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Vigilancia del Crimen: 12 de julio de 2013

Mayorista de parafernalia de adultos de Nueva Jersey condenado a prisión por evasión de impuestos, escondiendo casi 1,2 millones de dólares de los negocios de Nueva York

Un hombre del condado de Middlesex, Nueva Jersey, que posee y opera un negocio de venta de mercancías al por mayor en Nueva York, vendiendo parafernalia para adultos, fue condenado el 9 de julio a diecinueve meses de prisión por ocultar más de 1,2 millones de dólares de ingresos en varias cuentas bancarias nacionales y extranjeras, según anunciaron el Fiscal de los Estados Unidos de Nueva Jersey, Paul J. Fishman, y la Fiscal General Adjunta, Kathryn Keneally, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.

Vigilancia del Crimen: 12 de julio de 2013
Vigilancia del Crimen: 12 de julio de 2013

Sameer Gupta de Edison, Nueva Jersey, se declaró culpable el 26 de febrero de 2013 de un cargo de evasión fiscal en relación con su desvío de fondos del negocio de mercancías al por mayor, J.S. Marketers Inc., a cuentas extranjeras no reveladas en HSBC en la India, entre otros lugares.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal, Gupta es el propietario del 50 por ciento de J.S. Marketers Inc., que vende parafernalia para adultos a grandes cadenas de tiendas para adultos y a pequeñas tiendas de vídeo y bodegas. Entre 2006 y 2009, Gupta desvió 822.916 dólares de los recibos de la empresa a diecisiete cuentas bancarias personales diferentes a nombre de varias personas, incluido él mismo y miembros de su familia. Dirigió más de 250.000 dólares de esos fondos desviados a seis cuentas diferentes mantenidas en el extranjero en una sucursal de HSBC en la India. Entre 2007 y 2009, Gupta hizo que veintidós cheques corporativos de J.S. Marketers se hicieran pagaderos a él y a miembros de su familia en cantidades idénticas a las facturas de los proveedores de la empresa. Gupta endosó esos cheques, que ascendían a un total de 375.138 dólares, y los depositó en cuentas bancarias que él controlaba. Gupta presentó declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2006 a 2009 que no informaban de sus ingresos procedentes de los fondos desviados.

Como resultado, Gupta evadió los impuestos sobre los ingresos de 1.198.054 dólares de 2006 a 2009. Tampoco presentó los informes de las cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR) de 2006 a 2008. La pérdida fiscal resultante de la conducta de Gupta, sin incluir los intereses y las multas, es de 383.475 dólares.

Además de la pena de prisión, el juez Hochberg condenó a Gupta a cumplir dos años de libertad supervisada. Como parte de su acuerdo de declaración, Gupta ha pagado al Tesoro de los Estados Unidos una pena única de 259.045 dólares y ha cooperado con el IRS en la investigación de sus impuestos pendientes de pago y adeudados de 2006 a 2009. El juez también ordenó a Gupta a pagar una multa adicional de 20.000 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosNueva Jersey

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Ex director de preescolar se declara culpable de evasión de impuestos

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 10 de julio que Susan C. Valentine, residente del condado de Fairfax, Virginia, se declaró culpable de evasión fiscal.

Según los documentos presentados en el tribunal, Valentine fue el ex director de la escuela Epiphany Weekday School (EWS) en Alexandria, Virginia. De 2008 a 2010, Valentine recibió un salario y también tomó fondos adicionales de la EWS para ella y los miembros de su familia. A pesar de obtener estos ingresos, Valentine no presentó declaraciones de impuestos ni pagó impuestos sobre la renta de 2008 a 2010. Además, como director, Valentine causó que se presentaran formularios falsos de impuestos sobre la nómina en nombre de ESW en el IRS.

La sentencia estaba programada para el 18 de octubre de 2013. Valentine se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de 250.000 dólares, y un gravamen especial de 100 dólares. Ella ha aceptado pagar la restitución al IRS.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El Departamento de Justicia busca cerrar el Preparador de Impuestos de Indiana

El Departamento de Justicia anunció el 8 de julio que ha pedido a un tribunal federal de Indianápolis, Indiana, que prohíba a Cynthia Hawk, que opera Gain Tax Services, la preparación de declaraciones de impuestos. En la demanda de requerimiento civil se alega que Hawk no cumple con los requisitos de diligencia debida impuestos por la ley federal a los preparadores de impuestos que reclaman el crédito por ingresos de trabajo (EITC) en las declaraciones de impuestos de los clientes. Según la demanda, Hawk también falsificó los ingresos de los clientes para reclamar el máximo EITC para ellos.

