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Vigilancia del Crimen: 2 de mayo de 2013

La Corte Federal de California cierra el preparador de impuestos

Un tribunal federal de Los Ángeles ha dictado una orden que prohíbe permanentemente a John Trunzo preparar declaraciones de impuestos federales sobre la renta y otros documentos relacionados con los impuestos para otras personas, según anunció el Departamento de Justicia el 30 de abril. Trunzo, que operaba bajo los nombres comerciales “Your Taxman John Trunzo”, “Your Taxman” y “YTJT” en el condado de Los Ángeles, consintió en la orden de requerimiento civil, que fue firmada por el Juez de Distrito de los Estados Unidos Michael W. Fitzgerald.

Vigilancia del Crimen: 2 de mayo de 2013
Vigilancia del Crimen: 2 de mayo de 2013

La denuncia del gobierno, presentada el 14 de febrero de 2013, alegaba que Trunzo no declaró ingresos brutos en sus propias declaraciones de impuestos sobre la renta presentadas para los años fiscales 2005-2007, lo que provocó que el gobierno incurriera en una pérdida fiscal de 67.231 dólares para esos años. La demanda también alegaba que Trunzo proporcionó al IRS documentos falsos para convencer a los auditores de que sus clientes habían incurrido en gastos que Trunzo sabía que no habían incurrido y que tenían derecho a deducciones que Trunzo sabía que eran falsas, lo que obstruía e impedía al IRS determinar la verdadera responsabilidad fiscal de sus clientes.

Además de impedir que Trunzo preparara declaraciones de impuestos, el juez Fitzgerald también exigió que Trunzo creara un sitio web para informar a sus clientes de la entrada de la orden judicial permanente en un plazo de treinta días.

Como se señaló en la denuncia, Trunzo fue acusado anteriormente de un cargo por suscribir una falsa declaración de impuestos sobre la renta. Se declaró culpable de este cargo. De acuerdo con el acuerdo de declaración, presentado en el caso penal el 9 de julio de 2012, Trunzo aceptó entrar en un mandato judicial civil vinculante, que le impide de por vida ayudar o asistir en la preparación de las declaraciones de impuestos federales para cualquier persona que no sea él y su cónyuge legal, y le impide representar a personas ante el IRS.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Residente de Alabama acusado de fraude en el reembolso de identidades robadas

Bridgette Rivers, residente de Montgomery, Alabama, fue acusada por un gran jurado federal de conspiración y robo de fondos gubernamentales relacionados con su participación en un plan para utilizar identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 30 de abril.

Según el acta de acusación, Rivers proporcionó información de identidad a los conspiradores, que luego utilizaron las identidades robadas, entre otras identidades, para presentar declaraciones de impuestos falsas que solicitaban fraudulentamente devoluciones de impuestos al IRS. También se alega que Rivers reclutó a otra persona para que le proporcionara información sobre su cuenta bancaria para utilizarla en la conspiración. Las devoluciones de impuestos obtenidas fraudulentamente supuestamente entraron en la cuenta bancaria de ese individuo, y el individuo luego retiraría el dinero para dárselo a Rivers.

Si es condenado, Rivers se enfrenta a una posible sentencia máxima de diez años de prisión por el cargo de conspiración y cada cargo de robo de fondos públicos. También estaría sujeta a multas, confiscación obligatoria y restitución si es condenada.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Mujer de Alabama acusada de cobrar cheques de devolución de impuestos obtenidos fraudulentamente

Un gran jurado federal devolvió una acusación en la que se acusaba a Shatoubrioune Hare George, alias “Tobie”, de conspirar para cobrar cheques de devolución de impuestos federales obtenidos fraudulentamente, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 30 de abril. La acusación de seis cargos contra George, de Montgomery, Alabama, por conspiración para cometer robo de fondos públicos y por robo de fondos públicos.

Según la acusación, George y otros obtuvieron cheques de devolución de impuestos federales emitidos por el IRS como resultado de la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas. Ella y otros cobraron setenta y siete cheques de devolución de impuestos del Tesoro de los EE.UU. obtenidos fraudulentamente por un cajero que trabajaba en un banco en Wetumpka, Alabama.

Si es condenado, George se enfrenta a un máximo potencial de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y diez años de prisión por cada cargo de robo de fondos públicos. También está sujeto a multas, restitución obligatoria y confiscación si es condenado.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Un hombre de Nueva York se declara culpable en Massachusetts del robo de bienes del gobierno y del blanqueo de dinero en el plan de fraude de devolución de identidades robadas

Odalis Castillo-López, ciudadano de la República Dominicana y residente en Nueva York, se declaró culpable el 30 de abril de robo de propiedad del gobierno y de lavado de dinero en relación con un plan para cobrar cheques de devolución de impuestos del Tesoro de los Estados Unidos obtenidos fraudulentamente utilizando las identidades robadas de residentes puertorriqueños. La declaración de culpabilidad fue anunciada por el Departamento de Justicia, el IRS-CI, Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

En una audiencia ante la Jueza Jefe del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Patti B. Saris, en el Distrito de Massachusetts, Castillo se declaró culpable de robo de propiedad del gobierno y de lavado de dinero. Según los documentos presentados en este caso, la conducta criminal implicaba el intento de negociación de cheques de devolución de impuestos del Tesoro de los EE.UU. obtenidos a nombre de identidades robadas. Castillo se enfrenta a una posible sentencia máxima de diez años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares por el cargo de robo de propiedad gubernamental, y un máximo de veinte años de prisión y una multa de hasta 500.000 dólares por el cargo de lavado de dinero. La sentencia está programada para el 30 de mayo de 2013.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Propietario de múltiples empresas de construcción de Nueva York acusado de fraude fiscal

Eric Anderson, de Dix Hills, Nueva York, fue arrestado el 29 de abril tras su acusación el 25 de abril de 2013, por numerosos delitos fiscales, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

Según la acusación, Anderson era dueño de tres empresas de construcción en Dix Hills: Anderson Framing, Anderson Enterprise y Anderson Trim Specialty. Como se alega, Anderson se esforzó corruptamente en obstruir el IRS entre 2006 y 2008 utilizando un servicio de cobro de cheques para cobrar más de 10,5 millones de dólares de cheques de ingresos brutos pagados a sus empresas de construcción. Ocultó sus actividades de cobro de cheques al preparador de su declaración de impuestos para que los ingresos no se incluyeran en las declaraciones de impuestos de las empresas. Anderson pagaba a sus empleados en efectivo mientras no cobraba ni pagaba los impuestos laborales del IRS. También desvió los recibos en efectivo ganados por sus compañías para su uso personal. Finalmente, después de enterarse de la investigación criminal, Anderson destruyó los registros de la empresa y mintió a los investigadores del IRS sobre su uso del servicio de cobro de cheques.

La acusación también alega que Anderson presentó una falsa declaración de impuestos sobre la renta corporativa de 2006 para Anderson Trim y no presentó varios años de declaraciones de impuestos sobre el empleo, declaraciones de impuestos sobre la renta corporativa y declaraciones de impuestos sobre la renta individual. Anderson se enfrenta a una potencial sentencia máxima de noventa y cuatro años de prisión y una potencial multa de hasta 5.300.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El preparador de devoluciones del Inland Empire se declara culpable de fraude fiscal

El operador de un servicio de preparación de impuestos de San Bernardino, California, se declaró culpable el 1 de mayo de cargos por no haber declarado ingresos por un total de casi 500 mil dólares en sus declaraciones personales de impuestos federales.

Gerald Jerome Parker de Rancho Cucamonga, operador de GJP Tax Associates ubicado en San Bernardino, se declaró culpable de un cargo de suscripción a una declaración de impuestos falsa.

De acuerdo con el acuerdo de declaración, Parker no informó de los ingresos de su negocio de preparación de impuestos por un total de 491.978 dólares en sus declaraciones de impuestos personales de 2006, 2007 y 2008.

El cargo del que Parker se declaró culpable se refiere a su declaración de impuestos de 2006. Parker declaró falsamente que los ingresos de su negocio eran de 9.333 dólares, cuando en realidad tenía ingresos de 51.847 dólares. Para los años fiscales 2007 y 2008, Parker no presentó una declaración de impuestos, no declarando ingresos comerciales de 218.230 dólares y 231.234 dólares, respectivamente

Parker admitió además que para los años fiscales 2005, 2006 y 2007 preparó veintitrés declaraciones de impuestos para clientes que inflaron falsamente las deducciones por donaciones caritativas, gastos de negocios u “otros” gastos que generaron reembolsos de impuestos falsamente inflados.

Según el acuerdo de declaración, Parker ha aceptado la entrada de un mandato judicial civil vinculante, que le impide de por vida ayudar en la preparación de las declaraciones de impuestos federales para cualquier persona que no sea él y su cónyuge legal y le impide representar a otros individuos ante el IRS.

Como resultado de la declaración de culpabilidad, Parker se enfrenta a una sentencia máxima legal de tres años en una prisión federal y una multa de 250.000 dólares cuando sea sentenciado el 22 de julio de 2013 por el Juez de Distrito de EE.UU. Gary A. Feess. Parker puede ser condenado además a pagar aproximadamente 138.055 dólares en concepto de restitución.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos

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Hombre de California que participó en un plan de fraude fiscal y robo de identidad condenado a casi seis años en la prisión federal

Un hombre de Montclair, Claifornia, acusado por su papel en un plan para utilizar ilegalmente los nombres y números de seguridad social de otras personas para presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas, fue condenado el 29 de abril a setenta meses en una prisión federal.

Chibueze Chidozie Nwafor, que también usaba el nombre “Cheeze”, fue condenado por el juez de distrito de EE.UU. Otis D. Wright II, que también ordenó al acusado a pagar 118.474 dólares en concepto de restitución al IRS.

A finales de enero, Nwafor se declaró culpable de tres cargos criminales – presentar reclamos falsos a los Estados Unidos, robo de beneficios del gobierno y robo de identidad agravado – el día en que estaba previsto que comenzara su juicio penal.

Según el acuerdo de declaración, Nwafor utilizó la identificación de otros individuos que sabía que eran personas reales, en concreto los nombres y números de la Seguridad Social de supuestos declarantes de impuestos, para presentar declaraciones de impuestos falsas. Nwafor sabía que la información contenida en las falsas declaraciones de impuestos que presentó contenía información materialmente falsa, incluyendo los impuestos retenidos y los salarios recibidos de una corporación falsa, California Mutual Life and Health (CMLH). Durante ese mismo período, Nwafor se apropió indebidamente de las devoluciones de impuestos a las que no tenía derecho para su propio uso.

En 2009, Nwafor preparó declaraciones de impuestos para varias personas, incluida una declaración de impuestos federales de 2008 a nombre de una víctima no identificada que reclamaba un reembolso de impuestos de 7.773 dólares. Al igual que otros reembolsos de impuestos presentados por Nwafor, esta declaración de impuestos federales incluía un formulario W-2 que afirmaba falsamente que la víctima no identificada recibía 30.119 dólares en salarios del CMLH. Después de la presentación de esta declaración fraudulenta, el IRS emitió un reembolso de impuestos, que Nwafor robó y convirtió para su propio uso.

Para el año fiscal 2010, Nwafor presentó una declaración de impuestos fraudulenta en su propio nombre reclamando deducciones falsas, lo que resultó en que Nwafor recibiera un cheque por la cantidad de 32.789 dólares del IRS.

La sentencia de setenta meses incluía una condena obligatoria de dos años por el cargo de robo de identidad.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos

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Empresario de California se declara culpable de fraude fiscal

Al comparecer ante el Juez de Distrito Stephen V. Wilson, el dueño de un negocio de pintura residencial y comercial se declaró culpable el 29 de abril de no reportar al IRS los salarios pagados a los empleados por un total de más de 1,5 millones de dólares.

Scott G. Titus de Ojai, California – propietario y operador de Scott Titus Painting – se declaró culpable de un cargo de suscripción a una falsa declaración trimestral de impuestos sobre el empleo en 2008.

De acuerdo con el acuerdo de declaración, durante los años 2008 a 2010, Titus era propietario y operaba Scott Titus Painting. Titus pintaba propiedades residenciales y comerciales y sus clientes le pagaban por cada trabajo. Durante los años en cuestión, Titus no informó de 1.594.971 dólares en salarios pagados a los empleados de Scott Titus Painting en las declaraciones de impuestos trimestrales y anuales presentadas al IRS, lo que supuso una pérdida fiscal para el gobierno de al menos 666.748 dólares.

El cargo del que Titus se declaró culpable se refiere a la declaración de impuestos del segundo trimestre de 2008. Específicamente, Titus informó de haber pagado a los empleados salarios de 22.195 dólares, cuando en realidad pagó salarios de 215.774 dólares, subestimando falsamente los salarios pagados por 193.579 dólares.

Titus se enfrenta a una sentencia máxima de tres años en una prisión federal y una multa de 250.000 dólares cuando sea condenado. El juez Wilson ordenó que Titus se presentara para la sentencia el 15 de julio de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos