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Vigilancia del Crimen: 4 de octubre de 2013

Más de cincuenta personas acusadas en la red de fraude masivo

Un caso masivo de fraude bancario y fiscal organizado culminó el 26 de septiembre con el levantamiento de cuatro acusaciones del gran jurado federal que acusaban a 55 personas de participar en uno o más planes ilícitos, incluido el robo de más de 2.000 identidades que se utilizaron para reclamar más de 20 millones de dólares en reembolsos fiscales falsos del IRS. Como resultado, el IRS pagó más de 7 millones de dólares, incluso emitiendo pagos a nombre de personas muertas.

Vigilancia del Crimen: 4 de octubre de 2013
Vigilancia del Crimen: 4 de octubre de 2013

Los cargos son el resultado de una investigación de dos años por parte de las autoridades federales y locales de San Diego y Los Ángeles. Veintidós acusados fueron arrestados el 26 de septiembre durante las redadas en Los Ángeles, San Diego, Las Vegas y Maryland. Cientos de agentes de la ley federales, estatales y locales participaron en la redada. Treinta y tres acusados siguen en libertad, incluyendo veintiuno que se cree que están fuera del país.

Durante los registros en doce lugares, las autoridades se incautaron de 13.000 dólares en efectivo y cuatro armas de mano, incluidas tres que no estaban registradas.

Los diversos planes se describen en cuatro acusaciones separadas:

1. La acusación más importante de robo de identidad y falsas devoluciones de impuestos afecta a 29 personas e implica la supuesta presentación de unas 2.000 declaraciones de impuestos fraudulentas. Los coconspiradores presentaron dos tipos de declaraciones fraudulentas: 1) las que reclamaban reembolsos de ganancias y pérdidas de juegos de azar fabricados, y 2) las basadas en salarios inventados y retenciones. Las devoluciones buscaban 17 millones de dólares en devoluciones inmerecidas.

En este plan participaron decenas de extranjeros residentes en San Diego procedentes de países del antiguo bloque soviético, entre ellos Rusia, Kazajstán y Turkmenistán, que visitaban San Diego con visados J-1 y F-1. Los visados permiten a los extranjeros venir a los Estados Unidos por un período corto de tiempo para estudiar, trabajar y viajar.

Sin embargo, en lugar de estudiar o trabajar, las casi dos docenas de extranjeros acusados trabajaron supuestamente como soldados de a pie para organizaciones delictivas que operan en Los Ángeles y en otros lugares. Los líderes de la red de robo de identidad, muchos de los cuales son ciudadanos armenios o armenio-americanos, explotaron el popular programa de visas de estudiante en parte porque los titulares de las visas no estarían aquí mucho tiempo. De hecho, muchos han regresado a sus países desde entonces.

Los presuntos líderes de los planes de fraude de identidades robadas eran Arthur Grigorian, Ernest Soloian y Hovhannes Harutyunyan. Uno de los acusados, Yvonne Mihailescu, utilizó su posición como empleada del Banco Wells Fargo para abrir cuentas bancarias que se utilizaron para recibir los reembolsos de impuestos fraudulentos y blanquear el producto, según la acusación.

Mientras estaban aquí, alquilaron apartamentos en San Diego y en otros lugares, abrieron apartados de correos y cuentas bancarias en las sucursales de San Diego de Bank of America y Wells Fargo, y cobraron devoluciones de impuestos fraudulentas mediante la recepción de cheques de reembolso y depósitos directos del Tesoro de los Estados Unidos. Algunos de los cheques de reembolso fueron enviados por correo a apartamentos en la Avenida de la Universidad y el Cajón Boulevard en San Diego.

La acusación indica que los coconspiradores emplearon métodos sofisticados para cubrir sus huellas.Por ejemplo, tomaron medidas para disfrazar su Protocolo de Internet (dirección IP) al presentar electrónicamente las declaraciones de impuestos, lo que dificultó a los organismos de represión determinar su ubicación. Además, utilizaron un lenguaje de códigos al comunicarse y se refirieron entre sí únicamente por apodos, como “Anaconda” y “Rubio”. Utilizaban teléfonos celulares prepagos que cambiaban regularmente.

2. Una segunda acusación acusa a tres personas acusadas de presentar más de 400 declaraciones falsas utilizando identidades robadas que reclamaban más de 3 millones de dólares en reembolsos fraudulentos. Armen Eritsian y Hovhannes Harutyunyan son los presuntos líderes de la trama.

3. Una tercera acusación imputa a ocho personas, dirigidas por Hovakim Sogomonian y Harout Gevorgyan, y describe una elaborada treta en la que los acusados obtuvieron información de cuentas bancarias y otros datos personales de clientes adinerados de Wells Fargo y luego enviaron impostores a las sucursales para retirar grandes sumas de dinero. Los impostores alteraban sus apariencias con cortes de pelo y ropa nueva y se preparaban con juegos de rol. En total, intentaron retirar más de 3 millones de dólares y consiguieron obtener 551.842 dólares, según la acusación. Los impostores instruyeron a los cajeros para que transfirieran grandes sumas de dinero a la cuenta de un comerciante de oro, y luego recogieron monedas de oro del comerciante y las entregaron a los otros acusados.

4. Una cuarta acusación acusa a dieciocho acusados, liderados por Karen Galstian y Vahag Stepanyan, de un plan para defraudar al Bank of America por más de 600.000 dólares mediante la emisión de cheques sin fondos. Este esquema también utilizó identidades robadas para fomentar el fraude.

Resumen de los cargos

  • Conspiración, Título 18, U.S.C., Sección 371: Pena máxima: cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
  • Fraude postal, Título 18, U.S.C., Sección 1341: Pena máxima: veinte años de prisión y 250.000 dólares de multa.
  • Fraude por cable, Título 18, U.S.C., Sección 1343: Pena máxima: cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
  • Lavado de dinero, Título 18, U.S.C. § 1956: Pena máxima: cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
  • Robo de identidad agravado, Título 18, U.S.C., Sección 1028A: Pena máxima: dos años de prisión consecutivos al delito subyacente.
  • Conspiración para cometer fraude bancario, Título 18, U.S.C., Sección 1349: Pena máxima: treinta años de prisión y una multa de 1.000.000 de dólares.
  • Confiscación penal, Título 18, U.S.C., Sección 981(a)(1)(C) y Título 28, U.S.C., Sección 2461(c): Pena máxima: Decomiso del producto.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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Acusados finales condenados a la prisión federal por participar en la estafa del robo de identidad

Los dos últimos acusados acusados en relación con una estafa de robo de identidad que utilizaba identidades robadas del Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas fueron condenados el 30 de septiembre a una prisión federal.

Michael Williams de Palmdale, California, fue condenado a treinta y tres meses de prisión; Mike Niko de Los Ángeles fue condenado a quince meses de prisión. El juez de distrito de los Estados Unidos, Dale S. Fischer, ordenó además a los acusados que pagaran al gobierno una restitución de 787.086 dólares y 104.662 dólares, respectivamente.

Los acusados previamente sentenciados en este caso son:

  • Thomas Marshall de Lancaster fue sentenciado en abril a 57 meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución de 1.245.637 dólares.
  • Mao Niko de Lynwood fue condenado en abril a veinticuatro meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución por la cantidad de 285.102 dólares.
  • Verónica Niko de Lancaster fue sentenciada en julio a dieciocho meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución por la cantidad de 357.705 dólares.

Según los documentos presentados al tribunal, desde mayo de 2008 hasta julio de 2010, el coacusado Thomas Marshall, junto con los coconspiradores Michael Williams, Veronica Niko, Mao Niko y Mike Niko, conspiraron para defraudar a los Estados Unidos utilizando la información de identificación personal de varias personas para presentar declaraciones de impuestos falsas en las que se reclamaban devoluciones de impuestos fraudulentas.

Veronica Niko robó nombres y números de la Seguridad Social del sistema informático del Departamento de Servicios Sociales Públicos de California (DPSS). Marshall luego dio la información de identificación personal obtenida de Veronica Niko y otros a los conspiradores para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas al IRS. Las declaraciones fraudulentas reclamaban el Crédito para Compradores de Vivienda por Primera Vez y/o el Crédito por Ingreso del Trabajo, ganando los acusados hasta 8.000 dólares por declaración, a pesar de que los individuos cuyas identidades se utilizaron no autorizaron o no sabían de las declaraciones.

