En lo que el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, describe como «la culminación del primer enjuiciamiento a gran escala y en múltiples jurisdicciones dirigido a la industria de la estafa de los centros de llamadas en la India», varios acusados y sus co-conspiradores se declararon recientemente culpables de un esquema de fraude y lavado de dinero en el que se hacían pasar por funcionarios del IRS o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos con la intención de estafar a las víctimas en los Estados Unidos
Las recientes audiencias de sentencia tuvieron lugar en Houston, Texas, ante el juez David Hittner del Distrito Sur de Texas. De los acusados, 28 recibieron sentencias de hasta 20 años de prisión, dos fueron puestos en libertad condicional, varios iban a ser enviados de vuelta a la India una vez cumplidas sus sentencias y 32 conspiradores con base en la India y cinco centros de llamadas con base en la India fueron acusados de conspiraciones generales, fraude electrónico y lavado de dinero.
Además, 22 de los acusados fueron considerados responsables de devolver casi 9 millones de dólares a sus víctimas, y el juez Hittner dictó órdenes preliminares individuales de decomiso contra 21 acusados por bienes incautados y sentencias monetarias de casi 73 millones de dólares.
«Este caso representa una de las victorias más significativas hasta la fecha en nuestros continuos esfuerzos por combatir el fraude de los ancianos y la victimización de los miembros más vulnerables del público estadounidense», dijo Sessions en una declaración preparada. «La red delictiva transnacional de estafadores y blanqueadores de dinero que conspiraron para estafar a estadounidenses de edad avanzada, inmigrantes legales y muchos otros de los ahorros de su vida mediante sus mentiras, amenazas y planes financieros debe reconocer que se desplegarán todos los recursos de que dispone el Departamento para poner fin a esos planes de telefraude, encarcelar a los responsables y hacer justicia a las víctimas».
En US v HGlobal Et al (caso no. 4:16-cr-385s), los acusados y sus conspiradores trabajaron a través de centros de llamadas en Ahmedabad, India para hacerse pasar por funcionarios de los EE.UU. en una estafa destinada a defraudar a las víctimas en todo EE.UU.
Utilizaron la información obtenida de los corredores de datos y otras fuentes, y los operadores de los centros de llamadas llamaron a los contribuyentes estadounidenses para amenazarlos con arresto, prisión, multas o deportación si no pagaban la supuesta deuda con el gobierno de los Estados Unidos.
Las víctimas que aceptaron pagar usaron tarjetas de valor compradas y almacenadas o dinero transferido. Una vez que los pagos se hicieron, los centros de llamadas usaron corredores con base en los EE.UU. para lavar los fondos rápidamente comprando tarjetas recargables o recuperando transferencias electrónicas.
Un escenario típico incluía centros de llamadas dirigiendo a los corredores a comprar las tarjetas recargables de valor almacenado y enviar el número único de la tarjeta a los co-conspiradores con base en la India. Los co-conspiradores luego registraron las tarjetas usando información de identificación personal robada de ciudadanos estadounidenses, y cargaron las tarjetas con fondos de estafa recibidos de las víctimas.
Los corredores utilizaban las tarjetas de valor almacenado para comprar giros postales que luego depositaban en la cuenta bancaria de otra persona, y los corredores ganaban una cuota o porcentaje específico de los fondos. Los corredores también recibían el dinero de las víctimas por medio de transferencias electrónicas, que se recuperaban utilizando nombres falsos y documentos de identificación falsos, depósitos bancarios directos de las víctimas y tarjetas de regalo Apple iTunes u otras tarjetas de regalo compradas por las víctimas.
En las acusaciones también se nombraron 32 conspiradores con sede en la India y cinco centros de llamadas con sede en la India con conspiración general, conspiración de fraude por cable y conspiración de lavado de dinero.La acusación fue devuelta por un gran jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas el 19 de octubre de 2016, y acusa a los acusados de conspiración para cometer robo de identidad, suplantación falsa de la personalidad de un oficial de los Estados Unidos, fraude electrónico y lavado de dinero. Uno de los acusados fue acusado por separado de fraude en el pasaporte.
Los contribuyentes que crean que han sido objeto de una estafa deben ponerse en contacto con el Inspector General de Impuestos de la Administración Tributaria en tigta.gov o llamar al 800-366-4484. El IRS también ofrece información sobre el fraude aquí.