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Una mujer de Alabama recibe sesenta y un meses por robo de identidad y fraude fiscal

Por el personal de AccountingWEB

El 13 de marzo, el Departamento de Justicia y el IRS anunciaron que Melinda Clayton de Montgomery, Alabama, fue sentenciada a sesenta y un meses de prisión. Clayton se declaró culpable de conspiración para hacer afirmaciones falsas, fraude electrónico y robo de identidad con agravantes. El juez de distrito de los Estados Unidos Mark Fuller también ordenó a Clayton que pagara 494.424 dólares en concepto de restitución.

Una mujer de Alabama recibe sesenta y un meses por robo de identidad y fraude fiscal
Una mujer de Alabama recibe sesenta y un meses por robo de identidad y fraude fiscal

Clayton fue arrestado el 8 de abril de 2011 por una denuncia penal tras la ejecución de una orden de registro en su casa ese mismo día, según los registros del tribunal. Clayton y Alchico Grant fueron nombrados en la acusación original. El 31 de agosto de 2011, Clayton, Grant y Verónica Dale fueron acusados en un cargo de cuarenta y tres cargos que sustituyó a la acusación de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante la presentación de reclamaciones falsas, fraude electrónico y robo de identidad con agravantes. Esa acusación también acusó a Stephanie Adams de conspiración y de robo de fondos del gobierno, y nombró a Valerie Byrd como una coconspiradora no acusada. De acuerdo con la acusación, la conspiración implicaba el uso de identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas. Dale, Grant, Adams y Byrd se declaran culpables de delitos federales.

Según la acusación y el acuerdo de declaración, Clayton almacenó decenas de miles de medios de identificación robados (nombres y números de seguridad social) en su casa. La identificación robada provenía de numerosas fuentes, incluyendo empresas privadas, clínicas de salud y prisiones. Dale y Clayton utilizaron las identidades robadas para presentar declaraciones falsas que reclamaban fraudulentamente devoluciones de impuestos, que dirigían a cuentas bancarias y tarjetas de débito. Grant y Dale compraban tarjetas de débito para utilizarlas en el plan, mientras que Clayton, Adams y Byrd proporcionaban cuentas bancarias para recibir reembolsos fraudulentos. Entre enero y el día de la orden de registro, los conspiradores presentaron devoluciones reclamando casi 500.000 dólares en reembolsos fraudulentos.

El caso fue investigado por agentes especiales de la IRS � Investigación Criminal. Los abogados litigantes Jason H. Poole y Michael Boteler de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, y el Asistente del Fiscal Todd Brown procesaron el caso.

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