Mujer del área de la bahía culpable de una estafa de inversión que causó más de 9 millones de dólares en pérdidas
Una mujer de San José, California, fue condenada el 18 de diciembre por un cargo federal de fraude por dirigir un esquema Ponzi que estafó a más de 250 víctimas de aproximadamente 9,5 millones de dólares.
Bich Quyen Nguyen fue encontrado culpable de conspirar para cometer fraude, un crimen que conlleva una posible pena de veinte años en una prisión federal.
Las pruebas presentadas durante un juicio de seis días mostraron que Nguyen dijo a las víctimas que era la directora general de una cooperativa de crédito sueca que ofrecía rendimientos garantizados de hasta el 46,2 por ciento en certificados de depósito de un año que implicaban al menos 1 millón de dólares. Las víctimas del sur de California y Nevada organizaron clubes de inversión privada para reunir el millón de dólares requerido.
Nguyen dijo a las víctimas que utilizaba «plataformas de comercio» y realizaba transacciones con una alta frecuencia y velocidad para lograr las altas tasas de rendimiento, y que sus inversiones estaban seguras porque el dinero de las víctimas estaría en cuentas «bloqueadas».
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Médico de la sala de emergencias condenado por no presentar declaraciones de impuestos
El Dr. Michael Austin, de Atlanta, Georgia, fue condenado el 11 de diciembre a un año y un día de prisión federal por no haber presentado voluntariamente las declaraciones de impuestos sobre la renta de los años fiscales 2008 y 2009. Austin fue ordenado además a cumplir un año de libertad supervisada y a pagar una restitución al IRS de al menos $215.906,44.
Según documentos judiciales, durante 2008 y 2009, Austin era un médico licenciado por el estado de Georgia que obtenía ingresos sustanciales por ejercer la medicina en varios hospitales, clínicas y otras instituciones de atención de la salud. Austin ganó por lo menos 213.931 dólares en 2008 y 210.644 dólares en 2009; no obstante, no presentó voluntariamente una declaración de impuestos sobre la renta individual en ambos años.
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Ex contador del área de Washington, DC, condenado a prisión por fraude fiscal
John T. Hoang, de Woodbridge, Virginia, fue condenado en el tribunal federal de distrito de Washington, D.C., por ayudar voluntariamente y colaborar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas para el ejercicio fiscal de 2004.
Hoang cumplirá cuarenta y ocho meses de prisión, veinticuatro meses de libertad supervisada y 240 horas de servicio comunitario. También se le ordenó pagar 331.896 dólares en concepto de restitución al IRS. Hoang se declaró culpable el 31 de julio de 2013.
Según los documentos y declaraciones del tribunal, Hoang era un contador público y un abogado. De enero de 2005 a abril de 2007, dirigió John T. Hoang CPA, un negocio de preparación de declaraciones de impuestos, y fue uno de los dos socios propietarios de Tax-Smart Technology Services. En 2008, un tribunal de distrito federal de Virginia prohibió a Hoang preparar declaraciones de impuestos federales.
A pesar de haber obtenido ingresos a través de sus negocios de aproximadamente 1 millón de dólares en 2004, 2 millones de dólares en 2005 y 3 millones de dólares en 2006, Hoang no presentó ninguna declaración de impuestos federales sobre la renta ni pagó ningún impuesto federal sobre la renta para sí mismo o para sus negocios durante este tiempo.
Hoang admitió que preparó y causó la preparación de declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas de 2004, 2005 y 2006 para sus clientes. Al preparar estas declaraciones de impuestos falsas y los horarios relacionados para sus clientes, Hoang creó ingresos y gastos de negocios totalmente ficticios para lo que parecía ser un negocio de licencias de tecnología. Admitió que la pérdida fiscal causada por ciertas declaraciones falsas que preparó fue superior a 30.000 dólares por declaración, y que preparó al menos veinticuatro de esas declaraciones falsas para los años fiscales de 2004 a 2006.
