.

Según la acusación y las pruebas presentadas en el juicio, Ross ganó un laudo monetario de aproximadamente 840.000 dólares en 1999 tras el arbitraje de una controversia laboral con un antiguo empleador. Posteriormente, Ross no pagó la totalidad del impuesto sobre la renta adeudado en 1999 y evadió el impuesto presentando una hipoteca falsa sobre su residencia, presentando un gravamen falso sobre su vehículo, negociando ampliamente en efectivo y dirigiendo los fondos a una cuenta en el extranjero. Además, de 2004 a 2007, Ross obtuvo ingresos por comisiones por remitir clientes a una supuesta empresa de inversiones con sede en Nevis y evadió sus impuestos utilizando nominados y otros medios.

Por cada uno de los cinco cargos de condena, Ross se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.