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Vigilancia del Crimen: 1 de noviembre de 2013

Ex cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos condenado por su participación en el plan de fraude de reembolso de identidades robadas

Vernon Harrison de Montgomery, Alabama, fue condenado a 111 meses de prisión, tres años de libertad supervisada, y se le ordenó pagar 82.791 dólares de restitución por su papel en un plan de fraude de devolución de identidades robadas, anunció el 31 de octubre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Alabama.

Vigilancia del Crimen: 1 de noviembre de 2013
Vigilancia del Crimen: 1 de noviembre de 2013

Harrison fue condenado el 3 de julio de 2013, tras un juicio con jurado. Fue encontrado culpable de conspiración para presentar reclamos falsos así como numerosos cargos de fraude postal, robo de identidad agravado y malversación del correo.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Harrison era un cartero corrupto del Servicio Postal de los Estados Unidos que fue reclutado para unirse a una conspiración de fraude de reembolso de identidades robadas. Los miembros de la conspiración utilizaron identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas, que reclamaban reembolsos de impuestos fraudulentos. Las declaraciones se presentaron desde varios lugares, incluyendo casas y hoteles alrededor de Montgomery y Birmingham, Alabama. Las devoluciones de impuestos se colocaron en tarjetas de débito que se enviaron a direcciones a lo largo de la ruta postal de Harrison en Montgomery. Harrison robó las tarjetas de débito del correo y se las proporcionó a un coconspirador a cambio de dinero en efectivo. Durante este período, Harrison robó más de cien tarjetas de débito del correo para sus coconspiradores.

En el juicio, los agentes federales demostraron que habían descubierto pruebas sustanciales de la conspiración durante la ejecución de las órdenes de registro en lugares de Montgomery y cerca de Birmingham. Estas pruebas incluían más de cien sobres para tarjetas de débito que habían sido enviados a direcciones de la ruta postal de Harrison, así como la observación de los agentes de que Harrison no entregó las tarjetas de débito de Turbo Tax.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Ex jefe de operaciones de la firma de corretaje acusado de delitos fiscales

El 25 de octubre se abrió una acusación que acusaba a Dominick Pannitti, anteriormente de North Bellmore, Nueva York, de delitos fiscales, anunció el Departamento de Justicia.

Según la acusación, que fue devuelta por un gran jurado el 26 de septiembre, Pannitti era jefe de operaciones de una empresa de corretaje de valores en Syosset, Nueva York. La firma de valores tenía un sistema automatizado diseñado para ajustar las cuentas comerciales de los clientes por cantidades inferiores a 1.000 dólares. Durante 2005 y 2006, Pannitti utilizó el sistema automatizado para acreditar sus propias cuentas comerciales cientos de veces en incrementos inferiores a 1.000 dólares. Pannitti no tenía derecho a la mayoría de estos créditos, que ascendían a más de 570.000 dólares. Pannitti ocultó a su contador los ingresos que obtuvo y no los declaró en sus declaraciones de impuestos.

No se ha fijado una fecha para el juicio. Pannitti se enfrenta a una posible sentencia máxima de ocho años de prisión y una posible multa de hasta 500.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Un médico de Indiana se declara culpable de no pagar los impuestos laborales

El Dr. Ronald Eugene Jamerson de Schererville, Indiana, se declaró culpable de un cargo de no contabilizar, recaudar y pagar los impuestos laborales al IRS, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 25 de octubre. Según los términos del acuerdo, Jamerson también aceptó pagar una restitución de 541.083,20 dólares al IRS.

El 20 de junio de 2012, Jamerson fue acusado de once cargos de no presentar intencionadamente las declaraciones trimestrales de impuestos sobre el empleo (formularios 941) al IRS y de no pagar intencionadamente al IRS los impuestos federales sobre la renta y los impuestos de la FICA adeudados y por pagar desde el segundo trimestre de 2006 hasta el cuarto trimestre fiscal de 2008. Según la acusación y otros alegatos del tribunal, Jamerson, un cirujano de otorrinolaringología que abrió su propio consultorio médico a finales de los años noventa, dedujo y recaudó de los cheques de pago de sus empleados los impuestos federales sobre la renta y los impuestos FICA, pero no presentó las declaraciones de impuestos sobre el empleo y los impuestos sobre el empleo conexos desde 2003 hasta 2008. En el acuerdo de declaración, Jamerson está de acuerdo en que la pérdida total de impuestos basada en su falta de declaración y pago de impuestos laborales es de 541.083,20 dólares.

La sentencia está programada para el 24 de enero de 2014. Jamerson se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa máxima de 250.000 dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Un hombre de Alabama se declara culpable de su participación en un plan de robo de identidad utilizando nombres de prisioneros robados y un empleado de correos corrupto

Harvey James se declaró culpable de un cargo de fraude postal y un cargo de robo de identidad agravado por su papel en un plan de fraude de devolución de identidades robadas (SIRF), anunciaron el 25 de octubre el Departamento de Justicia y el Fiscal del Distrito Medio de Alabama.

Según documentos y procedimientos judiciales, James obtuvo identidades robadas de personas que tenían acceso a información sobre los reclusos del Departamento Correccional de Alabama. Durante varios años, James, su hermana, Jacqueline Slaton, y otros utilizaron los nombres de esos reclusos para presentar declaraciones de impuestos federales y estatales falsas. James y Slaton ordenaron que algunos de los reembolsos falsos se enviaran a tarjetas de débito prepagas o se emitieran en cheque.

En 2012, James y Slaton reclutaron la ayuda del cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos, Vernon Harrison, en el plan. Harrison, quien proporcionó a James y sus co-conspiradores direcciones de correo a las que podían enviar tarjetas de débito, recuperó las tarjetas de débito del correo y se las entregó a James y sus co-conspiradores. A cambio, Harrison recibió pagos sustanciales.

Entre 2010 y 2012, James y sus co-conspiradores presentaron cientos de declaraciones de impuestos federales y estatales que reclamaban más de 1 millón de dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas.

La sentencia aún no ha sido programada. James se enfrenta a una sentencia mínima de dos años de prisión y una máxima de veintidós años de prisión, tres años de libertad supervisada, restitución y una multa máxima de 250.000 dólares. Slaton ya se ha declarado culpable y ha sido condenado a setenta meses de prisión. En julio, Harrison fue declarado culpable por un jurado por su papel en el plan. Harrison fue sentenciado el 31 de octubre.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El Departamento de Justicia pide al Tribunal Federal que cierre el preparador de impuestos de Mississippi

Los Estados Unidos han demandado a Eric Hardaway, alias Eric Brittenum, e Yvonne Hardaway, con el fin de impedir que ellos y su empresa, Hardaway Taxx, preparen declaraciones de impuestos federales para otros, según anunció el Departamento de Justicia el 29 de octubre.

En la demanda de requerimiento civil se alega que los Hardaway, de Holly Springs, Mississippi, han preparado declaraciones de impuestos federales sobre la renta para clientes que subestimaron fraudulentamente sus obligaciones fiscales o exageraron los reembolsos reclamando frívolos créditos fiscales por combustible. Según la denuncia, una investigación del IRS reveló que 156 declaraciones de impuestos sobre la renta preparadas por los Hardaways y auditadas por el IRS dieron lugar a deficiencias fiscales. La demanda alega que el daño fiscal causado por la mala conducta de los Hardaway supera los 321.000 dólares en reembolsos erróneos emitidos a los contribuyentes.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Hombre de Louisiana se declara culpable de amenazar a un testigo en un juicio penal fiscal federal

El Departamento de Justicia anunció el 30 de octubre que Anthony Williams, residente de Baton Rouge, Louisiana, se declaró culpable de un cargo de amenaza de represalias contra un testigo en un juicio penal federal sobre impuestos.

Según los documentos del tribunal, Williams amenazó con causar lesiones corporales a un testigo que declaró en el juicio federal de Estados Unidos contra Angela Myers . En su acuerdo de declaración, Williams, que es el hijo de Myers, admitió haber enviado una amenaza a través de Instagram con la intención de tomar represalias contra el testigo por su testimonio. En marzo de 2013, Myers fue condenada por un jurado por su participación en un plan de fraude de devolución de impuestos de identidad robada y posteriormente fue sentenciada a cumplir once años en una prisión federal.

Williams se enfrenta a una posible sentencia máxima de veinte años en una prisión federal y una multa de 250.000 dólares. Como parte de su acuerdo, Williams también aceptó una condición de liberación que le prohíbe iniciar cualquier contacto con el testigo que amenazó.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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El Departamento de Justicia busca cerrar el preparador de impuestos de Texas

Los Estados Unidos han presentado una demanda pidiendo a un tribunal federal de distrito en McAllen (Texas) que prohíba permanentemente a Héctor Rangel Jr. preparar declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia el 31 de octubre.

Según la denuncia, Rangel, que reside cerca y hace negocios en McAllen, ha estado preparando declaraciones de impuestos federales para los clientes desde 2003 que contienen deducciones detalladas falsas, impropias o infladas o deducciones de gastos comerciales. En la denuncia también se alega que Rangel prepara declaraciones que reclaman créditos fiscales indebidos, como el Crédito por Ingresos de Trabajo (EITC), no crea ni retiene documentación precisa de “diligencia debida” para las reclamaciones de EITC, y no firma ni proporciona su número de identificación en todas las declaraciones que prepara. La mayoría de los clientes de Rangel supuestamente residen en el sur de Texas.

En un caso descrito en la denuncia, Rangel supuestamente reclamó deducciones de gastos agrícolas en tres declaraciones de impuestos para una pareja casada que no era propietaria de un negocio agrícola y nunca proporcionó ninguna documentación de gastos agrícolas a Rangel. La demanda también alega que Rangel reclamó créditos fiscales indebidos en sus propias declaraciones de impuestos sobre la renta de 2008 a 2010, y que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) le impuso sanciones relacionadas con la exactitud de esas declaraciones.

En la denuncia se alega además que en el 96% de las declaraciones examinadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que Rangel había preparado desde la temporada de presentación de impuestos de 2003 a 2012, se determinó que se habían subestimado las obligaciones fiscales de los clientes de Rangel. De acuerdo con la demanda, el IRS estima que el daño fiscal total de las actividades ilegales de preparación de impuestos de Rangel durante ese período podría ser de más de 15 millones de dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.

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Mujer de California se declara culpable de conspiración para defraudar al IRS y robo de identidad agravado

El Fiscal General Adjunto de la División de Impuestos y el Fiscal del Distrito Norte de California anunciaron el 31 de octubre que Noemí Rubio Báez de Salinas, California, se declaró culpable de conspiración para presentar reclamaciones falsas de devoluciones de impuestos al IRS y de robo de identidad agravado.

Según el acuerdo de declaración, a partir del 28 de febrero de 2008 y hasta el 16 de abril de 2012, Báez y un cómplice participaron en un plan para obtener y ayudar a otros a obtener declaraciones falsas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante la presentación electrónica, en su propio nombre y en el de otros, de declaraciones falsas de impuestos federales sobre la renta. Báez y su cómplice crearon información falsa sobre los ingresos a nombre y con el número de seguro social de varios individuos, y presentaron declaraciones de impuestos materialmente falsas al IRS reclamando reembolsos derivados de créditos fiscales, incluyendo el EITC, el Crédito Fiscal Adicional por Hijos, y el Crédito por Hacer que el Trabajo Pague.

Según documentos judiciales, en algunos casos, los contribuyentes solicitaron que se prepararan las declaraciones, y en otros, los contribuyentes no proporcionaron a Báez o a su coconspirador su información de identificación personal y no sabían que las declaraciones se habían presentado a sus nombres. Báez y su cómplice presentaron más de 150 reclamaciones falsas y fraudulentas en las que solicitaban ilegalmente más de 400.000 dólares en devoluciones de impuestos.

En el momento de su sentencia, programada para el 23 de enero de 2014, Báez se enfrenta a una pena máxima de doce años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosCalifornia

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Ex ortodoncista condenado por cargos de impuestos y fraude

Un jurado federal en Albany, Nueva York, emitió su veredicto el 21 de octubre condenando a Glenn Richard Unger de Ogdensburg, Nueva York, por obstruir e impedir al IRS, presentar reclamos falsos contra los Estados Unidos, evasión de impuestos y aprobar obligaciones ficticias.

Las pruebas del juicio demostraron que entre 2007 y 2011, Unger presentó catorce declaraciones de impuestos falsas en las que afirmaba que había obtenido ingresos sustanciales declarados, que tenía retenciones sustanciales sobre esos ingresos y que tenía derecho a 36 millones de dólares en devoluciones de impuestos. A pesar de las numerosas cartas de advertencia del IRS de que sus declaraciones eran frívolas, continuó presentando declaraciones de impuestos falsas.

Además de obstruir al IRS presentando demandas falsas y fraudulentas de reembolso, las pruebas del juicio también mostraron que Unger intentó evadir el pago de los impuestos que debía al IRS. Durante 2004 y 2005, Unger obtuvo ingresos y no presentó las declaraciones de impuestos que informaban de esos ingresos. El IRS evaluó los impuestos de esos dos años y también impuso sanciones por presentar declaraciones de impuestos frívolas.

Después de que el IRS presentara un embargo fiscal contra él, Unger intentó presentar un documento falso en la oficina del Secretario del Condado de Saratoga intentando liberar el embargo. La evidencia en el juicio también mostró que Unger trató de pagar una deuda a otro ortodoncista con un documento ficticio que supuestamente valía $200,000.00.

Como resultado de las condenas, el acusado se enfrenta a una pena máxima de veinticinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosNueva York

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El preparador de la declaración de impuestos se declara culpable de fraude fiscal

Amberula Levitt se declaró culpable el 29 de octubre de dos cargos por presentar declaraciones de impuestos personales falsas para los años fiscales 2004 y 2005.

Según los cargos y demás información presentada en el tribunal, de 2004 a 2010, Levitt fue propietario y administrador de Tax Time Tax Service (Tax Time), un negocio de preparación de impuestos con múltiples sedes en todo el área metropolitana de Atlanta. Levitt informó de manera fraudulenta de las ganancias de Tax Time en sus declaraciones de impuestos personales. De 2004 a 2009, Levitt debe aproximadamente $620.000 en impuestos atrasados al IRS.

Los cargos por presentar una declaración de impuestos falsa en este caso conllevan una sentencia máxima de tres años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares por cada cargo. La sentencia está programada para el 23 de enero de 2014.

Fuente: Oficina del Fiscal General de los Estados UnidosGeorgia