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Vigilancia del Crimen: 31 de enero de 2013

El Departamento de Justicia pide unirse permanentemente al preparador de la declaración de impuestos de Florida

El Departamento de Justicia presentó una demanda el 28 de enero pidiendo a la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida que prohibiera permanentemente a Torrey Burden preparar declaraciones de impuestos federales para otros. La demanda civil alega que Burden prepara las declaraciones a través de A&L Financial Solutions en St. Petersburg, Florida.

Vigilancia del Crimen: 31 de enero de 2013Vigilancia del Crimen: 31 de enero de 2013

Según la denuncia, Burden prepara las declaraciones de impuestos utilizando información falsa para reducir las obligaciones fiscales de sus clientes. Específicamente, el gobierno alega que Burden reclama deducciones falsas o exageradas y reclama créditos fiscales que sus clientes no tenían derecho a reclamar. El IRS ha examinado ochenta declaraciones preparadas por Burden y ha encontrado que el 92,5 por ciento dio lugar a impuestos adicionales adeudados. Como se alega en la demanda, el IRS proyecta que la pérdida de impuestos de las declaraciones preparadas por Burden podría superar el millón de dólares.

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Empleado de Alabama acusado de dar nombres a un plan de robo de identidad de un millón de dólares

Un gran jurado federal en Montgomery, Alabama, devolvió una acusación que acusaba a Lea$0027Tice Phillips de conspirar para presentar declaraciones de impuestos falsas usando identidades robadas, el Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 29 de enero. La acusación de treinta y siete cargos que acusan a Phillips de conspiración para presentar falsas declaraciones, fraude electrónico, fraude informático y robo de identidad agravado.

Según los documentos del tribunal, Phillips trabajaba para un organismo estatal de Alabama y tenía acceso a las bases de datos estatales que contenían los medios de identificación de las personas. Entre octubre de 2009 y abril de 2012, Phillips conspiró con Antoinette Djonret y otros para presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas.

En múltiples ocasiones, Phillips accedió a una base de datos estatal para obtener medios de identificación. Phillips utilizó el correo electrónico de su estado para enviar medios de identificación a Djonret. Djonret y otros utilizaron esos medios de identificación para presentar declaraciones de impuestos falsas. Djonret y sus cómplices presentaron la mayoría de las declaraciones de impuestos desde su residencia en Montgomery.

Djonret y sus coconspiradores utilizaron una elaborada red de individuos para lavar los reembolsos de impuestos. Reclutaron a individuos para comprar tarjetas de débito prepagas y para proporcionar las tarjetas a Djonret y sus coconspiradores. Las devoluciones de impuestos fraudulentas se dirigían a las tarjetas de débito de prepago. Djonret y sus coconspiradores utilizaban entonces las tarjetas de débito de prepago para obtener el producto. Algunas de las tarjetas de débito prepagas estaban a nombre de Lea$0027Tice Phillips. En total, Djonret presentó más de 1.000 declaraciones de impuestos falsas que reclamaban más de 1,7 millones de dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas.

El 9 de agosto de 2012, un gran jurado federal en Montgomery devolvió una acusación supletoria que acusaba a Antoinette Djonret, Angelique Djonret, Tabitha Stinson, Melba Wilson, Chantresa Hayes y Corey Means por sus papeles en la misma conspiración.

Si se le declara culpable, Phillips se enfrenta a diez años de prisión por conspiración para presentar reclamaciones falsas, veinte años por cada cargo de fraude electrónico, diez años de prisión por cada cargo de fraude informático y una sentencia obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes. También está sujeta a multas, restitución obligatoria y confiscación.

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Mujer de Alabama acusada por su papel en un plan de robo de identidad de un millón de dólares

Un gran jurado federal en Montgomery, Alabama, devolvió una acusación que acusaba a Scottie Alice Johnson de conspiración para cometer robo de fondos públicos y estafar a la Hacienda Pública y con robo de fondos públicos, el Departamento de Justicia y la Hacienda Pública anunciaron el 29 de enero.

Según la acusación, entre 2006 y 2012, Johnson conspiró con otros para defraudar al IRS y cometer robo de fondos públicos. Los coconspiradores presentaron declaraciones de impuestos federales falsas con identidades robadas y obtuvieron reembolsos depositados directamente en varias cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias a nombre de Scottie Alice Johnson y otra persona. Las cuentas bancarias asociadas con la conspiración recibieron al menos 1,3 millones de dólares en devoluciones de impuestos falsas.

Si es condenado, Johnson se enfrenta a cinco años de prisión por el cargo de conspiración y diez años de prisión por cada cargo de robo de fondos públicos. Johnson también está sujeto a multas, restitución obligatoria y confiscación.

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El Tribunal Federal prohibe preliminarmente al franquiciado del Servicio de Impuestos Instantáneos de Indianápolis la preparación de declaraciones de impuestos federales, presunto gerente también prohibido permanentemente

Un tribunal federal de Indianápolis ha prohibido a David Ray Franklin y a su empresa, Instant Refund Tax Service (IRTS), que hace negocios como Instant Tax Service, preparar declaraciones de impuestos y operar un negocio de preparación de impuestos, anunció el Departamento de Justicia el 30 de enero. El Servicio de Impuestos Instantáneos es una cadena nacional de preparación de impuestos operada por ITS Financial LLC, con sede en Dayton, Ohio. Un tribunal federal dictó un mandato judicial preliminar contra la empresa de Ohio y su propietario el pasado mes de noviembre.

La orden de requerimiento preliminar de Indiana, que sigue en vigor hasta la resolución final de la demanda civil, fue firmada por la Jueza Sarah Evans Barker del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana. El tribunal también prohibió permanentemente a un presunto gerente de IRTS, William Brown, preparar declaraciones de impuestos federales para otros. Los acusados consintieron en las órdenes del tribunal sin admitir las acusaciones en su contra.

La demanda del gobierno en el caso alega que Franklin poseía y operaba veintidós locales del Servicio de Impuestos Instantáneos que prepararon y presentaron más de 10.000 declaraciones de impuestos federales en 2010 y 2011 combinados. Brown supuestamente trabajó para Franklin y dirigió una de las oficinas de Servicio de Impuestos Instantáneos más concurridas de Franklin.

Los Estados Unidos acusaron a las oficinas de Franklin y a Brown de preparar declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas para los clientes, de fabricar ingresos para empresas falsas para obtener mayores créditos fiscales, de falsificar formularios W-2, de presentar declaraciones basadas indebidamente en talones de cheques de pago en lugar de declaraciones de salarios W-2, de reclamar créditos fiscales para la educación falsos y de informar sobre el estado de la declaración falsa. En la denuncia también se alegaba que las oficinas de Franklin presentaban declaraciones de impuestos sin autorización y vendían productos de préstamo falsos y engañosos a los clientes del Servicio de Impuestos Instantáneos.

El caso es una de las cinco demandas civiles similares que el Departamento de Justicia presentó contra las franquicias del Servicio de Impuestos Instantáneos y el franquiciador corporativo, ITS Financial, que afirma ser la cuarta firma de preparación de impuestos más grande de la nación. El juicio por la petición del gobierno en el caso de Ohio de cerrar permanentemente el franquiciador del Servicio de Impuestos Instantáneos está programado para mayo.

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Un hombre de California se declara culpable de no informar de las cuentas bancarias extranjeras en el UBS

Christopher B. Berg, de Portola Valley, California, se declaró hoy culpable ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San José, California, de una información que lo acusaba de no haber presentado voluntariamente el informe requerido de cuenta bancaria en el extranjero (FBAR) para una cuenta que controlaba en UBS en Suiza en el año 2005.

Según la información, en 1999, Berg comenzó a trabajar como consultor. En 2000, Berg se reunió con Beda Singenberger, un consultor financiero suizo, y un vicepresidente de la banca en UBS en San Francisco con respecto a la creación de una cuenta bancaria en UBS en Suiza para proteger una parte de sus ingresos de consultoría de los impuestos. A partir de 2001 y hasta 2005, los fondos que representaban 642.069 dólares de compensación obtenidos por Berg de los servicios de consultoría se depositaron por transferencia electrónica en las cuentas de UBS.

Berg usó el dinero de estas cuentas en el UBS en Suiza para comprar un vehículo, para obtener dinero en efectivo mientras estaba en Europa, y para pagar el saldo de una Eurocard que usó mientras viajaba por Europa. Berg no reveló la existencia de sus cuentas en el UBS en Suiza a su contador público certificado, y no reveló los ingresos obtenidos por estas cuentas o los ingresos de consultoría depositados en ellas. El daño fiscal asociado a la conducta de Berg es de 270.757 dólares.

Los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que tengan interés en una cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a 10.000 dólares, o que la firmen o tengan otra autoridad sobre ella, deberán declarar la existencia de esa cuenta en la parte III del anexo B de sus declaraciones individuales de impuestos sobre la renta. Además, los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos deben presentar un FBAR al Tesoro de los Estados Unidos en el que declaren cualquier cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a 10.000 dólares en la que tengan un interés financiero o sobre la que tengan firma u otra autoridad.

La sentencia está programada para el 8 de julio de 2013. Berg se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

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Hombre de California se declara culpable de cargos de impuestos y robo de identidad

Un hombre de Montclair, California, que fue acusado por su papel en un plan para utilizar ilegalmente los nombres y los números de la seguridad social de otras personas para presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas, se ha declarado culpable de cargos de impuestos y de robo de identidad.

Chibueze Chidozie Nwafor, también conocido como “Cheeze”, de Montclair, se declaró culpable el 29 de enero, día en que estaba previsto que comenzara su juicio penal. Específicamente, Nwafor se declaró culpable de tres cargos criminales: presentación de falsas reclamaciones a los Estados Unidos, robo de beneficios del gobierno y robo de identidad con agravantes. Los cargos son el resultado de una investigación del Servicio de Investigación Criminal del IRS.

Según el acuerdo de declaración, Nwafor utilizó la identificación de otros individuos que sabía que eran personas reales, en concreto los nombres y números de la Seguridad Social de supuestos declarantes de impuestos, para presentar declaraciones de impuestos falsas. Nwafor sabía que la información contenida en las falsas declaraciones de impuestos que presentó contenía información materialmente falsa, incluidos los impuestos retenidos y los salarios recibidos de una corporación falsa, California Mutual Life and Health (“CMLH”). Durante ese mismo período, Nwafor se apropió indebidamente de los reembolsos de los declarantes de impuestos a los que no tenía derecho para su propio uso.

En 2009, Nwafor preparó declaraciones de impuestos para varias personas, incluida una declaración de impuestos federales de 2008 a nombre de una víctima no identificada que reclamaba un reembolso de impuestos de 7.773 dólares. Al igual que otros reembolsos de impuestos presentados por Nwafor, esta declaración de impuestos federales incluía un formulario W-2, que afirmaba falsamente que la víctima no identificada recibía 30.119 dólares en salarios del CMLH. Después de la presentación de esta declaración fraudulenta, el IRS emitió un reembolso de impuestos que Nwafor robó y convirtió para su propio uso.

Para el año fiscal 2010, Nwafor presentó una declaración de impuestos fraudulenta en su propio nombre reclamando deducciones falsas, lo que resultó en que Nwafor recibiera un cheque del Tesoro por la cantidad de 32.789 dólares del IRS.

El monto mínimo de la pérdida fiscal atribuible a Nwafor de 2009 a 2011 es de aproximadamente 126.991 dólares.

Como resultado de la declaración de culpabilidad de hoy, Nwafor se enfrenta a una sentencia máxima estatutaria de quince años en una prisión federal y a una multa de al menos 750.000 dólares cuando sea condenado por el juez de distrito de los Estados Unidos Otis D. Wright, II el 29 de abril de 2013. El cargo de robo de identidad con agravantes conlleva una pena obligatoria de al menos dos años.

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Ex-empleado del Condado de Los Ángeles se declara culpable de la estafa del robo de identidad, las identidades robadas del Condado se utilizaron para presentar sesenta y cinco declaraciones de impuestos fraudulentas

Una ex empleada del Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS) se declaró culpable el 28 de enero de una única violación de robo de identidad y admitió que las identidades que robó del condado se utilizaron para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas a nombre de sesenta y cuatro personas diferentes, causando una pérdida al IRS de más de 357.000 dólares.

Veronica Niko, de 36 años, de Lancaster, se declaró culpable de un cargo de transferencia/uso de medios de identificación para cometer una actividad ilegal. Niko se declaró culpable ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Dale S. Fischer, quien programó una audiencia de sentencia para el 10 de junio de 2013, momento en el que Niko se enfrentará a una sentencia máxima legal de quince años en una prisión federal.

Niko, que antes trabajaba como recepcionista en la oficina de Lancaster del DPSS, usó su puesto para obtener los nombres y números de la Seguridad Social que se usaron para presentar las declaraciones de impuestos fraudulentas. Como recepcionista, Niko era la persona de contacto para las personas que llegaban a la oficina del condado para solicitar ayuda y tenía acceso a los nombres y números de la Seguridad Social de un gran número de personas que solicitaban o recibían ciertos tipos de asistencia pública administrada por el Estado.

En un acuerdo de declaración presentado en el tribunal federal, Niko admitió que proporcionó la información de identificación personal de varios individuos que solicitaban ayuda a su marido, el coacusado Thomas Marshall, de treinta y siete años, de Lancaster, que previamente había admitido su papel en la conspiración para presentar reclamaciones falsas de devoluciones de impuestos al IRS. Niko admitió además que sabía que Marshall tenía la intención de utilizar la información con fines fraudulentos.

Según el acuerdo de declaración, los registros del condado muestran que el 10 de julio de 2009, Niko accedió a la información de identificación de una víctima no identificada. Niko proporcionó esta información a Marshall, y fue usada para presentar al IRS una falsa declaración de impuestos federales, reclamando falsamente un Crédito Fiscal para Compradores de Primera Vivienda y solicitando un reembolso de 8.000 dólares. El 14 de agosto de 2009, el IRS emitió el reembolso de 8.000 dólares que fue depositado en una cuenta mantenida por el coacusado Michael Williams, de 42 años, de Palmdale.

En total, los nombres y números de la Seguridad Social de sesenta y cuatro personas diferentes cuyos perfiles obtuvo Niko del sistema informático del condado se utilizaron para presentar sesenta y cinco declaraciones de impuestos fraudulentas hasta el año fiscal 2011, causando una pérdida real al IRS de 357.704,90 dólares.

Además de Niko, otros cuatro acusados fueron acusados en el esquema. El acusado Marshall se declaró culpable en noviembre de conspirar para presentar reclamos falsos al IRS, y está programado para ser sentenciado el 18 de marzo de 2013. Mao Niko, de cuarenta años, de Lynwood se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para presentar falsas reclamaciones al IRS y está previsto que sea sentenciado el 29 de abril de 2013. Los dos acusados restantes, Williams, junto con el coacusado Mike Niko, de treinta y cuatro años, de Los Ángeles, ambos se enfrentan a un cargo de conspiración para presentar reclamaciones falsas al IRS, está previsto que vayan a juicio el 16 de abril de 2013.