Residentes del norte de California acusados de presentar embargos falsos contra empleados del IRS y de fraude fiscal
El Departamento de Justicia anunció el 20 de agosto el levantamiento del sello de una acusación sustitutiva devuelta por un gran jurado federal en Sacramento, California, en la que se acusaba a Teresa Marie Marty, Charles Tingler y Victoria Tingler, todos de Placerville, California, de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y de presentar embargos preventivos multimillonarios contra funcionarios del gobierno.
Marty está acusado de presentar embargos contra la propiedad de tres empleados del IRS involucrados en el cobro de impuestos que debía al IRS. También presentó embargos preventivos de al menos 84 millones de dólares contra la propiedad de dos abogados del Departamento de Justicia involucrados en una demanda presentada contra ella en 2009 para prohibirle a ella y a su empresa, Advanced Financial Services (AFS), que preparen declaraciones de impuestos.
De acuerdo con la acusación de sustitución, los Tinglers eran clientes de Marty y AFS, que presentaron una falsa declaración de impuestos en 2008 reclamando fraudulentamente un reembolso de 358.415 dólares. La acusación acusa a los Tinglers, así como a Marty, de presentar esta declaración de impuestos. Cuando el IRS trató de cobrar el reembolso obtenido fraudulentamente, tanto Charles como Victoria Tingler presentaron múltiples embargos contra el funcionario del IRS que llevaba su caso de cobro.
Según los documentos de la acusación, los embargos revelaron los números de la Seguridad Social de los respectivos empleados del gobierno. Marty y los Tinglers también están acusados de múltiples cargos por usar ilegalmente los números de seguro social de los empleados del gobierno en los embargos que presentaron ante el Secretario de Estado de California.
Finalmente, la acusación acusa a Marty, Charles Tingler, y a la gerente de la oficina de AFS, Pamela Harris, de participar en una conspiración para defraudar a Hacienda. La acusación alega que como parte de la conspiración, Harris y Marty contrataron a una agencia de cobranza comercial para cobrar uno de los tres embargos falsos que Charles Tingler había presentado, uno de los cuales era de 500.000 dólares.
Marty, Harris y la hija de Marty, Rebecca Bandera-Marty, ya habían sido acusados en junio de 2013 por un plan de fraude fiscal a gran escala. Esos cargos están incluidos en esta acusación sustitutiva. Según la acusación supletoria, en 2008 y 2009 Marty, Bandera-Marty y Harris conspiraron para presentar al menos 250 declaraciones individuales falsas de impuestos federales sobre la renta en nombre de personas que residían en veintiséis estados, y que reclamaron más de 60 millones de dólares en reembolsos falsos de impuestos federales sobre la renta.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a un máximo de cinco años de prisión por el cargo de conspiración, así como por cada cargo de presentación de una reclamación falsa y de revelación ilegal de un número de seguridad social. Cada cargo de gravamen por represalias conlleva una pena máxima de diez años de prisión.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
Empresario de California se declara culpable de conspirar para ocultar cuentas bancarias israelíes
Aaron Cohen de Encino, California, se declaró culpable el 29 de agosto de 2013, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS-CI.
Según documentos judiciales, Cohen, ciudadano estadounidense, mantenía cuentas bancarias no declaradas en dos bancos internacionales con sede en Tel Aviv (Israel), identificados en documentos judiciales como el Banco A y el Banco B. Una de las cuentas no declaradas de Cohen se mantenía en una sucursal del Banco A situada en las Islas Caimán.
Las cuentas se mantuvieron a nombre de los nominados para mantenerlas en secreto del gobierno de los EE.UU. En el año 2000 o alrededor de ese año, Cohen comenzó a utilizar los fondos de su cuenta no declarada en las Islas Caimán como garantía para préstamos consecutivos obtenidos de otra sucursal del Banco A ubicada en Los Ángeles. La propiedad de Cohen de los fondos de las cuentas de las Islas Caimán no se identificaba en los registros de préstamos mantenidos en la sucursal de Los Ángeles, con lo que se ocultaba el hecho de que estaba pidiendo prestado su propio dinero, pagando intereses deducibles de impuestos sobre los préstamos y no declaraba en sus declaraciones de impuestos en los Estados Unidos los ingresos por concepto de intereses que estaba ganando en las Islas Caimán.
