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Vigilancia del Crimen: 27 de diciembre de 2013

Cuatro preparadores de devoluciones con base en Minneapolis acusados de conspiración, robo de identidad agravado y preparación de devoluciones falsas

El 23 de diciembre se abrió una acusación de sesenta y tres cargos contra Chatonda Khofi, Ishmael Kosh, Amadou Sangaray y Francis Saygbay en una conspiración para defraudar a Hacienda. La acusación alega que Primetime Tax Services Inc. era un negocio de preparación de declaraciones de impuestos con tres tiendas en el área de Minneapolis.

Vigilancia del Crimen: 27 de diciembre de 2013
Vigilancia del Crimen: 27 de diciembre de 2013

Khofi trabajó como CEO de Primetime, y Kosh y Sangaray trabajaron como gerentes del centro de Brooklyn de Primetime. Los cuatro acusados nombrados supuestamente prepararon declaraciones de impuestos falsas bajo el nombre de Primetime.

Según los documentos del tribunal, Khofi, Kosh, Sangaray y Saygbay conspiraron entre ellos y con otros para preparar y presentar falsas declaraciones de impuestos individuales para los clientes de Primetime. Algunas de estas declaraciones informaban sobre falsos dependientes, falsas deducciones, falsas pérdidas de negocios del Programa C y falsos ingresos salariales. Estas entradas falsas resultaron en reembolsos inflados fraudulentamente para sus clientes. De 2007 a 2009, Primetime presentó más de 2.000 declaraciones de impuestos federales de clientes al IRS.

En el acta de acusación se imputan además a cada uno de los acusados múltiples cargos de robo de identidad con agravantes y múltiples cargos de ayuda y asistencia en la preparación de falsas declaraciones de impuestos individuales. Los cargos de robo de identidad con agravantes se derivan del supuesto uso por parte de los acusados de los nombres y números de la seguridad social de personas reales para reclamar falsamente como dependientes en las declaraciones individuales de impuestos sobre la renta de sus clientes.

Según el acta de acusación, los acusados también acompañaron a algunos clientes a negocios de cobro de cheques para cobrar sus cheques de reembolso de impuestos falsamente inflados, y luego exigieron una parte del cheque de reembolso cobrado además de los honorarios de preparación de impuestos ya cobrados. En el acta de acusación se alega que, en algunos casos, los acusados retiraron dinero en efectivo de las tarjetas de débito que contenían los reembolsos de sus clientes sin permiso, una vez más, además de los honorarios de preparación de impuestos que ya habían cobrado.

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una posible sentencia máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y tres años de prisión por cada cargo de ayuda en la preparación de una declaración de impuestos falsa. Los cargos de robo de identidad agravado tienen una sentencia obligatoria de dos años.

Lea más en el sitio web del Departamento de Justicia.

La Corte Federal cierra el preparador de impuestos de Alabama

Un tribunal federal de Montgomery, Alabama, prohibió permanentemente a Kenya Hendrix Adams preparar declaraciones de impuestos para otros, anunció el Departamento de Justicia el 24 de diciembre. La orden también exige a Adams que entregue a los Estados Unidos copias de todas las declaraciones o solicitudes de reembolso que haya preparado después del 1º de enero de 2008, y que notifique a cada persona para la que haya preparado declaraciones desde esa fecha. La orden autoriza a los Estados Unidos a vigilar el cumplimiento por parte de Adams de las condiciones de la orden.

La queja del gobierno alegó que Adams preparó repetidamente declaraciones de impuestos federales que subestimaban las obligaciones fiscales de sus clientes. Según la queja, Adams lo hizo reclamando o inflando falsamente los créditos fiscales o fabricando deducciones. La demanda alega que el daño al Tesoro de los EE.UU. como resultado de su conducta podría ser de millones de dólares.

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Residente de Boca Ratón condenado por presentar declaraciones de impuestos falsas, fraude con dispositivos de acceso y robo de identidad agravado

Harvey Zitron de Boca Ratón, Florida, fue condenado a ochenta y un meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Zitrón fue previamente condenado por un jurado federal.

Según la acusación, Zitron fue acusado de presentar declaraciones fraudulentas del IRS de los Estados Unidos sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas para 2004 y 2005 y declaraciones enmendadas del impuesto sobre la renta de las personas físicas para 2003, 2004 y 2005, todo ello en violación del Título 26 del Código de los Estados Unidos, Sección 7206(1). Además, se le imputaron tres cargos de fraude con dispositivos de acceso y dos cargos de robo de identidad con agravantes.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Zitrón usó compañías para hacer cheques a amigos o conocidos que los cobraron y devolvieron el dinero a Zitrón. Zitrón entonces no declaró estos ingresos en sus declaraciones de impuestos. También abrió cuentas de tarjetas de crédito a nombre de su hijo y ex esposa y cargó más de 1.000 dólares en un solo año en esas cuentas sin su autorización o conocimiento.

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Propietario de un negocio de tarjetas de débito de Nueva Jersey admite haber presentado declaraciones de impuestos falsas

Richard Jackowitz de Warwick, Nueva York, se declaró culpable el 20 de diciembre en el tribunal federal de Newark de dos cargos que lo acusaban de presentar declaraciones de impuestos falsas.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal, Jackowitz era propietario y operaba Branded Marketing, una empresa de Haskell, Nueva Jersey, que vendía tarjetas de débito. En los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, Jackowitz tuvo ingresos no declarados de su empresa de aproximadamente 105.512 dólares y 359.677 dólares, respectivamente. Las falsas declaraciones de impuestos de Jackowitz causaron una pérdida al IRS de más de 300.000 dólares.

El cargo fiscal al que se acogió Jackowitz se castiga con una pena máxima potencial de tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Como parte de su acuerdo, Jackowitz también acordó pagar 319.940 dólares en restitución al gobierno.

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Amigos de hace mucho tiempo admiten la malversación de los negocios de consultoría fiscal

Lamonica Phillips y Pamela Gail Willis, alias Pamela Gayle Knight, ambas de Dallas, comparecieron ante el tribunal el 20 de diciembre, y cada una se declaró culpable de un delito federal derivado de su malversación de fondos del antiguo empleador de Phillips.

Phillips y Willis se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude postal. Cada uno se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y una restitución.

En un caso relacionado, Audrey Starr de Oklahoma City está acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y cuatro cargos sustanciales de fraude postal. Si es declarada culpable, el cargo de conspiración conlleva una pena estatutaria máxima de cinco años en una prisión federal y cada uno de los cargos sustantivos de fraude postal conlleva una pena estatutaria máxima de veinte años de prisión. Cada cargo también conlleva una pena estatutaria máxima de 250.000 dólares.

Según los documentos presentados en el caso, Phillips y Willis idearon y llevaron a cabo un plan para malversar dinero del empleador de Phillips, Industry Consulting Group (ICG). Starr supuestamente se convirtió en un conspirador en el esquema a través de la recepción y el uso de fondos robados a sabiendas.

ICG es una empresa de consultoría fiscal con sede en Dallas que se centra en la valoración fiscal de las propiedades y el mantenimiento de las carteras de impuestos. Como parte de su negocio, ICG, en nombre de sus clientes, paga los impuestos de las hipotecas de las casas y proporciona valoraciones de las propiedades para impugnar las valoraciones fiscales.

Como parte de sus deberes, Phillips tenía acceso al software financiero de ICG, podía preparar cheques en nombre de ICG y era responsable de cobrar y enviar los cheques a los clientes de ICG. Phillips comenzó el plan para estafar a ICG en marzo de 2012, después de una conversación con su buen amigo, Willis.

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Desarrollador sentenciado a más de doce años de prisión por orquestar un fraude hipotecario masivo que involucra más de 7 millones de dólares en pérdidas

Sirewl R. Cox de Boston fue sentenciado el 20 de diciembre a 150 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. El 15 de noviembre de 2013, tras un juicio con jurado de dieciséis días, Cox fue condenado por fraude electrónico, fraude bancario y por realizar una transacción monetaria ilegal.

En 2006 y 2007, Cox identificó edificios multifamiliares en venta y reclutó a compradores de paja para comprarlos. Cox y otros reclutaron entonces compradores de paja para comprar unidades individuales en los edificios que Cox controlaba. La financiación de las compras por parte de los compradores de paja se obtuvo mediante la presentación de solicitudes de préstamos hipotecarios y otros documentos que representaban falsamente información clave, como los ingresos, el empleo, los bienes y/o la intención de los compradores de residir en los condominios. Las operaciones se cerraron con declaraciones de liquidación del HUD-1 que representaban falsamente que los compradores de paja habían hecho pagos iniciales y habían pagado otros fondos en relación con las transacciones de propiedades, y que representaban falsamente la forma en que se desembolsaba el producto de los préstamos hipotecarios.

Cox es el cuarto acusado involucrado en este plan que ha sido condenado. Otros tres acusados se declararon culpables y han sido condenados. En diciembre de 2012, el Señor Alá fue sentenciado a dieciocho meses de prisión. En enero de 2013, Rebecca Konsevick fue condenada a treinta meses de prisión mientras que Latonya Burnett fue condenada a tres años de libertad condicional.

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