La Dra. Ellen Meredith Stubenhaus, anteriormente de Lake Worth, Florida, y más tarde una expatriada que vivía en Costa Rica, fue sentenciada a sesenta meses de prisión el 29 de junio por el Juez de Distrito de EE.UU. M. Casey Rodgers en Tallahassee, Florida, anunció el Departamento de Justicia y el IRS.
Stubenhaus, que fue extraditado de Costa Rica a los Estados Unidos en septiembre de 2011, se había declarado culpable anteriormente de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Además de su sentencia de cárcel, Stubenhaus fue sentenciada a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una restitución de 373.549 dólares al IRS.
Según el acuerdo de declaración y los registros del tribunal, Stubenhaus era un vendedor de Pinnacle Quest International (también conocido como PQI o Quest International). PQI era una organización de marketing multinivel que operaba un mercado para una variedad de vendedores. Las pruebas de los juicios en casos conexos demostraron que entre 2002 y 2008, PQI tenía más de 11.000 miembros en todos los Estados Unidos.
Stubenhaus admitió en los registros del tribunal que varios vendedores de PQI vendieron teorías y estrategias falsas para la evasión de impuestos. Utilizó los servicios y esquemas de estos vendedores fraudulentos para ocultar sus propios ingresos por la venta de productos de vendedores PQI y membresías PQI. También admitió haber ayudado a los directores de PQI a ocultar los ingresos de PQI.
Como admitió Stubenhaus en la exposición de los hechos, uno de los proveedores que operaba bajo el paraguas de la PQI era el Centro de Recursos para la Educación del Sur de Oregón (SORCE), que ayudaba a sus clientes a crear una serie de entidades comerciales nominadas en los Estados Unidos y Panamá. El director general de SORCE, Eugene «Gino» Casternovia, está cumpliendo una condena de siete años de prisión después de haber sido declarado culpable en el juicio de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y de cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero. Su caso está actualmente en apelación.
Los documentos del tribunal también mostraron que otro proveedor de PQI era MYICIS, un «banco de depósito» computarizado. MYICIS era una cuenta bancaria única en la que los clientes ponían su dinero en secreto bajo el control de un solo individuo, Wayne Hicks. MYICIS tenía 3.000 clientes y aproximadamente 100 millones de dólares en depósitos en un período de tres años. MYICIS fue promovida a los clientes de PQI como un método para esconder sus activos del IRS como resultado de la naturaleza secreta y mancomunada de la cuenta. Hicks está actualmente cumpliendo una sentencia de cinco años después de declararse culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
De acuerdo con el acuerdo de declaración y la declaración de hechos, Stubenhaus estableció sociedades nominales en Panamá utilizando los servicios de SORCE. Luego abrió una subcuenta en el banco de depósito de MYICIS a nombre de una de sus corporaciones offshore. Porciones sustanciales de los ingresos que Stubenhaus obtuvo de la venta de las membresías de PQI y de los diversos productos de los proveedores de PQI fueron enrutados a través de la cuenta del banco depositario, ocultándolos así del banco depositario y del IRS. Desde allí, Stubenhaus transfirió cantidades significativas de dinero al extranjero. También usó el banco depositario para transferir sumas significativas a los directores de PQI, representando la participación de la organización en los beneficios de las ventas de Stubenhaus de las membresías de PQI. Stubenhaus tampoco presentó declaraciones de impuestos federales ni pagó impuestos sobre la renta mientras estuvo afiliada a PQI.
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Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos