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Los coconspiradores de Stanford son culpables de fraude

Por Teresa Ambord

¡No fue nuestro fraude! Esa fue una gran parte de la defensa general presentada por dos hombres acusados de ayudar al financiero de Texas R. Allen Stanford a cubrir sus huellas cuando estafó a inversores de confianza por 7 mil millones de dólares. El jurado tomó dieciséis horas de deliberación durante un período de tres días para encontrar a los hombres culpables de conspiración para ocultar un esquema de fraude masivo por cable.

Los coconspiradores de Stanford son culpables de fraude
Los coconspiradores de Stanford son culpables de fraude

El director de contabilidad de Stanford, Gilbert López, de setenta años, y el controlador global, Mark Kuhrt, de cuarenta años, fueron condenados cada uno de ellos por nueve de cada diez cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude.

El esquema Ponzi

El fraude de Stanford consistió en la venta de certificados de depósito falsos en el Stanford International Bank, Ltd. con sede en Antigua. Según los fiscales, Stanford informó a los inversores de que sus fondos se estaban invirtiendo en activos líquidos conservadores y eran supervisados por administradores de dinero internacionales. En realidad, las pruebas demostraron que Stanford y su jefe de finanzas, James M. Davis, controlaban alrededor del 80% del dinero. Stanford usaba el dinero para pagar yates, jets privados y mansiones frente al mar. También usó algunos para financiar sus propios negocios de riesgo, como torneos de cricket, una aerolínea caribeña y complejos turísticos.

El propio Stanford fue condenado en marzo pasado y ahora está cumpliendo 110 años en una prisión federal de Florida. Sus abogados están apelando su sentencia. Davis está esperando la sentencia, después de que se declarara culpable y testificara contra Stanford.

¿Dónde encajan López y Kuhrt en el esquema?

Los abogados defensores de López y Kuhrt dijeron a los jurados que sus clientes nunca tuvieron la intención de falsificar registros o romper ninguna ley. Confiaron en los beneficios de las inversiones que les dieron Davis y Stanford. Esas cifras fueron usadas para crear lo que resultaron ser estados financieros falsos, en los que confiaron los inversores desprevenidos. De hecho, los abogados dijeron que López y Kuhrt trataron de que Davis revelara públicamente que el propio Stanford tomó prestados la mayoría de los fondos que se suponía que estaban en inversiones, pero que Davis los anuló.

«No hay duda alguna de que hubo un fraude masivo, pero fue un fraude de Stanford y Davis, no un fraude de López y Kuhrt», dijo el abogado de Kuhrt, Richard Kuniansky.

Sin embargo, el fiscal Jason Varnado dijo a los jurados»,Ellos sabían que el banco estaba haciendo una cosa y prometiendo a los inversores otra, y ayudaron a ocultarlo. La única explicación para eso es una explicación criminal».

Otros empleados también estuvieron involucrados en el seguimiento de los fondos robados, pero López y Kuhrt son los últimos en enfrentarse a un juicio penal. Después de sus condenas, el gobierno recomendó que se les permitiera permanecer libres bajo fianza hasta que se presenten ante el Juez de Distrito David Hittner (quien presidió el juicio) para su sentencia el 14 de febrero. Sin embargo, Hittner ordenó que ambos hombres fueran puestos bajo custodia.

«Basado en los hechos de este caso, y siendo este un esquema internacional, creo que hay suficientes contactos potenciales por ahí que me niego a permitir que permanezcan libres», dijo Hittner.

Los abogados de ambos hombres apelarán.