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Vigilancia del Crimen: 13 de junio de 2013

Contador recibe una sentencia federal de seis años por fraude electrónico y evasión de impuestos

Melvin Mooring de Gainesville, Virginia, fue condenado el 7 de junio a seis años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, en relación con el robo de aproximadamente 3,3 millones de dólares de una empresa de Chantilly, Virginia, en la que Mooring ocupaba el cargo de director financiero. A Mooring también se le ordenó pagar 3.541.003,57 dólares en concepto de restitución a sus víctimas. El 8 de marzo, Mooring se declaró culpable de fraude electrónico y de evasión fiscal.

Vigilancia del Crimen: 13 de junio de 2013
Vigilancia del Crimen: 13 de junio de 2013

De 2000 a 2011, Mooring fue el director financiero de K&R Industries, una empresa privada de Chantilly. Según los registros del tribunal, de 2004 a 2011, Mooring robó aproximadamente 3,3 millones de dólares de la empresa a través de cheques y transferencias electrónicas, que encauzó a través de la cuenta bancaria de una empresa que controlaba para ocultar su naturaleza fraudulenta.

Amarre también alteró los estados financieros de la compañía para ocultar el fraude. Amarre usó los fondos para una casa lujosa, viajes, joyas y un automóvil BMW, y para financiar en general un estilo de vida cómodo.

Amarrar tampoco informó de los fondos robados como ingresos en sus declaraciones de impuestos de los años 2005 a 2010, lo que resultó en aproximadamente 865.426 dólares en pérdidas para el Tesoro de los Estados Unidos.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosVirginia

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El Tribunal Federal prohibe permanentemente a los preparadores de impuestos de Maryland preparar declaraciones de impuestos para otros

Dos jueces federales, en casos separados, dictaron órdenes que prohibían permanentemente a Marvin Binion Sr., a su hijo Marvin Binion II y a la ex-esposa de Binion padre, Tonya Hubbard, y a su firma Universal Tax Service LLC, preparar declaraciones de impuestos para otros, anunció el Departamento de Justicia el 7 de junio. Las órdenes de requerimiento civil, a las que todos los acusados dieron su consentimiento, fueron firmadas por el Juez Roger W. Titus y el Juez Alexander Williams Jr., del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

Las dos quejas del gobierno, una contra los Binion y otra contra Hubbard y su empresa, alegaban que los acusados preparaban declaraciones de impuestos fraudulentas para los clientes que contenían deducciones falsas por artículos como contribuciones caritativas, gastos de negocios de empleados no reembolsados y otros gastos varios.

En las demandas también se alegaba que Hubbard, Universal Tax Service LLC, y los Binion violaban la ley federal al no firmar las declaraciones que preparaban para los clientes y al no poner en las declaraciones los números de identificación de los preparadores del IRS. Todos los preparadores de impuestos están obligados a colocar un número de identificación de preparador de impuestos emitido por el IRS en cada declaración de impuestos federales que preparan para un cliente.

Según las quejas, los acusados prepararon las declaraciones de los clientes utilizando un programa informático de impuestos comerciales; colocaron las declaraciones en sobres con franqueo pagado y dirección previa; e instruyeron a los clientes para que firmaran y enviaran las declaraciones al IRS por su cuenta. Los demandados alegaron que lo hicieron para ocultar al IRS su papel en la preparación de las declaraciones.

El gobierno alegó que Hubbard y los Binions cobraban a los clientes una tasa de preparación de devoluciones de 300 dólares y que los Binions podían haber ganado hasta 30.000 dólares por día preparando devoluciones fraudulentas.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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La Corte emite una orden que prohíbe al preparador de impuestos de Michigan preparar declaraciones de impuestos para otros

El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Michigan ha emitido una orden que prohíbe permanentemente a Nataki Davis (antes conocido como Nataki Barnes), un preparador de impuestos de Southfield, Michigan, preparar declaraciones de impuestos federales para otros por un período de cinco años, anunció el Departamento de Justicia el 7 de junio. El tribunal también ordenó a Davis que enviara por correo copias de la orden judicial a todas las personas o entidades para las que haya preparado declaraciones de impuestos federales, declaraciones enmendadas u otros documentos o formularios de impuestos federales desde el 1 de enero de 2011. Davis consintió en la orden de requerimiento civil.

Davis operaba un negocio que ofrecía servicios de preparación de declaraciones de impuestos bajo los nombres de NKB Tax Services, NKB Tax Services Etc. y Ready Trans. La demanda establece que Davis preparó aproximadamente 1.597 declaraciones de impuestos para los años de procesamiento de impuestos de 2010 a 2012. El IRS cerró los exámenes de cincuenta y dos de esas 1.597 declaraciones de impuestos preparadas por Davis, y el cuarenta y ocho, o el 92 por ciento, de esas declaraciones examinadas resultaron en evaluaciones tributarias adicionales.

Muchas de las declaraciones que Davis preparó para los clientes contenían deducciones y créditos falsos, incluyendo la inflación de las deducciones por contribuciones caritativas, intereses hipotecarios, impuestos sobre bienes inmuebles y propiedades personales pagados, y créditos de educación falsos. Las declaraciones también incluían la manipulación de los datos de los contribuyentes con el fin de reclamar el Crédito por Ingresos de Trabajo para el cual los contribuyentes no tendrían derecho.

El tribunal también emitió una orden que prohíbe permanentemente al hermano de Davis, Clarence Barnes Jr., solicitar un número de identificación de presentación electrónica (EFIN) o ayudar a cualquier otro individuo o entidad en la solicitud, obtención o uso de un EFIN para presentar una declaración de impuestos federales. Barnes consintió en esta orden de requerimiento civil.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Ocho acusados en una conspiración de fraude fiscal federal de cinco años orquestada por un recluso de la prisión de Bessemer

Ocho alabameños de todo el estado han sido acusados en relación con una conspiración de fraude fiscal federal de cinco años organizada por un recluso de una prisión de Bessemer, anunciaron las autoridades federales el 7 de junio.

Shermaine “Shade” German, que está encarcelada en la Correccional del Condado de Bibb, era una reclusa de la Correccional de Donaldson en Bessemer cuando comenzó la conspiración.

Según una acusación de veinte cargos presentada en mayo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, German y otras siete personas conspiraron desde enero de 2008 hasta mayo de 2013 para obtener el pago de reclamaciones falsas de reembolsos del IRS mediante la presentación de declaraciones de impuestos federales fraudulentas.

El alemán es acusado de orquestar el esquema de fraude fiscal de Donaldson. Obtuvo nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social de otras personas, incluyendo muchos compañeros de prisión que estaban en el corredor de la muerte o cumpliendo condenas de por vida sin libertad condicional.

Usando su información, creó falsas declaraciones de impuestos, citando cantidades fabricadas de retenciones de impuestos, según la acusación. También creó falsos formularios de poder notarial. German envió los formularios desde la prisión, y varios otros miembros de la conspiración notariaron los formularios y cobraron o depositaron los cheques de devolución de impuestos que recibieron del esquema.

Los acusados de German son Ronald Webster, Brenda Joyce McDonald e Yvette Berry Pinckney, todos de Montgomery; Marlo Yvette Miller e Irene King Douglas, ambos de Huntsville; Cynthia Dianne Ware de Eufaula; y Barbara Ann Grimes de Mobile. Todas menos McDonald fueron arrestadas el 7 de junio.

Los cargos contra el alemán incluyen hacer reclamos falsos al IRS, fraude postal, conspiración para cometer fraude postal y fraude de identidad agravado. La conspiración para defraudar al gobierno y los cargos de falsas reclamaciones conllevan una pena máxima de diez años de prisión y una multa de 250.000 dólares. El fraude postal y la conspiración para cometer fraude postal conllevan una pena máxima de veinte años de prisión y una multa de 250.000 dólares. El fraude de identidad con agravantes conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión que debe cumplirse consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta en el delito.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Propietario de negocio del Condado de Orange se declara culpable de violaciones de impuestos federales y de estructuración

El propietario y presidente de un negocio de contratación general en el Condado de Orange se declaró culpable el 10 de junio de cobrar cheques de clientes por un total de aproximadamente 2 millones de dólares y de no informar del recibo de estos pagos en sus declaraciones de impuestos.

Jeremy Scott Levine de Newport Beach – el propietario y presidente de JSL Construction and Landscaping (JSL), un negocio de contratación general en Newport Beach – se declaró culpable de un cargo por suscribir una declaración de impuestos falsa para el año fiscal 2010 y un cargo por estructurar una transacción en efectivo.

De acuerdo con el acuerdo de declaración, para los años fiscales de 2006 a 2010, Levine no informó de todos los recibos de negocios de JSL en las declaraciones de impuestos de individuos y empresas presentadas por Levine al cobrar los cheques recibidos de los clientes en pago de la remodelación, la construcción y los servicios de jardinería.

A partir de 2006, Levine ordenó a numerosos clientes de JSL que pagaran algunos de los servicios prestados por JSL mediante la emisión de cheques a nombre de Levine, en lugar de emitir un cheque a nombre de JSL. Durante los años 2006 a 2010, Levine cobró los cheques de los clientes de JSL por un total aproximado de 2 millones de dólares y recibió dinero a cambio de los cheques.

En los años 2006, 2007, 2008 y 2009, Levine no declaró ingresos por valor de 293.977 dólares, 451.550 dólares, 336.550 dólares y 416.830 dólares, respectivamente. El hecho de que Levine no declarara todos sus ingresos en las declaraciones de impuestos que presentó para los años 2006 a 2010 dio lugar a una deuda tributaria con el gobierno de aproximadamente 300.000 dólares.

Además de suscribir una falsa declaración de impuestos, Levine se declaró culpable de cobrar cheques de menos de 10.000 dólares para evadir los requisitos federales de presentación de informes. Levine admitió que en junio de 2010, cobró dos cheques de clientes de JSL por un monto de 9.500 y 7.325 dólares en dos sucursales bancarias diferentes, y al día siguiente, cobró un cheque de cliente de JSL por un monto de 9.500 dólares. Las transacciones fueron estructuradas a propósito para evadir los requisitos federales de presentación de informes que exigen que una institución financiera informe sobre las transacciones en efectivo por un monto superior a 10.000 dólares.

Como resultado de su declaración de culpabilidad, Levine se enfrenta a una sentencia máxima legal de ocho años en una prisión federal y una multa de 500.000 dólares cuando sea condenado el 28 de octubre de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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Hombre de Tampa condenado a más de cuatro años de prisión por fraude en el reembolso de identidades robadas

El 7 de junio, la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Virginia M. Hernandez Covington condenó a Nedal Faisal Ahmad a cuatro años y tres meses en una prisión federal por fraude postal y robo de identidad con agravantes. Como parte de su sentencia, el tribunal también dictó un fallo monetario por la cantidad de 35.989,75 dólares, producto de la conducta criminal imputada. Ahmad se declaró culpable el 8 de marzo.

Según los documentos del tribunal, a través de su negocio y por otros medios, Ahmad negoció cheques del Tesoro de los EE.UU. y tarjetas de débito recargables que contenían reembolsos de impuestos obtenidos de forma fraudulenta. Por ejemplo, Ahmad “pasó” tarjetas de débito recargables en su empresa (Al-Wafaa Trading), a sabiendas de que los fondos de esas tarjetas eran reembolsos de impuestos obtenidos de manera fraudulenta, y se quedó con una gran parte del valor de las tarjetas como pago por el procesamiento de los fondos ilegales. Ahmad procesó más de 60.000 dólares de reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente a través de su negocio.

Ahmad también estuvo involucrado en el cobro de cheques fraudulentos del Tesoro de los Estados Unidos. Los cheques del Tesoro eran devoluciones de impuestos que fueron obtenidos fraudulentamente por otros. A partir de octubre de 2011, Ahmad comenzó a enviar cheques del Tesoro fraudulentos a través del correo de los EE.UU. y otros servicios de entrega a un individuo en Nueva York. Ahmad además instruyó al individuo para que le pagara el 60 por ciento de los fondos del cheque, mientras que el asociado podía quedarse con el 40 por ciento restante. Durante la operación encubierta, Ahmad envió al asociado nueve cheques del Tesoro de los EE.UU. obtenidos fraudulentamente que sumaban más de 95.000 dólares de dinero robado del Tesoro de los EE.UU.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosFlorida

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Preparadores de impuestos acusados y arrestados por cargos de fraude

El fiscal Robert E. O’Neill anunció la devolución de una acusación múltiple en la que se acusaba a los residentes de Jacksonville Troy Solomon y Antonio Gadsden de conspiración para defraudar al gobierno y de múltiples cargos de ayuda y asistencia en la preparación de falsas declaraciones de impuestos. Solomon también está acusado de dieciséis cargos de fraude electrónico, un cargo de robo de identidad con agravantes y un cargo de omisión voluntaria de la declaración.

Cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima de tres años de prisión federal por el cargo de conspiración. Gadsden se enfrenta a tres años de prisión federal por cada uno de sus cuatro falsos cargos de preparación. Solomon se enfrenta a una pena máxima de tres años en una prisión federal por cada uno de sus dieciséis falsos cargos de preparación. Además, Solomon se enfrenta a una pena máxima de veinte años en la prisión federal por cada cargo de fraude electrónico, dos años consecutivos de prisión por el cargo de robo de identidad agravado, y hasta un año de prisión por no presentar cargos. Ambos individuos fueron arrestados con órdenes federales el 4 de junio.

Según el acta de acusación, Solomon y Gadsden trabajaban en Solomon’s Tax Services, LLC y conspiraron para defraudar a los Estados Unidos preparando declaraciones utilizando información falsa para maximizar el monto de la devolución recibida. En el acta de acusación se alega además que los reembolsos más cuantiosos dieron lugar a un mayor número de negocios de preparación de impuestos, lo que se tradujo en mayores gastos de preparación de impuestos.

Solomon supuestamente robó la identidad de un individuo para participar en el Programa de Expedientes Electrónicos del IRS, a través del cual Solomon obtuvo un EFIN. Ese número de identificación se usó para presentar el formulario 1040 del IRS. Además, la acusación alega que Solomon no presentó una declaración de impuestos para el año fiscal 2011.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosFlorida

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Mujer de Michigan arrestada por desacato criminal

Doreen Hendrickson de Commerce Township, Michigan, fue arrestada el 7 de junio tras la acusación de un gran jurado federal por desacato criminal, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

Hendrickson y su esposo, Peter Hendrickson, presentaron declaraciones de impuestos para 2002 y 2003 en las que reclamaron más de 20.000 dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas. Estas devoluciones se basaban en el frívolo argumento expuesto en el libro de Peter Hendrickson, Cracking the Code , de que sólo los empleados del gobierno federal, estatal y local son responsables del pago de los impuestos sobre la renta.

En mayo de 2007, en el marco de una demanda contra los Hendrickson presentada por la División de Impuestos del departamento, la jueza de distrito de los Estados Unidos Nancy G. Edmunds, de Detroit, dictó una orden judicial permanente que prohibía a los Hendricksons presentar más declaraciones de impuestos falsas. El juez Edmunds también ordenó a los Hendricksons presentar declaraciones enmendadas de 2002 y 2003. Según la acusación, Doreen Hendrickson violó este mandato judicial al no presentar las declaraciones de impuestos enmendadas de 2002 y 2003 y al presentar una falsa declaración de impuestos de 2008 que se basaba en los argumentos del libro de su marido.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El preparador de la declaración de impuestos de Nueva Jersey admite presentar la declaración de impuestos usando la identificación de una persona fallecida

El 5 de junio, un preparador de declaraciones de impuestos de Livingston, New Jersey, admitió haber presentado reclamos falsos al IRS usando la identificación de un preparador de declaraciones de impuestos muerto y preparando documentos falsos para numerosos préstamos fraudulentos, anunció el Fiscal de los Estados Unidos Paul J. Fishman. Todd P. Halpern se declaró culpable de una información que lo acusaba de presentar reclamos falsos y de fraude electrónico.

A finales de 2008, Halpern compró A & V Financial (A & V), un negocio de preparación de declaraciones de impuestos situado en Guttenberg, Nueva Jersey, a la esposa del anterior propietario”,V.R.”, que había fallecido en marzo de 2008. Halpern recibió las computadoras de la empresa y todos sus registros de clientes. Como parte del acuerdo de compra de A & V, Halpern debía obtener un nuevo EFIN a su nombre. En su lugar, continuó presentando declaraciones de impuestos utilizando el número EFIN de V.R. porque los antecedentes penales de Halpern le impedían obtener un EFIN.

De 2009 a 2010, Halpern preparó y causó que se presentaran 657 declaraciones de impuestos federales fraudulentas al IRS usando el EFIN de V.R. Halpern preparó y presentó algunas de estas declaraciones de impuestos fraudulentas sin el conocimiento y la autorización de los contribuyentes identificados en las declaraciones. Algunas de estas declaraciones de impuestos contenían ingresos y deducciones fraudulentas, lo que generó reembolsos fraudulentos que se depositaron directamente en la cuenta bancaria de Halpern.

El 24 de junio de 2009 o alrededor de esa fecha, en un caso, Halpern preparó y presentó un formulario 1040 fraudulento de 2008 al IRS a nombre de “B.G.”, que reclamaba fraudulentamente un reembolso del impuesto sobre la renta por valor de 13.183 dólares. El formulario 1040 de 2008 preparado por Halpern contenía entradas falsas de ingresos y deducciones para B.G., porque B.G. no tenía ningún ingreso para ese año fiscal y no presentó una declaración de impuestos. La devolución de impuestos de 13.183 dólares se depositó directamente en la cuenta bancaria de Halpern.

Halpern recibió un total de 373.938 dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas. Utilizó esos fondos para apoyar su lujoso estilo de vida, incluidas las compras en Prada, Chanel, Saks Fifth Avenue y Bloomingdales; para adquirir abonos de temporada para los New York Giants; para comprar miles de dólares en joyas, monedas de oro y certificados de plata; para realizar los pagos de varios vehículos de lujo, incluidos un Cadillac Escalade de 2007 y un Lexus GX-470 de 2008; y para comprar piezas de automóviles para su clásico Chevy Bel Air de 1957.

De enero de 2008 a mayo de 2012, Halpern preparó documentos falsos para numerosos préstamos fraudulentos de instituciones financieras. Halpern preparó declaraciones de impuestos, formularios W-2 y estados de cuenta bancarios que mostraban los ingresos inflados y los saldos de los activos que se utilizarían para respaldar las solicitudes de préstamos de los prestatarios, incluido él, para adquirir préstamos hipotecarios, principalmente relacionados con propiedades residenciales en Nueva Jersey, así como otros préstamos personales y comerciales. Halpern y otros causaron que los documentos fraudulentos se presentaran a los prestamistas hipotecarios, a otras instituciones financieras, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y a la Administración Federal de la Vivienda (FHA), en los que se confiaba para la aprobación de préstamos hipotecarios y de otro tipo.

En noviembre de 2009, Halpern fue el comprador de la venta corta de la Avenida Newark 215, Bloomfield, Nueva Jersey, del vendedor B.S. por un precio de compra de aproximadamente 185.000 dólares. Para apoyar la compra de esta propiedad por parte de Halpern, se obtuvo un préstamo hipotecario asegurado por la FHA para Halpern por un monto de 181.649 dólares de una compañía hipotecaria con sede en Nueva Jersey. Halpern y otras personas presentaron numerosos documentos fraudulentos a la FHA y a la compañía hipotecaria, incluyendo estados de cuenta bancarios falsos, talones de pago y declaraciones de impuestos federales de 2008 a nombre de Halpern y su esposa. Al igual que en su plan de fraude fiscal, las falsas declaraciones de impuestos que Halpern preparó reflejaban el número de identificación de V.R. en un esfuerzo por ocultar que Halpern había preparado personalmente las declaraciones de impuestos.

En la audiencia de declaración de culpabilidad, el tribunal también dictó una sentencia de consentimiento y una orden de confiscación por 373.938 dólares y por un Chevy Bel Air clásico de 1957, que constituye el producto que Halpern obtuvo como resultado de sus fraudes.

El cargo de fraude electrónico del que Halpern se declaró culpable se castiga con una pena máxima potencial de treinta años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares, o el doble del monto bruto de la ganancia o pérdida pecuniaria resultante del delito de Halpern. El cargo de fraude fiscal conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares. La sentencia está programada para el 10 de septiembre de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosNueva Jersey

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Hermanos que hicieron “contribuciones” a organizaciones judías ortodoxas se declaran culpables de evasión de impuestos después de tomar reembolsos secretos de grupos

Dos hermanos que hicieron decenas de miles de dólares de contribuciones a organizaciones de beneficencia que operaban bajo el paraguas de un grupo judío ortodoxo con sede en Nueva York conocido como Spinka se declararon culpables de fraude fiscal por haber hecho deducciones fiscales por contribuciones que fueron devueltas por las organizaciones sin fines de lucro.

