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Vigilancia del Crimen: 26 de febrero de 2013

El Departamento de Justicia pide el cierre de los preparadores de declaraciones de impuestos de Tennessee

Los Estados Unidos han pedido a un tribunal federal de Memphis, Tennessee, que prohíba permanentemente a los esposos Ahmed Grant y Lillian Madyun que preparen declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 22 de febrero. Según la queja del gobierno, Grant y Madyun han operado múltiples negocios de preparación de declaraciones de impuestos en el área de Memphis, incluyendo SuperFast Taxes, MG Services, y más recientemente, Taxes-R-Us.

Vigilancia del Crimen: 26 de febrero de 2013
Vigilancia del Crimen: 26 de febrero de 2013

En la denuncia se alega que Grant y Madyun han preparado declaraciones que exageran ilegalmente los reembolsos y subestiman la responsabilidad fiscal a través de diversos planes.

Concretamente, el gobierno alega que Grant y Madyun han preparado declaraciones que reclaman ilegalmente el Crédito por Ingresos de Trabajo (EITC) para sus clientes, informando de ingresos comerciales ficticios de la Lista C. El gobierno alega que Grant y Madyun también prepararon declaraciones que reclamaban el Crédito de Oportunidad Americana, al que sus clientes no tenían derecho, sin el conocimiento o consentimiento de sus clientes. Según la denuncia, el 90% de los créditos de American Opportunity Credit reclamados en las declaraciones de sus clientes eran falsos.

En la denuncia se alega además que Grant y Madyun se aseguraron indebidamente de que los reembolsos de sus clientes se depositaran en la cuenta bancaria de su propia empresa. El daño estimado al gobierno es de más de 2 millones de dólares sólo para el año fiscal 2010, y puede llegar a ser de hasta 5 millones de dólares, según la denuncia.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El Departamento de Justicia busca cerrar los preparadores de declaraciones de impuestos del área de Detroit

El Departamento de Justicia anunció el 21 de febrero que ha solicitado a un tribunal federal de Detroit que prohíba permanentemente a Calvin Carter y a los hermanos Raheen Stroud y Laron Stroud, que hacen negocios como E-File Tax Pros LLC y Tax King, la preparación de declaraciones de impuestos federales. La demanda civil alega que Carter y los hermanos Stroud falsifican los ingresos de los clientes en sus declaraciones de impuestos, frecuentemente fabricando ingresos y gastos de negocios, para reclamar el máximo EITC para ellos.

Según la denuncia, Carter y los hermanos Stroud fabricaron negocios y reportaron ingresos y gastos falsos en las declaraciones de impuestos de sus clientes para conseguir ingresos en el “punto dulce” del EITC. La denuncia alega que los acusados presentaron declaraciones de impuestos en 2009, 2010 y 2011 que tenían una tasa de solicitud de reembolso extremadamente alta del 97 por ciento.

La demanda también alega que los acusados preparan devoluciones para los clientes que reclaman falsamente el Crédito para Compradores de Primera Vivienda, a pesar de que los clientes no habían comprado casas nuevas y no tenían derecho al crédito.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El Departamento de Justicia busca cerrar el preparador de la declaración de impuestos de New Jersey

Los Estados Unidos han pedido a un tribunal federal en Camden, Nueva Jersey, que prohíba a Doris E. Baules, que opera D$0027Vazquez Tax Solutions, la preparación de declaraciones de impuestos para otros, anunció el Departamento de Justicia el 21 de febrero. Según la queja del gobierno, Baules reclamó continuamente y de forma impropia el EITC en las declaraciones de sus clientes para permitirles recibir reembolsos de impuestos erróneos. La demanda alega que el demandado aumenta indebidamente sus reclamaciones de EITC.

Según la denuncia, el IRS realizó previamente una investigación sobre las declaraciones de impuestos que Baules preparó para el año fiscal 2009 y le impuso 12.500 dólares en concepto de sanciones por no haber actuado con la debida diligencia para determinar si sus clientes tenían derecho al EITC. Baules continuó reclamando un aumento del EITC en las declaraciones que ella preparó, incluso después de que el IRS la contactara. Según la demanda, se estima que el daño total al Tesoro de los EE.UU. causado por la mala conducta de Baules asciende a 6,2 millones de dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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La Corte Federal de Ohio Barra el evaluador de las servidumbres de preservación histórica

Un tribunal federal de Cleveland ha prohibido al tasador de bienes raíces designado por el MAI, Michael Ehrmann, y a su firma, Jefferson & Lee Appraisals Inc., la preparación de tasaciones de propiedades para fines de impuestos federales, anunció el Departamento de Justicia el 13 de febrero. El juez Dan Aaron Polster del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio firmó la orden de requerimiento civil contra Ehrmann y Jefferson & Lee Appraisals. Los acusados consintieron en la orden judicial sin admitir las acusaciones en su contra.

La ley federal permite a un contribuyente, en ciertas circunstancias limitadas, reclamar una deducción por caridad por el valor de una servidumbre de conservación donada a una organización calificada. El valor de la servidumbre debe ser determinado por un tasador calificado. Según la queja del gobierno, los avalúos de Ehrmann exageraron repetidamente el valor de las servidumbres de conservación colocadas en propiedades históricas, incluyendo el Hotel Book Cadillac en Detroit y el Edificio Powerhouse en el Distrito de Flats de Cleveland.

En su queja, el gobierno sostiene que Ehrmann distorsionó los datos y proporcionó información errónea u opiniones personales sin fundamento para obtener valores artificialmente altos por donaciones de servidumbre de conservación. La queja también alega que “Ehrmann sabe que sus clientes usarán los valores inflados proporcionados en sus tasaciones para reclamar deducciones exageradas de contribuciones caritativas”. Según la queja del gobierno, la cantidad de deducciones fiscales indebidas atribuibles a las tasaciones defectuosas de Ehrmann podría alcanzar cientos de millones de dólares.

En 2011, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia obtuvo un mandamiento judicial contra el Trust for Architectural Easements, antes conocido como National Architectural Trust, que le impedía participar en prácticas abusivas relacionadas con el proceso de valoración y donación de servidumbres históricas de conservación.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Cinco individuos condenados en planes de reembolso de impuestos relacionados

Cinco acusados en California, que participaron en planes relacionados para manipular y defraudar el Crédito para Compradores de Viviendas por Primera Vez, fueron condenados el 14 de febrero y a finales de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

Al comparecer ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos R. Gary Klausner, los cinco acusados sentenciados fueron:

  • Tanooa Sparks, treinta y cinco de Gardena, fue sentenciada esta mañana a doce meses y un día de prisión y se le ordenó pagar una restitución de 338.926 dólares al IRS después de declararse culpable en septiembre de 2012 de un cargo de conspiración para presentar reclamaciones falsas al IRS y dos cargos de presentación de reclamaciones falsas al IRS;
  • Nadjara Payne, de veintiséis años, de Inglewood, fue sentenciada esta tarde a ocho meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución de 173.358 dólares al IRS después de declararse culpable en marzo de 2011 de un cargo de conspiración para presentar reclamos falsos al IRS y un cargo de uso de uno o más dispositivos de acceso no autorizados, a saber, números de cuentas de tarjetas de débito;
  • Crystal Bennett, de 29 años, de Gardena, fue sentenciada a principios de esta semana a cuatro meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución de 105.353,62 dólares al IRS después de declararse culpable en noviembre de 2010 de conspiración para presentar falsas reclamaciones al IRS;
  • Dontray Greer, de veintiocho años, de Los Ángeles, fue condenado a finales del mes pasado a ocho meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución de 155.000 dólares al IRS después de declararse culpable en marzo de 2011 de conspiración para presentar reclamaciones falsas al IRS y de posesión de quince o más dispositivos de acceso no autorizados; y
  • Gina Smith, de cuarenta y cinco años, de Las Vegas, Nevada, fue condenada a finales del mes pasado a tres años de libertad condicional, incluidos seis meses de arresto domiciliario, y se le ordenó pagar una restitución de 77.253 dólares al IRS después de declararse culpable en noviembre de 2010 de conspiración para presentar reclamaciones falsas al IRS.

La mayoría de los documentos fueron presentados en la corte bajo sello; sin embargo, de acuerdo con un memorando de sentencia presentado por la defensa de Greer, Greer y otros usaron su propia información de identificación personal y/o la de otros para presentar las declaraciones de impuestos de 2008 que reclamaban falsamente el Crédito para Compradores de Primera Vivienda. Los pagos resultantes de la declaración de impuestos fueron entonces dirigidos a cuentas bancarias o a tarjetas de débito VISA controladas por los acusados.

Greer y otros ayudaron a obtener información personal de individuos susceptibles, algunos sin hogar y drogadictos, para manipular el programa gubernamental de Crédito para Compradores de Primera Vivienda y usar las ganancias de su plan para mejorar y comprar artículos personales. Aunque los acusados y los individuos que reclutaron nunca compraron casas, presentaron, o ayudaron a presentar, declaraciones de impuestos en 2009 afirmando lo contrario. Los participantes que proporcionaron la información recibieron entre 500 y 1.000 dólares por su cooperación en el plan.

En un esquema relacionado pero separado, Lakieta Phillips, de 27 años, de Hawthorne se declaró culpable en enero de un cargo de conspiración para presentar reclamaciones falsas a Hacienda. Phillips tiene previsto comparecer ante el juez Klausner el 13 de mayo para la sentencia. El cargo de conspiración para presentar falsas reclamaciones al IRS conlleva una sentencia máxima de diez años en una prisión federal.

Fuente: IRS – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Los Ángeles

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Mujer de la costa central de California se declara culpable de esquemas de fraude de impuestos y préstamos

Una mujer nipona se ha declarado culpable de orquestar un plan fiscal que incluye el robo de identidades así como un plan de fraude de préstamos en el que presentó declaraciones de la renta falsas que exageraban sus ingresos en un esfuerzo por obtener un préstamo de 1,6 millones de dólares.

Imelda Sánchez, de cuarenta años, se declaró culpable el 11 de febrero de un cargo por hacer falsas reclamaciones contra el gobierno y otro por hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo.

De acuerdo con el acuerdo, trabajando en el negocio de la contabilidad y la preparación de impuestos, Sánchez se involucró en un plan para presentar falsas declaraciones de impuestos al IRS para obtener devoluciones de impuestos. Sánchez admitió que hizo estas declaraciones falsas usando los nombres y números de la Seguridad Social de parientes y antiguos clientes sin su autorización.

Como parte del plan, Sánchez preparó una falsa declaración de impuestos federales de 2005 a nombre de una víctima no identificada que reclamó falsamente un reembolso de 3.695 dólares. El reembolso se basaba en un falso formulario W-2 que reclamaba 12.831 dólares en salarios y créditos fiscales fraudulentos que reclamaban dos hijos dependientes.

Además, Sánchez se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al Banco Santa Lucía al presentar declaraciones de impuestos personales falsas en la solicitud de un préstamo de 1.640.000 dólares.

Cuando el juez del tribunal de distrito Philip S. Gutiérrez lo sentenció el 13 de mayo de 2013, Sánchez se enfrenta a una sentencia máxima legal de treinta y cinco años en una prisión federal y una multa de 1.250.000 dólares.

Fuente: IRS – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Los Ángeles