Mujer de Montgomery condenada a diez años de prisión por fraude de identidad – Estafa de devolución de impuestos
Rhashema Deramus de Montgomery, Alabama, fue sentenciada a diez años de prisión por su participación en una estafa de robo de identidad y devolución de impuestos. Deramus y los que trabajaban para ella robaron las identidades de la gente y usaron esas identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y obtener devoluciones de impuestos que no se les debían. Como parte de su sentencia, el Juez de Distrito de los EE.UU. Mark E. Fuller ordenó a Deramus pagar 1.198.063 dólares en restitución.
El 29 de agosto de 2012, Deramus se declaró culpable de robo de dinero del gobierno, uso fraudulento de tarjetas de débito y robo de identidad con agravantes, todo ello relacionado con la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas. Deramus era el líder de un grupo de individuos que robaban los nombres de las personas, sus fechas de nacimiento y sus números de seguro social. Ochocientas ochenta y una de estas identidades fueron robadas del Centro Médico Regional de Troy.
Deramus utilizó esta información robada para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas. Deramus entonces dirigió los reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente generados por estas declaraciones de impuestos para ser colocados en tarjetas de débito prepagas. Deramus, y otros bajo su dirección, tomaron esas tarjetas de débito y las cobraron en varios cajeros automáticos. Cuando recibió el dinero de las devoluciones de impuestos, lo gastó en ella misma. Admitió que su única fuente de ingresos durante este período fue la devolución de impuestos obtenida ilegalmente.
En marzo de 2011, como resultado de numerosas retiradas sospechosas de cajeros automáticos locales, los agentes de la ley identificaron en última instancia un vehículo asociado a esas retiradas. Durante una parada de tráfico de ese vehículo, los agentes encontraron 165 tarjetas de débito prepagas emitidas a nombre de otras personas. También se encontraron en el vehículo otros artículos, incluida una computadora que contenía información de identificación personal robada.
Los agentes obtuvieron entonces una orden de registro de la residencia de Deramus y, durante la ejecución de esa orden, los agentes localizaron 276 tarjetas de débito más, computadoras y miles de piezas de información personal pertenecientes a otras personas. Más tarde, en noviembre de 2011, los agentes descubrieron otras ochenta y ocho tarjetas de débito prepagas en posesión de Deramus. En última instancia, la investigación reveló que el anillo de Deramus poseía, como mínimo, 520 tarjetas de débito prepagas, en las que se habían colocado 1.198.063 dólares en reembolsos de impuestos obtenidos de manera fraudulenta, y más de 7.000 nombres e identificaciones personales robados de otras personas.
En la audiencia de sentencia, una de las víctimas testificó que perdió su trabajo de contratante de la defensa, ganando alrededor de 100.000 dólares al año, como resultado de problemas financieros por el robo y el mal uso de su información personal. Los artículos que contenían su información personal fueron localizados durante la ejecución de la orden de registro en la residencia de Deramus, junto con miles de otras identidades robadas. Los problemas financieros de esta víctima afectaron gravemente su crédito y, como resultado, su autorización de seguridad fue suspendida y posteriormente revocada. Debido a que su autorización de seguridad fue suspendida, perdió su trabajo como contratista de defensa. Además, como miembro de la Guardia Nacional Aérea, sus deberes y horas militares han sido reducidas debido a sus problemas de autorización de seguridad.
Dos empleados de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery también testificaron que habían sido afectados financieramente por el robo y el uso de la información personal de sus hijos.
Además, el director del Centro Médico Regional de Troy testificó en la audiencia de sentencia de Deramus. Le dijo a la corte que una empleada contratada, Angeline Austin, tenía acceso a toda la información de los pacientes del Centro Médico Troy. Austin era miembro del anillo de Deramus y fue sentenciada a principios de este año a sesenta y cinco meses en una prisión federal por robar información personal de los pacientes del Centro Médico Troy y proporcionársela a Deramus y a su anillo. El director general explicó además al Juez Fuller que el Centro Médico Troy ha estado operando con pérdidas durante años y que el hospital estaba muy preocupado de que se le pudiera imponer una multa de más de 1,5 millones de dólares por violaciones de las leyes federales y estatales de Alabama sobre la privacidad de la atención médica derivadas de que Austin robara las identidades de los pacientes y se las proporcionara para que las usara el anillo de Deramus. Esta multa podría impactar severamente la capacidad de operar el único hospital en Troya.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Alabama
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Ex preparador de declaraciones de Nueva Jersey condenado por fraude fiscal
Ashraf Hassan-Gouda, un antiguo residente de Mays Landing, Nueva Jersey, fue condenado el 4 de junio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Nueva Jersey a 541 días de prisión, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. La sentencia es por el tiempo cumplido. Anteriormente, Hassan-Gouda se había declarado culpable de ayudar voluntariamente en la preparación de una falsa declaración de impuestos federal individual para un cliente.
Según documentos judiciales, en 2003, Hassan-Gouda era el propietario de Tax World, un negocio de preparación de impuestos situado en Atlantic City. Preparó la falsa declaración de impuestos para el cliente en su negocio. Hassan-Gouda fue acusado en 2007 y huyó a Egipto. En 2012, Hassan-Gouda fue extraditado a los Estados Unidos desde Alemania.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
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Propietario de un negocio de instalación de ventanas admite la evasión de impuestos
El dueño de una empresa de instalación de ventanas ubicada en Mt. Laurel, New Jersey, admitió el 4 de junio que convirtió en efectivo millones de dólares en los ingresos brutos de la empresa y utilizó el dinero para pagar a sus trabajadores sin retener los impuestos de empleo, la Oficina del Fiscal de EE.UU. y el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciaron el 4 de junio.
Fred Marcus del Condado de Camden, propietario y operador de Vortex Installations Inc., se declaró culpable ante la Jueza de Distrito Mary L. Cooper en la corte federal de Trenton de un cargo de evasión de impuestos.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal, desde principios de 2006 hasta finales de 2009, Marcus cobró aproximadamente 2,8 millones de dólares en ingresos brutos de Vortex Installations en una caja de cheques. Marcus utilizó 1.025.868 dólares de ese dinero para pagar salarios en efectivo a sus trabajadores, que no informó al IRS y del que no retuvo los impuestos sobre el empleo. Desde 2006 hasta 2008, Marcus no presentó los formularios 941 del IRS – Employer’s Quarterly Federal Tax Returns – en los que se le exigía informar sobre los salarios pagados a sus empleados. En 2009, Marcus presentó formularios 941 falsos, en los que no reportó los salarios en efectivo que pagó a los empleados de Vortex.
Por el cargo de evasión de impuestos, Marcus se enfrenta a una pena máxima potencial de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares, junto con la restitución al IRS. La sentencia está programada para el 19 de septiembre de 2013.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Nueva Jersey
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Contratista de Idaho acusado de cargos federales de conspiración, lavado de dinero, obstrucción de la justicia, fraude electrónico y fraude fiscal
La fiscal Wendy J. Olson y la asistente del fiscal general de la División de Impuestos Kathryn Keneally anunciaron el 20 de mayo que un gran jurado federal en Boise devolvió una acusación de cuarenta y dos páginas que acusa a Elaine Martin Meridian, Idaho, de hacer declaraciones falsas, conspiración, fraude electrónico, fraude postal y obstrucción de la justicia. También solicita la confiscación de más de 9 millones de dólares como producto de los presuntos delitos. Darrell Swigert de Boise, Idaho, está acusado de obstruir y conspirar para obstruir un procedimiento penal federal.
Martin era el presidente y accionista mayoritario de Marcon, Inc., una compañía de construcción del Valle del Tesoro. Swigert era un accionista minoritario. Una acusación anterior que sólo acusaba a Martin, presentada el 13 de marzo de 2013, fue desestimada por el tribunal. No se ha fijado una fecha para el juicio.
En la acusación se imputan a Martin cuatro cargos por hacer y suscribir una declaración de impuestos falsa, dos cargos de conspiración, cinco cargos de fraude electrónico, un cargo por hacer una declaración falsa, cinco cargos de fraude postal, cuatro cargos de transporte interestatal de bienes tomados por fraude, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de conspiración para obstruir la justicia y un cargo de obstrucción de la justicia.
