Verónica Dale y Alchico Grant, que dirigían conjuntamente una red de fraude de devolución de identidades robadas que intentaba defraudar a los Estados Unidos con millones de dólares durante varios años, fueron condenados a una prisión federal el 8 de mayo de 2012, según anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. Verónica Dale, de Montgomery, Alabama, fue condenada a 334 meses, y Alchico Grant, del condado de Lowndes, Alabama, fue condenado a 310 meses de prisión. Además, Dale y Grant fueron condenados a pagar más de 2,8 millones de dólares en restitución al IRS.
En diciembre de 2010, Dale y Grant fueron acusados originalmente, junto con otras tres personas, de diversos cargos fiscales y relacionados con los impuestos, incluido el robo de identidad con agravantes. Dale y Grant continuaron con su fraude en la devolución de impuestos mientras estaban en libertad previa al juicio, y como resultado, Grant fue acusado de nuevo en abril de 2011, y Dale fue nombrado más tarde en una acusación sustitutiva en agosto de 2011. Se ordenó la detención de ambos tras la segunda serie de acusaciones y han permanecido bajo custodia.
El 14 de septiembre de 2011, Grant se declaró culpable de un total de cinco cargos de ambas acusaciones, incluyendo conspiración, fraude electrónico y robo de identidad con agravantes. El 14 de octubre de 2011, Dale se declaró culpable de un total de siete cargos de ambas acusaciones, incluyendo conspiración, presentación de reclamos falsos, fraude electrónico y robo de identidad agravado.
Según la primera acusación, los acuerdos de declaración y otros documentos del tribunal, a partir de 2009 y hasta 2010, los acusados formaban parte de un plan que implicaba la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos mediante la presentación de declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas. Dale admitió que presentó más de 500 declaraciones fraudulentas que buscaban al menos 3.741.908 dólares en devoluciones de impuestos. Estas declaraciones fueron presentadas usando los nombres de los beneficiarios de Medicaid, cuya información personal Dale obtuvo mientras estuvo empleado en una compañía que servía a los programas de Medicaid. Dale dirigió los reembolsos a diferentes cuentas bancarias que ella y otros co-conspiradores controlaban.
También de acuerdo con la primera acusación, los acuerdos de declaración y otros documentos de la corte, Grant admitió que abrió cuentas bancarias para recibir algunos de los reembolsos y reclutó a otros para hacer lo mismo. Uno de esos reclutas abrió una cuenta bancaria a nombre de una empresa en la que se depositaron más de 1,3 millones de dólares en reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente. A partir de entonces, Grant dirigió la distribución de las ganancias, lo que incluía hacer que terceros cobraran los cheques de las diversas cuentas y le remitieran los fondos. Grant también instruyó a los individuos a mentir a las autoridades de aplicación de la ley cuando se les preguntaba sobre las actividades de las cuentas de cheques. Los coacusados de Dale y Grant – Laquanta Grant, Leroy Howard e Isaac Dailey – se han declarado culpables, al igual que otros dos coconspiradores, Wendy Delbridge y Betty Washington, que se declararon culpables de información criminal.
La segunda acusación acusaba a una conspiración que involucraba a Dale, Grant, Melinda Clayton y Stephanie Adams. Como muestran los documentos del tribunal, esta conspiración se extendió de enero a abril de 2011, cuando los agentes federales ejecutaron una orden de registro en la casa de Clayton y la arrestaron. En su acuerdo de declaración, Dale admitió que este plan implicaba una pérdida por fraude de entre 400.000 y 1 millón de dólares. Dale admitió haberle dado a Clayton identidades robadas en apoyo del nuevo plan. Clayton almacenó estas y otras listas de identidades robadas en su casa. Los reembolsos de impuestos fueron dirigidos a cuentas bancarias y tarjetas de débito prepagas compradas por Dale y Grant. Dale, Grant, Clayton y Adams se declararon culpables de su papel en el segundo plan, al igual que Valerie Byrd, que se declaró culpable de un delito de información.
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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.