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Plan multimillonario de reembolso de identidades robadas

Tres acusados involucrados en un esquema de fraude de devolución de identidades robadas fueron sentenciados el 19 de septiembre en el Distrito Medio de Alabama, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

Chiquanta Davis recibió una condena de sesenta y seis meses de prisión, Terrence Davis fue condenado a dieciocho meses de cárcel, y Laurekshia Blakely recibió una sentencia de seis meses de prisión. Los tres también fueron sentenciados a tres años de libertad supervisada.

Plan multimillonario de reembolso de identidades robadas
Plan multimillonario de reembolso de identidades robadas

En mayo de 2012, los tres acusados se habían declarado culpables de varios cargos en una acusación sustitutiva: Chiquanta Davis se declaró culpable de conspiración para presentar reclamaciones falsas, robo de fondos públicos y robo de identidad con agravantes. Terrence Davis y Blakely se declararon culpables de un cargo de robo de fondos públicos.

Según documentos de la corte, Chiquanta Davis operó un negocio de impuestos falso en 2010 llamado It$0027s Tax Time fuera de su casa. Davis abrió una cuenta bancaria a nombre de It$0027s Tax Time y dirigió un total de 1.458.600 dólares en reembolsos fraudulentos a esa cuenta bancaria. Aunque el IRS interceptó y detuvo muchos de los reembolsos de impuestos, Davis aún recibió una cantidad sustancial en la cuenta bancaria. Davis usó los fondos, entre otras cosas, para comprar un Cadillac Escalade. Como parte de su acuerdo, Davis aceptó renunciar al Cadillac Escalade.

Los registros de la corte también establecen que en 2011, Chiquanta Davis asistió a la presentación de impuestos falsos usando identidades robadas. Entre enero y junio de 2011, 192 declaraciones falsas solicitando 769.223 dólares en reembolsos fueron presentadas desde su casa. Estos reembolsos fueron dirigidos a varias cuentas bancarias, incluyendo cuentas bancarias controladas por ella, su esposo Terrence Davis, y Laurekshia Blakely. Reembolsos fraudulentos por un total de 199.959 dólares de cincuenta y cuatro declaraciones de impuestos falsas fueron dirigidos a las cuentas bancarias de Terrence Davis. Devoluciones fraudulentas por un total de 24.314 dólares de cinco declaraciones de impuestos falsas fueron dirigidas a las cuentas de Laurekshia Blakely.

Fuente: Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los EE.UU.