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Vigilancia del Crimen: 3 de junio de 2013

Hombre de Maine condenado por conspiración, malversación de fondos y cargos por impuestos

Thomas Nelson, ex director general de la Corporación de Acción Comunitaria del Condado de York (YCCAC), fue condenado el 21 de mayo en el Tribunal de Distrito de EE.UU. por la juez Nancy Torresen a treinta meses de prisión y treinta y seis meses de libertad supervisada por conspiración, malversación de fondos de un programa financiado por el gobierno federal, evasión de impuestos y firma de declaraciones de impuestos falsas. Nelson también fue condenado a pagar 1.345.793 dólares en concepto de restitución. Nelson se declaró culpable de los cargos el 31 de julio de 2012.

Vigilancia del Crimen: 3 de junio de 2013
Vigilancia del Crimen: 3 de junio de 2013

YCCAC ofrece servicios sociales, de salud y programas educativos a los individuos y familias del condado de York que viven en la pobreza. De 2006 a 2010, YCCAC recibió más de 30.000.000 de dólares en fondos federales para ser usados para esos propósitos. Los registros de la corte revelan que de 2005 a 2010, Nelson desvió 413.000 dólares en fondos de YCCAC a una empresa consultora que sólo había presentado una factura por 8.700 dólares. A cambio de los pagos fraudulentos, la empresa consultora pagó más de 20.000 dólares de los gastos personales de Nelson, incluida la hipoteca de su casa, y también le devolvió el dinero en efectivo a Nelson.

De 2004 a 2009, Nelson también desvió más de 400.000 dólares en fondos de YCCAC a una desaparecida entidad sin fines de lucro, la Agencia de Acción Comunitaria de Nueva Inglaterra (NECAA) y registró esos pagos como donaciones o gastos de consultoría. Cuando la NECAA funcionaba, Nelson era su tesorero. Después de transferir estos fondos a la NECAA, Nelson los usaba para pagar las facturas de las tarjetas de crédito personales e hipotecas de las casas y para apostar. En total, Nelson admitió haber malversado aproximadamente 900.000 dólares de YCCAC entre 2004 y 2010.

De 2005 a 2010, Nelson tampoco reportó al IRS más de 400.000 dólares en ingresos malversados. Finalmente, en 2006 y 2007, Nelson preparó y firmó las declaraciones de impuestos de la NECAA que sugerían que la agencia tenía ingresos y activos, cuando en realidad no los tenía.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Maine

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Ex miembro del personal del hospital condenado por fraude fiscal y robo de identidad con agravantes

Tanya Cullens fue condenada el 17 de mayo a tres años y tres meses de prisión federal por conspiración para cometer fraude fiscal y robo de identidad con agravantes. Como parte de la sentencia, el tribunal también dictó una sentencia de confiscación de dinero por un monto de 44.080 dólares, que constituye el producto de la conspiración de fraude fiscal. Además, el tribunal ordenó a Cullens pagar 85.055 dólares en restitución al IRS y a Jabil Circuit, Inc. por un delito de fraude separado. Cullens se declaró culpable el 12 de febrero de 2013.

Según los documentos del tribunal, en 2012, Cullens era miembro del personal de limpieza del Hospital Comunitario de la Universidad. El 17 de enero de 2012, robó una lista de pacientes del hospital. Esta lista contenía cuarenta y ocho nombres de pacientes, fechas de nacimiento y números de seguro social de personas atendidas en el Hospital Comunitario de la Universidad en esa misma fecha.

Poco después de robar la lista de pacientes del hospital, Cullens proporcionó la lista a su amiga y co-conspiradora, Alesia Spivey, quien la usó para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas al IRS. Ninguno de los individuos cuyos nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social aparecieron en estas declaraciones de impuestos fraudulentas sabía que los conspiradores estaban presentando declaraciones de impuestos en su nombre.

En total, diez declaraciones de impuestos fraudulentas presentadas por los conspiradores reclamaron aproximadamente 79.204,00 dólares en reembolsos de impuestos falsos. Al final, el IRS pagó 44.080 dólares en reembolsos a los conspiradores.

Alesia Spivey se declaró culpable de su papel en la conspiración en diciembre de 2012. Está previsto que la sentencia se dicte el 19 de junio de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Florida

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Hombre de Colorado sentenciado por defraudar al IRS en 1.8 millones de dólares

Thomas William Quintin, anteriormente de Denver, Colorado, fue condenado en mayo a cumplir sesenta y tres meses de prisión federal por conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Después de su sentencia, Quintín fue ordenado a pasar tres años en libertad supervisada. El juez también ordenó al acusado a pagar 626.451,62 dólares en concepto de restitución al IRS.

Quintín fue acusado por un gran jurado federal en Denver el 8 de febrero de 2012. Quintín se declaró culpable el 3 de enero de 2013, y fue sentenciado el 8 de mayo.

De acuerdo con los hechos estipulados en el acuerdo de declaración, a partir de julio de 2009, Quintín participó en una conspiración durante el período comprendido entre julio de 2009 y octubre de 2009 para presentar al IRS miles de falsas declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas federales que reclamaban un total de 1.834.011 dólares en reembolsos a nombre de personas fallecidas. Como parte del plan, los conspiradores establecieron, controlaron y operaron una entidad de Colorado conocida como Total Tax Services y/o Total Tax and Accounting (TTS), que mantenía una oficina en Englewood, Colorado.

Según los registros del tribunal, Quintín y su cómplice obtuvieron de una base de datos en línea los nombres, las fechas de nacimiento, los números de la seguridad social y otros datos de identificación de las personas fallecidas, que luego utilizaron para preparar y presentar las declaraciones de impuestos a su nombre. Contrataron al menos a un individuo cuyo trabajo era crear cuentas de correo electrónico para esos individuos fallecidos. El establecimiento de cuentas de correo electrónico a nombre de los individuos fallecidos era necesario para presentar las declaraciones de impuestos en línea.

También obtuvieron los números de identificación del empleador (EIN) de varios negocios, que utilizaron para afirmar falsamente en las declaraciones de impuestos que las personas fallecidas habían trabajado en esos negocios durante el año 2008, que habían obtenido ingresos y que se les habían retenido impuestos sobre esos ingresos; todo ello para permitir que Quintín reclamara reembolsos falsos basados en esa falsa retención de impuestos sobre la renta.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Colorado

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Hombre de Alabama se declara culpable de su papel en el cobro de cheques de devolución de impuestos obtenidos fraudulentamente

Rodríguez Thomas, del condado de Montgomery, Alabama, se declaró culpable el 23 de mayo en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Medio de Alabama de conspirar para cobrar los cheques de devolución de impuestos federales obtenidos fraudulentamente, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

Según documentos del tribunal, Thomas, junto con sus co-conspiradores, Jesse Johnson y Quanesha Johnson, obtuvieron cheques de devolución de impuestos del Tesoro de los Estados Unidos que fueron emitidos como resultado de la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas. Thomas y los Johnsons y otras personas cobraron aproximadamente setenta y siete cheques de devolución de impuestos obtenidos fraudulentamente que ascendían a un total aproximado de 137.016 dólares al llevarlos a una cajera de banco, Debora Gray, que trabajaba en un banco de Wetumpka, Alabama, y que participó en el plan.

Jesse y Quanesha Johnson y Debora Gray se han declarado culpables de su participación y están esperando sentencia. Thomas se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión por la conspiración. También está sujeto a multas, restitución obligatoria y confiscación.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Una mujer de Alabama se declara culpable de su participación en un plan de fraude a gran escala para el reembolso de identidades robadas

Tracey Montgomery del Condado de Montgomery, Alabama, se declaró culpable el 23 de mayo en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Medio de Alabama por su papel en un plan de fraude de devolución de identidades robadas a gran escala, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

El 17 de abril de 2013, un gran jurado federal en Montgomery, Alabama, acusó a Montgomery de conspiración y robo de dinero del gobierno. Según los documentos del tribunal, Montgomery abrió dos cuentas bancarias que se utilizaron para recibir depósitos de reembolsos de impuestos fraudulentos.

Entre agosto de 2009 y febrero de 2011, al menos seis reembolsos falsos del impuesto federal sobre la renta por un total de aproximadamente 49.221 dólares fueron dirigidos a las cuentas bancarias de Montgomery.

Montgomery pudo retirar el dinero falso de la devolución de impuestos antes de que el IRS la atrapara. El esquema general en el que Montgomery participó se alega que involucró más de 500.000 dólares en reembolsos falsos. Como resultado de su declaración, Montgomery se enfrenta a una posible sentencia máxima de diez años de prisión.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Dos promotores de California de un plan de fraude fiscal que buscaron millones en reembolsos fiscales fraudulentos condenados a años de prisión

Arturo Villarreal-Alba de Whittier fue condenado el 31 de mayo a noventa y seis meses de prisión y tres años de libertad vigilada tras su encarcelamiento por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y fraude postal. La restitución se determinará en una audiencia el 30 de agosto de 2013, ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Josephine Staton Tucker.

El 2 de octubre de 2012, Villarreal-Alba se declaró culpable de conspirar para defraudar a los Estados Unidos en un plan fraudulento de presentación de declaraciones de impuestos federales, en el que se reclamaban reembolsos falsos de impuestos federales, y se declaró culpable de fraude postal en un plan de “lavado de títulos” de registro de vehículos.

Según documentos judiciales, a partir de marzo de 2009, illarreal-Alba, un extranjero indocumentado, comenzó a participar, actuando como promotor, con otros en un plan fraudulento de Descuento de Emisión Original (OID) que presentó declaraciones de impuestos federales falsas al IRS reclamando cientos de miles, a veces millones, en reembolsos de impuestos falsos.

Los planes de OID realizados por Villarreal-Alba se llevaron a cabo a través de dos empresas – Old Quest Foundation, Inc. en Fontana y De La Fuente Ramírez y Asociados (DLFRA) en Rancho Cucamonga – que se convirtieron en objeto de una investigación llevada a cabo por agentes especiales de la Investigación Criminal del IRS conocida como “Operación Tesoros Robados”. La investigación condujo a que 55 personas fueran acusadas por un gran jurado federal en el otoño de 2011.

Según su acuerdo de declaración, Villarreal-Alba admitió que refirió a varios clientes al esquema OID. Villarreal-Alba también admitió que hizo que se prepararan y presentaran al menos dos declaraciones de impuestos federales falsas de 2009 basadas en el OID. El 17 de marzo de 2010, causó la presentación de una declaración de impuestos fraudulenta utilizando una retención de impuestos federales ficticia por la cantidad de 668.000 dólares, que reclamaba una devolución de impuestos falsa de 452.572 dólares. También causó una declaración de impuestos basada en el OID en 2009 que reclamaba un reembolso de $535.898 en 2010.

Villarreal-Alba también admitió que entre 2009 y 2011 participó en un plan de “lavado de títulos” de vehículos en el que dijo falsamente a las víctimas que había un “programa especial” en el que los vehículos podían ser pagados y las víctimas acabarían poseyendo uno o más de los vehículos gratis y despejados. Muchas víctimas compraron varios vehículos utilizando su buen crédito para obtener préstamos de los concesionarios de automóviles. En lugar de hacer pagar los préstamos, se falsificaban las firmas de las víctimas en los documentos del Departamento de Vehículos Motorizados para obtener el título de propiedad del vehículo, y luego él y sus cómplices revendían los vehículos a las víctimas desprevenidas u obtenían los títulos de propiedad de los vehículos de las compañías de préstamos de títulos de vehículos.

Villarreal-Alba utilizó el sistema de correo de los EE.UU. en el esquema al recibir fraudulentamente por correo las papeletas rosas “limpias” del DMV. Admitió que no presentó la declaración de impuestos y no reportó al IRS los miles de dólares de ingresos que obtuvo en 2009 y 2010 del esquema de lavado de impuestos y títulos de vehículos.

El 17 de mayo de 2013, Osman Norales de Rancho Cucamonga, propietario y fundador del DLFRA, fue condenado por la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Josephine Staton Tucker a ochenta y siete meses de prisión, tres años de libertad supervisada tras su encarcelamiento, y se le ordenó pagar una restitución al IRS por un monto de 512.471 dólares.

El 22 de febrero de 2013, después de un juicio con jurado de dos semanas, Norales y su compañero, Genaro De La Fuente, fueron condenados por orquestar un plan de fraude fiscal que buscaba ilegalmente millones de dólares en reembolsos fiscales fraudulentos. El caso contra Norales y De La Fuente también proviene de la investigación de la Operación Tesoros Robados.

Las pruebas del juicio demostraron además que Norales dijo fraudulentamente a sus clientes que cada uno de ellos podía recibir reembolsos de impuestos de cientos de miles de dólares al acceder a “cuentas gubernamentales secretas” mediante un proceso que incluía la presentación de los formularios 1099 OID del IRS. A cambio de los pagos, preparaba y presentaba declaraciones de impuestos falsas, que rutinariamente buscaban cientos de miles de dólares – y a veces millones de dólares – en reembolsos de impuestos.

Las pruebas presentadas durante el juicio establecieron que Osman Norales estaba involucrado en todas las facetas del plan fraudulento, incluido el reclutamiento de clientes y la transmisión de millones de dólares mediante la presentación de formularios 1099 OID falsos al IRS, incluido un reembolso de impuestos por un monto de 815.000 dólares y otro por un monto de 760.000 dólares. Norales también cobró a los clientes unos honorarios iniciales de aproximadamente 2.500 dólares y una parte del reembolso falso recibido por el cliente.

Además de preparar y presentar declaraciones de impuestos falsas para los clientes, Norales presentó dos declaraciones de impuestos falsas basadas en el OID para él y su esposa. El 11 de marzo de 2009, presentó una falsa declaración de impuestos sobre la renta de 2008 basada en el OID para él mismo, que informó falsamente de 597.631 dólares en impuestos federales retenidos y reclamó fraudulentamente un reembolso de 403.648 dólares. Norales fue notificado por el IRS en una carta fechada el 8 de mayo de 2009 que su declaración de impuestos basada en el OID era frívola.

En mayo de 2009, Norales presentó para sí mismo una declaración de impuestos falsa basada en la OID de 2007, que informó falsamente de 109.984 dólares de impuestos federales retenidos, reclamando fraudulentamente un reembolso de 100.916 dólares. Las pruebas del juicio mostraron que Norales envió por correo la declaración de impuestos de 2007 basada en el OID después de recibir la notificación del IRS.

El 30 de septiembre de 2009, los agentes especiales del IRS ejecutaron una orden de registro en su negocio, en cuyo momento Norales fue entrevistado por los agentes especiales del IRS. Durante la entrevista, Norales mintió cuando dijo a los agentes que los clientes no pagan por sus servicios y que nunca dio o asistió a seminarios. Las pruebas en el juicio establecieron que Norales y otros miembros de la conspiración hicieron presentaciones en todo Southland y promovieron la teoría de la cuenta secreta y otros argumentos frívolos. Norales también trató de frustrar la investigación respondiendo al IRS por los clientes con argumentos que no tenían base en la ley. Norales también envió tres cartas amenazantes a los agentes especiales de la investigación exigiendo el pago de 20.000.000 de dólares, luego 25.000.000 de dólares y 35.000.000 de dólares a él en un intento de intimidarlos. Para frustrar la investigación, también instruyó a los testigos para que mintieran al gran jurado durante la investigación del gran jurado.

Norales obstaculizó aún más la justicia al huir a Texas después de la acusación e intentó engañar al Tribunal de Magistrados de los Estados Unidos durante una audiencia de detención en mayo de 2012 al proporcionar información materialmente falsa durante el testimonio.

Hasta la fecha, la investigación de la Operación Tesoros Robados ha dado lugar a que veintiséis acusados se declaren culpables de los cargos presentados en su contra (siete acusados han sido condenados y los diecinueve restantes están a la espera de sentencia); actualmente está previsto que veinticinco acusados sean juzgados a partir de junio y tres acusados han sido condenados en el juicio.

Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California

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Residente de Alabama se declara culpable del fraude del reembolso de identidades robadas

El 29 de mayo, Bridgette Rivers, residente en Montgomery, Alabama, se declaró culpable de su participación en una conspiración para utilizar identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

De acuerdo con los documentos de la corte, Rivers proporcionó información de identidad a sus co-conspiradores, Barbara Murry, Veronica Temple y Yolanda Moses. Esos co-conspiradores usaron esas identidades robadas y otras para presentar declaraciones de impuestos falsas que solicitaban fraudulentamente al IRS. Rivers también reclutó a otro individuo para que proporcionara la información de su cuenta bancaria a la conspiración. Los reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente fueron a la cuenta bancaria de ese individuo y el individuo entonces retiraba el dinero para dárselo a Rivers.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El preparador de devoluciones de Georgia supuestamente exageró los reembolsos a través de deducciones y créditos fabricados e inflados

Los Estados Unidos presentó ayer una queja pidiendo a un tribunal federal en Atlanta, Georgia, para detener a Matthew Adegbite y sus empresas MAS & Associates CPA, LLC y Mathew A. Adegbite CPA, PC, de la preparación de declaraciones de impuestos federales para otros, el Departamento de Justicia anunció el 30 de mayo.

En la denuncia se alega que desde al menos 2008, Adegbite, que opera en Tucker, Georgia, un suburbio de Atlanta, ha preparado más de 1.000 devoluciones. En la denuncia se alega que Adegbite subestimó ilegalmente las obligaciones del impuesto sobre la renta y exageró las devoluciones fabricando y/o exagerando las deducciones y los créditos fiscales que sus clientes no tienen derecho a recibir.

Las prácticas de Adegbite incluyen la fabricación de pérdidas de la Lista C para negocios inexistentes, y la reclamación falsa del Crédito para Compradores de Vivienda por Primera Vez para contribuyentes que no compraron realmente una casa. En total, la queja del gobierno alega que la pérdida para el Tesoro de los EE.UU. por las actividades de Adegbite puede ser de millones de dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Contable de Florida condenado a la prisión federal por dos planes de fraude

Joseph Rizzuti, de Stuart, Florida, fue condenado a cumplir ochenta meses de prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico y por intentar obstruir de forma corrupta al IRS, según anunció el Departamento de Justicia y el IRS el 30 de mayo.

Según los documentos del tribunal, Rizzuti, contador y propietario de Beacon Accounting Services en Palm City, Florida, interfirió en la capacidad del IRS para cobrar los impuestos de dos clientes robando los pagos de esos clientes destinados al IRS y haciendo declaraciones falsas a los clientes, así como al IRS, para ocultar su plan.

Rizzuti también admitió haber participado en una conspiración criminal para cometer fraude electrónico al hacer declaraciones falsas materiales a personas de todo el territorio de los Estados Unidos que creían que el dinero que estaban invirtiendo con Rizzuti y sus coconspiradores estaba financiando proyectos petroleros relacionados con Nigeria y proyectos de construcción en las Bahamas; pero en cambio, Rizzuti y sus coconspiradores utilizaron el dinero de los inversores para sus propios gastos personales. En total, Rizzuti y sus coconspiradores robaron aproximadamente 3 millones de dólares.

Además del tiempo en prisión, el juez de distrito de los Estados Unidos, Donald L. Graham, condenó a Rizzuti a cumplir tres años de libertad supervisada y a pagar una restitución a las víctimas de sus planes, incluido el IRS. El juez Graham ordenó una restitución de casi 300.000 dólares en la audiencia de sentencia, y la restitución adicional se determinará en un plazo de noventa días.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Empresario de Carolina del Norte se declara culpable de fraude fiscal

William Robert Hupman Jr. se declaró culpable de corrupción al tratar de obstruir o impedir la debida administración de las leyes de ingresos internos, el Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 31 de mayo.

Según los documentos del tribunal, Hupman dirigió y controló Security Concepts LLC, una empresa de alarmas de seguridad con sede en Mebane, Carolina del Norte. En lugar de recibir un salario de Security Concepts, Hupman recibía ingresos usando una tarjeta de débito de Security Concepts para pagar sus gastos. A pesar de haber recibido más de 770.000 dólares en honorarios de este tipo entre 2007 y 2011, Hupman no ha presentado una declaración de impuestos sobre la renta individual desde el año fiscal 2006.

Además de no cumplir con sus responsabilidades de impuesto sobre la renta personal, Hupman también incumplió sus responsabilidades de impuesto sobre el empleo en Security Concepts. Como la persona que administraba y controlaba Security Concepts, Hupman era responsable de retener los impuestos laborales y pagarlos al IRS periódicamente. A pesar del hecho de que los impuestos laborales fueron retenidos de los salarios de los empleados de Security Concepts, Security Concepts no ha pagado los impuestos laborales y ha presentado el formulario de impuestos requerido desde el tercer trimestre de 2009. Hupman no pagó impuestos laborales ni presentó el formulario de impuestos requerido para el cuarto trimestre de 2009 y cada uno de los trimestres de 2010 y 2011. Tampoco ha pagado los impuestos federales de desempleo adeudados ni ha presentado el formulario de impuestos requerido para los años 2009, 2010 o 2011.

Hupman se enfrenta a un máximo de tres años de prisión, un año de libertad supervisada y una multa máxima de 250.000 dólares. La sentencia está programada para el 29 de agosto de 2013.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.