Por Teresa Ambord
El nombre Bernie Madoff probablemente me suena. También se sabe que ha hecho sonar algunos silbatos y sirenas. Madoff es el cerebro detrás del bien publicitado y más grande esquema Ponzi jamás registrado. Después de la caída de su imperio, fue condenado por estafar a los inversores en unos 20.000 millones de dólares de fondos de inversión y 47.000 millones de dólares de ganancias falsas, que sus clientes creían que estaban en sus cuentas. Ahora está cumpliendo 150 años en el Complejo Correccional Federal de Butner en Butner, Carolina del Norte. Debe una restitución de 17 mil millones de dólares.

Su lista de unas 4.800 víctimas es larga e incluye muchos nombres que reconocerás (ver barra lateral). Madoff era inteligente, pero un crimen de este tamaño que duró muchos años no era uno que pudiera llevar a cabo solo. El 13 de noviembre, el primer juicio penal derivado del arresto de Madoff comenzó en Nueva York, y los «invitados» destacados son varios de sus antiguos empleados.
La decisión fiscal
El contador personal de Madoff, David Friehling, de cincuenta y tres años, se declaró culpable de su papel en el plan en 2009. Le dijo al tribunal que perdió 4,3 millones de dólares de su propio dinero cuando el plan de Madoff se vino abajo. Eso incluía una inversión que su hijo hizo, comenzando cuando el niño tenía sólo cinco años. Por su participación en el fraude masivo, Friehling podría enfrentarse a 114 años de prisión, pero su testimonio podría traerle algo de indulgencia.
Friehling le dijo al tribunal que para Madoff, la deuda tributaria que pagaba cada año no era una cantidad desconocida antes de que se hicieran los impuestos. Fue una decisión. Madoff y su esposa Ruth decidirían cuánto impuestos pagarían, y luego dependía de Friehling y otros volver a ese número y hacerlo realidad falsificando la documentación cuando fuera necesario. Lo llamó «falsificar» los números, un dulce nombre para un crimen federal que llevó a un enorme engaño.
Aunque admiten su participación, algunos ex empleados, incluyendo a Friehling, sostienen que no conocían el alcance del fraude. Otros afirman ser totalmente inocentes. El director de operaciones Daniel Bonventre se declaró inocente, declarando que fue engañado. Sin embargo, Bonventre preparó libros mayores y declaraciones de pérdidas y ganancias corporativas falsas para producir los resultados fiscales deseados, dijo Friehling al tribunal. Friehling dijo que cuando instruyó a Bonventre para destruir los documentos falsos, Bonventre cumplió sin objeciones.
Friehling también preparó los impuestos para el hermano de Madoff, Peter. Peter Madoff trabajó para la compañía durante 40 años y ahora está cumpliendo 10 años de prisión por su papel en el plan.
Otro testigo
David Kugel, un ex-comerciante de valores, fue el primero de los ex-empleados de Madoff en cooperar con la investigación. Le dijo a la corte que confiaba en Madoff, viéndolo como un mentor. Admitió que entendía que había un elemento de ficción en las inversiones, pero no tenía idea de que su jefe estaba involucrado en un esquema Ponzi. «Siempre pensé que invertía en centros comerciales, divisas y otras empresas. ¿Esquema Ponzi? No creí que estuviera haciendo eso».
Kugel, de sesenta y ocho años, dijo al tribunal que él mismo perdió 10 millones de dólares, y que sus hijos, madre y hermanos perdieron millones cuando el castillo de naipes de Madoff se derrumbó.
Kugel testificó sobre la implicación de otros empleados que ahora están siendo juzgados. Joann Crupi, un gerente de cuentas, y la secretaria de Madoff, Annette Bongiorno, usarían viejas tablas de acciones para crear estados de cuenta falsos para mostrar a los clientes. Esas declaraciones tenían la intención de probar buenos rendimientos de las inversiones. El mismo Kugel fabricaría operaciones y se las daría a las dos mujeres para usarlas en el engaño. También testificó que dos programadores informáticos a prueba – George Perez y Jerome O’Hara – desarrollaron el software que automatizó el esquema.
¿Qué hizo todo esto por los empleados? Según Kugel, pudieron tratarse de decenas de millones de dólares en dinero de fondos para sobornos, dinero que había sido robado a los clientes. Los fiscales esperan utilizar el testimonio de Kugel para demostrar que él y otros mantuvieron a propósito una lealtad ciega a su jefe mientras se hacían ricos con el fraude.
El juicio continúa.
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