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Un logro dudoso: El californiano ofrece al funcionario de Hacienda el mayor soborno jamás registrado

Kulwant Lasher, de 54 años, propietario de Lasher Brothers Trucking Company Inc. con sede en Los Baños, California, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada por conspirar para sobornar a un funcionario de Hacienda y no pagar los impuestos de retención y nómina de empleados (FICA). Su hermano, Tarlochan Lasher, de 56 años, también propietario de Lasher Brothers Trucking Company Inc., fue condenado a un año de prisión seguido de tres años de libertad supervisada por conspirar para no pagar las retenciones de los empleados y los impuestos sobre la nómina. También se les ordenó pagar no menos de 739.767 dólares en concepto de restitución, y la cantidad final será determinada por el IRS.

“Se advierte a quienes pretendan sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos: los casos que impliquen el soborno de funcionarios federales serán procesados con todo el rigor de la ley”, dijo J. Russell George, Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria.

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Un logro dudoso: El californiano ofrece al funcionario de Hacienda el mayor soborno jamás registrado

En la sentencia, el Juez Jefe de Distrito de los Estados Unidos, Anthony W. Ishii, señaló que se trataba de un caso grave que implicaba “una gran cantidad de dinero y un estilo de vida que debe cambiar”.

Kulwant Lasher y Tarlochan Lasher se declararon culpables en octubre de 2010 y admitieron que, como funcionarios de la empresa y propietarios de Lasher Brothers Trucking Company Inc., conspiraron para no contabilizar y pagar las retenciones de los empleados y los impuestos de la FICA para los años fiscales de 2003 a 2007. El gobierno también presentó pruebas en la sentencia de que los hermanos desviaron fondos que podrían haber sido aplicados al pago de las retenciones de los empleados y los impuestos FICA para cubrir el taxi USA Express, el negocio de taxis de Kulwant Lasher en San José, y gastos personales, incluyendo seguros de vida, membresías en clubes de golf, vehículos de lujo y la matrícula de la escuela de derecho para uno de los hijos de los hermanos.

Kulwant Lasher también admitió que había participado en un plan para sobornar a un funcionario del IRS para reducir la responsabilidad fiscal de 2,4 millones de dólares de la empresa Lasher Brothers Trucking Company. Kulwant Lasher admitió que se ofreció a pagar a un agente de Hacienda encubierto 600.000 dólares en efectivo para eliminar la deuda fiscal de 2,4 millones de dólares de la empresa Lasher Brothers Trucking. En reuniones en un restaurante y una gasolinera, Kulwant Lasher le dio al agente de Hacienda 56.500 dólares en efectivo, le entregó su BMW 745L de 2003, y le dio una escritura de renuncia para su residencia en Los Baños. Inmediatamente, después de entregar su BMW al Oficial de Ingresos, Kulwant Lasher llamó a un concesionario de BMW en Fresno y pidió que lo recogieran, porque quería comprar un BMW nuevo. Cuando el concesionario le preguntó sobre un gravamen fiscal de 747.000 dólares en su historial crediticio, Kulwant Lasher, sabiendo de su responsabilidad fiscal con el IRS, le dijo al vendedor que ya lo había pagado. Kulwant Lasher entonces compró un nuevo BMW 745 por aproximadamente 95.000 dólares.

Según el TIGTA, la deuda tributaria que Kulwant Lasher intentó reducir mediante el soborno de un funcionario de hacienda fue la más grande del país en lo que respecta al soborno de un funcionario de hacienda.

Fuente:Departamento de Justicia

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