Mujer de Los Ángeles condenada a la prisión federal por hacer falsas reclamaciones con el IRS
Al comparecer ante la Jueza de Distrito Virginia A. Phillips, una mujer de Los Ángeles fue sentenciada a veintiún meses de prisión federal por hacer un reclamo falso de pago contra el IRS.
Kelly Tezino, de 35 años, fue condenada además a pagar una restitución de 533.434 dólares al IRS y a pasar dos años en libertad supervisada tras su sentencia de prisión. Tezino comenzará a cumplir su sentencia de prisión el 28 de enero de 2013.
Tezino se declaró culpable en agosto de una información de un solo recuento que la acusaba de preparar y presentar al IRS una declaración de impuestos falsa de 2006 para un individuo que informaba de salarios y retenciones de impuestos falsos de un empleador para el que el individuo nunca había trabajado.
Según los documentos presentados al tribunal, Tezino admitió que desde aproximadamente marzo de 2006 hasta febrero de 2009, presentó a sabiendas al menos setenta y seis declaraciones de impuestos fraudulentas, reclamando falsamente devoluciones de aproximadamente 533.434 dólares.
Las declaraciones de impuestos preparadas y presentadas por Tezino a menudo reclamaban reembolsos basados en formularios W-2 falsos, que fabricaban completamente el salario y las retenciones del individuo. Además, Tezino utilizó sus cuentas bancarias personales, las de sus hijos y las de sus socios como la cuenta bancaria en la que se informaba de las declaraciones falsas en las que los depósitos directos fraudulentos debían ser depositados por el IRS.
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Hombre de Colorado condenado a diez años de prisión
Curtis L. Morris, de 43 años, de Elizabeth, Colorado, fue condenado en Denver a 120 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Robert E. Blackburn, según anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Rentas Internas. El Juez Blackburn también ordenó a Morris a pagar 1.916.831 dólares en restitución al IRS.
Morris fue declarado culpable el 30 de abril de 2012, después de un juicio por jurado de tres semanas, de tres cargos de fraude postal, diecisiete cargos de presentación de reclamaciones falsas contra los Estados Unidos y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Según el testimonio en el juicio, Morris y otros conspiraron para presentar falsas declaraciones de impuestos federales reclamando grandes devoluciones de impuestos basadas en retenciones de impuestos federales ficticias tomadas de los falsos formularios 1099-OID para ellos y otros.
El coacusado Richard Kellogg Armstrong, de setenta y siete años, de Prescott, Arizona, fue condenado el 10 de agosto de 2012 a nueve años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada.
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Propietario de joyería condenado por conspiración de ocho años para defraudar al IRS
Un jurado federal reunido en Santa Ana, California, el 21 de noviembre de 2012, condenó a Safieh Fard por un cargo de conspiración para defraudar al IRS y un cargo de conspiración para blanquear el producto del fraude bancario obtenido tras presentar solicitudes de hipoteca fraudulentas.
Los co-conspiradores de Fard, su hermana Sedigheh Bahramian, y dos de sus hijos, Mohsen Kikalaye y Ahmad Kikalaye, se declararon culpables de cargos relacionados con el fraude bancario en 2010.
Según la acusación y las pruebas presentadas en el juicio, a partir de 1997 y hasta 2004, Fard y sus cómplices adquirieron valiosas propiedades inmobiliarias residenciales, incluidas numerosas propiedades frente a la playa en Newport Beach, California. Con el fin de obtener hipotecas para comprar esas propiedades, Fard y sus conspiradores proporcionaron información falsa a bancos asegurados por el gobierno federal que exageraron considerablemente sus ingresos y activos en las solicitudes de hipoteca. Fard presentó solicitudes de hipoteca que afirmaban falsamente que ganaba más de 40.000 dólares al mes, a pesar de que no declaró ningún ingreso imponible en sus declaraciones de impuestos federales durante los ocho años de la conspiración.
Las pruebas también establecieron que Fard y sus co-conspiradores compraron, vendieron y transfirieron la propiedad de las propiedades entre ellos. En última instancia, las propiedades se vendieron a terceros, lo que dio como resultado una ganancia monetaria sustancial. Fard y sus co-conspiradores no informaron de las ganancias de capital de más de 3,7 millones de dólares de estas ventas en sus declaraciones de impuestos federales.
Las pruebas establecieron además que Fard y sus coconspiradores Mohsen Kikalaye y Ahmad Kikalaye vendieron las propiedades de Newport Beach a terceros no relacionados y recibieron el producto de la venta en un gran pago global por transferencia bancaria o cheque. El producto del fraude se transfirió luego a través de múltiples cuentas bancarias a una cuenta a nombre del coconspirador de Fard, Ahmad Kikalaye, que retiró el producto en efectivo en cantidades ligeramente inferiores a los 10.000 dólares exigidos por la ley federal. Los ingresos del fraude también se utilizaron para comprar nuevas propiedades inmobiliarias.
La sentencia está programada para el 8 de abril de 2013.
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Mayorista de automóviles usados condenado por evasión fiscal
Mohammad Jafar Nikbakht, alias Freydoon Nikbakht, fue condenado a quince meses de prisión por evadir sus impuestos individuales, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.
Según la acusación y otros documentos presentados en el tribunal, Nikbakht dirigía una serie de lucrativos concesionarios de automóviles en el área metropolitana de San Diego y los ingresos obtenidos a través de estos negocios eran muy inferiores a los declarados. John A. Houston, Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, quien presidió la audiencia de sentencia, encontró que Nikbakht causó más de 200.000 dólares en pérdidas de impuestos.
El Juez Houston ordenó a Nikbakht hacer pagos de restitución al IRS por 124.454 dólares de esta cantidad.
Nikbakht se había declarado culpable de evasión de impuestos el 30 de marzo de 2011. En su audiencia de declaración, admitió que durante 2007 obtuvo ingresos a través de operaciones de concesionarios de automóviles, incluso a través de un concesionario llamado Southern California Car Exchange. Nikbakht admitió además que intencionalmente no presentó su declaración de impuestos personal y no pagó sus impuestos del 2007, y que se involucró en varios actos para ocultar sus ingresos al IRS. Por ejemplo, Nikbakht admitió que operaba con la licencia de otro concesionario y que instruyó a éste para que emitiera sus cheques de pago de ingresos a la orden de un tercero o para «cobrar».
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.