En el acta de acusación se alega que ya en el año 2000, y hasta enero de 2012, Martin tomó medidas para reducir su patrimonio personal, como la adquisición, la tenencia y la transferencia de activos a nombre de los nominados. Según el acta de acusación, esta y otras presuntas conductas permitieron a Martin solicitar y ser admitido en el Programa 8(a) de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) de los Estados Unidos. En el acta de acusación supletoria se alega que las acciones de Martin también permitieron que Marcon mantuviera fraudulentamente su certificación con los Estados Unidos.
Programa de Empresas en Desventaja (DBE) del Departamento de Transporte, en los estados de Idaho y Utah. El Programa SBA 8(a) y el Programa DBE están diseñados para ayudar a las empresas en desventaja económica y social a competir en el mercado. Ambos programas requieren que los solicitantes demuestren que su patrimonio neto personal está por debajo de un cierto umbral legal. La acusación alega que Martin mantuvo el control de sus bienes mientras parecía cumplir con los requisitos de patrimonio neto personal de ambos programas.
Según la acusación, Martin también provocó que se presentaran declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas para ella y para Marcon, Inc., que no informaron de todos los ingresos recibidos por Martin o la empresa. Estas declaraciones falsas se presentaron supuestamente en apoyo de las solicitudes de Marcon al Programa SBA 8(a) y a los programas DBE para Idaho y Utah, junto con declaraciones financieras personales supuestamente falsas. Según la acusación, Martin hizo que los libros y registros financieros de Marcon fueran falsos al omitir, borrar, alterar o categorizar erróneamente las entradas a propósito. La acusación alega además que Martin ocultó su papel o relación en otras entidades comerciales que trataban con Marcon, Inc.
Como participante en el Programa 8(a) de la SBA, la acusación alega que Martin trató de ocultar los retiros de capital que excedían los límites del Programa 8(a) de la SBA ejecutando préstamos con sus familiares y con entidades que ella controlaba.
La acusación acusa a Marcon de haber recibido más de 2,5 millones de dólares en contratos gubernamentales basados en el estatus SBA 8(a) obtenido fraudulentamente por la compañía. La acusación alega además que Marcon recibió más de 6 millones de dólares en contratos gubernamentales basados en el estatus de DBE obtenido fraudulentamente por la compañía en los estados de Idaho y Utah.
Tanto Martin como Swigert están acusados de conspiración para obstruir la justicia mediante la fabricación de documentos y la realización de declaraciones falsas que trataban de ocultar la verdadera naturaleza, fuente y extensión de los bienes pertenecientes a Martin. Según la acusación, Martin y Swigert fabricaron un documento de préstamo y un documento que pretendía conmemorar un regalo para impedir una auditoría civil por parte del IRS y una investigación criminal por parte del IRS y la Fiscalía. Swigert también está acusado de un segundo cargo de obstrucción a la justicia basado en declaraciones supuestamente falsas que hizo para ocultar la naturaleza, la fuente y el alcance de los bienes pertenecientes a Martin.
El gobierno solicita la confiscación de 9.237.722,10 dólares, que representa el producto que Martin obtuvo como resultado de los supuestos delitos.
- Cada cargo de hacer y suscribir una declaración falsa se castiga con hasta tres años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
- Cada cargo de conspiración se puede castigar con hasta cinco años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
- Cada cargo de fraude electrónico se castiga con hasta veinte años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta cinco años de libertad supervisada.
- El cargo de hacer una declaración falsa se castiga con hasta dos años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta un año de libertad supervisada.
- Cada cargo de fraude postal se castiga con hasta veinte años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta cinco años de libertad supervisada.
- Cada cargo de transporte interestatal de bienes tomados por fraude se castiga con hasta diez años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
- El cargo de conspiración para cometer lavado de dinero se castiga con hasta veinte años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
- Los cargos de conspiración para obstruir la justicia se castigan con hasta cinco años de prisión, una multa máxima de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad vigilada.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Idaho
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Empleado de Alabama se declara culpable de proporcionar nombres para un plan millonario de robo de identidad
El 30 de mayo, Lea’Tice Phillips se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado por su papel en un plan de fraude de devolución de identidades robadas, anunció el fiscal George L. Beck, Jr.
Según los documentos del tribunal, Phillips trabajaba para un organismo del Estado de Alabama y tenía acceso a las bases de datos estatales que contenían medios de identificación de personas. Entre octubre de 2009 y abril de 2012, Phillips conspiró con Antoinette Djonret y otras personas para presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas.
En múltiples ocasiones, Phillips accedió a una base de datos estatal para obtener medios de identificación. Phillips utilizó el correo electrónico de su estado para enviar medios de identificación a Djonret. Djonret y otros utilizaron esos medios de identificación para presentar declaraciones de impuestos falsas. Djonret y sus cómplices presentaron la mayoría de las declaraciones de impuestos desde su residencia en Montgomery, Alabama.
Djonret y sus coconspiradores utilizaron una elaborada red de individuos para lavar los reembolsos de impuestos. Los acusados reclutaron a personas para comprar tarjetas de débito prepagas y para proporcionar las tarjetas a la acusada y sus coconspiradores. Las devoluciones de impuestos fraudulentas se dirigieron a las tarjetas de débito prepagas. Djonret y sus coconspiradores utilizarían entonces las tarjetas de débito de prepago para obtener el producto. Algunas de las tarjetas de débito prepagas estaban a nombre de Lea’Tice Phillips. En total, Djonret presentó más de 1.000 declaraciones de impuestos falsas que reclamaban más de 1,7 millones de dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas.
La sentencia aún no ha sido programada. Phillips se enfrenta a entre dos y veintidós años de prisión, tres años de libertad supervisada, restitución, y una multa máxima de 750.000 dólares, o el doble de la pérdida causada por el delito. Djonret fue condenado anteriormente a 144 meses de prisión.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Alabama
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Ex-agente de viajes de Florida condenado en un plan de reembolso de impuestos en efectivo obtenido con identidades robadas
El fiscal Robert E. O’Neill anunció el 30 de mayo que un jurado federal ha encontrado a Ana Orosa Parada culpable de conspiración para obtener el pago de reclamos falsos. Parada se enfrenta a una pena máxima de diez años en una prisión federal. Su audiencia de sentencia está programada ante la Jueza de Distrito de EE.UU. Charlene E. Honeywell el 13 de agosto de 2013. Parada fue acusado el 19 de septiembre de 2012.
Según el testimonio y las pruebas presentadas en el juicio, Marisol Panel y su esposo, Wilfredo Flores, ambos tenían cuentas de viaje en Holiday Travel and Tours. Panel testificó que había obtenido ilegalmente las identidades de adultos y niños que vivían en Puerto Rico y dijo que preparaba las declaraciones de impuestos utilizando un programa de presentación de impuestos y pagaba a los residentes locales para que recibieran los cheques de reembolso en sus residencias.
Cuando los cheques de reembolso llegaban, Panel y su esposo coacusado, Flores, recogían los cheques de reembolso y los entregaban a Parada. Parada cobraría los cheques de reembolso de las víctimas de robo de identidad o los aplicaría a los paquetes de viaje de Panel y Flores. Parada testificó que sabía que cambiar los cheques de reembolso por los paquetes de viaje de Panel y Flores estaba mal.
Los registros bancarios muestran que Prada depositó 123 cheques de reembolso en la cuenta corriente de su negocio. Los registros también mostraban cheques comerciales que Parada había hecho pagaderos a Marisol Panel por el monto de los cheques de reembolso, menos el cargo que Parada había cobrado por cobrar los cheques. La comisión de Parada iba de 700 a 1.000 dólares por cheque. Otras pruebas mostraron que los cheques de reembolso también se habían aplicado al costo de los paquetes de viaje adquiridos a través de la ya desaparecida agencia de viajes de Parada, Holiday Travel and Tours.
