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La mujer usó identidades robadas y tarjetas de débito para obtener reembolsos de impuestos

El 17 de abril de 2012, el Departamento de Justicia, el Fiscal de los Estados Unidos George L. Beck Jr. y el Servicio de Rentas Internas anunciaron que el gran jurado federal de Montgomery presentó una acusación el 28 de marzo de 2012, en la que se acusaba a Antoinette Djonret de utilizar identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas. La acusación de diecinueve cargos, que se abrió el 5 de abril tras su arresto, acusa a Djonret de presentar reclamaciones falsas, robo de fondos gubernamentales, fraude con dispositivos de acceso, robo de identidades con agravantes y posesión de dispositivos de acceso no autorizados.

Anteriormente, Djonret había sido acusado de hacer afirmaciones falsas en una denuncia penal presentada el 22 de febrero de 2012. Según el acta de acusación y otros documentos judiciales, Djonret utilizó identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas que reclamaban reembolsos de forma fraudulenta. Djonret tenía algunos de los reembolsos depositados en una tarjeta de débito prepaga a su nombre. En los documentos del tribunal se afirma que se presentaron electrónicamente casi 650 declaraciones de impuestos desde una dirección IP asignada a su residencia. Según la denuncia penal, el 22 de mayo de 2010, Djonret fue detenida durante una parada de tráfico y los agentes de policía incautaron de su coche varias tarjetas de débito prepagadas a nombre de otras personas. Las tarjetas estaban vinculadas a cuentas bancarias que habían recibido reembolsos del impuesto federal sobre la renta.

La mujer usó identidades robadas y tarjetas de débito para obtener reembolsos de impuestos
La mujer usó identidades robadas y tarjetas de débito para obtener reembolsos de impuestos

Si es declarada culpable, se enfrenta a una posible sentencia máxima de cinco años de prisión por cada cargo de falsas reclamaciones y cada cargo de robo de fondos gubernamentales, quince años de prisión por el cargo de fraude de dispositivos de acceso, diez años de prisión por el cargo de posesión de dispositivos de acceso no autorizados y una sentencia obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes. También está sujeta a multas y a la restitución obligatoria si es declarada culpable.

Una acusación simplemente alega que se han cometido crímenes, y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

El caso fue investigado por agentes especiales del IRS – Investigación Criminal. Los abogados litigantes Jason H. Poole y Michael Boteler de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Asistente del Fiscal Jared Morris están llevando el caso.

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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.