Fingiendo ser preparadores de impuestos, Williams, Mao Niko y Mike Niko establecieron cuentas bancarias con el propósito de recibir los reembolsos reclamados en las falsas declaraciones de impuestos. Los reembolsos recibidos fueron usados para su propio beneficio personal y como compensación para Marshall y otros conspiradores.

Los cinco acusados se declararon culpables de sus diversos papeles en el esquema. Los acusados Marshall, Williams, Mao Niko y Mike Niko se declararon culpables de conspirar para presentar reclamaciones falsas a Hacienda. La acusada Veronica Niko se declaró culpable de un cargo de transferencia/uso de medios de identificación para cometer una actividad ilegal. En total, el Tesoro de los EE.UU. pagó más de 1.245 millones de dólares en reembolsos a los acusados en respuesta a las declaraciones fraudulentas presentadas como parte del plan.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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La Corte Federal prohibe al hombre de Missouri preparar declaraciones de impuestos para otros

El Departamento de Justicia anunció el 26 de septiembre que un juez federal de distrito de Kansas City, Missouri, prohibió permanentemente que Mark Steven Hall preparara declaraciones de impuestos federales para otros. De acuerdo con la orden de requerimiento civil del tribunal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Missouri, de 2006 a 2010 Hall trabajó como empleado o contratista independiente para varias empresas de contabilidad. A partir de la temporada de impuestos de 2010, Hall preparó declaraciones de impuestos federales desde su casa en Kansas City.

El tribunal encontró que Hall subestimó las responsabilidades fiscales de sus clientes al reclamar gastos y deducciones falsas. El tribunal determinó que en algunos casos, Hall utilizó una fórmula para reclamar deducciones por caridad sin tener en cuenta si sus clientes tenían la documentación de apoyo necesaria. En otros casos, el tribunal determinó que incluso cuando los clientes de Hall le proporcionaban documentación de donaciones caritativas, Hall inflaba las contribuciones caritativas declaradas por esos clientes.

Del mismo modo, el tribunal determinó que, aunque un cliente le proporcionó a Hall todos los extractos bancarios, facturas, libros de contabilidad, talones de cheques y recibos de su pequeña empresa, Hall no utilizó esos documentos para preparar la declaración.

El tribunal razonó que una prohibición permanente en toda la preparación de impuestos futuros estaba garantizada porque sin una prohibición permanente, Hall “probablemente encontraría otras maneras de manipular el sistema de impuestos para sus clientes”. El tribunal encontró que había una alta probabilidad de que los clientes de Hall recibieran reembolsos erróneos debido a su conducta.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Seis acusados en Ohio por operar un negocio de apuestas ilegales y otros delitos relacionados

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 26 de septiembre que Reece Powers II, el antiguo copropietario de R&J Partnership Ltd. que opera como Reece’s Las Vegas Supply (RLVS), una tienda de suministros para el juego ubicada en Dayton, Ohio, fue acusado de juego ilegal, fraude fiscal y delitos relacionados con la obstrucción de la justicia en una acusación de ocho cargos. Otros acusados en la acusación son Douglas A. Sanders, Jason S. Pulaski, Michael E. Gedeon, Jennifer Williams y Walter F. Dyer.

La acusación, que fue devuelta el 24 de septiembre, fue abierta tras los arrestos de Powers, Pulaski, Gedeon, Williams y Dyer. Los seis acusados fueron acusados de un cargo cada uno de conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales y un cargo cada uno de operar un negocio de apuestas ilegales. Además, Powers fue acusado de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos impidiendo y perjudicando las funciones legales del IRS, y un cargo de manipulación de testigos. Además, Pulaski, Gedeon, Williams y Dyer fueron acusados cada uno de un cargo de obstrucción de la justicia.

