Saltar al contenido

Las autoridades de Alaska descubren a los estafadores de impuestos

Por Ken Berry

Los funcionarios de los organismos de represión que investigaban a los traficantes de drogas en Alaska descubrieron otra empresa ilícita de otro tipo: Un plan fiscal fraudulento que, según se informa, generó aproximadamente 19 millones de dólares en reembolsos ilegales del impuesto federal sobre la renta.

Las autoridades de Alaska descubren a los estafadores de impuestos
Las autoridades de Alaska descubren a los estafadores de impuestos

Según la Fiscal de los Estados Unidos para Alaska Karen Loeffler, la investigación fiscal se centró finalmente en once conspiradores principales, entre ellos siete inmigrantes ilegales de México y la República Dominicana, tres residentes extranjeros que viven en los Estados Unidos y un ciudadano estadounidense, empleado del Wells Fargo Bank, que presuntamente ayudó a los estafadores.

Un gran jurado ha anunciado que ha emitido un total de setenta y siete acusaciones. “Es un caso muy grande de fraude fiscal y lo que yo llamaría crimen organizado”, dijo Loeffler. “Este es ciertamente el mayor caso (fiscal) que hemos llevado en Alaska”.

Los cargos se derivan de un incidente en marzo de 2011 cuando de los acusados, Nicolás Jiménez-Sánchez, vendió una onza de cocaína a un policía encubierto de Anchorage. Eso llevó a compras posteriores a otros miembros de la banda de narcotraficantes. En total, las autoridades informaron de que a los agentes encubiertos se les vendieron cincuenta y cuatro onzas de cocaína por 66.800 dólares. En enero de 2012, los fiscales federales acusaron a cuatro de los conspiradores de vender cocaína.

Esta investigación sobre drogas pronto se convirtió en un caso de impuestos multimillonario. Ni Loeffler ni ninguna de las otras autoridades comentaron cómo se descubrió el esquema de impuestos, pero se sabe esto: Para cobrar los cheques o recibir depósitos electrónicos, los acusados tuvieron que obtener identificaciones falsas y abrir cuentas bancarias falsas. Supuestamente utilizaron la información de sus identidades robadas para solicitar las cuentas bancarias, las tarjetas de identificación de los vehículos de motor y, al menos en una ocasión, un pasaporte. Los fiscales dicen que la funcionaria de Wells Fargo, Hilda Josephine Hernandez McMullen, ayudó a crear cuentas bancarias para las identidades falsas.

Después de asegurar los documentos y las cuentas bancarias, los acusados depositaron los cheques y realizaron grandes retiros de efectivo una vez que los cheques se liquidaron. Luego, el producto se enviaba a menudo fuera del país mediante transmisiones por cable, paquetes por correo o contrabando de dinero en efectivo en grandes cantidades, según las alegaciones.

Loeffler dijo que los fiscales intentarán recuperar el dinero a través de la confiscación, si los once acusados son condenados. De acuerdo con la acusación, los fiscales buscan la confiscación de más de 130.000 dólares en ganancias de la droga.

Artículos relacionados:

  • Preparador de la declaración de impuestos cargada â Preparar falsas declaraciones de impuestos para los traficantes de drogas
  • La estafa de los impuestos de Oregón podría haber sido mucho más grande
  • Mujer en custodia en un caso de fraude fiscal de 2 millones de dólares