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Hombre de Massachusetts en prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas

Kevin P. Mahoney de Attleboro, Massachusetts, fue condenado el 24 de abril a sesenta meses de prisión tras ser juzgado por corrupción por obstruir la administración de las leyes de Hacienda, presentar declaraciones de impuestos falsas al IRS y desacato criminal al tribunal, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. El Juez de Distrito de los EE.UU. Joseph L. Tauro presidió el juicio e impuso la sentencia. Un jurado de Boston condenó al corredor de bolsa, agente de seguros y asesor financiero Mahoney el 25 de enero de 2012. Mahoney fue acusado de un cargo de intentar obstruir de forma corrupta la administración de las leyes de Hacienda, ocho cargos de desacato al tribunal y ocho cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas. Fue condenado por todos los cargos. El Juez Tauro también ordenó a Mahoney a pagar 367.000 dólares en restitución al IRS. Mahoney fue enviado a prisión inmediatamente después de la audiencia de sentencia.

Las pruebas del juicio demostraron que Mahoney no había pagado todos sus impuestos de los años 1996 a 2001, pero que había intentado pagar deudas relacionadas con los impuestos presentando al IRS más de 2,2 millones de dólares en instrumentos financieros ficticios, llamados letras de cambio, y cheques girados contra una cuenta bancaria cerrada. Las pruebas demostraron además que Mahoney obtuvo letras de cambio falsas de American Rights Litigators (ARL), una organización ya desaparecida con sede en Florida a la que se le prohibió permanentemente promover y vender ciertos esquemas fiscales fraudulentos basándose en su promoción y venta previa de los mismos. ARL también fue utilizada por el actor encarcelado Wesley Snipes. Después de declararse en quiebra, Mahoney hizo que un pagaré sin valor hecho por el ahora fallecido “ciudadano soberano” Jerry Ralph Kane fuera presentado al IRS como un supuesto pago de aproximadamente 805.000 dólares en impuestos que Mahoney debía en ese momento.

Hombre de Massachusetts en prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas
Hombre de Massachusetts en prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas

Las pruebas también demostraron que Mahoney presentó al IRS declaraciones de impuestos falsas sobre la renta de los años 2000 a 2006 que sabía que no informaban de más de 1,3 millones de dólares de ingresos imponibles recibidos de varias instituciones financieras. Junto con sus declaraciones de impuestos, Mahoney había presentado formularios 1099-MISC alterados del IRS en los que cambió a cero la cantidad de compensación no laboral que las instituciones financieras habían reportado pagarle. Por ejemplo, Mahoney adjuntó a su declaración de impuestos de 2006 un formulario 1099-MISC alterado en el que afirmaba que una compañía de seguros de vida le pagaba una compensación no laboral de cero cuando en realidad le había pagado aproximadamente 73.000 dólares. Mahoney también presentó una falsa Declaración de Impuestos de Extranjeros No Residentes de 2007 en la que reclamó falsamente un reembolso de casi 389.000 dólares.

Según las pruebas del juicio, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts había prohibido permanentemente a Mahoney en julio de 2002, entre otras cosas, que se dedicara a conductas que interfirieran con la administración de las leyes de Hacienda. Las medidas cautelares se presentaron contra Mahoney de conformidad con una demanda presentada por la División de Impuestos del Departamento de Justicia. Mahoney cometió desacato criminal al violar el mandamiento judicial permanente, ya que ayudó a preparar y presentar al IRS declaraciones de impuestos sobre la renta de otras personas que reclamaron falsamente más de 50 millones de dólares en reembolsos basados en formularios falsos del IRS 1099-OID y un formulario del IRS 1099-C que informaba falsamente de una deuda de 300 millones de dólares supuestamente adeudada a un tercero por un empleado del IRS.

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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.