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Vigilancia del Crimen: 19 de septiembre de 2013

Mujer de Colorado condenada a prisión por no pagar 4,7 millones de dólares en impuestos laborales

Beth Ann Pettyjohn de Englewood, Colorado, fue sentenciada el 11 de septiembre a cumplir 28 meses en una prisión federal por no pagar el impuesto sobre el empleo. Después de su sentencia, Pettyjohn fue ordenada a pasar tres años en libertad supervisada. El juez también le ordenó pagar 4.669.532,05 dólares de restitución al IRS, así como una multa de 25.000 dólares.

Vigilancia del Crimen: 19 de septiembre de 2013
Vigilancia del Crimen: 19 de septiembre de 2013

Pettyjohn renunció a su derecho a ser acusada por un gran jurado federal el 17 de enero de 2013, y fue acusada por Información. De acuerdo con los hechos estipulados en el acuerdo de declaración, así como la Información, Pettyjohn es la copropietaria y vicepresidenta de Overhead Door Company of Denver (OHD). Desde septiembre de 2003 hasta junio de 2009, Pettyjohn dejó de pagar los impuestos sobre la nómina (impuestos sobre la renta retenidos y FICA) que OHD retuvo de los salarios de los empleados, así como la parte correspondiente de FICA, por un total de casi 4,7 millones de dólares adeudados al IRS.

Pettyjohn admitió que sabía que tenía el deber de pagar las cantidades retenidas de los salarios de los empleados, pero le dijo a un agente del IRS que no lo hizo porque el IRS no estaba “golpeando su puerta”. Pettyjohn dirigió el departamento de contabilidad de OHD y determinó qué facturas se pagaron y luego emitió y firmó los cheques correspondientes. Pettyjohn tiene una licenciatura en negocios con especialización en contabilidad, y tiene una licencia de contador público inactivo emitida por el estado de Colorado. Durante los años pertinentes, la acusada empleó tanto a empleados por hora como a asalariados.

Durante el período en cuestión y durante muchos años anteriores, Pettyjohn y su marido vivieron en una casa valorada en más de 1 millón de dólares. Entre 2005 y 2007, Pettyjohn recibió un salario de OHD de aproximadamente 133.000 dólares al año. Además, después de que Pettyjohn dejó de pagar los impuestos de la nómina en OHD, compró propiedades inmobiliarias. En agosto de 2007, Pettyjohn y su esposo compraron un condominio en Gypsum, Colorado, por 349.900 dólares con un pago inicial de 100.000 dólares. En 2009, Pettyjohn pagó 285.000 dólares en efectivo para comprar el condominio de su hijo en los suburbios de Denver. El condominio fue revendido a una parte no relacionada unos meses después.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Colorado

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Mujer de Carolina del Norte condenada por preparar falsas declaraciones de impuestos y fraude de identidad

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron que Leslie Louise Brewster de Durham, Carolina del Norte, fue condenada el 12 de septiembre a cumplir setenta meses de prisión federal por delitos relacionados con la preparación de declaraciones de impuestos falsas y el fraude de identidad. También se le ordenó pagar una restitución al IRS de 92.910 dólares.

El 20 de febrero de 2013, Brewster se declaró culpable de tres delitos relacionados con su preparación de declaraciones de impuestos falsas: un cargo de ayuda y asistencia en la preparación de una declaración de impuestos falsa, un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad con agravantes.

De acuerdo con los documentos de la corte, Brewster era el gerente de la sucursal de Burlington, Carolina del Norte, de Nothing But Taxes (NBT), una franquicia de preparación de declaraciones de impuestos con sedes en toda Carolina del Norte. Brewster falsificó las declaraciones de impuestos federales de cientos de clientes de NBT para obtener mayores devoluciones de impuestos para los clientes de las que tenían derecho a recibir. Las declaraciones que Brewster preparó para los clientes informaban, entre otros elementos, de dependientes falsos, negocios ficticios y créditos educativos falsos.