Tanto Panel como Flores se han declarado culpables por su papel en la conspiración. Está previsto que sean sentenciados el 9 de julio de 2013.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Florida
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La Corte Federal se une permanentemente al preparador de la declaración de impuestos de Florida
Un tribunal federal de Miami ha prohibido permanentemente a Osvaldo J. Díaz de Coral Gables, Florida, preparar declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 6 de junio. La orden de prohibición permanente fue firmada por el Juez José E. Martínez de la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
La queja del gobierno alegó que Díaz preparó declaraciones de impuestos que fabricaban deducciones y créditos en un intento de subestimar las responsabilidades fiscales de sus clientes o inflar los reembolsos de sus clientes. Específicamente, el gobierno alegó que Díaz fabricó gastos de negocios y personales e infló las pérdidas de bienes raíces de sus clientes. De acuerdo con la demanda, el IRS examinó 250 declaraciones preparadas por Díaz y encontró que el 93 por ciento resultaron en impuestos adicionales que se debían. El gobierno alegó que la pérdida de impuestos de las declaraciones preparadas por Díaz podría ser de decenas de millones de dólares.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
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Empresario condenado a dos años de prisión por obstrucción al IRS y ocultación de bienes en procedimientos de quiebra
El 6 de junio, el juez de distrito estadounidense Roger W. Titus condenó a Darryl A. Stuckey, anteriormente de Fort Washington, Maryland, a dos años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por obstrucción corrupta del IRS y ocultación fraudulenta de activos en un procedimiento de quiebra. El Juez Titus también ordenó a Stuckey que pagara una restitución de 300.632 dólares.
Según su acuerdo de declaración, de 1996 a 2009, Stuckey desempeñó varios papeles en empresas que él hizo crear o comprar. Entre 2004 y 2009, Stuckey se involucró en un esquema para obstruir al IRS en la determinación de sus ingresos. Por ejemplo, en lugar de usar sus cuentas bancarias personales, Stuckey usó cuentas bancarias corporativas y tarjetas de crédito de sus negocios para pagar la mayoría de sus gastos personales, como apuestas, manutención de niños, gastos médicos, compras, viajes, regalos y entretenimiento.
De 2004 a 2009, aunque Stuckey recibió ingresos sustanciales de los negocios que controlaba, no presentó declaraciones de impuestos federales individuales o corporativos, y no pagó ningún impuesto federal sobre la renta, ni impuestos estatales sobre la renta, ni impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. De hecho, Stuckey admitió que no había presentado declaraciones de impuestos federales individuales o corporativos desde 1993.
En 2009, Stuckey hizo que un negocio que compró, CTI/D.C., dejara de utilizar una empresa externa para gestionar su nómina. Aunque Stuckey siguió haciendo que CTI/D.C. dedujera los impuestos de la FICA, los impuestos federales sobre la renta y otros elementos de los cheques de los empleados, no pagó al IRS la FICA y los impuestos federales sobre la renta que fueron retenidos.
Como resultado de las acciones de Stuckey, la pérdida de impuestos fue de 300.632 dólares.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Maryland
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Hombre condenado a cuatro años de prisión por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas a nombre de otros
Un hombre de Las Vegas fue condenado el 6 de junio a cuatro años de prisión, tres años de libertad supervisada, y se le ordenó pagar una restitución de 64.921 dólares al IRS por sus declaraciones de culpabilidad de presentar múltiples declaraciones de impuestos falsas a nombre de otros, anunció Daniel G. Bogden, Fiscal del Distrito de Nevada.
Joseph Glendon Austin fue sentenciado por el juez de distrito Larry R. Hicks. Austin se declaró culpable el 21 de febrero de 2013, de un cargo de presentar una reclamación falsa a los Estados Unidos y un cargo de robo de identidad agravado.
Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, en algún momento antes del 31 de marzo de 2009, en Nevada, Austin obtuvo acceso a la información de identificación personal de los clientes de un preparador de impuestos no identificado. El 31 de marzo de 2009, Austin presentó ilegalmente una declaración de impuestos usando los identificadores personales de un cliente del preparador de impuestos, pero conteniendo ingresos, retenciones y otra información falsificada. La declaración fraudulenta solicitaba un reembolso de 4.147 dólares, que Austin admitió haber recibido. Austin luego presentó múltiples declaraciones de impuestos falsas usando los identificadores de otros clientes del preparador de impuestos y reclamó reembolsos en forma de préstamos anticipados de reembolso colocados en tarjetas de débito. Austin admitió que nadie le dio permiso para usar su información de identificación.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Nevada