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Pena de prisión para el promotor del fraude fiscal

Un juez federal de Worcester, Massachusetts, condenó a William Scott Dion a ochenta y cuatro meses de prisión por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y por obstruir el IRS, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. Dion también fue condenado a pagar una restitución por un monto de 3 millones de dólares.

El 2 de abril de 2012, un jurado federal condenó a Dion y Catherine Floyd, ambos de New Hampshire, y a Charles Adams de Massachusetts, por conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante la promoción y el uso de múltiples planes de fraude fiscal. El jurado condenó a los tres por conspiración para defraudar al IRS mediante la promoción de un esquema de nómina “bajo la mesa”. Dion y Floyd también fueron condenados por conspiración para defraudar al IRS a través del uso de un esquema de “banca de almacén subterráneo” diseñado para ocultar los ingresos y activos de los clientes al IRS. Floyd y Dion también fueron condenados por separado por intentar obstruir de forma corrupta la capacidad del IRS para determinar sus propios ingresos. Adams fue condenado por separado por evasión de impuestos.

Pena de prisión para el promotor del fraude fiscal
Pena de prisión para el promotor del fraude fiscal

Según las pruebas presentadas en el juicio, Dion, Floyd y Adams aplicaron un plan de impuestos sobre la nómina para pagar a los empleados “por debajo de la mesa” sin contabilizar, retener y pagar al IRS los impuestos sobre la nómina exigidos por la ley. Los tres promovieron el esquema de nómina a los empleadores y a los individuos que querían evitar el pago de los impuestos sobre la nómina de los empleadores y los impuestos sobre la nómina de los individuos. Los tres dirigían el plan de pago de nóminas bajo tres nombres diferentes: Contract America, Talent Management, y New Way Enterprises. Aproximadamente 150 personas se suscribieron al plan de nómina y se pagaron a través del sistema más de 2,5 millones de dólares en salarios y compensaciones no declarados.

Las pruebas del juicio también establecieron que Dion y Floyd conspiraron para defraudar a los Estados Unidos promoviendo y operando un plan de “banca de depósito subterráneo” que ayudaba a los suscriptores a ocultar ingresos y activos al IRS. De acuerdo con las pruebas, el esquema de almacén operaba bajo tres nombres diferentes: Su Oficina Virtual, Servicios de Oficina y Administración de Calico. Como parte del plan, los acusados mantenían cuentas en varios bancos y las utilizaban para depositar y mezclar recibos de negocios y otros fondos recibidos de los suscriptores con el fin de ocultar la verdadera propiedad de los fondos. Según las pruebas presentadas en el juicio, se depositaron más de 28 millones de dólares en las diversas cuentas bancarias utilizadas en el plan.

En agosto de 2009, los tres acusados fueron acusados junto con otras cuatro personas en relación con la promoción y el uso de esos planes. El 9 de diciembre de 2011, antes del juicio, Gail y Myron Thorick, de Rhode Island, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos ayudando a operar el plan de “banca de depósito” y de presentar declaraciones de impuestos falsas. En esa misma fecha, Gary Alcock se declaró culpable de conspirar utilizando el esquema de la nómina, así como de evasión fiscal y de no presentar declaraciones de impuestos. El 24 de enero de 2012, Kenneth Scott Alcock se declaró culpable de conspiración relacionada con el plan de nómina y de un cargo de evasión fiscal. Los cuatro acusados están a la espera de la sentencia.

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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.