Alan Goldstein y David Goldstein, ambos del distrito de Hancock Park de Los Ángeles, se declararon culpables ante el Juez del Tribunal de Distrito de los EE.UU. John F. Walter. Alan Goldstein se declaró culpable de un cargo por suscribir una falsa declaración de impuestos y un cargo por evasión de impuestos. David Goldstein se declaró culpable de dos cargos de evasión de impuestos.

Según los documentos del tribunal, los Goldsteins concertaron un acuerdo en virtud del cual harían contribuciones a las organizaciones de beneficencia de Spinka -incluidas la Yeshivá Imrei Yosef, Mosdos Hachesded, el Seminario Rabínico Central y Kollel Ner A’Avrohom- y, a cambio, los agentes de Spinka reembolsarían en secreto el 90 por ciento de las contribuciones a través de diversos terceros. Además, los agentes de Spinka enviarían por correo los recibos de las contribuciones caritativas por el importe total de las mismas.

Según los acuerdos de declaración presentados en el tribunal federal, en 2005 y 2006, Alan Goldstein hizo 135.000 dólares en contribuciones a organizaciones de beneficencia que operan bajo el paraguas de Spinka. Alan Goldstein aceptó sobornos equivalentes al 90 por ciento de sus contribuciones en estas contribuciones relacionadas con Spinka. De manera similar, durante los mismos dos años, David Goldstein hizo 145.000 dólares en contribuciones a entidades relacionadas con Spinka, y recibió el 90 por ciento del dinero de vuelta a través de sobornos. David Goldstein recibió 356.400 dólares en sobornos en su nombre y el de sus hermanos.

Ambos demandados presentaron sus respectivas declaraciones de impuestos de 2005 y 2006, en las que reclamaban la cantidad inflada de la contribución con fines de fraude fiscal. En consecuencia, la pérdida fiscal para el gobierno fue de 45.961 dólares con respecto a Alan Goldstein y 46.531 dólares con respecto a David Goldstein, según los acuerdos de la declaración.

Spinka es un grupo religioso que gestiona diversas organizaciones de beneficencia, cuyas contribuciones podrían ser deducibles de impuestos en virtud del Código de Impuestos Internos. Antes de los Goldstein, otros dieciséis acusados se declararon culpables de los cargos derivados de una investigación de las comisiones clandestinas proporcionadas por las organizaciones de beneficencia de Spinka a contribuyentes ricos.

Está previsto que los Goldstein sean condenados el 19 de agosto de 2013. En la sentencia, Alan Goldstein se enfrenta a una sentencia máxima de ocho años en una prisión federal y una multa de 500.000 dólares. David Goldstein se enfrenta a una sentencia máxima de diez años de prisión y una multa de 500.000 dólares. Además, se puede ordenar a cada acusado que pague una restitución completa por la pérdida fiscal, que se estima en 55.145 dólares para Alan Goldstein y 70.039 dólares para David Goldstein.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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Propietario de Michigan Inventory Counting Businesss se declara culpable de fraude fiscal

David P. Rowley, residente en Jackson, Michigan, se declaró culpable el 6 de junio ante el juez de distrito de EE.UU. Denise Page Hood de presentar una declaración de impuestos individual falsa, anunciaron el Departamento de Justicia y el Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Michigan.

Según los documentos presentados al tribunal, entre 1999 y 2009, Rowley poseía y operaba un negocio de inventarios para concesionarios de automóviles conocido como Kennedy Inventory & Service Inc. (KIS). El negocio también operaba bajo los nombres de D&P Inventory y Spartan in Ohio Inventory. Bajo la dirección de Rowley, KIS retenía los impuestos del fondo fiduciario, que son la porción de los impuestos de la FICA correspondiente a los empleados, y la retención del impuesto sobre la renta de los empleados de sus propios salarios, así como de los salarios de los aproximadamente cincuenta a cien empleados que empleaba en un momento dado durante este período. También bajo la dirección de Rowley, KIS no pagó esos impuestos del fondo fiduciario al IRS. Además, Rowley no presentó a tiempo las declaraciones de impuestos federales trimestrales del empleador para el KIS para los trimestres de 1999 a 2006 y las declaraciones de impuestos sobre la renta individual para sí mismo para los años fiscales de 2002 a 2007.