Como parte del acuerdo, Hoang admitió que la pérdida total de impuestos causada por su conducta criminal es superior a 1,5 millones de dólares.
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La Corte Federal apaga al preparador de impuestos del área de Atlanta que supuestamente falsificó declaraciones de impuestos a costo de millones al Tesoro de los EE.UU.
Un tribunal federal de Atlanta prohibió permanentemente a Matthew Adegbite y sus empresas, MAS & Associates CPA LLC y Mathew A. Adegbite CPA PC, preparar declaraciones de impuestos federales para otros.
Según la denuncia, Adegbite ha preparado más de 1.000 devoluciones desde 2008. Supuestamente, Adegbite subestimó repetidamente las responsabilidades de sus clientes en materia de impuestos federales al reclamar deducciones de impuestos falsas o infladas y créditos que sus clientes no tenían derecho a tomar. Los supuestos planes de Adegbite incluyen reclamar el Crédito por Primera Compra de Vivienda para los contribuyentes que no compraron realmente viviendas, deducir gastos comerciales ficticios para los contribuyentes que no operaban un negocio, e inflar las deducciones para los negocios legítimos para reclamar pérdidas para empresas que de otro modo serían rentables.
En la denuncia se alegaba además que el daño al Tesoro de los Estados Unidos podía ascender a millones de dólares, y que se justificaba un mandato judicial permanente para impedir que se produjeran más daños.
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Ex hombre de Parker condenado a servir cincuenta y un meses en una prisión federal por un fraude de 1,7 millones de dólares en el esquema Ponzi
Shawon McClung, anteriormente de Parker, Colorado, fue sentenciado a servir cincuenta y un meses en una prisión federal por fraude electrónico. Después de su sentencia, el juez ordenó a McClung que cumpliera tres años en libertad supervisada. También se ordenó al acusado que pagara 1.756.750 dólares en concepto de restitución a las quince víctimas de su fraude.
Según los documentos del tribunal, en 2009, McClung fundó Flint-McClung Capital, LLC (FMC) en Indiana. En noviembre de 2010, McClung trasladó FMC de Indiana a Denver, Colorado. A principios de 2009, McClung entró en discusiones financieras con un programador de software para el desarrollo de un software propietario para realizar operaciones automatizadas en el mercado de divisas (FOREX). El objetivo era desarrollar un programa de software que realizara numerosas operaciones automatizadas durante un corto período de tiempo basado en un algoritmo diseñado para predecir y explotar las diferencias en los tipos de cambio de divisas. El 15 de diciembre de 2010, se llegó a un acuerdo entre McClung y el programador de software para proporcionar financiación para el programa de software. Sin embargo, McClung sólo proporcionó aproximadamente 213.000 dólares de los 614.790 dólares prometidos, y el programa de software nunca fue desarrollado y nunca estuvo disponible para el uso de FMC.
A pesar de que el programa informático no se había desarrollado, desde aproximadamente marzo de 2009 hasta aproximadamente abril de 2011, McClung solicitó dinero a los inversores afirmando falsamente que la FMC poseía y utilizaba un «sistema de comercio automatizado masivo paralelo» de su propiedad para comerciar con divisas en el mercado FOREX. McClung dijo falsamente a los inversores que este software propietario ya se estaba utilizando en FMC y que tenía un historial de éxito. Tanto verbalmente como por escrito, McClung representó falsamente a los inversores, a los inversores potenciales y a otros que los inversores en los programas de inversión que estaba ofreciendo «históricamente» recibían rendimientos del 15 al 100 por ciento aproximadamente cada catorce o treinta días. En realidad, como bien sabía McClung, el programa de software no existía y no tenía un historial de éxito.
McClung hizo algunos pagos prometidos a los primeros inversionistas usando el dinero que recibió de otros inversionistas. Algunos de esos primeros inversionistas le dijeron a otros potenciales inversionistas sobre sus exitosas «inversiones» con FMC, lo que tranquilizó a otros sobre la inversión de su dinero con McClung y FMC.
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