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Seis acusados en una conspiración de 1,2 millones de dólares

El 15 de agosto, el Departamento de Justicia y el IRS anunciaron que un gran jurado federal en Montgomery, Alabama, devolvió una acusación supletoria que acusaba a Antoinette Djonret, Angelique Djonret, Tabitha Stinson, Melba Wilson, Chantresa Hayes y Corey Means de conspirar para presentar declaraciones de impuestos falsas usando identidades robadas.

En el acta de acusación de 49 cargos se acusa a Antoinette Djonret de presentar reclamaciones falsas, robo de fondos gubernamentales, fraude con dispositivos de acceso, robo de identidad con agravantes y posesión de dispositivos de acceso no autorizados.

Seis acusados en una conspiración de 1,2 millones de dólares
Seis acusados en una conspiración de 1,2 millones de dólares

Angelique Djonret también está acusada de presentar reclamaciones falsas, robo de fondos gubernamentales y robo de identidad con agravantes. Corey Means y Chantresa Hayes están acusados de robo de fondos del gobierno.

Antoinette Djonret había sido acusada anteriormente de hacer afirmaciones falsas en una denuncia penal que se presentó el 22 de febrero de 2012, y en una acusación que se presentó el 28 de marzo de 2012. Según los documentos del tribunal, Antoinette Djonret obtuvo identidades robadas de las bases de datos del Estado de Alabama. Antoinette Djonret y su hermana, Angelique Djonret, presentaron declaraciones de impuestos falsas utilizando las identidades robadas y dirigieron las declaraciones de impuestos falsas a las tarjetas de débito prepagas. Muchas de las declaraciones de impuestos fueron presentadas desde la residencia de Antoinette Djonret.

En el acta de acusación supletoria se alega además que cada uno de los seis acusados reclutó a personas para que adquirieran tarjetas de débito prepagadas y se las proporcionaran a los acusados. Luego se les depositaron los reembolsos de impuestos en las tarjetas. En total, los acusados presentaron más de 800 declaraciones de impuestos falsas y solicitaron más de 1,2 millones de dólares en devoluciones de impuestos.

Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.