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Vigilancia del Crimen: 29 de abril de 2013

CPA condenado a dos años de prisión y ordenado a pagar la restitución por su papel en el plan de reembolso del impuesto sobre la identidad robada

Masood Chotani, un contador público de Los Ángeles, fue condenado el 25 de abril a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. Chotani también fue ordenado a pagar 60.705 dólares en restitución al IRS.

Vigilancia del Crimen: 29 de abril de 2013
Vigilancia del Crimen: 29 de abril de 2013

El 23 de junio de 2010, Chotani fue acusada por un gran jurado federal de participar en un plan para presentar declaraciones de impuestos falsas al IRS usando los nombres y números de seguro social de personas fallecidas. Se declaró culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos el 15 de enero de 2013.

Según el acta de acusación y el acuerdo de declaración, en 2002 y 2003, Chotani se apropió indebidamente de la información de identificación del empleador de los archivos de sus clientes y se la proporcionó a sus coconspiradores, Haroon Amin y Ather Ali. Amin y Ali prepararon y presentaron entonces declaraciones de impuestos fraudulentas en las que afirmaban falsamente que esas personas fallecidas ganaban salarios de los que se había retenido el impuesto sobre la renta. Como parte del plan, Chotani causó cuarenta y siete declaraciones de impuestos al IRS reclamando un total de 372.558 dólares en devoluciones falsas. Aunque el IRS rechazó la mayor parte de las solicitudes de reembolso presentadas en el plan, se emitieron varios cheques de reembolso que se entregaron a direcciones controladas por Amin, Ali y sus cómplices, incluidos varios buzones abiertos por Ali. La mayoría de estos cheques de reembolso se entregaron después en el extranjero para ser depositados en cuentas bancarias en Armenia y el Pakistán. Chotani admitió que era un participante consciente en este plan.

Amin y Ali están cumpliendo penas de prisión de treinta y treinta y siete meses, respectivamente.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Residentes de Alabama acusados de conspiración para el robo de identidades

Varios residentes de Montgomery, Alabama, fueron acusados por un gran jurado federal por su participación en una conspiración para recibir devoluciones de impuestos fraudulentas en sus cuentas bancarias, según anunciaron el 26 de abril el Departamento de Justicia y el IRS. Tarrish Tellis, Bobby Joe Means, Delancy Tolliver, Tracey Montgomery y Glenn Powell Jr. fueron acusados de varios cargos, incluyendo conspiración y robo de dinero del gobierno. Tellis también fue acusado de cinco cargos de robo de identidad con agravantes.

Según la acusación, Tellis obtuvo los medios de identificación de las personas, incluidos sus nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social, con el fin de presentar declaraciones de impuestos federales falsas. Los medios, Tolliver, Montgomery y Powell proporcionaron a Tellis los números de cuentas bancarias que iban a recibir las falsas devoluciones del impuesto federal sobre la renta. Tellis utilizaría entonces los números de cuenta bancaria y los medios de identificación para hacer que se prepararan y presentaran al IRS declaraciones de impuestos federales falsas. Después de que los falsos reembolsos fueran depositados, Means, Tolliver, Montgomery y Powell retirarían los fondos. Las cuentas bancarias recibieron al menos 500.000 dólares en reembolsos de impuestos falsos.

Si son declarados culpables, cada uno de los acusados se enfrenta a una posible sentencia máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y hasta diez años de prisión por cada cargo de robo de fondos del gobierno. Tellis también se enfrenta a una sentencia obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad agravado. Los acusados también estarán sujetos a multas y a la restitución obligatoria si son condenados.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Hombre de Alabama condenado a la prisión federal por fraude en el reembolso de identidades robadas

Kenneth Jerome Blackmon Jr., residente en Montgomery, Alabama, fue condenado el 24 de abril a cincuenta y un meses de prisión, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

En enero de 2013, Blackmon se declaró culpable de robo de identidad con agravantes y fraude con dispositivos de acceso. De acuerdo con los documentos de la corte, Blackmon estaba involucrado en un esquema para usar identidades robadas para presentar falsas declaraciones de impuestos federales con el IRS. Admitió haber adquirido nombres y números de seguridad social, haber usado esa información de identidad en falsas declaraciones de impuestos y haber dirigido reembolsos de impuestos fraudulentos a tarjetas de débito. Blackmon también admitió poseer al menos quince números de Seguridad Social con el propósito de obtener devoluciones de impuestos fraudulentas del IRS.

Además del tiempo en prisión, Blackmon fue ordenado a pagar 197.839 dólares en restitución al IRS y a cumplir tres años de libertad supervisada después de su liberación de la custodia federal.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Veinticuatro empleados actuales y antiguos del IRS acusados de fraude en los beneficios

El Fiscal de los Estados Unidos Edward L. Stanton III y la Fiscal General del Condado de Shelby, Amy Weirich, anunciaron el 17 de abril que veinticuatro empleados actuales y antiguos del IRS han sido acusados de delitos relacionados con la obtención fraudulenta de más de 250.000 dólares en beneficios del gobierno.

Trece de los actuales y antiguos empleados del IRS han sido acusados federalmente de hacer declaraciones falsas para obtener pagos de seguro de desempleo, cupones de alimentos, asistencia social y vales de vivienda. Se alega que los trece, acusados individualmente en acusaciones separadas, han declarado falsamente que estaban desempleados al solicitar o recertificar esos beneficios del gobierno.

Los trece empleados de Hacienda acusados son Angela Allison, Jessica Davis, Serina Gaither, Lillian Hamilton, Teresa Jenkins, Joanne Johnson, Angela Scales, Dorothy Simmons, Mary Weeks, Evonna Yarbrough, Gale Baker, Shari House y Talaria Mitchell. Cada una de ellas ha sido acusada de múltiples cargos de declaraciones falsas en violación de la Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Una condena bajo ese estatuto puede resultar en hasta cinco años de prisión.

Otros once ex-empleados y actuales empleados del IRS fueron acusados por la Oficina del Fiscal General del Distrito de Tennessee de robo de propiedad de más de 1.000 dólares, un delito grave de clase D. Los acusados son Raya Banks, Clara Cannon, Alma Childers, Cathryn Fair, Robert Graves, Mechell Hampton, Nicole Nickson, Diane Malone, Myra Thompson, Katina Thurman y Pamela Williams.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El preparador de la declaración de impuestos de Beverly Hills condenado a un año de prisión por fraude fiscal

John Trunzo, AKA: Giovanni, un preparador de declaraciones de impuestos que hace negocios como “Su hombre de impuestos”, fue condenado a un año y un día de prisión, un año de libertad supervisada, y se le ordenó pagar 67.231 dólares en restitución por presentar una falsa declaración de impuestos federales (Formulario 1040), para sí mismo, con el IRS.

El 10 de septiembre de 2012, Trunzo, residente de Beverly Hills, se declaró culpable de un cargo de presentar un falso formulario 1040 de declaración de impuestos federales para el año fiscal 2007 ante el IRS.

Según el acuerdo de declaración, eligió presentar declaraciones falsas durante tres años consecutivos, 2005, 2006 y 2007, omitiendo 99.505 dólares de ingresos de su negocio de preparación de impuestos en su declaración de impuestos federales de 2007. Como resultado, no pagó un total acumulado de 67.231 dólares en impuestos.

Además de presentar a sabiendas y voluntariamente declaraciones falsas para sí mismo, Trunzo, intentó obstruir e impedir la debida administración de las leyes de ingresos internos enviando al IRS, durante las auditorías, sus propios recibos para justificar las deducciones indebidamente reclamadas en las declaraciones que preparó para sus clientes.

De acuerdo con los documentos de la sentencia presentados en la corte, Trunzo afirmó que presentó intencionalmente sus declaraciones falsas y envió recibos fraudulentos al IRS en nombre de sus clientes para poder pagar una mudanza de su apartamento en Hollywood a un apartamento en Beverly Hills y obtener acceso a las escuelas de Beverly Hills para su hijo. La presentación de declaraciones falsas por parte de Trunzo en su propio nombre y de recibos ilegítimos en nombre de sus clientes sólo cesó después de que se enfrentara por primera vez a su conducta ilícita por parte de los agentes especiales del IRS el 24 de octubre de 2008.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, Los Ángeles

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Hombre supremo condenado a la prisión federal por fraude bancario

Al comparecer ante el Juez de Distrito de EE.UU. R. Gary Klausner, un hombre de la Paramount fue condenado el 22 de abril a treinta y seis meses en una prisión federal por conspirar para cometer fraude bancario. Victor Eze fue ordenado además a pasar dos años en libertad supervisada después de su sentencia de prisión. Eze ha estado bajo custodia federal desde su arresto en abril del año pasado. Eze se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario el 11 de junio de 2012.

Según el acuerdo de declaración, entre 2005 y el 18 de abril de 2012, Eze alteró el nombre del beneficiario de los cheques robados recibidos de sus coconspiradores no identificados. Eze también falsificó cheques para sus coconspiradores. Los coconspiradores luego cambiaron y depositaron los cheques que Eze había alterado y falsificado. Muchas instituciones financieras aseguradas federalmente sufrieron pérdidas reales como resultado de esta conspiración, incluyendo el Chase Bank y el US Bank.

Según los documentos judiciales presentados inicialmente en este caso, Eze admitió ante los investigadores que otros miembros de la conspiración le traerían cheques fraudulentos y que alteraría los nombres y direcciones de los beneficiarios a petición de éstos y que se le pagarían 100 dólares por cada cheque por sus alteraciones.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, Los Angeles

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Mujer de Nueva York acusada de defraudar al banco y robar cientos de miles de dólares del IRS

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el FBI y el Servicio de Rentas Internas anunciaron el 23 de abril el arresto de Melanie Ferreira por participar en una serie de fraudes, que incluyeron el engaño al Servicio de Rentas Internas por casi 500 millones de dólares y la perpetración de un plan de fraude bancario.

De acuerdo con las alegaciones de la demanda desestimada en el tribunal federal de White Plains, el 15 de octubre de 2009, Ferreira presentó una declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas de los Estados Unidos, el formulario 1040, para el año 2008 (declaración de 2008). En su declaración de 2008, informó falsamente de unos ingresos por intereses de 661.600 dólares de tres bancos diferentes. Luego afirmó falsamente que había pagado impuestos por la cantidad de 661.536 dólares al IRS para el año fiscal 2008. Sobre esa base, reclamó un reembolso de 440.924 dólares. En realidad, sólo ganó 17 dólares en ingresos por intereses de esos tres bancos. Además, contrariamente a lo que declaró en su declaración de 2008, que ya había pagado 661.536 dólares en impuestos federales, en realidad sólo pagó 236 dólares.

El 23 de octubre de 2009, el IRS transfirió 440.924 dólares a la cuenta bancaria de Ferreira.

El 15 de abril de 2010, Ferreira trató de llevar a cabo el mismo tipo de plan cuando presentó su formulario 1040 para el año 2009, pero esta vez, el IRS rechazó su solicitud de reembolso.

Además, Ferreira también perpetró un plan de fraude bancario contra el Bank of America (BOA), que era el banco que tenía la hipoteca de su casa en el condado de Dutchess, Nueva York (casa 1). En mayo de 2010, hizo que se enviara a BOA un cheque de caja falso por valor de 316.966,05 dólares, que supuestamente se había girado contra el Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Ohio (cheque 1), para satisfacer la hipoteca de la casa 1. Creyendo que el cheque 1 era legítimo, BOA presentó la satisfacción de la hipoteca en la Oficina del Secretario del Condado de Dutchess. Posteriormente, BOA determinó que el cheque 1 era fraudulento y presentó una demanda en la Corte Suprema del Estado de Nueva York para que se restableciera la hipoteca.

Del mismo modo, el 2 de junio de 2012, Ferreira envió un cheque por valor de 305.000 dólares (cheque 2) a BOA, con el fin de pagar el saldo de su hipoteca de BOA sobre la casa 1. Cuando BOA trató de negociar el cheque 2, fue devuelto ya que la cuenta bancaria de origen había sido cerrada. En la línea de memo del cheque 2, Ferreira escribió, con tinta roja”,Para la descarga del débito EFT solamente”. En el reverso del cheque, escribió varias líneas en un color de tinta diferente, incluyendo las siguientes: “No para el depósito; sólo para la descarga de débito EFT”.

El plan de Ferreira -conocido a veces como plan de transferencia electrónica de fondos o EFT- es un plan que suelen utilizar los adherentes al Movimiento de Ciudadanos Soberanos, un grupo compuesto por personas que, aunque residen en los Estados Unidos, afirman la posición de que no tienen que responder ante ninguna autoridad gubernamental, incluidos los tribunales, las entidades tributarias, los departamentos de vehículos automotores o las fuerzas del orden.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, Nueva York

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Abogado condenado por delitos de estructuración de impuestos y dinero

El juicio ante un juez federal concluyó con la condena el 19 de abril del abogado de Las Vegas Paul Wommer por cargos de impuestos y estructuración de dinero, dijo el fiscal de Nevada Daniel Bogden.

En un juicio ante la Jueza de Distrito de EE.UU. Gloria Navarro, Wommer fue condenado por tres cargos de estructuración de transacciones financieras, un cargo de evasión de impuestos, y un cargo de hacer y suscribir una declaración de impuestos falsa, declaración u otro documento.

Según los registros judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, en 2010 Wommer hizo o ayudó a hacer quince depósitos estructurados por un total de 138.700 dólares con el fin de eludir los requisitos de presentación de informes bancarios. También se alega que intentó evadir 13.020 dólares en impuestos federales sobre la renta ocultando sus activos, haciendo declaraciones falsas al IRS y colocando fondos y propiedades a nombre de los nominados.

Wommer será sentenciado el 1 de agosto. Se enfrenta a hasta diez años de prisión y una multa de 500.000 dólares por cada cargo de estructuración, hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo de evasión de impuestos, y hasta tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo de declaración falsa.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, Nevada