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Historia de un crimen: Los acusados acusados en la estafa del cobro masivo de deudas

El teléfono puede ser un arma temible en manos de estafadores y otros criminales. En el último ejemplo, el Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan y el Subdirector del FBI en Nueva York han anunciado cargos y detenciones relacionados con un plan multimillonario de cobro de deudas que se dirigía a miles de víctimas en los 50 estados.

Los conspiradores, entre ellos John Todd Williams, propietario de una empresa de cobro de deudas con sede en Georgia llamada Williams, Scott & Associates (WSA), y seis de sus empleados supuestamente se pusieron en contacto con consumidores cuya deuda había comprado la WSA y los engañaron y coaccionaron para que efectuaran pagos a la WSA mediante amenazas falsas y otras mentiras. En total, la WSA pudo obtener más de 4,1 millones de dólares de más de 6.000 víctimas en un período de cinco años.

Historia de un crimen: Los acusados acusados en la estafa del cobro masivo de deudas
Historia de un crimen: Los acusados acusados en la estafa del cobro masivo de deudas

Aquí están los detalles: Según el comunicado de prensa conjunto de las oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos, Preet Bharara, y del Director Adjunto del FBI, George Venizelos, la estafa se desarrolló en 2009 y continuó hasta el año 2014. Los empleados que trabajaban para la WSA coaccionaban a las víctimas para que pagaran las deudas de los consumidores mediante una variedad de declaraciones falsas y amenazas. Por lo general, los empleados de la WSA utilizaban alias, refiriéndose a veces a sí mismos como “Detective” o “Investigador”, y advertían falsamente a los consumidores de que habían cometido delitos como “fraude con cheques” o “fraude con cheques de depósito”. Luego les decían a las víctimas que se emitiría una orden de arresto si no hacían un pago inmediato a la WSA.

Los empleados de la WSA también afirmaron falsamente que la empresa de cobro de deudas había contratado con, o estaba de alguna otra manera afiliada a, ciertos organismos de aplicación de la ley federales o locales, incluidos el Departamento de Justicia y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Alternativamente, podrían decir que representaban a organismos gubernamentales inexistentes como el “Grupo de Tareas del Gobierno Federal” y el “Grupo de Tareas del Departamento de Justicia”. Para dar la impresión de estar afiliada al gobierno federal, la WSA enviaría a las víctimas correspondencia con el sello del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el siguiente texto: “Asociación de Servicios de Arresto, una división del Grupo de Tareas del Gobierno Federal”.

Cuando las víctimas expresaban dudas sobre la validez de esas afirmaciones o solicitaban información adicional, los empleados de la WSA ejercían una presión aún mayor imponiendo plazos falsos. En un caso, un empleado del WSA dijo a una víctima que tenía 15 minutos para decidir si haría el pago al WSA o se emitiría una orden de arresto contra el cónyuge de la víctima. En otro caso, uno de los acusados amenazó a una mujer embarazada de ocho meses con arrestarla si no pagaba al WSA en dos horas.

Entre otras muchas declaraciones falsas de renombre, los acusados afirmaron que la WSA era un bufete de abogados y que podían hacer arreglos para que se suspendieran las licencias de conducir si no se hacían los pagos. Para crear una mayor apariencia de legitimidad, los empleados de la WSA utilizaron a menudo la terminología jurídica para inventar explicaciones legítimas, pero completamente falsas, para el supuesto arresto inminente de las víctimas. También asustaban a las víctimas advirtiéndoles que un arresto podía tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en su casa y en su trabajo.

El comunicado de prensa señala que los cargos contenidos en la denuncia son meras acusaciones y que se presume la inocencia de los acusados a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.

Después de que el FBI realizara un registro en la oficina de la WSA en Georgia, Williams supuestamente cerró la WSA y abrió descaradamente un nuevo negocio de cobro de deudas. Basándose en las denuncias, el FBI dice que los empleados de ese negocio de cobro de deudas han estado haciendo el mismo tipo de amenazas y declaraciones falsas a las víctimas.

Williams y los otros seis acusados en el caso han sido cada uno acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Este crimen conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Es mucho tiempo para perder los privilegios telefónicos.