El EITC es un crédito reembolsable del impuesto federal sobre la renta disponible para ciertas personas y familias trabajadoras de ingresos bajos a moderados. Como crédito reembolsable, el EITC puede dar derecho a un contribuyente a un reembolso del Tesoro de los EE.UU. El monto del EITC depende de los ingresos del contribuyente, de su estado civil y del número de dependientes reclamados. El crédito máximo en 2010 fue de 5.666 dólares. El rango de ingresos ganados que generan un EITC máximo se denomina a veces el “punto dulce”. Según la denuncia, Hawk fabricó negocios y reportó ingresos comerciales falsos en las declaraciones de impuestos de sus clientes para alcanzar el punto dulce del EITC.

La denuncia alega que el IRS determinó que Hawk no cumplió con los requisitos de diligencia debida al reclamar el EITC para sus clientes. El IRS penalizó a Hawk en 2011 por sus fallos. Cuando el IRS realizó una investigación de seguimiento en 2012, la queja alega que nuevamente encontró fallas continuas y reclamos fraudulentos de Hawk. Según la denuncia, Hawk, que anteriormente preparaba declaraciones de impuestos en Atlanta, preparó al menos 1.501 declaraciones de 2009 a 2012, con tasas de reembolso inusualmente altas que oscilan entre el 96 y el 99 por ciento en estos años.

La demanda también alega que Hawk reclamó créditos de educación en las declaraciones de impuestos de sus clientes, cuando en realidad los clientes no tenían ningún gasto de educación que calificara.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Residentes de Nápoles se declaran culpables de fraude fiscal por no pagar los impuestos laborales

El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron que Anthony Chaudhuri y Margaret Chaudhuri, de Naples, Florida, se declararon culpables el 8 de julio de un cargo cada uno de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

Según los documentos del tribunal, los Chaudhuris poseían y operaban una empresa de software de control de inventario de hospitales bajo el nombre de Ariel Computing y varios otros nombres nominales, incluyendo ADI. Ariel Computing era operada desde varias direcciones en Ann Arbor, Michigan. Los documentos del tribunal indican que entre 1996 y 2008, los Chaudhuris retuvieron aproximadamente 888.353 dólares en impuestos laborales de los empleados de Ariel Computing pero no pagaron al IRS aproximadamente 704.488 dólares de estos impuestos retenidos, desviando en cambio esos fondos para su propio uso personal.

En la sentencia, los Chaudhuris se enfrentan a un máximo de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo de conspiración. Aún no se ha fijado una fecha de sentencia.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Correo del Servicio Postal de los Estados Unidos condenado por participar en una conspiración para el reembolso de identidades robadas

El 3 de julio, un jurado encontró a Vernon Harrison, de Montgomery, Alabama, culpable de un cargo de conspiración para presentar reclamaciones falsas, ocho cargos de fraude postal, ocho cargos de robo de identidad agravado y seis cargos de malversación del correo de los EE.UU., el Departamento de Justicia, el IRS y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los EE.UU. anunciaron el 5 de julio.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Harrison era un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos que formaba parte de una conspiración de fraude de devolución de identidades robadas. Los miembros de la conspiración utilizaron identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas en varios lugares, incluyendo casas y hoteles, alrededor de Birmingham y Montgomery, Alabama. Luego hicieron que los reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente generados por esas declaraciones se enviaran a tarjetas de débito, que posteriormente se enviaron por correo a direcciones de la ruta postal de Harrison en Montgomery. A cambio de dinero en efectivo, Harrison robó las tarjetas de débito del correo y se las proporcionó a un conspirador. Harrison robó, como mínimo, más de un centenar de tarjetas de débito del correo para sus coconspiradores.

Como se demostró en el juicio, los agentes federales descubrieron pruebas sustanciales de la conspiración durante la ejecución de las órdenes de registro en lugares de Montgomery y cerca de Birmingham, incluidos más de un centenar de sobres para tarjetas de débito que se habían enviado a direcciones de la ruta postal de Harrison. Poco después, los agentes también vigilaron a Harrison y observaron que no entregaba las tarjetas de Turbo Tax que estaban en el correo.

Harrison se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión por el cargo de conspiración, veinte años por cada cargo de fraude postal, cinco años por cada cargo de malversación de correo y una sentencia obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad agravado. En total, Harrison podría ser sentenciado hasta 216 años de prisión. Harrison también podría estar sujeto a multas, confiscación y restitución obligatoria.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El propietario de los aparcamientos de la ciudad de Nueva York se declara culpable de no pagar los impuestos de la nómina al IRS

Preet Bharara, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció el 8 de julio que Trevor Whittingham, propietario de estacionamientos en Manhattan, se declaró culpable en el tribunal federal de Manhattan de no pagar los impuestos sobre la nómina al IRS. Whittingham fue arrestado en enero de 2013 y se declaró culpable ante el juez de distrito de EE.UU. Richard J. Sullivan.

Según la acusación y las declaraciones hechas hoy en la audiencia pública en el procedimiento de declaración, Whittingham poseía y controlaba dos empresas, EZ Going Park Here y We Have Cars II, a través de las cuales operaba estacionamientos en Harlem y otras partes del alto Manhattan. Era responsable de recaudar, contabilizar y pagar los impuestos sobre la nómina en nombre de ambas compañías.

Desde diciembre de 2006 hasta junio de 2009, Whittingham hizo que EZ Going Park Here y We Have Cars II dedujeran y recaudaran los impuestos de la nómina de sus empleados. La mayoría de esos impuestos sobre la nómina, sin embargo, no fueron pagados al IRS como se requiere. En su lugar, Whittingham usó los fondos corporativos de EZ Going Park Here y We Have Cars II para pagar varios artículos personales y financiar un estilo de vida fastuoso. Como resultado, desde 2005 hasta 2009, EZ Going Park Here y We Have Cars II acumularon aproximadamente 251.265 dólares en deudas de impuestos sobre la nómina sin pagar.

Whittingham se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años de prisión. Será sentenciado por el juez Sullivan el 15 de noviembre de 2013. Whittingham también acordó hacer una restitución al IRS por la cantidad de 251.265 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosNueva York

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Empleado de cobro de deudas y su yerno condenados por un sofisticado plan de robo de identidad

Quentin Collick y Deatrice Williams fueron declarados culpables cada uno de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos mediante la presentación de declaraciones de impuestos federales fraudulentas, tres cargos de fraude electrónico y tres cargos de robo de identidad con agravantes, anunció el 3 de julio George L. Beck, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Alabama. Collick también fue condenado por tres cargos de robo de dinero público.

Basándose en las pruebas presentadas en el juicio y en los expedientes judiciales, Williams trabajó para una empresa de cobro de deudas ubicada en Norcross, Georgia. Como empleado, Williams tenía acceso a nombres, números de seguro social y fechas de nacimiento de individuos que tenían deudas médicas. Williams accedió a varios archivos y escribió a mano la información personal. Williams proporcionó la información robada a Collick.

Collick y su co-conspirador, Corey Thompson, presentaron las declaraciones de impuestos falsas. Thompson se declaró culpable y fue sentenciado a treinta meses de cárcel. En 2011 y 2012, Thompson trabajó como contratista independiente para una compañía de cable. Como contratista independiente, Thompson instaló cable y acceso a Internet para los clientes. Para perpetrar la conspiración, Thompson utilizó su computadora portátil y sus conocimientos y equipo especializados para, esencialmente, cerrar y secuestrar el servicio de Internet de sus clientes. Thompson y Collick presentaron entonces declaraciones de impuestos falsas utilizando la dirección de Internet secuestrada de los clientes, lo que hizo que pareciera como si las declaraciones de impuestos falsas fueran presentadas por el cliente.

Thompson y Collick ordenaron que los reembolsos de impuestos se colocaran en las tarjetas de débito prepagas. Las tarjetas de débito prepagas fueron interceptadas por el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Collick y Williams actualmente esperan la sentencia. Collick se enfrenta a una pena máxima de 106 años de prisión, y Williams se enfrenta a una pena máxima de setenta y seis años de prisión.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosAlabama