Saltar al contenido

Fallas en la detección de fraudes del IRS. ¿El trabajo de Shulman en la línea?

Por Ken Berry

Un nuevo informe publicado esta semana por el Inspector General del Tesoro para la Administración de Impuestos (TIGTA) acusa a los agentes del IRS de “mirar hacia otro lado” mientras que a los inmigrantes ilegales se les asignaron falsos Números de Identificación Individual de Contribuyentes (ITIN). Ahora un miembro clave del comité de redacción de impuestos de la Cámara está pidiendo la dimisión del Comisionado del IRS Doug Shulman.

Fallas en la detección de fraudes del IRS. ¿El trabajo de Shulman en la línea?
Fallas en la detección de fraudes del IRS. ¿El trabajo de Shulman en la línea?

Según el informe del TIGTA, los supervisores del IRS desalentaron a sus empleados a investigar cuándo se procesaban las solicitudes de ITIN, centrándose en cambio en la velocidad más que en la precisión. Esto permitió a los no residentes crear identidades ficticias que luego se utilizaron para generar reembolsos de impuestos fraudulentos.

Específicamente, la TIGTA informó que 154 direcciones postales fueron usadas 1.000 o más veces en solicitudes en 2011, incluyendo 15.795 ITIN asignados a una sola dirección en Phoenix, Arizona. El informe también reveló que diez direcciones individuales se utilizaron para presentar 53.994 declaraciones de impuestos generando un total de 86,4 millones de dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas. Por ejemplo, 23.994 devoluciones de impuestos por un total de 46,3 millones de dólares se emitieron a una sola dirección en Atlanta, Georgia, mientras que 2.507 devoluciones de impuestos por un total de 10,4 millones de dólares se emitieron a un lugar en Oxnard, California. Además, el informe citaba diez cuentas bancarias que recibieron 23.560 devoluciones de impuestos por un total de más de 16 millones de dólares, incluidas 2.706 devoluciones de impuestos por un total de 7,3 millones de dólares que se emitieron a una sola cuenta.

En el informe se culpa a los procedimientos inadecuados como la principal razón por la que se asignaron números a personas que no habían demostrado su identidad o condición de extranjeros. “La administración del IRS no ha establecido controles internos adecuados para detectar e impedir la asignación de ITIN a personas que presentan solicitudes dudosas”, dijo el Inspector General del Tesoro J. Russell George. Se refirió a “un ambiente que desalienta a los empleados a detectar aplicaciones fraudulentas”.

George reconoció que el IRS ya ha anunciado que está tomando medidas para mejorar el proceso. El IRS ha acordado implementar una capacitación ampliada y procedimientos de revisión para detectar mejor las solicitudes fraudulentas.

Sin embargo, el anuncio del IRS no fue suficiente para aplacar al Representante Sam Johnson (R-TX), quien sirve en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. En la más firme condena de los fracasos del IRS, Johnson dijo en una carta al Comisionado Shulman”, “La terrible gestión del programa ITIN es un claro ejemplo de liderazgo fallido y la responsabilidad debe terminar con usted”. El IRS no ha comentado la demanda de Johnson de la renuncia de Shulman.

Artículos relacionados:

  • TIGTA: El IRS puede tomar medidas para reconocer/investigar los indicadores de fraude
  • El TIGTA revisa el Programa de Exención de Impuestos del IRS/Entidades Gubernamentales Antifraude