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Por qué la aplicación de la legislación fiscal se está globalizando

Cinco países han formado el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (alias J5) para investigar el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y las criptodivisas a escala internacional.

Entre los países mencionados figuran los Estados Unidos, el Reino Unido, el Canadá, Australia y los Países Bajos. El grupo se formó en respuesta a una solicitud de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para reducir los delitos fiscales.

Por qué la aplicación de la legislación fiscal se está globalizando
Por qué la aplicación de la legislación fiscal se está globalizando

“Estamos convencidos de que las estructuras e instrumentos financieros extraterritoriales, cuando se utilizan para cometer delitos fiscales y de blanqueo de dinero, son perjudiciales para los intereses económicos, fiscales y sociales de nuestros países”, dijo el J5 en una declaración conjunta. “Trabajaremos juntos para investigar a quienes permiten los delitos fiscales transnacionales y el blanqueo de dinero y a quienes se benefician de ellos”. También colaboraremos internacionalmente para reducir la creciente amenaza que suponen para las administraciones fiscales las criptas y los delitos cibernéticos y para aprovechar al máximo los datos y la tecnología”.

Los miembros del J5 incluyen especialistas en delitos fiscales y altos funcionarios de organismos fiscales. Entre los miembros del J5 figuran los jefes de delitos fiscales y altos funcionarios de organismos tributarios, entre ellos la dependencia de investigación penal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Comisión de Inteligencia Penal de Australia y la Oficina de Impuestos de Australia, la Agencia Tributaria del Canadá, el Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst y HM Revenue & Customs.

“No podemos seguir operando de la misma manera que en el pasado, silenciando nuestra información del resto del mundo mientras los criminales organizados y los tramposos fiscales manipulan el sistema y explotan las vulnerabilidades para su beneficio personal”, dijo Don Fort, jefe de la unidad de Investigación Criminal del IRS, en una declaración preparada. “El J5 tiene como objetivo derribar esos muros, construir sobre las mejores prácticas individuales, y convertirse en un grupo operativo que sea previsor y pueda presionar a la comunidad criminal mundial de maneras que no podríamos lograr por nuestra cuenta”.

Aquí está el plan de juego de J5, en resumen:

  • Desarrollar estrategias compartidas para reunir información e inteligencia
  • Impulsar estrategias y procedimientos para realizar investigaciones conjuntas
  • Colaborar en las comunicaciones efectivas que refuerzan que el J5 está trabajando en conjunto

¿Qué logrará esto? Bueno, no hay nada como un esfuerzo de equipo. El anuncio del J5 señala la mejora de las investigaciones, la identificación de nuevos objetivos para las investigaciones, la detección de más amenazas de inteligencia, la ayuda a un público más amplio para comprender los métodos y los riesgos de los delitos fiscales transnacionales, y dar a conocer los esfuerzos del J5 a nivel internacional.

Se esperan más actualizaciones del J5 a finales de este año.