Según el acuerdo de declaración, en 2009 o alrededor de ese año, Cohen transfirió aproximadamente 2 millones de dólares de su cuenta en las Islas Caimán en el Banco A a una nueva cuenta extraterritorial en el Banco B en Israel. Cohen luego usó los fondos de la nueva cuenta como garantía para obtener un préstamo consecutivo de la sucursal de Los Ángeles del Banco B. Cohen no informó de ningún ingreso de las cuentas en sus declaraciones individuales de impuestos sobre la renta que fueron presentadas al IRS.
En los años fiscales de 2006 a 2009, Cohen no informó de ingresos por intereses de aproximadamente 238.000 dólares. El saldo más alto de las cuentas no declaradas fue de aproximadamente 3.450.000 dólares.
Cohen es el último de una serie de acusados acusados en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California por no informar sobre los ingresos de las cuentas no declaradas en Israel.
El 29 de marzo de 2013, Zvi Sperling, de Beverly Hills, California, se declaró culpable de conspirar para defraudar a los Estados Unidos en relación con los préstamos consecutivos obtenidos en Los Ángeles en las sucursales del Banco A y del Banco B que estaban garantizados por fondos en cuentas bancarias no declaradas en Israel. En los ejercicios fiscales de 2005 a 2008, Sperling no declaró ingresos de aproximadamente 381.563 dólares. El saldo más alto de las cuentas no declaradas de Sperling fue de aproximadamente 4 millones de dólares.
El 21 de mayo de 2013, Guity Kashfi, de Los Ángeles, California, se declaró culpable de conspirar para defraudar a los Estados Unidos en relación con los préstamos cruzados obtenidos de las sucursales del Banco A y del Banco B en Los Ángeles que estaban garantizados por fondos en cuentas bancarias no declaradas en Israel y Luxemburgo. En los años fiscales de 2005 a 2011, Kashfi no declaró ingresos por intereses de aproximadamente 221.306 dólares. El saldo más alto en las cuentas no declaradas de Kashfi fue de aproximadamente 2,5 millones de dólares.
Cohen se enfrenta a una posible pena máxima de cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares. Además, Cohen ha aceptado pagar una pena civil al IRS por el 50 por ciento del alto saldo de sus cuentas no declaradas por no presentar los FBAR.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
Empleado del Estado de Alabama condenado a prisión por fraude en el reembolso de identidades robadas
Chequlia Motley de Montgomery, Alabama, fue sentenciada el 13 de agosto de 2013 a cumplir treinta y seis meses de prisión por conspiración y robo de identidad agravado, anunciaron el Departamento de Justicia y el Fiscal del Distrito Medio de Alabama. Motley se declaró culpable de esos cargos en mayo de 2013.
De acuerdo con el acuerdo de declaración de Motley, era una ex empleada del estado que robó identidades de las bases de datos del estado y las vendió a los conspiradores. Como demostraron las pruebas presentadas en la audiencia de sentencia, Motley había trabajado anteriormente para la Junta de Seguros de los Empleados del Estado de Alabama y robó la información personal de más de un centenar de trabajadores del estado y sus familiares de las bases de datos mantenidas por la Junta.
Ella proporcionó esta información a Verónica Temple, Yolanda Moses y Barbara Murry, quienes usaron las identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas que solicitaban fraudulentamente al IRS. Temple, Moses y Murry fueron previamente condenados y cada uno de ellos sentenciado en febrero a cincuenta y siete meses de prisión.
Además de la sentencia de prisión, Motley fue ordenado a pagar 179.946 dólares en restitución al IRS.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
La Corte Federal prohibe permanentemente al franquiciado del Servicio de Impuestos Instantáneos de Indiana la preparación de impuestos
Un tribunal federal de Indianápolis prohibió permanentemente a David Franklin y a su compañía, Instant Refund Tax Service (IRTS), preparar declaraciones de impuestos y operar un negocio de preparación de impuestos, anunció el Departamento de Justicia el 19 de agosto. El gobierno alegó que IRTS, que Franklin posee en su totalidad, operaba como franquicia de Instant Tax Service, un gran franquiciador nacional de preparación de impuestos operado por ITS Financial LLC, con sede en Dayton, Ohio.
La orden sigue a una orden preliminar anterior contra los acusados. En un caso separado, un tribunal federal de Ohio ordenó preliminarmente al franquiciador de Dayton el pasado noviembre. En ambos casos, los acusados consintieron en que se introdujeran los mandamientos judiciales preliminares sin admitir las acusaciones contra ellos.
La orden de orden permanente de Indiana fue firmada por la Juez Sarah Evans Barker del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Indiana. La demanda del gobierno en el caso alegó que Franklin poseía y operaba veintidós locales del Servicio de Impuestos Instantáneos que preparaban y presentaban declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas para los clientes, fabricaban ingresos para negocios falsos para obtener mayores créditos fiscales, falsificaban formularios W-2, presentaban devoluciones basadas indebidamente en talones de cheques de pago en lugar de formularios W-2, reclamaban créditos fiscales falsos para la educación y reportaban estados de presentación falsos para los clientes. El gobierno también acusó a las oficinas de Franklin de presentar declaraciones de impuestos sin la autorización de los clientes y de vender productos de préstamo falsos y engañosos a los clientes.
El caso es una de las cinco demandas civiles similares que el Departamento de Justicia presentó contra las franquicias del Servicio de Impuestos Instantáneos y el franquiciador corporativo, ITS Financial, que afirma ser la cuarta empresa de preparación de impuestos más grande de la nación. El tribunal recientemente llevó a cabo un juicio de dos semanas en el caso de Ohio en relación con la solicitud del gobierno de prohibir permanentemente al franquiciador de Instant Tax Service. Aún no se ha emitido una decisión.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
Preparadores de declaraciones de impuestos de Alabama y diecinueve extranjeros acusados de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, robo de identidad y lavado de dinero
El Departamento de Justicia anunció el 20 de agosto que se había abierto una cuenta de catorce acusaciones que reemplazaban a la acusación, acusando a JB Tax Professional Services Inc., Jacqueline J. Arias y José Bayron Estrada, de Spruce Pine, Alabama, junto con diecinueve ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales residían en la zona de Nueva Orleans, de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y de conspiración para cometer fraude postal y electrónico mediante la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas. La acusación también acusa a ciertos acusados de robo de identidad con agravantes y de conspiración para cometer blanqueo de dinero. La mayoría de los acusados fueron previamente acusados en mayo de 2013 y arrestados en junio de 2013.
Según el acta de acusación, los miembros de la conspiración obtuvieron los formularios W-2, a menudo comprándolos en efectivo, para presentar declaraciones de impuestos sobre la renta fraudulentas. Los conspiradores obtuvieron además números de identificación de contribuyente individual (ITIN) para utilizarlos en la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas, en algunos casos utilizando solicitudes falsas presentadas con la asistencia de Arias y JB Tax Professional Services. Un ITIN es un número de procesamiento de impuestos expedido por el IRS a personas que no tienen, y no son elegibles para obtener, un número de seguro social. Tanto Arias como la empresa fueron designados por el IRS como agentes de aceptación certificados, a los que el IRS confía la responsabilidad de revisar la documentación de la identidad y la condición de extranjero de un solicitante de ITIN para comprobar su autenticidad, integridad y exactitud antes de presentar su solicitud al IRS.
En los documentos de la acusación se alega que los acusados utilizaron los números de la Seguridad Social de personas reales para realizar fraudes de correo y telegramas. Los acusados también supuestamente disfrazaron y ocultaron el producto de su fraude al aceptar realizar ciertos tipos de transacciones financieras.
Cada acusado se enfrenta a una posible sentencia máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración. Cada cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia obligatoria de dos años de prisión, y los acusados en el cargo de conspiración de lavado de dinero se enfrentan a una posible sentencia máxima de veinte años de prisión. Los acusados también estarán sujetos a multas, restitución obligatoria y confiscación si son condenados.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
El propietario de una empresa de mantenimiento y construcción de Nueva York se declara culpable de no pagar los impuestos de la nómina
El 20 de agosto, el Departamento de Justicia anunció la declaración de culpabilidad de Thomas Nastasi III de Mt. Kisco, Nueva York, a un cargo de incumplimiento intencional de pago al IRS de los impuestos de la nómina de su compañía, Nastasi Maintenance & Construction LLC. Nastasi se declaró culpable ante el Juez de Distrito Paul G. Gardephe en el Distrito Sur de Nueva York.
Según la acusación presentada anteriormente y las declaraciones hechas durante la declaración de culpabilidad de Nastasi, entre 2001 y 2011, Nastasi era propietaria y operaba varias empresas de construcción y mantenimiento de Manhattan, incluida Nastasi Maintenance & Construction. Como presidente de las compañías, Nastasi era responsable de retener los impuestos de la nómina de sus empleados y pagarlos al IRS. Esos impuestos incluían el impuesto sobre la renta de los empleados, el seguro social y los impuestos de Medicare. Nastasi acumuló más de 1,7 millones de dólares en impuestos sobre la nómina que se debían pero nunca se pagaron al IRS.
Los documentos y declaraciones de la corte también establecieron que en lugar de pagar los impuestos de la nómina de las compañías al IRS, Nastasi usó los fondos de la compañía para pagar cientos de miles de dólares en gastos personales, por artículos que incluían gastos relacionados con el barco y cigarros. Nastasi también hizo declaraciones falsas al IRS en el curso de sus intentos de obtener declaraciones de impuestos atrasadas y cobrar los impuestos corporativos y personales que debían Nastasi y sus compañías. La sentencia está fijada para el 19 de diciembre de 2013.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
El preparador de impuestos de Texas está permanentemente prohibido de preparar impuestos para falsificar declaraciones para clientes en el extranjero e impedir auditorías
El Departamento de Justicia anunció que el 22 de agosto de 2013, un tribunal federal de Ft. Worth, Texas, prohibió permanentemente a Karena Mondrianh preparar declaraciones de impuestos y operar un negocio de preparación de impuestos. Mondrianh consintió en la entrada de los requerimientos preliminares sin admitir los alegatos en su contra.
En su denuncia, el gobierno alegó que Mondrianh preparó declaraciones de impuestos fraudulentas que subestimaban los ingresos de los clientes inventando gastos comerciales falsos y afirmando falsamente que los ingresos de los clientes estaban exentos de impuestos. De acuerdo con la queja, la mayoría de los clientes de Mondrianh trabajan en el extranjero para contratistas de defensa. La orden de requerimiento permanente fue firmada por el juez John H. McBryde del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Norte de Texas.
La queja también alegó que Mondrianh proporcionó información falsa al IRS en intentos impropios de retrasar las auditorías del IRS a los clientes. También se alega que instó a un cliente a mentir a un agente del IRS para evitar una auditoría del IRS.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
Un ex empleado de correos de Alabama se declara culpable de su participación en un plan fraudulento de devolución de impuestos
Antoine Green, ex empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), se declaró culpable el 26 de agosto de 2013, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Alabama, de los delitos relacionados con su participación en un plan de fraude en el reembolso de impuestos sobre la identidad robados, anunció el Departamento de Justicia.
Según los documentos del tribunal, entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, Green, que trabajaba como cartero del USPS en Montgomery, Alabama, robó al menos 61 cheques de reembolso de impuestos del Tesoro de los Estados Unidos de su ruta postal. Los cheques, que ascendían a un total aproximado de 145.952 dólares, fueron emitidos por el IRS en relación con declaraciones de impuestos fraudulentas presentadas a nombre de víctimas de robo de identidad.
Por su participación en el plan, Green se declaró culpable de un cargo de robo de dinero del gobierno y otro de robo de correo por un empleado postal. Se enfrenta a una posible sentencia máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 500.000 dólares.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
Ex quiropráctico de Utah condenado a prisión por evasión de impuestos
El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 26 de agosto de 2013 que Douglas R. Madsen, un ex quiropráctico de Ephraim, Utah, fue condenado por el juez de distrito de los Estados Unidos, Clark Waddoups, a treinta y tres meses de prisión y a la restitución de más de 500.000 dólares tras una condena por intento de evasión del pago del impuesto sobre la renta en el distrito de Utah.
El 12 de enero de 2012, un jurado condenó a Madsen por un cargo de evasión de impuestos. Según los documentos del tribunal, Madsen debía aproximadamente 1,3 millones de dólares en impuestos sobre la renta, intereses y multas para los años 1995 y 1999 a 2004. La deuda fiscal de Madsen había crecido, en la fecha del juicio, a más de 1,7 millones de dólares, después de los intereses acumulados.
Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que Madsen utilizó fideicomisos nominales para ocultar la titularidad de numerosos acres de propiedad, lo que provocó en última instancia la transferencia de esa propiedad a Grand Scale Inc., una corporación del Estado de Washington de la que fue presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y presidente de la junta. Además, las pruebas demostraron que Madsen utilizó otras entidades para gravar la propiedad y enturbiar el patrimonio de esa propiedad mediante el uso de hipotecas y declaraciones de financiación del Código Comercial Uniforme. Madsen fue previamente detenido en desacato civil por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Utah por no cumplir con las órdenes judiciales con respecto a una citación del IRS.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
El Departamento de Justicia pide que se cierre el preparador de la declaración de impuestos de Carolina del Sur
Los Estados Unidos han solicitado al tribunal federal de distrito de Charleston, Carolina del Sur, que prohíba permanentemente a Jessica Geddis, de Summerville, Carolina del Sur, que prepare declaraciones de impuestos federales sobre la renta para otras personas, según anunció el Departamento de Justicia el 27 de agosto de 2013.
Según la denuncia, Geddis preparó las declaraciones de impuestos federales de su casa y como preparadora de impuestos en MBM Tax and Accounting Services LLC. La queja alega que Geddis preparó declaraciones para ella misma y para otros que exageran los ingresos reportando ingresos ficticios de ayuda doméstica. Geddis exageró los ingresos de sus clientes para aumentar la cantidad de créditos fiscales reembolsables de sus clientes, incluyendo el Crédito por Ingresos del Trabajo, el Crédito por Hijos, y el Crédito por Hacer que el Trabajo Pague.
La denuncia alega además que Geddis ordenó al IRS que depositara la totalidad o una parte de los reembolsos exagerados de sus clientes en las cuentas bancarias que ella controla. Según la denuncia, el IRS ha revisado los registros bancarios de Geddis y ha determinado que ha recibido al menos 148 devoluciones de impuestos fraudulentas por un total de 281.678 dólares entre enero de 2008 y mayo de 2012.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.
###
Propietario de un negocio en California condenado a dieciocho meses en la prisión federal por fraude fiscal
El dueño de un negocio de pintura residencial y comercial del condado de Ventura, California, fue sentenciado a 18 meses de prisión federal por no reportar al IRS los salarios pagados a los empleados por un total de más de 1,5 millones de dólares.
Scott G. Titus, de 53 años, de Ojai, el propietario y operador de Scott Titus Painting, fue condenado por el juez de distrito de los Estados Unidos Stephen V. Wilson, quien también ordenó a Titus a pagar una restitución por la cantidad de 666.748,40 dólares al IRS.
En abril de este año, Titus se declaró culpable de acusar a una de las informaciones que lo acusaban de suscribir una falsa declaración trimestral de impuestos sobre el empleo para 2008.
De acuerdo con el acuerdo de declaración, durante los años 2008 a 2010, Titus fue propietario y operó Scott Titus Painting. Titus pintaba propiedades residenciales y comerciales y sus clientes le pagaban en efectivo y con cheques. Titus utilizó los pagos en efectivo recibidos de los clientes, junto con el efectivo derivado del cobro de cheques y los retiros de efectivo de la cuenta bancaria de su empresa, para pagar a sus empleados sus salarios en 2008, 2009 y 2010.
Durante los años en cuestión, Titus no informó de 1.594.971 dólares en salarios pagados a los empleados de Scott Titus Painting en las declaraciones de impuestos trimestrales y anuales presentadas al IRS, lo que resultó en una pérdida fiscal para el gobierno de al menos 666.748 dólares.
El cargo del que Titus se declaró culpable se refiere a la declaración de impuestos del segundo trimestre de 2008. Específicamente, Titus informó de haber pagado a los empleados salarios de 22.195 dólares, cuando en realidad pagó salarios de 215.774 dólares, informando falsamente de que los salarios pagados eran 193.579 dólares.
La investigación de Titus fue llevada a cabo por el Servicio de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles en conjunto con la División de Impuestos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California
###
El acusado final fue sentenciado a 102 meses de prisión federal por su papel en un plan de fraude con tarjetas de crédito
Un hombre de Bellflower, California, fue condenado a 102 meses de prisión federal por su participación en un plan de fraude con tarjetas de crédito que utilizaba los nombres de personas y entidades comerciales reales y ficticias para obtener tarjetas de crédito fraudulentas que se utilizaban para hacer retiros y compras no autorizados.
Clayton Stewart, alias Douglas Blackburn, fue sentenciado en el esquema de fraude por el Juez de Distrito de los Estados Unidos Gary Allen Feess. Además de la pena de prisión, el juez Feess ordenó a Stewart pagar 404.284,80 dólares en concepto de restitución a las instituciones financieras de la víctima.
Clayton Stewart se declaró culpable en noviembre de un cargo cada uno de conspiración de fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y conspiración de blanqueo de dinero admitiendo que él, junto con su hermano Johnny Stewart de Marina Del Rey, y el coacusado Dexter Hardy del Condado de Los Ángeles, participaron en un plan para defraudar al Bank of America, al Chase Bank USA y al Capital One Bank de fondos pertenecientes a estas instituciones financieras mediante el uso de solicitudes fraudulentas de tarjetas de crédito.
Según los documentos presentados al tribunal, Clayton Stewart y Johnny Stewart estaban involucrados en una conspiración en la que los acusados solicitaron fraudulentamente en línea tarjetas de crédito no autorizadas de las instituciones financieras. En el caso de muchas de las tarjetas, Clayton Stewart y su hermano hicieron llamadas al banco a nombre de las víctimas reales para preguntar sobre las tarjetas abiertas a nombre de las entidades comerciales. Una vez que Clayton Stewart y su hermano recibieron las tarjetas de crédito, las utilizaron para hacer retiros y compras no autorizadas en cajeros automáticos del banco, incluidas las compras de tarjetas de regalo de grandes almacenes y iPads de Apple. Para sacar más dinero del esquema, Clayton Stewart y su hermano crearon entidades falsas para que se pudieran hacer cargos con las tarjetas de crédito fraudulentas a los procesadores comerciales de las entidades. La pérdida de dólares asociada con el esquema es de 652.050 dólares.
Johnny Stewart fue condenado en noviembre por un jurado federal por dieciocho delitos graves, incluyendo fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso, lavado de dinero y robo de identidad con agravantes. Recibió una sentencia de 144 meses en una prisión federal. Dexter Hardy se declaró culpable en agosto del año pasado de un cargo de conspiración de fraude bancario. Recibió una sentencia de treinta y tres meses en una prisión federal.
En febrero de 2008, Clayton Stewart fue condenado en un tribunal de distrito de los Estados Unidos a treinta y siete meses de prisión federal después de declararse culpable de un plan similar de fraude con dispositivos de acceso. Clayton Stewart fue liberado de la custodia federal el 17 de septiembre de 2010. Los registros de la orden de registro del esquema anterior descubrieron cartas de Johnny Stewart a Clayton Stewart sobre cómo cometer diferentes tipos de fraude sin ser detectados por las fuerzas del orden. En esas cartas, Johnny Stewart instruía a Clayton Stewart sobre cómo realizar transacciones bancarias en la computadora de su casa para que Clayton Stewart no tuviera que ir al banco y se arriesgara a ser detectado.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California
###
Preparador de impuestos condenado a la prisión federal por robo de identidad y fraude fiscal
Un hombre de Lynn, Massachusetts, fue sentenciado el 15 de agosto de 2013, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, por robo de identidad y fraude fiscal cometidos mientras operaba un negocio de preparación de declaraciones de impuestos. Roosevelt Fernández fue sentenciado a cuarenta y dos meses de prisión y se le ordenó pagar 116.679 dólares de restitución al IRS. El 16 de enero de 2013, Fernández se declaró culpable de una cuenta de trece sustituyendo la información que lo acusaba de ayudar y asistir en la preparación de falsas declaraciones de impuestos y de robo de identidad.
Fernández se mantuvo como un experimentado preparador de declaraciones de impuestos operando un negocio llamado H&T Multi Services en Lynn. En numerosas ocasiones, Fernández insertó información falsa y fabricada en las declaraciones de impuestos de sus clientes. Esta información incluía reclamos totalmente ficticios y fraudulentamente inflados relacionados con deducciones y créditos. Además, Fernández omitió los nombres y la información de identificación personal de los hijos dependientes en las declaraciones de impuestos de sus padres reales, y luego cobró a otros clientes $500 o más por agregar a esos dependientes a sus declaraciones de impuestos para generar mayores reembolsos de impuestos.
Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Massachusetts