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Vigilancia del Crimen: 12 de abril de 2013

El Departamento de Justicia busca cerrar los impuestos del dinero de Mo$0027 y sus dueños

Los Estados Unidos han presentado una demanda de requerimiento civil con el fin de cerrar Mo$0027 Money Taxes, una cadena de preparación de impuestos con sede en Memphis, Tennessee, que en un momento dado operaba hasta 300 oficinas en dieciocho estados, según anunció el Departamento de Justicia el 10 de abril. Los Estados Unidos acusan a Mo$0027 Money Taxes y a sus dueños, Markey Granberry y Derrick Robinson, y a la gerente de la tienda Eumora Reese de crear y mantener un ambiente de negocios que alienta la preparación de declaraciones de impuestos federales fraudulentas.

Vigilancia del Crimen: 12 de abril de 2013
Vigilancia del Crimen: 12 de abril de 2013

En la demanda del gobierno se alega que los acusados promueven una cultura que favorece el volumen y los beneficios por encima de la exactitud y la integridad y crea un entorno en el que florecen la preparación fraudulenta de declaraciones y las violaciones de la legislación fiscal. Según la demanda, los gerentes, licenciatarios y empleados de Mo$0027 Money Taxes preparan declaraciones fraudulentas que hacen que sus clientes informen incorrectamente de sus responsabilidades fiscales federales y paguen menos de lo debido sus impuestos, y cobran a los clientes tarifas falsas y desmesuradas.

La demanda alega que los acusados se presentan como comerciantes y promotores astutos de la marca e imagen de Mo$0027 Money Taxes – como se evidencia en sus comerciales – y que Granberry y Robinson decidieron cambiar el nombre del negocio después de la mala publicidad en 2012 en torno a las alegaciones de los clientes de que Mo$0027 Money Taxes no proporcionó reembolsos de impuestos a los clientes en un tiempo razonable, si es que los proporcionó. De acuerdo con la queja, Granberry y Robinson ahora hacen negocios bajo el nombre de Marquis Taxes y, junto con Reese, bajo el nombre de Southern King Taxes.

Según la denuncia, los acusados animan a los preparadores de Mo$0027 Money a..:

  • Reclamar falsamente el crédito de ingresos ganados;
  • Reclamar el estado de presentación inadecuado;
  • Reclamar créditos educativos falsos;
  • Preparar incorrectamente las declaraciones utilizando talones de pago en lugar de los formularios W-2 emitidos por el empleador;
  • Fabricar formas falsas de W-2;
  • Presentar declaraciones de impuestos sin el consentimiento de los clientes;
  • Vender productos de préstamo falsos y engañosos; y
  • Cobra honorarios engañosos y desmedidos.

La denuncia cita supuestos ejemplos de clientes de Mo$0027 Money Taxes cuyas devoluciones tenían tales afirmaciones fraudulentas. La queja también se refiere a varias acciones del gobierno estatal relacionadas con la venta de préstamos anticipados por parte de Mo$0027 Money Taxes y el cobro de tarifas no reveladas o impropias.

La denuncia alega que la pérdida fiscal estimada por la preparación fraudulenta de declaraciones de impuestos en las oficinas de Mo$0027 Money Taxes en Memphis, Atlanta, Richmond y Jackson en 2011 supera los 9 millones de dólares.

Los Estados Unidos obtuvieron previamente un mandato judicial permanente contra Toney Fields y Trumekia Shaw, que operaban un local de Mo$0027 Money Taxes en Nashville.

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El preparador de declaraciones de Nueva Jersey se declara culpable de intentar obstruir el IRS y de preparar declaraciones de impuestos falsas

El 9 de abril, Eric Majette, preparador de declaraciones de impuestos y propietario y operador del Grupo Berrisford, ubicado en Somerville, Nueva Jersey, se declaró culpable de intentar corromper y obstaculizar las leyes de Hacienda y de preparar una declaración de impuestos falsa, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

El 17 de enero de 2013, un gran jurado federal reunido en Trenton, Nueva Jersey, devolvió una acusación sustitutiva, acusando a Eric Majette de veintinueve cargos de ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas para clientes y un cargo de intentar obstruir e impedir las leyes de Hacienda.

De acuerdo con la acusación que la sustituye, Majette preparó declaraciones de impuestos falsas para los clientes inflando las deducciones y créditos detallados, como las contribuciones caritativas, los gastos no reembolsados de los empleados y los créditos de energía. Además, cuando sus clientes fueron auditados, Majette presentó recibos falsos de contribuciones caritativas al IRS para apoyar las declaraciones fraudulentas que preparó. La sentencia está programada para el 24 de septiembre de 2013.

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La Corte Federal Apaga el Preparador de la Declaración de Impuestos de Louisiana

Un tribunal federal en Baton Rouge, Louisiana, prohibió permanentemente a Ann Williams y a su empresa de preparación de impuestos, Ann$0027s Tax Service, preparar declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 10 de abril. La orden de requerimiento civil, a la que Williams y el Servicio de Impuestos de Ann accedieron sin admitir los alegatos en su contra, fue firmada por el juez James J. Brady del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Louisiana.

La queja del gobierno alegaba que Williams y su empresa habían preparado repetidamente falsas declaraciones de impuestos federales que subestimaban las obligaciones fiscales de los clientes. De acuerdo con la queja, Williams infló o fabricó gastos de negocios, reportó ingresos comerciales ficticios, y reclamó fraudulentamente el crédito por ingresos ganados en las declaraciones de impuestos de los clientes. La demanda del gobierno alega que las prácticas fraudulentas de Williams pueden haber dado lugar a una pérdida de ingresos fiscales de hasta 2,2 millones de dólares.

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Ex-residente de Nueva Jersey condenado por preparar una declaración de impuestos falsa

Ashraf Hassan-Gouda, un antiguo residente de Mays Landing, Nueva Jersey, se declaró culpable de un cargo de asistencia en la preparación de una falsa declaración de impuestos federal individual, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 11 de abril. Hassan-Gouda fue acusado por una acusación federal devuelta el 27 de marzo de 2007.

Según documentos judiciales, durante 2003, Hassan-Gouda era el propietario de Tax World, un negocio de preparación de impuestos situado en Atlantic City, Nueva Jersey, y preparó la declaración de impuestos falsa de un cliente de su empresa.

El asunto fue programado para ser juzgado a partir del 6 de mayo de 2013, ante el Juez Jefe de la Corte de Distrito de EE.UU. Jerome B. Simandle en Camden, Nueva Jersey. La sentencia está programada para el 17 de junio de 2013. Hassan-Gouda se enfrenta a una posible sentencia máxima de tres años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Preparador de la declaración de impuestos de Long Beach acusado de ayudar en la preparación de falsas declaraciones de impuestos

Un gran jurado federal devolvió una acusación supletoria que acusaba a Rathana Ung, ex director y oficial de Lim$0027s Income Tax, Inc. y Lim$0027s Tax, Inc. en Long Beach, California, de ayudar en la preparación de falsas declaraciones de impuestos federales presentadas al IRS el 10 de abril.

De acuerdo con la acusación de sustitución, Ung presentó treinta y nueve falsas declaraciones de impuestos federales, los formularios 1040 con el IRS conteniendo falsas deducciones y falsas pérdidas de negocios. Se alega que Ung sabía que los contribuyentes para los que se presentaron las declaraciones no tenían derecho a reclamar tales deducciones.

Ung está acusado de presentar declaraciones de impuestos falsas reclamando deducciones falsas del Anexo A y del Formulario 2106 (Gastos de Negocios de Empleados), el Formulario 8917 (Deducción de Matrícula y Honorarios) y el Anexo C falso (Ganancias o Pérdidas de Negocios). Las falsas declaraciones de impuestos generaron reembolsos para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 a los que los contribuyentes no tenían derecho.

Fuente: Investigación Criminal del IRS, Oficina de Campo de Los Ángeles

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El hombre de San Dimas se declara culpable de suscribir una falsa declaración de impuestos

Youngsoo Sharfu Lee, de San Dimas, California, se declaró culpable el 9 de abril de un cargo por suscribir una falsa declaración de impuestos federales, el formulario 1040, con el IRS ante el Juez de Distrito de EE.UU. Gary Allen Feess.

Según el acuerdo de declaración presentado, Lee admitió que reclamó falsamente un crédito de 7.500 dólares en su declaración de impuestos federales de 2008 que no tenía derecho a recibir. Lee firmó un formulario 1040 de declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas de los Estados Unidos para el año calendario 2008, sabiendo que la declaración de impuestos era falsa y contenía información incorrecta que le daba derecho al crédito para compradores de primera vivienda de 7.500 dólares por la adquisición de una vivienda que reunía los requisitos para el crédito en octubre de 2008. Lee admitió que sabía que no era un comprador de vivienda por primera vez en 2008 y no adquirió una vivienda que cumpliera los requisitos para el crédito en octubre de 2008.

Lee también fue acusado anteriormente por hacer declaraciones falsas a una institución financiera. Según la acusación, en 2007, Lee hizo declaraciones falsas en relación con préstamos para dos propiedades en San Dimas, California, y Memphis, Tennessee. Según el acta de acusación, Lee afirmó que cada propiedad sería su residencia principal mientras que él residía en una tercera propiedad en Arcadia, California.

En la sentencia, programada para el 15 de julio de 2013, Lee se enfrenta a una sentencia máxima de tres años de prisión, un período de un año de libertad supervisada y una multa de 100.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta resultante del delito.

Fuente: Investigación Criminal del IRS, Oficina de Campo de Los Ángeles