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Vigilancia del Crimen: 25 de julio de 2013

Ex gerente de una tienda de preparación de impuestos nacionales condenado a un año y un día de prisión por defraudar al IRS

Un ex gerente de una tienda de H&R Block Preparation ha sido condenado a doce meses y un día en la prisión federal por usar las identidades de antiguos clientes de preparación de impuestos para presentar declaraciones falsas al IRS buscando devoluciones fraudulentas de impuestos. Damon Charles Dubose de North Hills, California, fue sentenciado el 22 de julio por el juez de distrito Dale S. Fischer.

Vigilancia del Crimen: 25 de julio de 2013
Vigilancia del Crimen: 25 de julio de 2013

Dubose se declaró culpable en marzo de un cargo de fraude electrónico y otro de presentar reclamaciones falsas a Hacienda.

Según los documentos presentados en el tribunal, trabajando como gerente de una tienda de H&R Block Preparation en Van Nuys, Dubose usó su acceso a los registros de H&R Block para obtener la información de identificación personal, que incluía nombres, fechas de nacimiento y números de la Seguridad Social, de los clientes de H&R Block. Dubose luego usó esta información de identificación personal para crear y presentar al IRS al menos doce declaraciones de impuestos falsas y no autorizadas para el 2011, con el fin de generar reembolsos de impuestos fraudulentos de al menos 48.593 dólares.

Dubose presentó las declaraciones para que los reembolsos fueran accesibles por la «Tarjeta Esmeralda del Bloque H&R», una tarjeta maestra precargada. Dubose luego usó las H&R Block Emerald Cards en los cajeros automáticos para retirar como efectivo los reembolsos de impuestos fraudulentos.

El 16 de febrero de 2012, los ayudantes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles encontraron a Dubose de pie cerca de los cajeros automáticos con un gorro, una bufanda y una pantimedia en la cara, usada presumiblemente para disfrazar su apariencia. Los agentes arrestaron a Dubose después de recuperar de su vehículo seis sobres con nombres escritos a mano y números parciales de la Seguridad Social que contenían hojas de información del H&R Block y tarjetas H&R Block Emerald; recibos de retiro de cajeros automáticos; una impresión que contenía doce números de la Seguridad Social y fechas de nacimiento correspondientes a los nombres y números del sobre; y 4.078,16 dólares en efectivo.

La cuenta de fraude electrónico proviene de que Dubose transfirió electrónicamente una declaración de impuestos no autorizada de Van Nuys, California, a Tennessee o Virginia Occidental. El conteo de falsas reclamaciones proviene de una declaración de impuestos no autorizada presentada por Dubose el 6 de febrero de 2012, por un individuo que usó información fabricada para reclamar falsamente un reembolso por la cantidad de 4.353 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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Fraude en el reembolso del impuesto sobre la identidad robado en Louisiana Demandado condenado a la prisión federal

El Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos anunciaron que Angela Myers, residente de Baton Rouge, Louisiana, fue sentenciada el 18 de julio en el Distrito Medio de Louisiana a 132 meses en una prisión federal por fraude electrónico, por hacer reclamos falsos, por suscribir declaraciones de impuestos falsas y por robo de identidad agravado.

Basándose en las pruebas presentadas durante un juicio de cuatro días en marzo de 2013, Myers operaba el Servicio de Impuestos de Angie, un negocio de preparación de impuestos situado en Baton Rouge. Myers presentó electrónicamente reclamos falsos para la devolución de impuestos utilizando los nombres y números de seguro social de las víctimas de robo de identidad. Myers presentó las declaraciones de impuestos por robo de identidad utilizando un número de identificación único de preparador asignado a su hija. Muchas de las víctimas eran pacientes del asilo de ancianos que residían en el Centro de Cuidados de Port Allen en Port Allen, Louisiana, y que no tenían la posibilidad de salir del asilo de ancianos.

Las pruebas también revelaron que Myers mintió en sus propias declaraciones de impuestos federales de 2007 y 2008, no informando sobre los cientos de miles de dólares de honorarios de preparación de impuestos que ganó en el Servicio de Impuestos de Angie y que utilizó para comprar varios artículos, incluyendo un vehículo recreativo y un producto de inversión de 50.000 dólares.

Además de la sentencia de prisión, el tribunal ordenó a Myers que pagara 202.685 dólares de restitución al IRS además de los 39.030 dólares que ya se habían perdido en el caso.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Ex propietario de una empresa de arrendamiento de empleados condenado a la prisión federal por no pagar los impuestos de la nómina al IRS

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 18 de julio que Richard R. Whatley, antiguo propietario de Alliance Staffing Management Inc. (ASM), fue sentenciado a 51 meses de prisión por no contabilizar y pagar voluntariamente los impuestos laborales. Whatley también fue condenado a pagar 541.513,61 dólares en concepto de restitución al IRS.

En enero de 2010, un gran jurado federal acusó a Whatley de cinco cargos de no contabilizar y pagar voluntariamente impuestos laborales, en relación con tres empresas de arrendamiento de empleados diferentes que supuestamente operó y controló entre los años 2001 y 2006. Las compañías de arrendamiento de empleados incluían American Employment Group Inc., ASM, e Intermountain Consulting Group Inc. La pérdida fiscal asociada con la conducta criminal de Whatley durante estos años ascendió a más de 2,3 millones de dólares. Whatley se declaró culpable en enero de 2013 de uno de los cargos que se le imputaban.

De acuerdo con el acuerdo, durante los años fiscales de 2002 a 2004, Whatley tuvo una participación en la propiedad y la capacidad de controlar las finanzas de ASM, una empresa de arrendamiento de empleados. El control de Whatley incluía la determinación de la cantidad de impuestos laborales que debían pagarse al IRS y la autoridad para decidir qué facturas se pagarían y cuáles no. Como se acusó en la acusación de sustitución, en el cuarto trimestre fiscal de 2003, Whatley causó la recaudación de los impuestos laborales de los salarios de los empleados de ASM y luego deliberadamente dejó de pagar más de 541.513 dólares por la parte de los impuestos laborales de los empleados al IRS.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Propietario de negocio de distribución de ropa deportiva se declara culpable de evasión de impuestos

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 19 de julio que Harry Neuhoff, residente en Brooklyn, Nueva York, se declaró culpable de evasión fiscal.

Según los documentos presentados al tribunal, Neuhoff era presidente y propietario de Eva Tees Inc., anteriormente de Long Island City, Nueva York, y actualmente ubicada en Piscataway, Nueva Jersey. Entre 2006 y 2008 aproximadamente, Neuhoff manipuló las cuentas de Eva Tees mediante un programa informático de contabilidad para eliminar las ventas en efectivo de las cuentas del libro mayor que se mantenían en el sistema informático de contabilidad. Como resultado, Neuhoff presentó declaraciones de impuestos corporativas falsas en nombre de Eva Tees que no reportaron los ingresos brutos.

La conducta de Neuhoff también dio lugar a que presentara declaraciones de impuestos personales falsas al IRS para esos años. Según los documentos presentados en el tribunal, Neuhoff no declaró los ingresos brutos de Eva Tees mediante manipulaciones informáticas en al menos 1,5 millones de dólares. La sentencia está programada para el 8 de noviembre de 2013.

Neuhoff se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de 250.000 dólares y un gravamen especial de 100 dólares. Ha accedido a pagar la restitución al IRS.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Preparador de regreso al Imperio Interior condenado a doce meses y un día de prisión por fraude fiscal

El operador de un servicio de preparación de impuestos de San Bernardino ha sido condenado a doce meses y un día en la prisión federal por no haber declarado ingresos por un total de casi medio millón de dólares en sus declaraciones personales de impuestos federales.

Gerald Jerome Parker Rancho Cucamonga, California, el operador de GJP Tax Associates ubicado en San Bernardino, fue condenado el 22 de julio. Además de la pena de prisión, el juez ordenó a Parker pagar 135.055 dólares en restitución al IRS. Parker se declaró culpable en mayo de un cargo por suscribir una falsa declaración de impuestos.

De acuerdo con el acuerdo de declaración, Parker no informó de los ingresos de su negocio de preparación de impuestos por un total de 491.978 dólares en sus declaraciones de impuestos personales de 2006, 2007 y 2008.

El cargo del que Parker se declaró culpable se refiere a su declaración de impuestos de 2006. Parker declaró falsamente que los ingresos de su negocio eran de 9.333 dólares, cuando en realidad tenía ingresos de 51.847 dólares. Para los años fiscales 2007 y 2008, Parker no presentó una declaración de impuestos, no declarando ingresos comerciales de 218.230 dólares y 231.234 dólares, respectivamente

Parker admitió además que para los años fiscales 2005, 2006 y 2007 preparó veintitrés declaraciones de impuestos para clientes que inflaron falsamente las deducciones por donaciones caritativas, gastos de negocios u «otros» gastos que generaron reembolsos de impuestos falsamente inflados.

Parker ha aceptado la entrada de un mandato judicial civil vinculante, que le impide de por vida ayudar en la preparación de las declaraciones de impuestos federales para cualquier persona que no sea él y su cónyuge legal, y le impide representar a otros individuos ante el IRS.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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Hombre de Illinois condenado por evasión fiscal de 1.2 millones de dólares

Un residente del condado de Jersey, Illinois, se declaró culpable de los cargos de evasión fiscal el 23 de julio de 2013, anunció el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Illinois. David Ray, de Fieldon, Illinois, renunció a su derecho a enfrentarse a una acusación del gran jurado y se declaró culpable de los cargos presentados directamente por la Fiscalía de los Estados Unidos.

Los documentos presentados en la Corte de Distrito establecieron que Ray cometió evasión de impuestos al usar sus varios negocios para pagar gastos personales, al adquirir la propiedad de bienes personales a nombre de sus negocios y al presentar declaraciones de impuestos falsas al IRS o al negarse a presentar una Declaración de Impuestos Individual de los Estados Unidos en conjunto. En los años fiscales 2005-2010, Ray ocultó ingresos al IRS con el fin de limitar su responsabilidad fiscal, lo que le permitió evitar 1.272.904,83 dólares en impuestos federales sobre la renta que de otro modo habría tenido que pagar. Ray aceptó hacer una restitución completa al IRS como condición para su declaración de culpabilidad.

La evasión fiscal se castiga con un máximo de cinco años de prisión, y/o una multa de 100.000 dólares, y un máximo de tres años de libertad supervisada. Ray será sentenciado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos el 8 de noviembre de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Illinois

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El Departamento de Justicia busca cerrar el preparador de impuestos del sur de Illinois

El Departamento de Justicia anunció el 23 de julio que ha pedido a un tribunal federal que prohíba a Ronald Manis de Carbondale, Illinois, preparar declaraciones de impuestos para otros. La demanda de requerimiento civil, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Illinois, alega que Manis prepara rutinariamente declaraciones de impuestos federales para personas y empresas que reclaman indebidamente deducciones que dan lugar a que sus clientes subestimen sus obligaciones fiscales federales.

La queja del gobierno también alega que Manis prepara declaraciones de impuestos federales para sus clientes, reclamando como gastos de negocios los gastos personales no deducibles de sus clientes, incluyendo el costo de las lujosas vacaciones personales. Según la queja del gobierno, Manis se involucra en esta conducta «en un intento equivocado de acuñar su reputación como un preparador de declaraciones de impuestos excepcionalmente hábil y conocedor».

En septiembre de 2011, Manis se declaró culpable de no haber presentado voluntariamente sus propias declaraciones de impuestos federales de 2003-2006 y fue condenado a tres meses de prisión. Según la queja del gobierno, Manis fue liberado de la prisión federal el 20 de julio de 2013.

En la demanda del gobierno también se alega que Manis se representó falsamente como un contador público con licencia completa ante los clientes y el IRS, y que utilizó ilegalmente un número de registro electrónico perteneciente a un amigo para presentar electrónicamente las declaraciones de los clientes después de que el IRS denegara la solicitud de Manis de un número de registro electrónico.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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La corte prohíbe a los preparadores de declaraciones de impuestos de Carolina del Sur que preparen declaraciones para otros

El Departamento de Justicia anunció el 24 de julio que un juez federal de distrito de Charleston, Carolina del Sur, prohibió permanentemente a Stacy Middleton preparar declaraciones de impuestos federales sobre la renta para otras personas.

Según la queja del gobierno, Middleton y un segundo demandado, George Jenkins, prepararon declaraciones de impuestos federales en Charleston a través de un negocio llamado MBM Tax and Accounting Services LLC. Como se alega, Middleton preparó declaraciones para sus clientes que ilegalmente subestimaron las obligaciones de impuestos de sus clientes y exageraron los reembolsos de sus clientes a través de una variedad de esquemas.

En la denuncia se alegaba que Middleton preparaba devoluciones que creaban ilegalmente deducciones y créditos ficticios, así como que exageraba y duplicaba las deducciones y créditos existentes. La demanda también alegaba que Middleton creó copias fraudulentas del formulario 1099 en nombre de los clientes, creando ingresos falsos para que Middleton pudiera reclamar el Crédito por Ingresos de Trabajo en nombre de sus clientes.

Según la queja, el IRS examinó 842 declaraciones preparadas por Middleton y Jenkins, y más del 93 por ciento de esos exámenes resultaron en un ajuste de la responsabilidad fiscal de su cliente. Según la queja, el IRS estimó que el Tesoro de los EE.UU. perdió hasta 55 millones de dólares en ingresos a causa de la mala conducta de Middleton y Jenkins.

Middleton consintió en la entrada de la orden judicial. Las demandas del gobierno siguen pendientes contra Jenkins y se abordarán en otros procedimientos judiciales.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.