Brewster también compró información de identificación personal, incluyendo nombres y números de seguro social, a miembros de la comunidad. Brewster usó esta información de identificación personal para reclamar a los dependientes falsos en las declaraciones de impuestos que preparó para los clientes y proporcionó algunas de las identidades que compró a otros preparadores de declaraciones en la sede de NBT Burlington para que las usaran de forma similar. Brewster solía cobrar a los clientes de NBT una tarifa en efectivo, superior a la tarifa plana normal por la preparación de una declaración, para preparar una declaración que contenía información falsa sobre los dependientes.

Recientemente, dos acusados en casos relacionados también fueron sentenciados a prisión por delitos fiscales derivados del plan NBT. Saichelle McNeill, un preparador de devoluciones de la sucursal de Greensboro del NBT, fue condenado a cumplir veintisiete meses de prisión el 20 de agosto de 2013. McNeill se había declarado culpable de fraude electrónico, robo de identidad con agravantes, y de ayudar y asistir en la preparación de una falsa declaración de impuestos. Tiffany Rogers, preparadora de declaraciones en la sucursal de Burlington de NBT, fue condenada a cumplir 48 meses de prisión el 14 de agosto de 2013. Rogers se había declarado culpable de fraude electrónico, robo de identidad con agravantes, presentación voluntaria de una declaración de impuestos falsa, y ayuda y asistencia en la preparación de una declaración de impuestos falsa.

Otros dos empleados de NBT, Nikki Brewster y Dawn Williams, están esperando sentencia. Cada una de ellas se declaró culpable de fraude electrónico, robo de identidad con agravantes, y de ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas. Los documentos del tribunal relacionados con sus respectivas declaraciones de culpabilidad alegan que Nikki Brewster era la gerente de una sucursal del NBT en Durham mientras que Williams era preparadora de declaraciones en la sucursal de Burlington.

Los documentos del tribunal en los casos de Nikki Brewster, Williams, Rogers y McNeill afirmaban que esos acusados, como Leslie Brewster, también prepararon declaraciones de impuestos falsas para los clientes de NBT y cometieron robo de identidad al reclamar falsos dependientes en las declaraciones de impuestos de los clientes.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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CPA inhabilitado por robar del Fondo Fiduciario de la Hija

El IRS anunció el 17 de septiembre que su Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) ha prevalecido en la búsqueda de la inhabilitación de David O. Christensen después de que fue condenado por robo por malversación de fondos como conservador de la cuenta fiduciaria de su hija. Las licencias de contador público de Christensen en Washington y Oregón fueron revocadas anteriormente como resultado de su condena.

En una decisión final de la agencia, el juez de derecho administrativo (ALJ) se negó a atender una solicitud de Christensen para ejercer de manera limitada como preparador de declaraciones de impuestos y, en su lugar, lo inhabilitó para ejercer ante el Servicio de Impuestos Internos, al considerar que la condena de Christensen por robo y la revocación de sus licencias de contador público constituían una conducta de dudosa reputación en virtud de la Circular 230. Christensen había argumentado que se le debía permitir seguir preparando declaraciones de impuestos porque su condena por robo era resultado de un asunto familiar que no tenía nada que ver con su práctica de preparación de declaraciones de impuestos ante el IRS.

Estando de acuerdo con la sanción propuesta por la OPR, el ALJ sostuvo que la seriedad de la ofensa de Christensen justificaba la inhabilitación para ejercer ante el IRS, encontrando que “el demandado ha demostrado una falta de integridad, incluso en su testimonio en el juicio, al tratar de distinguir sus acciones profesionales de su relación $0027padre-hija$0027”.

Se prohíbe a Christensen cualquier práctica (incluyendo la preparación de la declaración de impuestos) ante el IRS por un período de cinco años.

Fuente: IRS Newswire

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Propietario de una empresa de construcción de Nueva York se declara culpable de fraude fiscal

Gurmail Singh, residente en Richmond Hill, Nueva York, se declaró culpable el 17 de septiembre en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en el Distrito Este de Nueva York de presentar una falsa declaración de impuestos federales, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

Según la acusación, los registros judiciales y las admisiones hechas por el acusado en el tribunal, Singh utilizó los servicios de cobro de cheques para cobrar más de 2,9 millones de dólares en cheques pagados a su empresa de construcción, Fancy and Vicky Construction Co. Inc. en Richmond Hill, por servicios prestados entre 2006 y 2008. Ocultó sus actividades de cobro de cheques a los preparadores de su declaración de impuestos, y estos ingresos no se incluyeron como ingresos brutos en las declaraciones de impuestos de la empresa. Singh también desvió los recibos en efectivo ganados por sus empresas para su uso personal. Singh admitió que su falta de declaración de los ingresos brutos de Fancy y Vicky causó una pérdida de impuestos al IRS de entre 400.000 y 1.000.000 de dólares.

Singh se enfrenta a una posible sentencia máxima de tres años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Hombre de Alabama acusado de fraude en el reembolso de identidades robadas durante varios años

El 16 de septiembre se abrió una acusación en Montgomery, Alabama, en la que se acusaba a Nakia Jackson de conspiración para presentar declaraciones de impuestos falsas, robo de fondos públicos y robo de identidad con agravantes, anunció la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal del Distrito Medio de Alabama. La acusación fue abierta después del arresto de Jackson.

Según la acusación, entre enero de 2009 y marzo de 2011, Jackson conspiró con varias personas para presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas, algunas de las cuales Jackson obtuvo de un empleado del estado. Usó las identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas y dirigió los reembolsos de impuestos a varias cuentas bancarias. Las cuentas bancarias fueron abiertas por individuos que Jackson reclutó para recibir los reembolsos falsos y los dirigió para retirar el dinero del reembolso falso. Jackson también reclutó a un cajero de banco para que le ayudara en el plan.

Si es declarado culpable, Jackson se enfrenta a una posible sentencia máxima de diez años de prisión por el cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y por cada cargo de robo de dinero del gobierno, y una sentencia obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes. También está sujeto a confiscación, multas y restitución obligatoria si es condenado.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Ex vicepresidente de Wells Fargo Advisors y Morgan Stanley & Co. se declara culpable de un plan de fraude de 1,8 millones de dólares

Adorean Boleancu se declaró culpable en el tribunal federal de San Francisco el 13 de septiembre de un cargo de fraude electrónico, anunció la fiscal Melinda Haag.

Al declararse culpable, Boleancu, vicepresidente y consultor financiero senior del Grupo de Gestión de Patrimonio de Wells Fargo Advisors, LLC., admitió haber emitido más de 1,8 millones de dólares en cheques de cuentas de un cliente anciano y viudo para su beneficio personal. Firmó a nombre de la víctima los cheques girados en su cuenta de corretaje y en sus líneas de crédito sobre el valor líquido de la vivienda sin su conocimiento o autorización. Los cheques eran pagaderos a los miembros de la familia de Boleancu, a su novia, a otra conocida, en efectivo y a las compañías financieras en las que Boleancu tenía cuentas de tarjetas de crédito.

Boleancu de Napa, California, fue acusado por un Gran Jurado federal el 9 de julio. Se le imputaron catorce cargos de fraude bancario, cuatro de fraude electrónico, cinco de lavado de dinero y cuatro de robo de identidad con agravantes.

Boleancu está actualmente liberado con un bono de 800.000 dólares. La audiencia de sentencia de Boleancu está programada para el 17 de diciembre. La pena máxima por fraude es de 30 años y una multa de 1.000.000 de dólares, más restitución.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – California

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Una pareja de Utah se declara culpable de un plan de fraude fiscal

Los esposos Robert Watson y Marie Watson se declararon culpables en el tribunal federal de Salt Lake City en relación con un plan de fraude fiscal derivado de su funcionamiento del Teazers Sports Bar & Grill en Ogden, Utah.

Robert Watson se declaró culpable de dos cargos por presentar declaraciones de impuestos falsas. Se enfrenta a una pena máxima de tres años de prisión y una multa de 100.000 dólares. Marie Watson se declaró culpable de un cargo de presentar una declaración de impuestos personal falsa y también se enfrenta a una pena máxima de tres años de prisión y una multa de 100.000 dólares. Los Watson serán sentenciados el 10 de enero de 2014.

Según la acusación y otros documentos presentados públicamente, durante el tiempo en que los Watson poseían y operaban Teazers, no declararon ingresos sustanciales en efectivo en las declaraciones de la empresa Teazers y en sus declaraciones de impuestos personales. Los Teazers generaban grandes cantidades de ingresos en efectivo a partir de las tarifas de entrada conocidas como “gastos de cobertura” que se cobraban a la puerta del bar y de otros artículos del bar, como mesas de billar y videojuegos. Los Watson ocultaron deliberadamente estos ingresos en efectivo a su preparador de impuestos y provocaron que se presentaran declaraciones de impuestos al IRS que subestimaban groseramente sus verdaderos ingresos.

Las declaraciones de culpabilidad de los Watson implicaban declaraciones falsas derivadas de este plan para el año fiscal 2007. Según los documentos de la declaración pública, Robert Watson podría deber al IRS hasta 221.290 dólares en impuestos atrasados, y Marie Watson podría deber hasta 114.942 dólares. La cantidad final que se debe al IRS se determinará en la sentencia.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Utah

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El preparador de impuestos de Missouri se declara culpable de los cargos de fraude fiscal federal

Un preparador de impuestos de Missouri se declaró culpable el 16 de septiembre de preparar declaraciones de impuestos falsas que resultaron en una pérdida total de impuestos de más de 316.000 dólares. Cynthia M. Raymond de Jackson, Missouri, se declaró culpable de cinco cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas y un cargo de robo de identidad agravado.

En su alegato, admitió haber presentado aproximadamente noventa y ocho declaraciones de impuestos falsas a nombre de treinta y seis clientes para los años fiscales de 2007 a 2010. Sus clientes no sabían que ella preparaba declaraciones que incluían deducciones falsas por pérdidas comerciales, contribuciones caritativas, gastos comerciales no reembolsados, gastos médicos y créditos fiscales falsos que incluían créditos para la educación y la energía residencial.

Presentó las declaraciones electrónicamente y proporcionó a sus clientes declaraciones de impuestos diferentes a las que presentó al IRS. Ella rutinariamente ordenó al IRS que depositara parte de la devolución en las cuentas de sus clientes y que depositara el resto de la devolución en su cuenta personal.

La sentencia está fijada para el 17 de diciembre. Se enfrenta a una pena máxima de tres años en una prisión federal y una multa de hasta 100.000 dólares por cada cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa, y una pena máxima de cinco años y una multa de hasta 250.000 dólares por el cargo de robo de identidad.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Kansas

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Jurado Federal Condena a Anestesiólogo de Amarillo por cargos de evasión de impuestos

Después de un juicio de cuatro días, un jurado federal el 13 de septiembre en Amarillo, Texas, condenó a Edgar A Lockett, Jr., por los seis cargos de una acusación de evasión de impuestos. Lockett se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal y una multa de 250.000 dólares por cada uno de los cargos de la condena. También se le podría ordenar que pague una restitución.

El gobierno presentó pruebas en el juicio de que Lockett es un anestesiólogo autónomo que actualmente reside en Amarillo; anteriormente residía y ejercía en otras ciudades de Texas, incluyendo Mineral Wells y McAllen. Lockett facturó recientemente bajo el nombre de Medical & Health Alliance Ministries.

Según las pruebas presentadas por el gobierno, Lockett no ha presentado declaraciones de impuestos sobre la renta desde 1999, salvo una declaración conjunta presentada con su cónyuge para el año fiscal 2007. Le debe a los Estados Unidos $1,432,740 en impuestos sobre la renta no pagados de los años fiscales 2000 a 2010.

El gobierno presentó más pruebas de que Lockett ocultó al IRS la naturaleza, el alcance y la ubicación de sus activos colocando fondos y propiedades a nombre de empresas nominadas y secretando sus ingresos en cuentas bancarias que abrió utilizando el nombre y el número de seguro social de su padre fallecido.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Texas

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Propietario del Servicio de Impuestos Presidenciales ordenado a prisión por falsificación de declaraciones

Sharon Edwards Kitine, la ex propietaria del desaparecido Servicio Presidencial de Impuestos de Houston, Texas, fue condenada el 16 de septiembre a una prisión federal por falsificar las declaraciones de sus clientes. Kitine se declaró culpable el 29 de abril, y el establecimiento del servicio fiscal que poseía cerró en marzo de 2012 tras su arresto. La Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Vanessa Gilmore, le dio a Kitine una sentencia de veinticuatro meses de prisión, seguida inmediatamente de un año de libertad supervisada.

El fundamento fáctico en que se basaba el alegato afirmaba que Kitine reclamaba deducciones falsas para los clientes del área de Houston que aumentaban fraudulentamente las devoluciones de impuestos en aproximadamente 205.682 dólares para los años fiscales de 2006 a 2011, y se le ordenó además que pagara esa cantidad en concepto de restitución al IRS.

Se permitió que Kitine permaneciera bajo fianza y se entregara voluntariamente a un centro de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos que se determinará en un futuro próximo. Sin embargo, el gobierno declaró su intención de buscar la custodia inmediata de Kitine si no presenta con veracidad su propia declaración de impuestos para 2012 antes de la fecha límite del 15 de octubre. En la audiencia, Kitine pidió libertad condicional para comenzar inmediatamente a devolver al Tesoro Nacional el daño que ha causado. Los Estados Unidos respondieron informando al tribunal de que, a pesar de haber trabajado como preparadora remunerada para otros durante varios años, el Servicio de Impuestos Internos no tenía constancia de que Kitine hubiera presentado una declaración de impuestos personal antes de ser acusada en este caso. Además, después de que se permitiera la liberación bajo fianza en marzo de 2012, Kitine había presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal en 2011, como exigían sus condiciones de liberación, pero no había pagado ninguno de los impuestos que figuraban como adeudados en esa declaración.

Los registros del tribunal indicaron que el 29 de marzo de 2008, o alrededor de esa fecha, Kitine preparó a sabiendas e hizo que se presentara ante el IRS una falsa declaración de impuestos sobre la renta individual de los Estados Unidos de 2007 – Formulario 1040 para los contribuyentes y clientes que pagan honorarios y que necesitan servicios de preparación de declaraciones de impuestos. Sin el consentimiento de los contribuyentes, Kitine incluyó ciertas deducciones materialmente falsas con la intención de generar un reembolso excesivo del impuesto federal sobre la renta y causar un daño pecuniario directo de varios miles de dólares al IRS.

Específicamente, Kitine incluyó a sabiendas y voluntariamente deducciones materialmente falsas para una variedad de deducciones del Anexo C, así como deducciones del Anexo A para los intereses de la hipoteca de la casa y los impuestos de bienes raíces, aunque los contribuyentes hayan alquilado su casa. Esta declaración de impuestos por sí sola causó una pérdida al Tesoro de los EE.UU. por un monto aproximado de 11.261 dólares.

Kitine también preparó y causó, a sabiendas y voluntariamente, que se presentaran al IRS otras veintiocho declaraciones de impuestos federales falsas para otros clientes de los años fiscales de 2006 a 2011 que generaron reembolsos excesivos basados en deducciones y créditos falsos e inflados fraudulentamente que causaron otras 194.421 dólares en pérdidas agregadas al IRS.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Texas

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Mujer de Missouri sentenciada por cargos de fraude fiscal

Nancy Cicero fue condenada el 11 de septiembre a treinta y tres meses de prisión por múltiples cargos de fraude por haber presentado declaraciones de impuestos falsas, reclamando más de 3 millones de dólares en reembolsos, durante cuatro años a partir de 2005.

Según el testimonio presentado en el juicio, Cicerón reclamó reembolsos falsos del impuesto sobre la renta presentando declaraciones de impuestos sobre la renta a las que adjuntó formularios 1099-OID falsos y ficticios para los años fiscales de 2005 a 2008. En sus 1040 de esos años, Cicerón reclamó un reembolso basado en las falsas retenciones del impuesto federal sobre la renta que fueron reportadas en sus 1099-OID falsos. En total, Cícero representó que las instituciones financieras retuvieron más de 3 millones de dólares en impuestos en sus formularios 1099-OID, reclamando así un reembolso de más de 3 millones de dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Missouri

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La Corte Federal de Tennessee prohíbe a los dueños de los impuestos de Mo$0027 Money ser dueños, operar, licenciar o franquiciar un negocio de preparación de declaraciones de impuestos y preparar declaraciones de impuestos para otros

Un tribunal federal en Memphis, Tennessee, prohibió permanentemente a los propietarios de Mo$0027 Money Taxes, Markey Granberry, y Derrick Robinson, así como a una ex gerente de Mo$0027 Money, Eumora Reese, la preparación de declaraciones de impuestos para otros y la propiedad o la operación de un negocio de preparación de declaraciones de impuestos, anunció el Departamento de Justicia el 18 de septiembre.

Los Estados Unidos presentaron la demanda civil en abril, con el fin de cerrar Mo$0027 Money Taxes, una cadena de preparación de impuestos con sede en Memphis que en un momento dado operaba hasta 300 oficinas en dieciocho estados. La demanda del gobierno alegó que Mo$0027 Money Taxes, sus dueños Granberry y Robinson, y el gerente de la tienda Reese crearon y mantuvieron un ambiente de negocios que alentaba la preparación de declaraciones de impuestos federales fraudulentas. De acuerdo con la queja, los gerentes, licenciatarios y empleados de Mo$0027 Money Taxes prepararon declaraciones fraudulentas que causaron que sus clientes reportaran incorrectamente sus responsabilidades de impuestos federales y pagaran menos de lo que debían. La demanda también alegaba que los acusados cobraban a los clientes tarifas falsas y desmesuradas.

Según la denuncia, Granberry y Robinson utilizaron recientemente el nombre comercial Marquis Taxes y, junto con Reese, también utilizaron el nombre Southern King Taxes. La queja también alega que Granberry y Robinson recibieron honorarios por cada declaración de impuestos preparada por estos negocios a través de Caymau Service Bureau LLC. La orden de requerimiento civil no sólo prohíbe a Granberry, Robinson y Reese ser propietarios y operar estos negocios, sino también administrar, trabajar, controlar, otorgar licencias o franquicias de un negocio de preparación de declaraciones de impuestos.

En la denuncia se alega que Granberry, Robinson y Reese alentaron a los preparadores de los impuestos sobre el dinero de Mo$0027 a reclamar falsamente el crédito por ingresos devengados, a reclamar un estado de presentación inapropiado, a reclamar créditos de educación falsos, a preparar indebidamente las declaraciones utilizando talones de pago en lugar de los formularios W-2 emitidos por el empleador, a fabricar formularios W-2 falsos, a presentar declaraciones de impuestos sin el consentimiento de los clientes, a vender productos de préstamo falsos y engañosos, y a cobrar honorarios engañosos y desmedidos.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Ex-ejecutivos de la agencia de marketing y empresario con sede en Phoenix acusados en el Tribunal Federal de Manhattan por el plan de sobornos

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia y el IRS-CI anunciaron el 13 de septiembre la presentación de cargos penales federales contra Michael J. Mitrow y Matthew J. Mitrow, ex ejecutivos de una agencia de marketing con sede en Nueva Jersey, y Robert T. Madison, un empresario con sede en Phoenix, por su participación en un plan de sobornos en el que Michael y Matthew Mitrow recibieron más de un millón de dólares en sobornos por dirigir el negocio de la agencia de marketing a una empresa propiedad de Madison.

Madison, que fue acusada originalmente por denuncia en noviembre de 2012, también está acusada de defraudar a la agencia de comercialización mediante la presentación de facturas falsas. Michael Mitrow también está acusado de un plan separado para presentar facturas falsas a la agencia de marketing, así como de evasión de impuestos y obstrucción al IRS.

Según las alegaciones de la acusación sustitutiva presentada en el tribunal federal de Manhattan, aproximadamente en 1998, Michael Mitrow puso en marcha una agencia de comercialización que prestaba servicios de comercialización a las empresas farmacéuticas dirigiéndose a los sindicatos y sus miembros con servicios de correo directo que promocionaban los beneficios de los productos de las empresas farmacéuticas. En 2007, Michael Mitrow y sus socios, entre ellos Matthew Mitrow, vendieron una participación mayoritaria en la agencia de comercialización a una empresa de capital privado. Como parte de la venta, Michael Mitrow y su hermano, Matthew Mitrow, permanecieron en la agencia como director general y vicepresidente ejecutivo, respectivamente.

La agencia de comercialización utilizó una empresa de impresión y correo directo con sede en Phoenix, propiedad de Madison, para los servicios de impresión y correo relacionados con diversas campañas de comercialización de productos farmacéuticos. Entre febrero de 2007 y enero de 2009, Michael Mitrow, Matthew Mitrow y Madison participaron en un plan en el que Madison pagó más de 1 millón de dólares en sobornos no revelados a Michael y Matthew Mitrow a cambio de que Michael y Matthew Mitrow dirigieran el negocio de la agencia de comercialización a la empresa de Madison. Como parte del plan de sobornos, Madison pagó más de 1 millón de dólares en gastos personales de Michael Mitrow, incluidos más de 750.000 dólares por viajes en aviones privados.

Madison también pagó los gastos personales de Matthew Mitrow, incluyendo los gastos de renovación de la casa, las facturas de la tarjeta de crédito y una factura de 19.000 dólares en un club de la ciudad de Nueva York. Los acusados también tomaron varias medidas para ocultar los sobornos a la agencia de marketing.

Madison obtuvo el dinero utilizado para pagar las comisiones clandestinas facturando fraudulentamente a la agencia de marketing más de 7 millones de dólares en servicios que o bien no cumplió o lo hizo muy mal. Al hacerlo, Madison defraudó a una gran empresa farmacéutica con sede en la ciudad de Nueva York en decenas de millones de dólares por servicios que había comprado a la agencia de marketing.

Michael Mitrow también participó en otro plan para estafar a la agencia de marketing. Concretamente, desde aproximadamente junio de 2008 hasta mayo de 2009, con el fin de generar fondos para pagar los viajes en aviones privados para él y para otros, Michael Mitrow conspiró con el propietario de un negocio de fletamento de aviones privados para facturar fraudulentamente a la agencia de comercialización por servicios de consultoría falsos que nunca se prestaron. En ocho ocasiones distintas, ordenó al propietario del negocio de fletamento de aviones privados que presentara facturas falsas a la agencia de comercialización, que oscilaban entre 66.000 y 85.000 dólares, a nombre de consultores farmacéuticos falsos por supuestos servicios de consultoría. Después de que Michael Mitrow aprobara personalmente esas facturas, el dinero se canalizó a través de una agencia de cobro con sede en Florida y luego se desvió para pagar las deudas pendientes y en curso derivadas del uso personal de jets privados por él y otras personas.

Por último, además de ocultar al IRS los ingresos que obtuvo de los esquemas anteriores, Michael Mitrow usó indebidamente su tarjeta de crédito corporativa para pagar gastos personales, incluyendo pasajes de avión, alojamiento, comidas y compras al por menor. Ocultó la naturaleza personal de estos gastos etiquetándolos falsamente como gastos de negocios y facturando los gastos a su empleador. Como resultado, Michael Mitrow ocultó sus verdaderos ingresos al IRS y no pagó una cantidad sustancial de impuestos sobre la renta en 2008.

Michael Mitrow, de Whitehouse Station, Nueva Jersey, está acusado de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de veinte años de prisión; un cargo de evasión fiscal, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; y un cargo de obstrucción e impedimento al IRS, que conlleva una sentencia máxima de tres años de prisión.

Matthew Mitrow de Westfield, Nueva Jersey, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de veinte años de prisión.

Madison de Henderson, Nevada, está acusada de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de veinte años de prisión.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos – Nueva York