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Los promotores del fraude fiscal reciben largas condenas de prisión

Un juez federal de Worcester, Massachusetts, condenó a Catherine June Floyd el 21 de septiembre a sesenta meses de prisión por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y por obstruir el IRS, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. El Juez de Distrito de los Estados Unidos, F. Dennis Saylor, también ordenó que Floyd pagara una restitución de 3 millones de dólares.

El 2 de abril de 2012, un jurado federal condenó a Catherine Floyd y William Scott Dion, ambos de Sanbornville, New Hampshire, y a Charles Adams, de Norwood, Massachusetts, por conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante la promoción y el uso de múltiples planes de fraude fiscal. El jurado condenó a los tres por conspiración para defraudar al IRS mediante la promoción de un plan de nóminas “bajo la mesa”.

Los promotores del fraude fiscal reciben largas condenas de prisión
Los promotores del fraude fiscal reciben largas condenas de prisión

Dion y Floyd también fueron condenados por conspiración para defraudar al IRS mediante el uso de un esquema de “banca de depósito subterráneo” diseñado para ocultar los ingresos y activos de los clientes al IRS.

Además, Floyd y Dion fueron condenados por separado por intentar obstruir de forma corrupta la capacidad del IRS para determinar sus propios ingresos.

Adams fue condenado por separado por evasión de impuestos.

El 6 de septiembre de 2012, el juez Saylor condenó al acusado Dion a ochenta y cuatro meses de prisión y le ordenó que también pagara 3 millones de dólares en concepto de restitución.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Floyd, Dion y Adams aplicaron un plan de impuestos sobre la nómina para pagar a los empleados “por debajo de la mesa” sin contabilizar, retener y pagar al IRS los impuestos sobre la nómina exigidos por la ley. Los tres promovieron el esquema de nómina a los empleadores y a los individuos que querían evitar el pago de los impuestos sobre la nómina de los empleadores y los impuestos sobre la nómina de los individuos. Llevaron el esquema de nómina bajo tres nombres diferentes: Contract America, Talent Management, y New Way Enterprises. Aproximadamente 150 personas se suscribieron al plan de nómina y se pagaron a través del sistema más de 2,5 millones de dólares en salarios y compensaciones no declarados.

Las pruebas del juicio también establecieron que Floyd y Dion conspiraron para defraudar a los Estados Unidos promoviendo y operando un plan de “banca de depósito subterráneo” que ayudaba a los suscriptores a ocultar ingresos y activos al IRS. De acuerdo con las pruebas, el esquema de almacén operaba bajo tres nombres diferentes: Su Oficina Virtual, Servicios de Oficina y Administración de Calico. Como parte del esquema de banca de depósito, los acusados mantenían cuentas en varios bancos y usaban las cuentas para depositar y mezclar recibos de negocios y otros fondos recibidos de los suscriptores para enmascarar la verdadera propiedad de los fondos. Según las pruebas presentadas en el juicio, se depositaron más de 28 millones de dólares en las diversas cuentas bancarias utilizadas en el plan.

En agosto de 2009, los tres acusados fueron acusados junto con otras cuatro personas en relación con la promoción y el uso de esos planes. El 9 de diciembre de 2011, antes del juicio, Gail y Myron Thorick de West Warwick, Rhode Island, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos ayudando a operar el plan de “banca de depósito” y de presentar declaraciones de impuestos falsas. En esa misma fecha, Gary Alcock se declaró culpable de conspirar utilizando el esquema de la nómina, así como de evasión fiscal y de no presentar declaraciones de impuestos. El 24 de enero de 2012, Kenneth Scott Alcock se declaró culpable de conspiración relacionada con el esquema de nómina y de un cargo de evasión de impuestos. Los cuatro acusados están a la espera de la sentencia.

Fuente: 21 de septiembre de 2012, comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos