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Vigilancia del Crimen: 6 de diciembre de 2013

Empresario de California condenado a prisión por conspirar para defraudar al IRS

Gary Mach, de Palm Desert, California, fue condenado a dieciséis meses de prisión, dos meses de arresto domiciliario y dieciocho meses de libertad condicional, y se le ordenó pagar 270.725 dólares en concepto de restitución al IRS después de haberse declarado culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

Vigilancia del Crimen: 6 de diciembre de 2013
Vigilancia del Crimen: 6 de diciembre de 2013

A partir de enero de 2002 y hasta diciembre de 2010, Mach no informó sobre los ingresos sustanciales que obtuvo de CSPS, una empresa de servicios de piscinas que él dirigía. Mach y otros establecieron fideicomisos ficticios que usaron para recibir ingresos y mantener activos en un intento de ocultar los activos e ingresos al IRS.

Mach admitió que sus ingresos totales no declarados de los años fiscales de 2002 a 2010 fueron de 1.410.430 dólares, por lo que el total de impuestos adeudados al IRS es de 270.275 dólares.

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El Departamento de Justicia pide que el hombre de Nueva Jersey deje de preparar declaraciones de impuestos

Los Estados Unidos presentaron una demanda para prohibir a Eric Majette de Somerville, Nueva Jersey, la preparación de declaraciones de impuestos federales. Según la demanda, Majette, que era propietario y dirigía un negocio de preparación de impuestos llamado Berrisford Group, preparaba y presentaba declaraciones de impuestos que contenían deducciones detalladas falsas o infladas para artículos tales como gastos médicos y dentales, regalos y gastos de negocios que hacían que sus clientes recibieran reembolsos de impuestos mayores de los que tenían derecho.

El IRS examinó 428 de las 1.853 declaraciones de impuestos que Majette preparó entre 2009 y 2012 y determinó que subestimaron la obligación fiscal correcta de los clientes por un total de 838.837 dólares, un promedio de 1.960 dólares por declaración. La demanda estima que el daño total causado por las 1.723 devoluciones de impuestos que reclaman las declaraciones podría ser de hasta 3 millones de dólares.

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Hombre de Massachusetts se declara culpable de fraude fiscal y de correo

Michael Edwards se declaró culpable de un cargo de intento de corrupción para obstruir el IRS y un cargo de fraude postal. Ambos cargos surgen de la operación de Edwards de su negocio de preparación de declaraciones de impuestos Boston Financial Associates (BFA) y la malversación de Edwards de las devoluciones de impuestos de dos de sus clientes en 2009.

Edwards admitió que engañó a un auditor del IRS que revisaba una de las declaraciones de impuestos de su cliente de 2007 y 2008 al darle documentación falsa que afirmaba apoyar las entradas falsas en las declaraciones. Edwards se apropió indebidamente de las devoluciones de impuestos federales de 573.518 dólares de un cliente y 202.143 dólares de un segundo cliente.

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El Departamento de Justicia presenta una demanda para impedir que una mujer de Tennessee prepare declaraciones de impuestos

Se ha presentado una demanda civil en un tribunal federal de Memphis para impedir que Stephanie Edmond y sus empresas, Tax Factory e Tax Factory Enterprise Inc., preparen declaraciones de impuestos federales. Edmond y sus negocios han preparado más de 9.000 declaraciones de impuestos desde 2011.

Según la denuncia, Edmond subestima las obligaciones fiscales de sus clientes creando negocios falsos, y luego enumerando esos negocios falsos en las declaraciones y fabricando gastos para ellos. Edmond también reclama indebidamente el crédito fiscal por ingresos ganados en las declaraciones de impuestos que prepara para sus clientes.

En un caso, dos devoluciones preparadas para un cliente reclamaron pérdidas comerciales falsas de aproximadamente 30.000 dólares en cada uno de los dos años y, como resultado, el cliente recibió indebidamente devoluciones de impuestos de aproximadamente 7.000 dólares en ambos años. En total, la demanda alega que las actividades de Edmond en los últimos tres años le han costado al Tesoro 9,7 millones de dólares o más en pérdidas de ingresos por impuestos.

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Hombre de Alabama condenado a prisión por fraude en el reembolso del impuesto sobre la identidad robado

Clarence Hicks, de Montgomery (Alabama), fue condenado a cumplir una pena de 57 meses de prisión federal y tres años de libertad vigilada, y se le ordenó pagar 210.555,62 dólares en concepto de restitución por su participación en un plan de fraude en la devolución de identidades robadas. Anteriormente, Hicks se había declarado culpable de presentar una demanda falsa de devolución de impuestos federales y de robo de identidad con agravantes.

Según los documentos del tribunal, Hicks tuvo acceso a un Número de Identificación de Presentación Electrónica (EFIN) del IRS asignado a otra persona y utilizó ese número para presentar declaraciones de impuestos federales falsas a nombre de identidades robadas. La corte encontró que Hicks tenía la intención de robar más de 300.000 dólares del IRS, que pagó 210.555,62 dólares en demandas falsas basadas en declaraciones fraudulentas que Hicks presentó.

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La Corte Federal cierra dos preparadores de declaraciones de impuestos por fraude

Un juez federal de distrito de San Luis ha prohibido permanentemente a Joseph Burns, Joseph Thomas y a International Tax Service Inc. preparar declaraciones de impuestos federales para otros.

En la denuncia se alegaba que desde 2005 hasta finales de 2011, los demandados fabricaron repetidamente gastos y deducciones en las declaraciones de los clientes y reclamaron falsamente la condición de cabeza de familia para los clientes que estaban casados, con el fin de subestimar ilegalmente las responsabilidades fiscales federales de sus clientes y obtener reembolsos fiscales fraudulentos.

Los demandados también alegaron falsamente que algunos de sus clientes obtuvieron ingresos de negocios que los demandados fabricaron, o aumentaron la cantidad de ingresos de negocios que sus clientes obtuvieron con el fin de reclamar ilegalmente el máximo Crédito por Ingresos de Trabajo en las declaraciones de los clientes. El IRS estima que la pérdida fiscal anual de las declaraciones preparadas por los acusados podría ser de hasta 6 millones de dólares.

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