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Miles de millones en fraude fiscal por robo de identidad quedan sin detectar

Por Christina Camara

Es posible que el IRS haya emitido más de 5.000 millones de dólares en devoluciones de impuestos en 2011 a los estafadores que asumieron la identidad de una persona muerta, un niño o alguien que normalmente no presentaría una declaración de impuestos, según una nueva auditoría.

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Otros 21.000 millones de dólares podrían ser devueltos a los ladrones de identidad en los próximos cinco años, según las estimaciones del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), que hizo público su informe de auditoría el 2 de agosto. Mientras que el IRS encontró alrededor de 939.000 declaraciones de impuestos fraudulentas por un total de 6.500 millones de dólares, los investigadores”, utilizando las características del robo de identidad confirmado”, identificaron otros 1,5 millones de declaraciones de impuestos que no fueron detectados.

Tampa, Florida, fue identificada como la ciudad con el mayor número de robos de identidad relacionados con impuestos, con más de 468 millones de dólares en reembolsos potencialmente fraudulentos.

“Encontramos múltiples razones para la incapacidad del IRS de detectar miles de millones de dólares en fraude”, dijo J. Russell George, el Inspector General del Tesoro para la Administración de Impuestos. “Como el robo de identidad es la queja más frecuente de los consumidores, y en un momento en que cada dólar cuenta, estos resultados son extremadamente preocupantes”.

El informe expone las razones por las que el fraude en la devolución de impuestos relacionado con el robo de identidad podría pasar desapercibido. Incluyen:

  • Retraso en el acceso a los ingresos de terceros y retención de información. Los terceros deben presentar los documentos de ingresos y retenciones al IRS antes del 31 de marzo, pero los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones ya a mediados de enero. Por lo tanto, el IRS puede emitir reembolsos antes de que pueda confirmar la exactitud de la información en las declaraciones.
  • El IRS no ha desarrollado procesos para obtener y utilizar la información de terceros que está disponible en el momento de la presentación de las declaraciones de impuestos.
  • El uso de depósitos directos, incluidas las tarjetas de débito, para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas aumenta el riesgo de que el IRS no detecte el robo de identidad. El IRS sigue permitiendo múltiples depósitos directos en la misma cuenta bancaria. De hecho, la auditoría encontró que en un caso, el IRS depositó 590 reembolsos que ascendían a más de 900.000 dólares en una cuenta.

En el informe de auditoría se formularon siete recomendaciones para mejorar, entre ellas la de promulgar nuevas leyes que aumenten el acceso al Servicio de Impuestos Internos y utilizar la base de datos del Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones. La base de datos se creó para ayudar a los estados a hacer cumplir las órdenes de manutención de los niños, y el IRS ha pedido al Congreso el acceso a la información.

Aunque el IRS estuvo de acuerdo con las recomendaciones, no lo estuvo con la estimación de 21 mil millones de dólares de reembolsos fraudulentos en los próximos cinco años.

El IRS dijo en el informe que ya está haciendo mejoras, incluyendo nuevos filtros de detección de robo de identidad que retrasarán los reembolsos hasta que el IRS pueda verificar la identidad del contribuyente. El sistema detuvo cerca de 1,3 mil millones de dólares en reembolsos de impuestos posiblemente fraudulentos hasta abril, dijo la auditoría.

Durante una audiencia del comité de la Cámara de Representantes el 2 de agosto, cuando se le preguntó al Comisionado del IRS Doug Shulman sobre el informe del TIGTA, dijo que el estudio “es muy claro que los problemas con el robo de identidad son en su mayoría sistémicos” el Wall Street Journal informó, señalando que el informe no decía que el IRS había manejado mal la información de identificación de los contribuyentes.

El representante de EE.UU. Charles Boustany Jr., presidente del Subcomité de Supervisión, dice que el informe “plantea serias dudas sobre si el IRS está desplegando sus recursos de manera eficaz”.

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