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Vigilancia del Crimen: 19 de diciembre de 2012

Quiropráctico acusado en un plan para extinguir la deuda y obtener reembolsos fiscales fraudulentos

Un gran jurado federal en Trenton, Nueva Jersey, devolvió una acusación en la que se acusaba a David Moleski – un ex quiropráctico de Nueva Jersey – de catorce cargos de fraude postal, un cargo de fraude por cable, un cargo de impedir de forma corrupta la debida administración de las leyes de Hacienda, y tres cargos de presentar reclamaciones falsas de devoluciones de impuestos, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 13 de diciembre.

Vigilancia del Crimen: 19 de diciembre de 2012
Vigilancia del Crimen: 19 de diciembre de 2012

Según el acta de acusación, Moleski intentó extinguir las deudas tanto públicas como privadas enviando a los acreedores instrumentos financieros falsos, titulados “pagarés garantizados”, que pretendían girar contra cuentas inexistentes en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, Moleski presentó tres declaraciones de impuestos falsas al IRS, en las que reclamó devoluciones de impuestos de aproximadamente 1,2 millones de dólares a las que no tenía derecho.

Si es condenado por todos los cargos, Moleski se enfrenta a una posible sentencia máxima de 318 años de prisión.

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Mujer condenada por presentar demandas falsas de devolución de impuestos por un total de más de 2,2 millones de dólares

April J. Rampton, de cuarenta y un años de edad, que vivía en Heber City, Utah, fue condenada el 17 de diciembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Salt Lake City por nueve cargos de presentación de solicitudes falsas de devolución de impuestos sobre la renta, según anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos.

Rampton, que fue acusado el 14 de septiembre de 2011, fue liberado tras el veredicto. Está previsto que sea condenada ante el juez de distrito de EE.UU. Dee Benson el 27 de febrero de 2013. El jurado no pudo llegar a un veredicto en seis cargos similares.

Según la acusación y las pruebas del juicio, Rampton preparó al menos nueve demandas falsas de devolución de impuestos en nombre de otros. La cantidad total de devoluciones de impuestos falsas reclamadas por los cargos de condena fue de más de 2,2 millones de dólares.

Las pruebas en el juicio establecieron además que Rampton utilizó formularios 1099-OID del IRS falsos con cantidades ficticias de ingresos y retenciones como base para las reclamaciones falsas de reembolsos de impuestos.

Por cada condena por reclamación falsa, Rampton se enfrenta a una sentencia máxima potencial de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta causada por el delito.

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Abogado de Las Vegas condenado por fraude fiscal

Ian Christopherson, abogado y residente de Las Vegas, fue condenado el 17 de diciembre a treinta y tres meses de prisión y se le ordenó pagar 728.786 dólares en concepto de restitución por la Jueza de Distrito de los EE.UU. Miranda M. Du, anunció el Departamento de Justicia y el IRS. El 23 de septiembre de 2011, después de un juicio de cinco días en Las Vegas, Christopherson fue condenado por dos cargos de evasión de impuestos sobre la renta por sus impuestos federales sobre la renta individual y por los impuestos federales sobre el empleo.

Según las pruebas presentadas en el juicio, de 1994 a 1998 Christopherson dirigió un pequeño bufete de abogados que empleaba hasta nueve personas. Durante esos años retuvo los impuestos de cada uno de sus empleados, pero no presentó oportunamente las declaraciones de impuestos sobre el empleo o sus propias declaraciones de impuestos sobre la renta individuales.

En diciembre de 1998, el demandado presentó más de treinta declaraciones de impuestos atrasadas sin hacer un solo pago, aunque en cada una de las declaraciones de impuestos que presentó informó de que debía impuestos. De acuerdo con las declaraciones de impuestos individuales y las declaraciones de impuestos de empleo que Christopherson presentó, debía al gobierno federal un total de 175.685 dólares en impuestos federales. La pérdida total de impuestos, incluyendo multas e intereses, es de 728.786 dólares.

Además, las pruebas en el juicio mostraron que Christopherson pasó los siguientes cinco años dedicado a la dilación y las tácticas de desviación con el IRS. El acusado presentó en serie ofertas incompletas de compromiso (OIC) para su consideración, sólo para retirarlas más tarde. No reveló activos significativos en la OCI, incluyendo hasta 250.000 dólares. También tergiversó sus esfuerzos para presentar otras declaraciones de impuestos atrasadas como lo requiere el IRS.

Las pruebas del juicio demostraron además que en agosto de 2002, Christopherson abrió una cuenta nominada en el estado de Montana para ocultar sus activos de los esfuerzos de recaudación del IRS. Christopherson hizo uso de una cuenta bancaria a nombre de Industrial Consultants, una empresa propiedad de amigos suyos, que se abrió únicamente con el fin de ayudar a Christopherson a evadir sus impuestos. Durante los siguientes cinco años, Christopherson usó esta cuenta nominada como suya – depositando cheques de clientes, transfiriendo dinero de la cuenta fiduciaria de su cliente, y escribiendo cheques para gastos personales y de negocios.

FUENTE: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Contador condenado a treinta y ocho meses de prisión por malversación de 440.000 dólares del cliente

Jon Harvey Deal, de cincuenta y cuatro años, de Montgomery, Alabama, fue condenado a treinta y ocho meses de prisión por haber malversado aproximadamente 440.000 dólares de los fondos de sus clientes, según anunció el 19 de diciembre el Fiscal de los Estados Unidos George L. Beck, Jr.

Según los registros del tribunal, Deal era un contador público certificado y un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Deal manejaba las finanzas de una mujer de Montgomery de mediados de los 80 (cliente), que tenía activos sustanciales en una cuenta en Charles Schwab & Co., Inc. Deal era un signatario autorizado en la cuenta de Schwab y tenía acceso a cheques que podían ser emitidos contra los fondos de la cuenta.

Desde octubre de 2008 o alrededor de octubre de 2011, sin que el cliente lo supiera, Deal malversó fondos de la cuenta de Schwab de aproximadamente 440.000 dólares, lo que logró mediante la emisión de cheques contra la cuenta. Deal usó las ganancias para pagar gastos personales y para pagar los gastos de un negocio de restaurantes en el que tenía un interés. El cliente ha sido reembolsado por la pérdida.

El trato es presentarse en prisión el 28 de enero de 2013.

FUENTE: Oficina del Fiscal General del Distrito Medio de Alabama