Según el auto de procesamiento, entre febrero de 2004 y mayo de 2011, Powers supervisó la contratación de organizaciones benéficas locales para patrocinar juegos de cartas parecidos a los de los casinos, como los torneos de póquer del Texas Hold’Em y los juegos de póquer de acción en vivo (recaudaciones de fondos para el póquer), que estaban exentos de la prohibición general de los juegos de azar en virtud de las leyes de Ohio entonces vigentes. En el acta de acusación se alega que Powers desnaturalizó una parte del dinero recibido de las actividades de recaudación de fondos para el póquer, al tiempo que proporcionó cuentas falsas del dinero generado a las organizaciones de beneficencia a las que debía beneficiar. En el acta de acusación se alega además que Sanders, Pulaski, Gedeon, Williams, Dyer y otros conspiradores que trabajaron como repartidores de cartas, cajeros, vendedores de fichas, jefes de boxes, directores de torneos y gerentes, recibieron una compensación por sus funciones en la realización de las actividades de recaudación de fondos para el póquer, en violación de las leyes de Ohio, por orden de Powers. En el acta de acusación se alega además que cada uno de los acusados afirmó que eran voluntarios no compensados y que varios de ellos engañaron deliberadamente a los investigadores de la Fiscalía General del Estado de Ohio y del Servicio de Impuestos Internos durante la investigación.

Según la acusación, Powers conspiró además con otra persona para vender RLVS y sus bienes inmuebles asociados, de modo que parecía como si el negocio se hubiera vendido por una cantidad inferior a su precio de venta real, en un esfuerzo de Powers por evadir el pago de impuestos. Según la acusación, Dyer, Pulaski, Gedeon y Williams cometieron además obstrucción de la justicia al testificar falsamente ante un gran jurado federal que investigaba el plan de póquer. Además, se acusa a Powers de manipular a un testigo al presuntamente instruirlo para que testifique falsamente ante el gran jurado federal.

Si es condenado, Powers se enfrenta a una sentencia máxima de treinta y cinco años de prisión, una multa de un millón de dólares y cinco años de libertad supervisada. Si son declarados culpables, Pulaski, Gedeon, Williams y Dyer se enfrentan cada uno a una sentencia máxima de veinte años de prisión, una multa de 750.000 dólares y tres años de libertad supervisada. Si son declarados culpables, Sanders se enfrenta a una sentencia máxima de diez años de prisión, una multa de 500.000 dólares y tres años de libertad supervisada.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Nueva JerseyAsesor financiero con sede en Nueva Jersey condenado a veintisiete meses de prisión por defraudar a inversores ancianos

Un asesor financiero con sede en el condado de Somerset, Nueva Jersey, fue condenado el 25 de septiembre a veintisiete meses de prisión por robar 138.000 dólares a dos inversores de edad avanzada y financiar su lujoso estilo de vida con dinero que afirmaba estar invirtiendo en valores conservadores y en su negocio.

Ralph A. Saviano de Bridgewater, New Jersey, se declaró culpable ante el Juez de Distrito Freda L. Wolfson en la corte federal de Trenton de una información que lo acusaba de fraude electrónico.

Según los documentos presentados en esta causa y las declaraciones formuladas en el tribunal, Saviano, un asesor de inversiones que había trabajado en la industria financiera durante más de cuarenta años, se dirigió a los clientes a través de su asociación con Centaurus Financial Inc., y más tarde a través de Saviano Financial Group (SFG), desde julio de 2007 hasta octubre de 2012.

Durante ese tiempo, Saviano tenía aproximadamente 300 clientes, muchos de los cuales eran inversores poco sofisticados de entre sesenta y ochenta y cinco años, a los que conocía desde hacía muchos años y que confiaban en su experiencia y asesoramiento financieros. Saviano admitió que se dirigió a clientes que sabía que estaban a punto de recibir cantidades importantes de dinero en efectivo, como certificados de depósito con vencimiento (CD), y les propuso que invirtieran esos fondos en inversiones de bajo riesgo o en su empresa, SFG. Saviano dijo que usaría esos “préstamos empresariales” sólo para gastos de la empresa.

Saviano admitió que en mayo de 2012, un cliente de ochenta y cinco años le dio aproximadamente 63.000 dólares de un CD maduro que se le dijo que sería invertido en dos fondos de inversión. Saviano acompañó al cliente a su banco para canjear el CD y le dio instrucciones para que le pagara el producto del CD. En junio de 2012, otro de los clientes de Saviano, de ochenta años de edad y enfermo de cáncer, le dio a Saviano aproximadamente 75.000 dólares que había heredado de un pariente recientemente fallecido, haciendo el cheque pagadero a “cash” con las palabras “financial investment” en el campo de notas.

En lugar de hacer lo que afirmaba, Saviano utilizó los fondos para pagar “préstamos” anteriores de otros clientes con un esquema Ponzi y para pagar varios gastos personales, incluyendo: al menos 33.000 dólares para encimeras de granito y otras mejoras en el hogar; 18.000 dólares en pagos en efectivo para él y los miembros de su familia; 10.000 dólares en pagos de hipotecas y alquileres personales; y miles más en joyas, ropa, unas vacaciones familiares en Aruba y una donación para el teatro.

En la audiencia de declaración de culpabilidad del 5 de junio, el juez Wolfson dictó una sentencia de consentimiento y una orden de confiscación por la suma de 699.926,51 dólares, que constituye el producto que Saviano obtuvo de sus conocidas víctimas inversionistas como resultado de su delito.

Además de la pena de prisión, el juez Wolfson condenó a Saviano a tres años de libertad supervisada y ordenó la restitución de 699.926,51 dólares.

En una investigación paralela, el 6 de septiembre, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) emitió una orden que instituye un procedimiento administrativo resuelto contra Saviano. En su orden, la SEC prohibió a Saviano asociarse con cualquier corredor, comerciante, asesor de inversiones, comerciante de valores municipales, asesor municipal, agente de transferencia u organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional. También le prohibió participar en cualquier oferta de acciones de un centavo, incluyendo: actuar como promotor, buscador, consultor, agente, u otra persona que participe en actividades con un corredor, comerciante o emisor con el propósito de la emisión o el comercio de cualquier acción de un centavo, o inducir o intentar inducir la compra o venta de cualquier acción de un centavo.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosNueva Jersey

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Empresario de Carolina del Norte condenado por fraude fiscal

William Robert Hupman Jr. de Mebane, Carolina del Norte, fue sentenciado a cumplir diecisiete meses de prisión seguidos de un año de libertad supervisada por fraude fiscal, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 30 de septiembre. Hupman también fue condenado a pagar una restitución al IRS de 103.420 dólares.

Hupman se declaró culpable el 31 de mayo de intentar corromper o impedir la debida administración de las leyes de Hacienda. De acuerdo con los documentos y procedimientos de la corte, Hupman dirigió y controló Security Concepts LLC (SC), una compañía de alarmas de seguridad con sede en Mebane, Carolina del Norte. En lugar de recibir un salario de SC, Hupman recibía ingresos usando una tarjeta de débito de SC para pagar sus gastos. A pesar de haber recibido más de 770.000 dólares en tales honorarios entre 2007 y 2011, Hupman no ha presentado una declaración de impuestos sobre la renta individual desde el año fiscal 2006.

Los documentos del tribunal indican que, además de no cumplir con sus responsabilidades en materia de impuesto sobre la renta personal, Hupman tampoco cumplió con sus responsabilidades en materia de impuesto sobre el empleo en SC. Como la persona que administraba y controlaba SC, Hupman era responsable de retener los impuestos laborales y pagarlos al IRS periódicamente. SC pagó por última vez los impuestos laborales y presentó el formulario de impuestos requerido para el tercer trimestre de 2009, a pesar de que los impuestos laborales fueron realmente retenidos de los salarios de los empleados de SC. Hupman no pagó impuestos laborales ni presentó el formulario de impuestos requerido para el cuarto trimestre de 2009 ni ninguno de los trimestres de 2010 y 2011. Tampoco ha pagado los impuestos federales de desempleo adeudados ni ha presentado el formulario de impuestos requerido para los años 2009, 2010 o 2011. De acuerdo con los documentos y procedimientos de la corte, la pérdida fiscal penal fue de 103.420 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCarolina del Norte