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Vigilancia del Crimen: 15 de marzo de 2013

La Corte Federal prohibe permanentemente a la mujer de Michigan preparar declaraciones de impuestos reclamando el crédito de impuesto sobre la renta

Un tribunal federal ha prohibido permanentemente a Crystal Ireland de Detroit, que hace negocios como Master Mind Preparation, la preparación de declaraciones de impuestos federales que reclaman el crédito de impuesto sobre la renta, anunció el Departamento de Justicia el 14 de marzo. La orden de requerimiento civil, a la que Irlanda dio su consentimiento, fue firmada por el Juez Bernard Friedman del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan.

Vigilancia del Crimen: 15 de marzo de 2013
Vigilancia del Crimen: 15 de marzo de 2013

En la denuncia del caso se alegaba que Irlanda no cumplía los requisitos de diligencia debida impuestos por la ley federal a los preparadores de impuestos que reclaman el crédito por ingresos del trabajo en las declaraciones de los clientes. Según la denuncia, Irlanda fabricó negocios y reportó ingresos comerciales falsos en las declaraciones de impuestos de sus clientes para reclamar el máximo crédito para ellos.

En la denuncia se alegaba que el IRS había sancionado a Irlanda en 2010 por no cumplir con los requisitos de diligencia debida de la ley federal, pero una investigación de seguimiento en 2011 reveló fallos continuos y reclamaciones fraudulentas. Según la denuncia, Irlanda preparó al menos 2.300 devoluciones desde 2008 hasta 2011, con tasas de reembolso inusualmente altas que oscilaban entre el 97 y el 99 por ciento para esos años.

La orden de requerimiento permanente también prohíbe a Irlanda preparar formularios del Anexo C en los que fabrique a sabiendas ingresos o gastos, preparar declaraciones de impuestos en las que reclame a sabiendas una persona a cargo que no cumpla los requisitos para ser considerada como persona a cargo del contribuyente, y preparar declaraciones de impuestos en las que no se identifique como preparador remunerado o identifique falsamente a otra persona como preparador remunerado.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Propietario de un negocio de preparación de impuestos condenado en Alabama a la prisión federal

Bruce King, el fundador y operador de Premier Tax, fue condenado el 13 de marzo en Montgomery, Alabama, a setenta meses de prisión y se le ordenó pagar 781.305 dólares en concepto de restitución al IRS por orquestar un plan de fraude fiscal en su empresa, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. King se había declarado culpable de los cargos de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y de presentar declaraciones de impuestos falsas.

Según documentos judiciales, Premier Tax era un negocio de preparación de impuestos operado por King que tenía varias sedes en Alabama y Georgia. King celebraba sesiones de capacitación en las que enseñaba a los preparadores cómo falsificar las declaraciones de impuestos para aumentar fraudulentamente los reembolsos de impuestos de los clientes. Aquellos a los que enseñó pasaron a trabajar en Premier Tax y presentaron numerosas declaraciones de impuestos falsas.

Según los documentos del tribunal, la pérdida fiscal causada por estas declaraciones fraudulentas superó el millón de dólares. Hasta la fecha, siete preparadores de declaraciones entrenados por el Rey también se han declarado culpables y han sido condenados.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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La Corte prohíbe a los preparadores de declaraciones de impuestos del sur de la Florida que preparen declaraciones para otros

Un juez federal de distrito en Miami prohibió permanentemente a Marlen Monzon, su hijo Yanko Rodríguez y su empresa en Miami, Tri Stars Multiservices Corporation, preparar declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 13 de marzo.

Según la queja del gobierno, Monzón y Rodríguez prepararon declaraciones de impuestos federales en Miami a través de Tri Stars Multiservices, Corporation. Como se alega, las declaraciones preparadas por Monzón y Rodríguez incluían reclamaciones inventadas de gastos comerciales en las declaraciones de los clientes, incluso cuando los clientes no eran propietarios o no operaban un negocio.

En la denuncia se alegaba además que esos gastos fabricados compensaban los ingresos salariales del cliente y reducían indebidamente los ingresos imponibles declarados del cliente. Estos gastos falsos generaron (o aumentaron) los reembolsos de los clientes, y a menudo calificaron a los clientes para créditos a los que no tenían derecho. La demanda alegaba que casi todas las 498 declaraciones que el IRS examinó para los años fiscales de 2008 a 2011, afirmaban que el cliente operaba un negocio y reportaba una pérdida comercial. Según la queja, el IRS ha determinado que el Tesoro de los EE.UU. perdió más de 3,4 millones de dólares en ingresos como resultado de la mala conducta de Monzón y Rodríguez.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El Departamento de Justicia cierra el preparador de regreso de Maryland

Un tribunal federal ha accedido a la petición de los Estados Unidos de prohibir permanentemente a James M. Unterreiner II la preparación de declaraciones de impuestos, anunció el Departamento de Justicia el 12 de marzo. Según la denuncia del gobierno, de 2002 a 2003, Unterreiner trabajó para Tax Resolutions Inc., donde ayudó al propietario Irvin H. Catlett Jr. y a otros a comercializar un plan de evasión de impuestos en el que los clientes de Tax Resolutions hicieron inversiones en varias empresas falsas y denunciaron pérdidas fiscales falsas.

Como anunció anteriormente el Departamento de Justicia, el testimonio escuchado en el juicio penal de nueve días de Catlett en 2010 demostró que Tax Resolutions preparó declaraciones de impuestos fraudulentas para sus clientes que incluían pérdidas comerciales ficticias que Tax Resolutions afirmó falsamente que eran el resultado del arrendamiento y la venta de automóviles. Las pérdidas falsas redujeron la cantidad de ingresos imponibles y el total de impuestos reportados por los clientes de Tax Resolutions. Como resultado, los clientes reclamaron falsamente devoluciones al IRS.

El testimonio en ese juicio también demostró que Unterreiner ayudó a Catlett y contribuyó a perpetuar el plan preparando las declaraciones de impuestos de los clientes determinando primero el impuesto de cada cliente y luego añadiendo a la declaración una pérdida ficticia de una entidad de refugio fiscal lo suficientemente grande como para reducir a cero el impuesto del cliente. Unterreiner continuó el plan incluso después de que Catlett fuera encarcelada por otros cargos.

Como resultado del plan, se presentaron aproximadamente 275 declaraciones de impuestos al IRS, que informó de pérdidas falsas, lo que dio lugar a una pérdida fiscal para los Estados Unidos de más de 3 millones de dólares.

Además de prohibir que Unterreiner prepare declaraciones de impuestos de por vida, la orden también prohíbe que Unterreiner represente a otros ante el IRS, así como el asesoramiento, la asistencia, el consejo o la instrucción de cualquier persona sobre la preparación de cualquier declaración de impuestos federales.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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La Corte prohíbe a los preparadores de declaraciones de impuestos de Florida preparar declaraciones para otros

Un juez federal de distrito en Jacksonville, Florida, prohibió permanentemente a Thomas G. Bandzul preparar declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 11 de marzo.

Según la queja del gobierno, Bandzul preparó repetidamente declaraciones de impuestos federales que subestimaban ilegalmente las obligaciones fiscales de los clientes. En la demanda se alegaba que el demandado había inventado pérdidas, gastos, créditos educativos, gastos de negocios y contribuciones caritativas falsas, que informó falsamente en las declaraciones de impuestos federales de sus clientes.

La demanda alegó que el IRS ha examinado más de 250 declaraciones de impuestos preparadas por Bandzul y encontró que más del 90 por ciento de las declaraciones de impuestos subestimaban la responsabilidad del contribuyente. Según la demanda, el daño total al Tesoro de los EE.UU. causado por la mala conducta de Bandzul podría superar los 17 millones de dólares.

Además, Bandzul supuestamente presentó declaraciones que reclamaban un reembolso mayor que el que Bandzul había revelado al contribuyente. Una vez pagada la devolución, según la demanda, Bandzul retuvo la cantidad adicional sin el conocimiento del contribuyente.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Trabajador del IRS condenado en un plan de reembolso de impuestos

Un jurado federal en Filadelfia el 13 de marzo condenó a la ex empleada del IRS Patricia Fountain por planear un plan para cobrar devoluciones de impuestos fraudulentas mientras trabajaba en el IRS, a menudo utilizando limadores de paja.

Consciente de que el IRS no revisaba las solicitudes de crédito fiscal telefónico de los declarantes que debían menos de 1.500 dólares ni pedía pruebas a los que buscaban créditos para la compra de su primera vivienda de hasta 8.000 dólares, Fountain, un representante de servicio al cliente, reclutó a drogadictos, receptores de asistencia social y ex convictos para hacer declaraciones falsas y dividir las ganancias de los cheques de reembolso por un total de 400 a 3.000 dólares, dijo el gobierno.

Si los participantes renegaron de la división del cheque de reembolso prometido, Fountain supuestamente usó su posición en el IRS para dirigirlos a la recaudación de la agencia tributaria. Sin embargo, su abogado, Michael Engle, sugirió al jurado que el nombre de Fountain fue usado sin su conocimiento para dar credibilidad al plan de reembolso.

Fountain podría recibir hasta doce años de prisión cuando sea sentenciada en junio. Dos acusados, incluyendo su novio, fueron condenados por cargos similares.

Fuente: ABA Journal

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Ex productor de web acusado en California por conspirar con miembros “anónimos” para atacar el sitio de noticias de Internet

El 14 de marzo se acusó a un ex productor de páginas web de un canal de televisión propiedad de la empresa Tribune en Sacramento (California) de haber conspirado supuestamente con miembros del grupo de piratas informáticos “Anónimo” para piratear y alterar un sitio web de la empresa Tribune, según anunció el Departamento de Justicia.

Matthew Keys, de veintiséis años, de Secaucus, Nueva Jersey, fue acusado en el Distrito Este de California de un cargo cada uno de conspiración para transmitir información para dañar una computadora protegida, transmisión de información para dañar una computadora protegida e intento de transmisión de información para dañar una computadora protegida.

Keys fue empleado por la estación de televisión KTXL FOX 40, con sede en Sacramento, como su productor web, pero fue despedido a finales de octubre de 2010.

La acusación de tres cargos alega que en diciembre de 2010 Keys proporcionó a los miembros del grupo de hackers Anonymous credenciales de acceso a un servidor informático perteneciente a la empresa matriz de KTXL FOX 40, la Tribune Company. Según la acusación, Keys se identificó en un foro de chat de Internet como un ex empleado de la Tribune Company y proporcionó a los miembros de Anonymous un nombre de usuario y una contraseña para el servidor de la Tribune Company. Después de proporcionar las credenciales de inicio de sesión, Keys supuestamente alentó a los miembros de Anonymous a interrumpir el sitio web. Según la acusación, al menos uno de los piratas informáticos utilizó las credenciales proporcionadas por Keys para iniciar sesión en el servidor de la Tribune Company y, en última instancia, ese pirata informático hizo cambios en la versión web de un reportaje de noticias del Los Angeles Times .

La acusación alega además que Keys tuvo una conversación con el hacker que se atribuyó el mérito de la desfiguración del sitio web de Los Angeles Times . El hacker supuestamente le dijo a Keys que los administradores del sistema de la compañía Tribune habían frustrado sus esfuerzos y lo dejaron fuera. Keys supuestamente intentó recuperar el acceso para ese hacker, y cuando se enteró de que el hacker había hecho cambios en una página de Los Angeles Times , Keys respondió”,bien”.

Cada uno de los dos cargos sustantivos conllevan una pena máxima de diez años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. El cargo de conspiración conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.