Un tribunal federal de Santa Ana, California, ha prohibido permanentemente al preparador de declaraciones de impuestos Ernesto Jesús Suárez, de 61 años, residente en Orange, California, que prepare declaraciones de impuestos para otros. La orden de requerimiento civil, a la que Suárez dio su consentimiento, fue firmada por el juez Cormac J. Carney del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Además, la orden también prohíbe a Suárez representar a los clientes ante el Servicio de Impuestos Internos y ayudar, asesorar o asistir en la preparación de una declaración de impuestos federales.
La demanda del Departamento de Justicia por requerimiento judicial permanente se produjo tras la presentación de un acuerdo de declaración de culpabilidad en febrero de 2012 entre la Fiscalía del Distrito Central de California y Suárez. En el acuerdo, Suárez admitió un plan en el que representaría a los clientes contribuyentes que estaba presentando declaraciones exactas y adelantaría el importe del reembolso en esas declaraciones a los clientes, pero en su lugar presentaría declaraciones falsas para esos clientes y dirigiría los reembolsos falsos más grandes a ser depositados en sus cuentas.
Las declaraciones contenían elementos falsos, como cónyuges falsos para clientes contribuyentes solteros, dependientes falsos, gastos de cuidado de dependientes falsos, gastos de educación falsos y diversos créditos a los que sus clientes no tenían derecho, entre ellos el crédito por ingresos de trabajo, el crédito tributario adicional por hijos y el crédito por energía residencial.
Suárez también admitió que, en su propia declaración, reclamó a un cónyuge con el que no estaba casado, reclamó dependientes que no eran suyos y no informó sobre sus verdaderos ingresos en su negocio de preparación de impuestos, incluido el plan de declaración falsa. Suárez recibió devoluciones de impuestos robadas para los años fiscales de 2005 a 2009 de sus clientes, que no fueron reportadas en las propias declaraciones de impuestos de Suárez en un total de al menos $1,469,115.33.
Actualmente está previsto que Suárez sea sentenciado ante el Juez del Distrito Federal Stephen V. Wilson el 15 de octubre de 2012.
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Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos