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Vigilancia del Crimen: 28 de junio de 2013

Hombre de California condenado a dos años de prisión por ayudar en la evasión del pago de una deuda tributaria de 15 millones de dólares

El 24 de junio, Jason M. Harvey fue condenado a dos años de prisión, tres años de libertad supervisada, y se le ordenó pagar 11.738.000 dólares en concepto de restitución por ayudar a la evasión del pago de los impuestos federales de la nómina por el juez de distrito de los EE.UU. George H. King.

Vigilancia del Crimen: 28 de junio de 2013
Vigilancia del Crimen: 28 de junio de 2013

En una acusación sustitutiva presentada el 16 de febrero de 2012, Michael P. Harvey, padre de Jason Harvey, y Jason Harvey, propietario de Advanced Business Payroll, Inc., Global Business Outsource Solutions, Inc. y Global Consulting, Inc., fueron acusados de intentar evadir el pago de más de 15 millones de dólares en impuestos sobre la nómina y los intereses adeudados al IRS. La coacusada Denise Browning también fue acusada por haber ayudado y asistido en la preparación de las falsas declaraciones de impuestos sobre la nómina y los formularios 941 de Advance Business Payroll, Inc. y Global Payroll Services, Inc.

El 6 de enero de 2012, Michael Harvey se declaró culpable de evadir el pago de más de 15 millones de dólares al IRS, admitiendo que causó que las compañías no honraran los gravámenes, y ayudó a Jason Harvey a causar que esas compañías no honraran los gravámenes del IRS. El 4 de febrero de 2013, Michael Harvey fue condenado a treinta meses de prisión, tres años de libertad supervisada después del encarcelamiento, y se le ordenó pagar 15.177.106,43 dólares en concepto de restitución.

El 16 de noviembre de 2012, el coacusado Browning fue declarado culpable de dos cargos de ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas sobre la nómina, tras un juicio de tres días. El 11 de marzo de 2013, Browning fue condenado a cuarenta y dos meses de prisión y a un año de libertad supervisada tras su encarcelamiento.

El 31 de julio de 2012, Jason Harvey se declaró culpable de ayudar a Michael Harvey a evadir el pago de más de 15 millones de dólares en impuestos sobre la nómina y los intereses calculados por el IRS.

De acuerdo con su acuerdo de declaración, Jason Harvey era responsable de presentar correctamente las declaraciones de impuestos sobre la nómina, cobrar el impuesto sobre la nómina y remitir el impuesto sobre la nómina retenido a los empleados de los negocios del cliente al IRS y a California. Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, Jason Harvey no pagó más de 10 millones de dólares en impuestos sobre las nóminas que las empresas de Global debían realmente por los salarios pagados a los empleados, y no presentó algunas de las declaraciones de impuestos sobre las nóminas que debían presentarse al IRS.

En otros intentos de ayudar a evadir el pago de impuestos, Jason Harvey no cumplió con los gravámenes del IRS servidos a sus compañías de procesamiento de nóminas alrededor del 18 de septiembre de 2006. Tanto Jason Harvey como Michael Harvey reconocieron el servicio de los gravámenes por escrito alrededor del 27 de septiembre de 2006. Los gravámenes exigían que esas empresas pagaran al IRS las cantidades que las empresas adeudaban a Michael Harvey.

Según los documentos del tribunal, antes de la notificación de los gravámenes, Advanced Business Payroll, Inc., Global Business Outsource Solutions, Inc. y Global Consulting, Inc. emitieron más de cuarenta y cinco cheques a nombre de Michael Harvey, que sumaban más de 230.000 dólares. Sin embargo, después de la notificación de los gravámenes, las empresas efectuaron pagos en efectivo a Michael Harvey de al menos 62.700 dólares y también le pagaron al menos seis cheques a nombre de “cash” por un total de 22.800 dólares, sin pagar esas cantidades al IRS de acuerdo con los gravámenes. Además, en diciembre de 2006, Jason Harvey y Michael Harvey hicieron que Global Consulting Inc. emitiera dos cheques por un total de 100.000 dólares a favor del crédito de Michael Harvey que se utilizaron para hacer pagos por una sentencia personal contra Michael Harvey.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos California

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Hombre de Utah acusado de aprobar un instrumento financiero ficticio

El 26 de junio, un gran jurado federal de Salt Lake City devolvió una acusación sustitutiva en la que se acusaba a Dick Reid Jenkins, residente de Heber City, Utah, de dieciocho cargos de presentar reclamaciones falsas, ficticias y fraudulentas a los Estados Unidos y un cargo de pasar una obligación ficticia.