En marzo de 2008, Rowley presentó treinta y dos declaraciones de impuestos de empleadores morosos para KIS de los años 1999 a 2006 en las que declaró falsamente que la empresa había pagado al IRS los impuestos del fondo fiduciario de sus empleados cuando no lo había hecho. En noviembre de 2008, Rowley presentó declaraciones de impuestos individuales en mora para sí mismo de 2002 a 2007. En esas declaraciones, informó falsamente que el KIS había retenido impuestos sobre la renta de sus salarios. La pérdida fiscal para el gobierno por el fraude de Rowley fue de entre 200.000 y 400.000 dólares.

Rowley se enfrenta a una sentencia máxima de tres años de prisión, un año de libertad supervisada, una multa de 250.000 dólares y un gravamen especial de 100 dólares. Ha aceptado pagar una restitución de 303.433,12 dólares al IRS. La sentencia está programada para el 5 de septiembre de 2013.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Ex-trabajador del IRS condenado por extorsión y fraude fiscal

La ex-empleada del IRS Patricia Fountain de Filadelfia, fue sentenciada el 11 de junio a diecinueve años de prisión por una serie de planes de devolución de impuestos que defraudaron al Gobierno de los Estados Unidos. Fountain fue condenada el 13 de marzo de 2013, junto con los acusados Larry Ishmael y Calvin Johnson, Jr., también de Filadelfia, que esperan sentencia. Un jurado federal encontró a cada uno de los tres acusados culpables de múltiples cargos tanto de conspiración como de presentación de reclamaciones falsas/devoluciones de impuestos al IRS. Por abusar de su cargo público, Fountain también fue encontrada culpable de extorsión bajo el color del derecho oficial.

En conjunto, los planes de los acusados le costaron al IRS más de 3 millones de dólares. El Juez de la Corte de Distrito Stewart Dalzell también ordenó a Fountain pagar una restitución de 1.7 millones de dólares, una cuota especial de 1,300 dólares, y ordenó tres años de libertad supervisada.

Cada uno de los demandados solicitó a los demandantes cuyos datos personales utilizaron los demandados para presentar declaraciones de impuestos falsas, reclamando el reembolso del impuesto sobre el consumo de teléfono (TETR) en 2007 y el crédito para compradores de vivienda por primera vez en 2009. Fountain también reclamó el TETR presentando declaraciones de impuestos falsas para sí misma y para Ishmael y utilizó una de las informaciones de la demandante para presentar una declaración de impuestos falsa en 2008. Fountain también presentó reclamos falsos reclamando el Crédito Fiscal de Oportunidad Americana entre 2010 y 2012. Johnson también utilizó la información de los reclamantes para presentar declaraciones de impuestos falsas en 2012, incluso mientras estaba siendo supervisado en la liberación previa al juicio en este caso.

Para cada uno de los planes, los acusados cobraron a los demandantes una tarifa en efectivo. Con respecto a su plan TETR, que Fountain diseñó usando información interna de la IRS, Fountain advirtió que ella “pondría en alerta” a los demandantes que recibieran un reembolso sin pagar su cuota de $400. Luego presentó declaraciones enmendadas para ciertos demandantes que ella creía que no habían pagado la tarifa, causando que el IRS les exigiera el reembolso. Fountain e Ishmael unieron sus honorarios en efectivo para su uso mutuo, incluyendo un pago inicial de 11.299 dólares por un Mercedes Benz R350, que Fountain estructuró pagando 9.900 dólares en efectivo y cargando el resto a una tarjeta de crédito.

La audiencia de sentencia de Johnson está programada para el 18 de junio, y la de Ishmael para el 26 de julio. Pendiente de la sentencia, Ishmael y Johnson están detenidos bajo custodia federal. El juez Dalzell ya condenó a los acusados Andre Bruce, Howard Chilsom, William Martin y Calvin Johnson, Sr. en abril de 2013.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosPennsylvania