Richard Kellogg Armstrong de Arizona, de 77 años, fue condenado el 10 de agosto a nueve años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez ordenó que la sentencia fuera consecutiva a los 660 días de prisión y a los 1.021.500 dólares de multas acumuladas impuestas a Armstrong como sanciones punitivas por diez actos de desacato al tribunal.
También se le ordena a Armstrong que pague una restitución al IRS por la cantidad de 1.678.834 dólares y que renuncie a dos residencias y a un avión personal.
El coacusado Curtis L. Morris, de 43 años, de Colorado, será sentenciado el 6 de noviembre de 2012.
Según el testimonio en el juicio, Armstrong, Morris y otros conspiraron para presentar declaraciones de impuestos falsas reclamando grandes devoluciones de impuestos basadas en retenciones de impuestos federales ficticias tomadas de los falsos formularios 1099-OID del IRS para ellos y otros.
Morris trabajó como contador, contable y consultor de negocios y fue autónomo, a tiempo parcial, como preparador de impuestos, haciendo negocios bajo el nombre comercial «Numbers and Beyond».
El 30 de abril de 2012, después de un juicio con jurado de tres semanas, Armstrong fue encontrado culpable de:
- Un cargo de fraude postal,
- Ocho cargos de presentación de reclamaciones falsas contra los Estados Unidos,
- Tres cargos por participar en transacciones monetarias de bienes derivados del fraude postal, y
- Un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Los fiscales dicen que Armstrong, que era uno de los clientes fiscales de Morris, recibió más de 1,6 millones de dólares de devoluciones falsas y escondió las ganancias en cuentas bancarias en el extranjero mientras reclutaba y promocionaba el plan.
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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.