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Pena de prisión de 15 años por fraude fiscal

Gino Carlucci fue condenado a 188 meses de prisión por su papel en las conspiraciones para cometer lavado de dinero y para defraudar al IRS, así como por presentar una declaración de impuestos falsa, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS el 17 de agosto de 2012.

El 25 de julio de 2011, un jurado federal en Phoenix condenó a Carlucci por ambas conspiraciones y el delito fiscal después de un juicio de ocho días. Al día siguiente, ABC 15.com, Todo Arizona informó”,Los fiscales dijeron que los falsos planes de Carlucci y Mounts incluían una supuesta inversión en un proyecto de casino fraudulento en Antigua”.

Pena de prisión de 15 años por fraude fiscal
Pena de prisión de 15 años por fraude fiscal

Según las pruebas presentadas en el juicio, Carlucci y su coacusado, Wayne Mounts, robaron grandes sumas de dinero y activos a Joseph Flickinger, un preparador de declaraciones de impuestos de Ohio, que se había estafado a sí mismo los ahorros de varios clientes en un plan de inversión fraudulento.

Flickinger se declaró culpable de cargos federales en un caso separado y fue sentenciado a setenta meses de prisión. Después de estafar a Flickinger con el dinero, Carlucci y Mounts idearon un plan para que los oficiales federales arrestaran a Flickinger, y luego usaron el dinero para su propio beneficio personal.

Además del dinero, Carlucci y Mounts defraudaron a Flickinger en varios vehículos de alta gama y en un condominio cerca del lago Erie, Ohio, que rápidamente vendieron por 210.000 dólares. Carlucci hizo que algunos de los fondos fueran transferidos a cuentas bancarias a nombre de su esposa y su suegro.

La esposa de Carlucci y Mounts retiraron más de 300.000 dólares en efectivo durante varios meses en incrementos de 10.000 dólares o menos para evitar que el banco informara de sus retiros a las autoridades. Carlucci y Mounts gastaron 150.000 dólares adicionales de los fondos para comprar un barco de lujo de cuarenta y tres pies, cuya existencia Carlucci ocultó al gobierno durante más de dos años.

La jueza principal Kathryn H. Vratil del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas, con sede en Phoenix, por designación especial, ordenó a Carlucci que pagara 893.716 dólares en concepto de restitución a las víctimas del caso Flickinger y al IRS. El juez Vratil también dictó una orden de confiscación contra Carlucci por un fallo monetario de 722.841 dólares.

Tras el juicio, el gobierno confiscó muchos de los activos que Carlucci escondía, incluyendo otro barco de treinta y nueve pies, una camioneta Chevrolet, dos vehículos acuáticos personales de Sea Doo, remolques, tres vehículos todo terreno y dos máquinas de encapsulación de vitaminas que usaba para uno de sus negocios.

Mounts fue condenado en enero de 2012 a sesenta y tres meses de prisión.