De acuerdo con la acusación sustitutiva, en septiembre de 2008, Jenkins presentó una falsa declaración de impuestos de 2007 para sí mismo que reclamaba una devolución de impuestos de 402.920 dólares. Luego, en octubre de 2008, Jenkins presentó una falsa declaración de impuestos de 2004 enmendada, que reclamaba un reembolso del impuesto sobre la renta de 434.261 dólares. Ambas demandas falsas se basaban en el uso del falso Formulario 1099-OID, Descuento de Emisión Original. Además de sus propias declaraciones falsas, desde septiembre de 2008 hasta febrero de 2009, Jenkins hizo que se presentaran otras 16 declaraciones de impuestos federales falsos en nombre de otras personas. En esas otras declaraciones falsas también se utilizaron formularios 1099-OID falsos y se reclamaron reembolsos del impuesto federal sobre la renta por un total de 8.407.623 dólares. En la acusación se alega además que Jenkins tenía licencia del estado de Utah como contador público certificado en todo momento pertinente a estos cargos.

Además, de acuerdo con la acusación sustitutiva, el 30 de junio de 2008, Jenkins aprobó y presentó un instrumento financiero falso y ficticio al Departamento del Tesoro de los EE.UU. por un monto de 300.000.000 de dólares.

Una acusación no es un hallazgo de culpabilidad. Los individuos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Si se le declara culpable, Jenkins se enfrenta a una pena máxima estatutaria de 25 años de prisión por cada cargo de presentación de obligaciones ficticias a los Estados Unidos y de cinco años de prisión por cada cargo de presentación de reclamaciones falsas, ficticias y fraudulentas a los Estados Unidos.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Residente de Utah acusado de presentar reclamaciones falsas por reembolsos de impuestos e instrumentos financieros ficticios

Un gran jurado federal de Salt Lake City presentó el 26 de junio una acusación contra Paul Ben Zaccardi, residente en Sandy (Utah), por cinco cargos de presentación de reclamaciones falsas, ficticias y fraudulentas a los Estados Unidos y tres cargos de traspaso de obligaciones ficticias.

Según el acta de acusación, el 20 de agosto de 2008 o alrededor de esa fecha, Zaccardi presentó cinco reclamaciones falsas a los Estados Unidos presentando declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 1996 a 2000, en las que pedía reembolsos a los que no tenía derecho. En total, Zaccardi solicitó reembolsos por un total de 1.510.251 dólares. En la acusación se acusa además a Zaccardi de haber presentado obligaciones ficticias a los Estados Unidos que pretendían pagar sus deudas tributarias. La primera de ellas se presentó en julio de 2008 y se afirmó que estaba valorada en 5.000.000 de dólares; la segunda y la tercera se presentaron en noviembre de 2009 y se afirmó que estaban valoradas en 300.000.000 dólares cada una.

Si es condenado, Zaccardi se enfrenta a un máximo de 100 años de prisión.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Residente de San Francisco condenado a veinticuatro meses de prisión por presentar falsas solicitudes de devolución de impuestos

El 19 de junio de 2013, Eric Flentoil se declaró culpable y fue condenado a dos años de prisión por fraude de dispositivos de acceso y presentación de reclamaciones falsas, anunció la Fiscal de EE.UU. Melinda Haag y el IRS Investigación Criminal.

Al declararse culpable, Flentoil admitió haber presentado una declaración de impuestos falsa en 2011 usando un número de seguro social robado y reclamando un reembolso de impuestos de 2.915 dólares. Sin que Flentoil lo supiera, el individuo al que pertenecía el número de la Seguridad Social, había hecho un pago estimado de 40.000 dólares al IRS por sus impuestos del 2011. Por lo tanto, el IRS envió un cheque de reembolso de 40.000 dólares, a nombre de la víctima, a la dirección de la declaración falsa, que era la dirección de Flentoil. Flentoil usó el nombre de la víctima y el número de seguro social para abrir una cuenta bancaria, depositar el cheque de 40.000 dólares y obtener una tarjeta de débito para acceder a los fondos. Desde el 1 de junio de 2012 hasta el 11 de junio de 2012, Flentoil utilizó la tarjeta de débito para retirar fondos y hacer compras.

Flentoil también presentó una falsa declaración de impuestos federales de 2011 a su nombre, recibiendo un reembolso de impuestos de 2.071 dólares, a los que no tenía derecho.

Flentoil fue acusado el 19 de marzo de 2013. Se le acusó de fraude de dispositivos de acceso, de presentar reclamaciones falsas y de robo de identidad con agravantes. Se declaró culpable de fraude en el dispositivo de acceso y de presentar falsos reclamos.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos California

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Preparador de impuestos de California condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal

Naushad Buksh fue condenado el 20 de junio a dos años meses de prisión por presentar una declaración de impuestos falsa y por ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa, anunció la Fiscal de los Estados Unidos Melinda Haag y el IRS Investigación Criminal.

Buksh se declaró culpable el 24 de enero de 2013. De acuerdo con su acuerdo de declaración, Buksh ha preparado declaraciones de impuestos por aproximadamente 20 años. Durante 2007, 2008, 2009 y 2010, dirigió un negocio de preparación de declaraciones de impuestos en Hayward, California, y fue responsable de todos los ingresos y gastos del negocio. Sus ingresos imponibles obtenidos de este negocio fueron de 116.387 dólares, 134.843 dólares, 178.167 dólares y 210.683 dólares, respectivamente. Buksh omitió intencionadamente estos ingresos en su declaración de impuestos, lo que resultó en una pérdida de impuestos de 160.528 dólares.

Buksh admitió en su alegato que, además de presentar declaraciones falsas para sí mismo, también preparaba declaraciones de impuestos en nombre de sus clientes que incluían deducciones y créditos falsos con el fin de crear devoluciones de impuestos fraudulentas. Buksh admitió que sabía que las deducciones y créditos eran falsos porque los había fabricado. Específicamente, algunas de las deducciones y créditos falsos incluían intereses y puntos de la hipoteca de la casa, gastos de empleados no reembolsados, créditos de educación inflados, intereses de préstamos estudiantiles y/o deducciones de tasas de matrícula, deducciones de impuestos de propiedad personal falsas y tasas de preparación de impuestos falsas o infladas. Al añadir estas falsas reclamaciones a las declaraciones de impuestos de sus clientes, causó una pérdida de impuestos al gobierno por un total de 109.077 dólares.

Buksh está programado para entregarse a la custodia de los US Marshalls el 20 de agosto de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos California

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Dos mujeres condenadas por conspiración para defraudar a los Estados Unidos en un plan de fraude fiscal que ilegalmente pidió 225 millones de dólares en reembolsos fiscales fraudulentos

Dos mujeres de California empleadas en la Fundación Old Quest, con sede en Fontana, han sido condenadas por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y/o por presentar reclamaciones falsas contra los Estados Unidos en un plan de fraude fiscal que dio lugar a que se presentaran al IRS más de 400 declaraciones de impuestos federales fraudulentas que, en conjunto, buscaban más de 250 millones de dólares en reembolsos fraudulentos y presentaban reclamaciones falsas contra los Estados Unidos.

Suemy L. Gongora, preparadora de la declaración de impuestos de Old Quest que presentó su propia declaración de impuestos falsa, fue declarada culpable el 25 de junio de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y nueve cargos de presentación de reclamaciones falsas contra los Estados Unidos, incluida su propia declaración de impuestos federales.

Sandra Kay Lynch, una contable de Old Quest, también fue declarada culpable el 25 de junio de dos cargos de presentar reclamaciones falsas contra los Estados Unidos. Lynch continuó con el plan después de que las órdenes de registro se ejecutaron en las oficinas de Old Quest en septiembre de 2009.

El caso contra Gongora y Lynch proviene de la “Operación Tesoros Robados”, una investigación llevada a cabo por agentes especiales del IRS – Investigación Criminal que llevó a cincuenta y cinco personas a ser acusadas por un gran jurado federal en el otoño de 2011. Durante la mayor parte de 2009, Gongora, Lynch y otros operaron una empresa conocida como Old Quest Foundation, a través de la cual se presentaron cientos de declaraciones de impuestos falsas, reclamando en conjunto aproximadamente 200 millones de dólares en retenciones excesivas y devoluciones de impuestos adeudados. Hasta la fecha, veintiocho acusados se han declarado culpables de los cargos (siete acusados han sido condenados y los diecinueve restantes están a la espera de ser condenados); está previsto que veintidós acusados sean juzgados a partir de julio; cinco acusados han sido condenados en el juicio; y un acusado sigue prófugo.

Los empleados de Old Quest prepararon formularios fraudulentos del IRS 1099-OID, que supuestamente fueron emitidos por los bancos que tienen las hipotecas de los clientes de Old Quest. El 1099-OID afirmaba falsamente que los bancos habían pagado a los clientes cientos de miles de dólares en intereses en 2008, pero que los pagos habían sido retenidos de los clientes y pagados al IRS.

Otros empleados, incluido Gongora, prepararon entonces declaraciones de impuestos fraudulentas o declaraciones de impuestos enmendadas que incorporaban esa información falsa sobre ingresos y retenciones y reclamaban grandes reembolsos, en algunos casos por un valor superior a 1 millón de dólares por declaración. Se instruyó a los clientes para que firmaran las declaraciones de impuestos, que luego fueron presentadas al IRS, sin revisar las declaraciones ni recibir una copia.

Lynch y otros reclutaron clientes para Old Quest para los propósitos del plan. A los clientes se les cobraba a menudo miles de dólares en honorarios pero no recibían ningún reembolso de impuestos. En su lugar, muchos de los clientes fueron multados por el IRS por sus presentaciones falsas.

Las pruebas presentadas en el juicio archivos de Old Quest; correspondencia de los acusados; registros del IRS; y testimonios de clientes, empleados del IRS y empleados de Old Quest establecieron que ambos acusados eran participantes activos en las operaciones de Old Quest. Tanto los acusados como los demás participantes en el plan fueron advertidos repetidamente de que las solicitudes de reembolso eran fraudulentas y el plan era ilegal.

Gongora era un profesional con licencia y experiencia en la preparación de declaraciones de impuestos que había trabajado durante varios años en una importante empresa nacional de preparación de impuestos. Además de preparar declaraciones falsas para los clientes de Old Quest, presentó una declaración de impuestos falsa a su nombre, reclamando un reembolso de más de 460.000 dólares. Gongora admitió a los investigadores que sabía que el programa Old Quest era fraudulento, pero siguió participando en él porque necesitaba el dinero.

Lynch, también un preparador de impuestos entrenado y licenciado, era el contador de Old Quest y reclutó un número de clientes. El 30 de septiembre de 2009, los investigadores criminales del IRS ejecutaron una orden de registro en las oficinas de Old Quest, incautando numerosos documentos y cerrando el negocio de preparación de impuestos. Lynch continuó trabajando para Old Quest después de las órdenes de registro, continuando con la ayuda a los clientes para preparar respuestas a las cartas de presentación frívolas del IRS. También animó a otro cliente a presentar una declaración basada en el 1099-OID y lo remitió a otro preparador de impuestos para ese fin.

Está previsto que los dos acusados, que actualmente están en libertad bajo fianza, sean sentenciados por la juez de distrito estadounidense Josephine Staton Tucker el 28 de febrero de 2014. Como resultado de las condenas de esta semana, Gongora se enfrenta a una sentencia máxima estatutaria de cincuenta y cinco años en una prisión federal, y Lynch se enfrenta a una sentencia máxima estatutaria de diez años en una prisión federal.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos California

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Residente de Miami condenado por robo de identidad en un esquema de fraude fiscal que involucra información de pacientes del Baptist Health System

Wifredo A. Ferrer, Fiscal del Distrito Sur de Florida, y Michael J. DePalma, Agente Especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS , anunciaron el 24 de junio la sentencia del acusado Cristóbal Raúl Puig de Miami. Puig fue sentenciado a treinta y un meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.

Puig se había declarado culpable de un cargo de posesión de quince o más números de seguridad social de otras personas, con sus correspondientes nombres y fechas de nacimiento, y de un cargo de utilización a sabiendas, sin autorización legal, de los medios de identificación de otra persona.

