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Vigilancia del Crimen: 28 de diciembre de 2012

Propietario de negocio arrestado en una estafa de inversión inmobiliaria de 3,75 millones de dólares

Un empresario del Valle de San Fernando fue arrestado el 20 de diciembre de 2012, bajo cargos federales por supuestamente llevar a cabo una estafa de inversión inmobiliaria en la que varias docenas de inversores perdieron más de 3,75 millones de dólares.

Vigilancia del Crimen: 28 de diciembre de 2012
Vigilancia del Crimen: 28 de diciembre de 2012

David Williams, de cincuenta y dos años, un agente de valores y asesor de inversiones con licencia, fue arrestado en virtud de una acusación de diez cargos presentada por un gran jurado federal en la que se le imputan ocho cargos de fraude electrónico y dos de evasión fiscal.

En la acusación se alega que Williams operaba el plan desde tres empresas con sede en Studio City: WFG Holdings, Inc.; Williams Financial Group, LLC; y Sherwood Secured Investment Fund, LLC (SSIF).

Según la acusación, Williams dijo una serie de mentiras y no reveló información a quienes pretendían invertir en una colocación privada ofrecida a un pequeño número de inversores. Específicamente, Williams, y aquellos que trabajaban bajo su dirección, dijeron a los inversores que el SSIF invertiría sus activos principalmente en bienes raíces; las inversiones en activos no relacionados con los bienes raíces se limitarían a menos del 10 por ciento. Se les dijo además a los inversionistas que sus inversiones estarían aseguradas por un gravamen sobre cualquier propiedad de inversión adquirida.

De hecho, Williams utilizó más del 10 por ciento de los fondos del SSIF para negocios no relacionados con la inmobiliaria, incluyendo 896.000 dólares para gastos de negocios incurridos por su firma de corredores de bolsa, Morgan Peabody. Williams también utilizó el dinero de los inversores para pagar los siguientes gastos personales: 569.000 dólares para el alquiler con opción a compra de su residencia personal, 173.000 dólares para la construcción y el mobiliario de su residencia personal, 75.000 dólares para ropa y joyas, 69.000 dólares para viajes familiares y 35.000 dólares para la matrícula escolar de sus hijos.

Entre julio de 2007 y marzo de 2008, Williams obtuvo fraudulentamente más de 3,75 millones de dólares de aproximadamente sesenta inversores como resultado de la oferta del SSIF, según la acusación.

Si es declarado culpable de los cargos contenidos en la acusación, Williams recibiría una sentencia máxima legal de 180 años en una prisión federal.

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Propietario del negocio de guardias de seguridad se declara culpable de delitos fiscales

En su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. la Jueza Jacqueline Chooljian, propietaria de un negocio de guardias de seguridad en Inglewood, California, se declaró culpable de no pagar impuestos laborales de aproximadamente 416.065 dólares al IRS.

Wayne Spencer, de sesenta años, propietario y operador de la Corporación Omphroy, que hace negocios como Trans North American Protection (TNAP), se declaró culpable de tres cargos por no pagar los impuestos laborales al IRS durante 2001.

De acuerdo con el acuerdo de declaración, Spencer operaba un plan que permitía a la TNAP evitar el pago de los impuestos sobre el empleo que debían ser retenidos de los sueldos y salarios de sus aproximadamente 100 empleados. Utilizando un plan de cheques de doble nómina, el servicio de pago de nóminas de terceros utilizado por TNAP no recibió información exacta sobre las nóminas, lo que permitió a TNAP subestimar los impuestos sobre el empleo pagados al IRS.

Aproximadamente el 20 por ciento de los empleados de TNAP recibieron dos cheques de nómina durante 2000 y 2001 – un cheque generado por computadora emitido por la empresa de servicios de nómina (que representa aproximadamente el 10 por ciento del total de los salarios pagados a esos empleados), y un segundo cheque manuscrito emitido por TNAP (que representa el 90 por ciento restante del total de los salarios pagados a esos empleados). Los salarios adicionales que TNAP pagó realmente a esos empleados no se comunicaron a la empresa de servicios de nómina, ni estuvieron sujetos a la retención del impuesto sobre el empleo.

La mayoría del 80 por ciento restante de los empleados fueron pagados únicamente con cheques a mano emitidos por TNAP. Los sueldos y salarios pagados a los empleados que recibieron sólo cheques de nómina emitidos por TNAP no se comunicaron a la empresa de servicios de nómina, ni TNAP pagó al IRS los impuestos sobre el empleo atribuibles a dichos sueldos y salarios.

Spencer causó que TNAP no reportara los sueldos y salarios brutos pagados a sus empleados, resultando en impuestos adicionales al IRS de $416,065 por las ocho presentaciones trimestrales en 2000 y 2001.

Spencer se enfrenta a una sentencia máxima de tres años en una prisión federal y a multas por un total de al menos 300.000 dólares al ser condenado por sus crímenes. El juez Chooljian ordenó que Spencer se presentara para la sentencia el 14 de marzo de 2013.

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Propietario del negocio de terapia de masaje de Beverly Hills se declara culpable de fraude fiscal

La dueña de Utta Body Sculpture, Inc., ubicada en Beverly Hills – un negocio de terapia de masaje de tejido profundo que atiende a celebridades y clientes de alto poder adquisitivo – se declaró culpable de un cargo de impuestos federales admitiendo que intentó ocultar ingresos al IRS.

Utta Hollingshead, de cincuenta y seis años, de Santa Mónica, se declaró culpable de un cargo por suscribir una falsa declaración federal de impuestos sobre la renta para el año civil 2005. Hollingshead se declaró culpable ante el Juez de Distrito Manuel L. Real.

Según su acuerdo de declaración, para el año 2005, Hollingshead informó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que su empresa tenía ingresos brutos de aproximadamente 122.595 dólares, cuando en realidad una investigación federal descubrió ingresos brutos de más de 332.000 dólares. De manera similar, Hollingshead no informó sobre los ingresos de su empresa en los años fiscales 2006 y 2007, lo que causó una pérdida fiscal total para el gobierno de 167.720 dólares.

Entre 2005 y 2007, Hollingshead aceptó de sus clientes comerciales grandes pagos con cheques pagaderos en efectivo. Luego endosó esos cheques directamente a su tarjeta de crédito para pagar gastos personales, incluidos viajes de lujo al extranjero. Estos pagos de clientes y algunos pagos en efectivo también, nunca fueron depositados en la cuenta bancaria de Utta Body Sculpture y no fueron revelados al preparador de la declaración de impuestos de Hollingshead.

Hollingshead se enfrenta a una sentencia máxima de tres años en una prisión federal y una multa de al menos 250.000 dólares. El Juez Real ordenó que Hollingshead se presentara a la sentencia el 25 de febrero de 2013.

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Fraudulador condenado por robo de identidad y esquema de lavado de dinero que involucra la suplantación de víctimas

Un hombre de Marina Del Rey, California, ha sido declarado culpable de cargos federales de fraude por su papel en un plan en el que él y su hermano se hacían pasar por víctimas para obtener y utilizar tarjetas de crédito a nombre de las víctimas.

Johnny Stewart, de cincuenta años, fue condenado por un jurado federal por dieciocho delitos graves, incluyendo conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario, fraude de dispositivos de acceso, robo de identidad agravado y lavado de dinero. El jurado deliberó durante menos de dos horas.

Las pruebas presentadas durante un juicio de cuatro días demostraron que Stewart y su hermano, Clayton Stewart, estaban involucrados en una conspiración en la que los acusados solicitaron fraudulentamente en línea tarjetas de crédito no autorizadas de instituciones financieras, como el Chase Bank USA, Bank of America y Capital One Bank.

Para muchas de las tarjetas, Stewart hizo llamadas al banco a nombre de las víctimas reales y utilizó la información del perfil de la agencia de calificación crediticia para que esas víctimas indagaran sobre el estado de las tarjetas. Una vez que el acusado y su hermano recibieron las tarjetas de crédito, las usaron para hacer retiros y compras no autorizadas en cajeros automáticos del banco, incluyendo compras de tarjetas de regalo de grandes almacenes y iPads de Apple.

Para sacar más dinero del esquema, Stewart y su hermano crearon entidades falsas para que se pudieran hacer cargos con las tarjetas de crédito fraudulentas a los procesadores comerciales de las entidades. Se estima que la pérdida de dólares asociada al esquema es de al menos 600.000 dólares.

Como resultado de los veredictos de culpabilidad, Stewart se enfrenta a una sentencia máxima legal de 302 años en una prisión federal. El cargo de robo de identidad con agravantes conlleva una pena obligatoria de al menos dos años. Stewart está programado para ser sentenciado el 18 de marzo de 2013.

Antes del juicio, Clayton Stewart, de cuarenta y seis años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y lavado de dinero. Está previsto que la sentencia se dicte el 4 de febrero de 2013.

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Abogado condenado a tres años de prisión por fraude fiscal para evadir más de un millón de dólares en impuestos

Robert M.L. Baker III, propietario de Robert M.L. Baker III Law Offices en Santa Mónica, California, fue condenado a tres años de prisión y tres años de libertad supervisada tras su encarcelamiento. Baker también fue condenado a pagar 1.140.879 dólares en concepto de restitución al IRS y 916.000 dólares en concepto de restitución a una víctima por un total de 2.056.879 dólares en concepto de restitución total.

El 25 de enero de 2012, Baker, de cuarenta y seis años, se declaró culpable de suscribir y presentar voluntariamente declaraciones de impuestos falsas en una conspiración para cometer fraude fiscal. De acuerdo con el acuerdo de declaración, Baker admitió que él, junto con otros, ideó un plan para malversar los honorarios de los clientes y los acuerdos con el fin de evadir el pago de sus obligaciones fiscales.

Baker utilizó entidades ficticias y fideicomisos para esconder más de 900.000 dólares en honorarios de clientes y activos del IRS, incluyendo una casa ubicada en Westwood. Baker también presentó una oferta falsa en forma de compromiso por correo y presentó declaraciones de impuestos falsas al IRS en un intento de evadir más de 1 millón de dólares en impuestos.

En apoyo de la conspiración, Baker alteró sus prácticas bancarias. Baker usó cuentas bancarias nominales, convirtió los honorarios de los clientes en cheques de caja para pagar los gastos personales, alteró y cobró los cheques, y dirigió a los clientes y a otros bufetes de abogados que manejaban clientes a enviar y transferir fondos a cuentas bancarias nominales.

Como parte del acuerdo, Baker accedió a presentar correctamente las declaraciones de impuestos de empresas y personas físicas, informando sobre los ingresos brutos y las deducciones. Baker también aceptó hacer la restitución como parte del acuerdo.

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Los preparadores de impuestos de Georgia supuestamente falsifican las declaraciones de impuestos, costando al Tesoro de los EE.UU. más de 100 millones de dólares

Los Estados Unidos han pedido a un tribunal federal en Atlanta que prohíba a Larry J. Heath, que opera Heath$0027s Income Tax II en Cartersville, Georgia, y a su hermano Andrew R. Heath, que opera Excellent Tax Service de Acworth, Georgia, que preparen declaraciones de impuestos para otros, anunció el Departamento de Justicia el 21 de diciembre de 2012.

Según la queja del gobierno, los Heaths y sus empresas han preparado repetidamente declaraciones de impuestos federales que subestiman ilegalmente las responsabilidades fiscales de los clientes. La demanda alega que los demandados inventan pérdidas, gastos, créditos educativos, gastos comerciales y contribuciones caritativas falsas, que informan falsamente en las declaraciones de impuestos federales de sus clientes.

Según la denuncia, el IRS suspendió previamente el número de identificación de presentación electrónica (EFIN) emitido por el IRS de Larry Heath debido al gran número de declaraciones erróneas que preparó. En respuesta, la denuncia alega que Larry Heath pretendía “vender” su negocio a dos personas diferentes y utilizó su EFIN para seguir presentando declaraciones de impuestos.

La demanda alega que el IRS ha examinado miles de declaraciones de impuestos sobre la renta preparadas por los Heath y sus empresas y encontró que el 94,5 por ciento de las declaraciones de impuestos requería ajustes del IRS. Según la demanda, el daño total al Tesoro de los EE.UU. causado por la mala conducta de Larry y Andy Heath podría superar los 100 millones de dólares.

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Preso federal se declara culpable de fraude fiscal perpetrado mientras estaba en prisión

David Marrero, un recluso bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones que cumple una condena de diez años por un plan de fraude al Medicare de Florida, se declaró culpable en Montgomery, Alabama, de presentar una reclamación falsa por un reembolso de impuestos de 2.719.438 dólares, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 20 de diciembre.

Según los registros del tribunal, mientras cumplía una sentencia federal en el condado de Montgomery, Alabama, Marrero comenzó a enviar varios documentos falsos al IRS y al juez federal que había presidido su caso. Entre los documentos que admitió haber enviado había giros postales falsos y declaraciones de impuestos falsas que reclamaban reembolsos. Las falsas declaraciones de impuestos se basaban en los falsos formularios 1099-OID del IRS que Marrero había fabricado reclamando que varias compañías le retenían una cantidad sustancial de impuestos federales cuando, en realidad, las compañías no habían retenido nada.

Marrero también utilizó documentos financieros que había obtenido de otras personas, sin su conocimiento o consentimiento, como documentación de apoyo de sus afirmaciones fraudulentas.

Según el acuerdo de declaración, Marrero se enfrenta a otros cuarenta y seis meses de prisión federal además de la sentencia de diez años que está cumpliendo actualmente. También se enfrenta a una multa máxima de 250.000 dólares. La fecha de la sentencia aún no ha sido fijada por el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en el Distrito Medio de Alabama.