Saltar al contenido

Vigilancia del Crimen: 13 de diciembre de 2013

Preparador de la declaración de impuestos de Long Beach condenado a prisión

Rathana Ung del Condado de Orange, ex directora y oficial de Lim$0027s Income Tax y Lim$0027s Tax, Inc. en Long Beach, fue sentenciada a doce meses y un día de prisión, un año de libertad supervisada, y ordenada a pagar $103,736 en restitución al IRS por ayudar en la preparación de una falsa declaración de impuestos federales.

Vigilancia del Crimen: 13 de diciembre de 2013
Vigilancia del Crimen: 13 de diciembre de 2013

Según documentos de la corte, entre 2006 y 2010, Ung presentó al menos sesenta formularios 1040 falsos en el IRS. Admitió en el tribunal que presentó declaraciones de impuestos federales para numerosos clientes reclamando deducciones falsas por kilometraje, comidas y gastos de entretenimiento, y otros gastos de negocios de los empleados no reembolsados. Algunas de las declaraciones de impuestos contenían falsos anexos C y al menos una declaración contenía una falsa deducción por matrícula y honorarios.

Lea más en el sitio web de la IRSInvestigación Criminal.

Líder del esquema de fraude fiscal ordenado a pagar 2.9 millones de dólares en restitución

Al concluir el proceso de sentencia en el que Arturo S. Ruiz ya debía cumplir una condena de catorce años de prisión, se ordenó al ex líder de la Fundación Old Quest, con sede en Fontana, que pagara 2.925.620 dólares en concepto de restitución en relación con un plan de fraude fiscal que dio lugar a que se presentaran al IRS más de 400 declaraciones de impuestos federales fraudulentas que, en conjunto, buscaban más de 250 millones de dólares en devoluciones fraudulentas.

El plan que se llevó a cabo en Old Quest fue el mayor fraude de devolución de impuestos de la historia que implicó el uso indebido de los formularios de impuestos de Descuento de Emisión Original.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Ruiz dijo fraudulentamente a los clientes de Old Quest que cada uno de ellos podía recibir cientos de miles de dólares en devoluciones de impuestos al acceder a “cuentas gubernamentales secretas” a través de un proceso que incluía la presentación de los formularios 1099-OID del IRS. A los contribuyentes que se inscribieron se les exigió que pagaran a Old Quest cuotas de hasta 10.000 dólares, y se les exigió que prometieran “donar” a Old Quest el 25 por ciento de los reembolsos de impuestos que recibieran.

Lea más en el sitio web del Departamento de Justicia.

Ex-cuidador de Washington, DCContable de la zona condenado a prisión por fraude fiscal

John T. Hoang, de Woodbridge, Virginia, fue condenado por ayudar voluntariamente y colaborar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas para el año fiscal 2004. Hoang fue condenado a cumplir 48 meses de prisión, 24 meses de libertad supervisada y 240 horas de servicio comunitario. El juez también le ordenó pagar 331.896 dólares en concepto de restitución al IRS.Hoang, que era contador público y abogado, operaba John T. Hoang CPA, un negocio de preparación de declaraciones de impuestos, y era uno de los dos socios que poseían Tax-Smart Technology Services.

A pesar de haber obtenido ingresos a través de sus negocios de aproximadamente 1 millón de dólares en 2004, 2 millones de dólares en 2005 y 3 millones de dólares en 2006, Hoang no presentó ninguna declaración de impuestos federales sobre la renta ni pagó ningún impuesto federal sobre la renta para sí mismo o para sus negocios durante este tiempo.

Hoang admitió que preparó y causó la preparación de declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas de 2004, 2005 y 2006 para sus clientes. Al preparar estas declaraciones de impuestos falsas y los horarios relacionados para sus clientes, Hoang creó ingresos y gastos de negocios totalmente ficticios para lo que parecía ser un negocio de licencias de tecnología.

Como parte del acuerdo, Hoang admitió que la pérdida total de impuestos causada por su conducta criminal es superior a 1,5 millones de dólares.

Lea más en el sitio web del Departamento de Justicia.

Propietario del negocio de distribución de ropa deportiva de Nueva York condenado por fraude fiscal

Harry Neuhoff, residente en Brooklyn, Nueva York, fue condenado a cumplir doce meses y un día de prisión y tres años de libertad supervisada por evasión de impuestos. Neuhoff era el presidente y propietario de EVA TEES Inc., un distribuidor mayorista de ropa deportiva.

Entre 2006 y 2008 aproximadamente, Neuhoff manipuló las cuentas de EVA TEES a través de su programa de software de contabilidad para eliminar las ventas en efectivo de las cuentas del libro mayor que se mantienen en el sistema de contabilidad de la computadora. Como resultado, Neuhoff hizo que se presentaran declaraciones de impuestos corporativas falsas al IRS que no reportaron el bruto de la compañía por lo menos en 1.5 millones de dólares.

Lea más en el sitio web del Departamento de Justicia.

Residente de Utah se declara culpable de presentar falsas reclamaciones de devolución de impuestos por un total de 653.884 dólares

Stanley J. Wardle de Spanish Fork, Utah, se declaró culpable de nueve cargos de presentar falsas solicitudes de devolución de impuestos. Según el acta de acusación, el 22 de enero de 2009 o alrededor de esa fecha, Wardle preparó y presentó una declaración de impuestos falsa para el año 2008, en la que reclamaba una devolución de impuestos de 32.115 dólares.

Además, entre el 8 de diciembre de 2008 y el 13 de mayo de 2009, hizo que se hicieran otras reclamaciones falsas de reembolsos de impuestos en nombre de otros. En total, Wardle estuvo involucrado en falsos reclamos de reembolsos por un total de 653.884 dólares.

Wardle se enfrenta a una sentencia máxima legal de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta causada por el demandado por cada cargo de reclamación falsa.

Lea más en el sitio web del Departamento de Justicia.

La Corte prohíbe a los preparadores de impuestos de Carolina del Sur preparar las devoluciones para otros

Jessica Geddis de Summerville, Carolina del Sur, ha sido permanentemente excluida de la preparación de declaraciones de impuestos federales para otros. Según la queja del gobierno, Geddis preparó declaraciones de impuestos federales desde su casa y como preparadora de impuestos en el Servicio de Impuestos de Smith y en MBM Tax and Accounting Services LLC.

Geddis preparó declaraciones que exageraban ilegalmente las devoluciones de impuestos a través de un plan de ayuda doméstica. La denuncia alegaba además que Geddis ordenó al IRS que depositara todos o una parte de los reembolsos exagerados de sus clientes en cuentas bancarias que ella controlaba. El IRS revisó los registros bancarios de Geddis y determinó que recibió al menos 148 devoluciones de impuestos por un total de 281.678 dólares entre enero de 2008 y mayo de 2012.

Lea más en el sitio web del Departamento de Justicia.

Ex Jefe Administrativo acuerda declararse culpable de conspiración y cargos fiscales en un complot para evitar los impuestos sobre la renta

Robert A. Rizzo, que durante años fue el principal administrador de la ciudad de Bell, California, y que se convirtió en un símbolo de la corrupción municipal, ha accedido a declararse culpable de cargos federales en un plan que resultó en cientos de miles de dólares de impuestos federales no pagados.

En algún momento de 2002, Rizzo creó una Corporación S que llamó R.A. Rizzo Incorporated (RARI). Rizzo fue asistido en el plan por coconspiradores que incluían a su preparador de impuestos, Robert J. Melcher, quien se ha declarado culpable de ayudar e instigar a la presentación de una declaración de impuestos falsa.

Rizzo utilizó RARI para reclamar pérdidas falsas en relación con una supuesta propiedad de alquiler en Auburn, Washington. La declaración de impuestos de RARI dedujo fraudulentamente más de 409.731 dólares en pérdidas de los años 2006 a 2009.

Rizzo también admitió en su acuerdo de declaración que usó una cuenta RARI para pagar más de 80.000 dólares en gastos personales en 2009 y 120.000 dólares en trabajos de construcción de su residencia en Huntington Beach en 2010. Las declaraciones de impuestos de RARI afirmaban falsamente que estos gastos estaban relacionados con la propiedad de alquiler.

Rizzo y sus coconspiradores hicieron que el IRS sufriera pérdidas de más de 300.000 dólares en los años 2006 a 2010. Una vez que se declare culpable de los dos cargos, Rizzo se enfrentará a una sentencia máxima de ocho años en una prisión federal.

Melcher, que se enfrenta a una sentencia de hasta tres años de prisión, está previsto que sea condenado el año que viene.

Lea más en el sitio web de IRS – Investigación Criminal.