Según documentos de la corte, un empleado de la sucursal de Baptist Health System en West Kendall vendió los nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social y direcciones de los pacientes del hospital a Puig. El acusado Puig usó entonces la información de identificación del paciente robada para presentar declaraciones de impuestos no autorizadas. En el momento de su arresto, Puig tenía en su poder una lista con los nombres, fechas de nacimiento, números de seguridad social y direcciones de veinte pacientes recientes del hospital.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos Florida

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Mujer de Alabama se declara culpable de conspiración en el plan de robo de identidad de devolución de impuestos

Scottie Alice Johnson del Condado de Montgomery, Alabama, se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos por su papel en un plan de fraude de devolución de identidades robadas (SIRF), anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 21 de junio.

Según los documentos del tribunal, Johnson conspiró con Barbara Murry, Veronica Temple y Yolanda Moses para recibir reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente. Yolanda Moses creó un negocio de preparación de impuestos llamado B & B Tax Service, que estaba ubicado en el mismo edificio que la tienda de peluquería de la codemandada Barbara Murry, llamada B & B Weaving.

Los conspiradores obtuvieron identidades robadas de múltiples fuentes y reclutaron a personas, entre ellas Scottie Alice Johnson, para depositar en sus respectivas cuentas bancarias reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente. Moisés y Temple presentaron declaraciones de impuestos falsas utilizando las identidades robadas y dirigieron los reembolsos a cuentas bancarias que ellos o sus conspiradores controlaban. Entre enero de 2006 y abril de 2012, Murry, Temple y Moses presentaron más de 900 declaraciones de impuestos falsas al IRS y reclamaron fraudulentamente más de 1,7 millones de dólares. La cuenta bancaria de Johnson recibió 140.505,22 dólares en devoluciones. Johnson también usó la cuenta bancaria de su hijo en el esquema para recibir 22.650 dólares en devoluciones de impuestos.

La sentencia aún no ha sido programada. Johnson se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada, restitución y una multa máxima de 250.000 dólares, o el doble de la pérdida causada por el delito. Murry, Temple y Moisés se declararon culpables de varios cargos y cada uno fue sentenciado.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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CPA de Nueva Jersey y cliente arrestado y acusado por intento de soborno de un agente de Hacienda del IRS

Un contador público con una oficina en Clifton, Nueva Jersey, y uno de sus clientes fueron arrestados el 13 de junio por agentes federales por supuestamente tratar de sobornar a un agente de ingresos del IRS para reducir la responsabilidad fiscal del cliente de más de 900.000 dólares, anunció el fiscal Paul J. Fishman.

Hamed Aref de Clifton y su cliente Yousef Zaben de North Bergen, Nueva Jersey, están cada uno acusado en una denuncia penal de un cargo de conspiración para sobornar a un funcionario público y dos cargos de soborno a un funcionario público. Ambos hombres están acusados de varios cargos por supuestos sobornos relacionados con la responsabilidad fiscal de Zaben. Uno de los cargos de soborno contra Aref también alega que intentó pagar a un agente de Hacienda para reducir la responsabilidad fiscal de otro cliente, el hijo de Zaben.

Según los documentos presentados en este caso, un agente de ingresos del IRS que trabaja en la oficina del IRS en Mountainside, New Jersey, se refirió en la denuncia como “R.A.” – fue asignado para llevar a cabo una auditoría en febrero de 2012 del hijo de Zaben, un cliente de Aref. Durante una reunión con Aref ese mes, R.A. le dijo que aproximadamente 90.000 dólares en discrepancias bancarias para el año fiscal 2010 requerirían pagos adicionales de impuestos.

Aref dirigía su propia empresa de contabilidad y preparación de impuestos. En una conversación iniciada en la oficina de Aref y continuada fuera del edificio, a petición de la CPA, Aref pidió a R.A. que redujera la responsabilidad fiscal en 20.000 dólares, ofreciendo aproximadamente 2.000 dólares al agente a cambio. R.A. fingió que pensaría en la oferta y fijó una fecha para otra reunión con Aref, y luego informó inmediatamente del intento de soborno a los agentes del TIGTA.

Cuando Aref y R.A. se reunieron de nuevo en marzo de 2012, R.A. fue equipado con equipos de grabación de vídeo y audio proporcionados por las fuerzas del orden. En esa reunión, Aref pidió documentación que reflejara una reducción de los ingresos de su cliente de más de 32.000 dólares para los años fiscales 2009 y 2010, y R.A. presentó un informe de auditoría falso que reflejaba las cifras solicitadas. Aref entonces pidió a R.A. que saliera de la oficina y puso un sobre con 3.000 dólares en efectivo en la silla de R.A. Cuando R.A. regresó, Aref le dijo al agente que el dinero era de Zaben y montó guardia mientras R.A. contaba el efectivo en el escritorio.

Una auditoría posterior del IRS de Zaben reveló un número de grandes depósitos bancarios sin explicación en 2009 y 2010, por un total de más de 1,6 millones de dólares, de los cuales Zaben debía al IRS aproximadamente 904.367 dólares. Durante las reuniones de febrero y marzo de 2013, Aref y R.A. se reunieron en la oficina de Clifton para discutir el pasivo. Aref proporcionó cifras falsas a R.A. que mostraban una responsabilidad fiscal total de aproximadamente 1.137,94 dólares para esos años, y sugirió una reunión entre Zaben y R.A.

En esa reunión, en abril de 2013, R.A. mostró a Zaben los informes de auditoría correctos y falsos, y Zaben pagó a R.A. la cantidad falsamente reducida de 1.137,94 dólares. Zaben produjo entonces 10.000 dólares en efectivo, que ambos acusados dijeron que eran para R.A. Zaben también dijo que pagaría a R.A. otros 5.000 dólares, algunos de los cuales le dio a R.A. en una reunión posterior.

Cada una de las reuniones en las que se pagaron sobornos fue registrada por la policía.

El cargo de conspiración conlleva una pena máxima potencial de cinco años de prisión, y los cargos de soborno conllevan una pena máxima potencial de quince años de prisión. Cada uno de los cargos también conlleva una multa máxima de 250.000 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos Nueva Jersey

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Juez estafador de impuestos con una sentencia de dieciocho años de prisión

Calvin Johnson, Jr. de Filadelfia, Pensilvania, fue condenado el 18 de junio a dieciocho años de prisión por participar en conspiraciones de fraude fiscal con un ex empleado del IRS y varios otros. Johnson fue condenado por conspiración y por presentar reclamos y declaraciones de impuestos falsos al IRS en una serie de planes que defraudaron al gobierno de los Estados Unidos en más de un millón de dólares. Johnson también fue encontrado culpable de presentar reclamos falsos mientras estaba en libertad preventiva. El Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Stewart Dalzell, ordenó que Johnson pagara una restitución por la suma de 1,24 millones de dólares y ordenó tres años de libertad supervisada.

Johnson y dos co-conspiradores, la ex empleada del IRS Patricia Fountain y Larry Ishmael, fueron condenados en un juicio en marzo de 2013. Los acusados solicitaron a los demandantes cuyos datos personales utilizaron para presentar declaraciones de impuestos falsas reclamando el Reembolso del Impuesto sobre el Consumo Telefónico (TETR) en 2007 y el Crédito para Compradores de Viviendas por Primera Vez en 2009. Estos tres demandados recibieron cada uno de ellos reembolsos del TETR obtenidos fraudulentamente.

Fountain también utilizó una de las informaciones del demandante para presentar una declaración de impuestos falsa en 2008. Fountain y Johnson también participaron en planes separados para presentar declaraciones de impuestos falsas entre 2010 y 2012. Johnson continuó su plan mientras esperaba el juicio en este caso.

Para cada uno de los planes, los acusados cobraron a los demandantes una tarifa en efectivo. Con respecto a su plan, que Fountain diseñó usando información interna de la IRS, Fountain advirtió que ella “pondría en alerta” a los demandantes que recibieran un reembolso sin pagar su cuota de $400. Luego presentó declaraciones enmendadas para ciertos reclamantes que ella creía que no habían pagado la tarifa, causando que el IRS les exigiera el reembolso. Fountain e Ishmael unieron sus honorarios en efectivo para su uso mutuo, incluyendo un pago inicial de 11.299 dólares por un Mercedes Benz R350, que Fountain estructuró pagando 9.900 dólares en efectivo y cargando el resto a una tarjeta de crédito.

Además de los cargos de conspiración y de presentar falsas reclamaciones/devoluciones de impuestos, Fountain fue condenada por abusar de su cargo público y por extorsión bajo el color del derecho oficial. Fue sentenciada la semana pasada a 19 años de prisión. La audiencia de sentencia de Ishmael está programada para el 26 de julio de 2013. Andre Bruce, Howard Chilsom, William Martin, y el padre de la acusada, Calvin Johnson Sr., fueron condenados en abril de 2013

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos Pennsylvania