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El proyecto de ley sobre el robo de identidad relacionado con los impuestos se ha aprobado…

En un gran guiño al creciente problema del robo de identidad relacionado con los impuestos, la Cámara de Representantes aprobó el 16 de mayo un proyecto de ley bipartidista que impone una variedad de nuevas medidas de protección y programas para frustrar a los ladrones.

La legislación – H.R. 3832, la Ley de Prevención del Fraude en el Reembolso de Identidad Robada de 2016 – fue presentada por el Representante James Renacci (R-OH) y copatrocinada por el Representante John Lewis (D-GA).

El proyecto de ley sobre el robo de identidad relacionado con los impuestos se ha aprobado…
El proyecto de ley sobre el robo de identidad relacionado con los impuestos se ha aprobado…

Aquí hay una foto de los mandatos del proyecto de ley:

  • Crea una oficina dentro del IRS como punto de contacto para las víctimas de robo de identidad.
  • Modifica el Código de Impuestos Internos para exigir que los formularios relacionados con las declaraciones de salarios de los empleados, el pago de los salarios como seguro de vida de grupo y cualquier pago que se realice en el formulario 1099-MISC para la compensación de no empleados se presente el 15 de febrero o antes.
  • Requiere que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notifique a los contribuyentes el uso no autorizado de su identidad y cualquier cargo penal relacionado con ello.
  • Requiere un número de identificación de contribuyente en los formularios W-2 en lugar de los números de la Seguridad Social.
  • Impone una sanción penal a los ladrones de identidad.
  • Modifica la Ley de la Seguridad Social para permitir al IRS el acceso a la información del Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones con el fin de identificar y prevenir declaraciones de impuestos y solicitudes de reembolso fraudulentas.
  • Requiere que el IRS establezca dentro de su División de Investigación Criminal un enlace con los organismos locales de aplicación de la ley. El enlace será la principal fuente de contacto para las fuerzas del orden estatales y locales para cuestiones de robo de identidad relacionadas con los impuestos. Los deberes del enlace incluyen asegurar que cualquier información compartida con las agencias de aplicación de la ley estatales y locales sea utilizada sólo para el procesamiento del robo de identidad y no se vuelva a revelar a terceros.

En una declaración preparada, Renacci dijo: “El robo de identidad relacionado con los impuestos es una actividad criminal en evolución que puede ocurrirle a cualquiera.De hecho, en la última temporada de impuestos mi identidad fue robada y utilizada para presentar una declaración de impuestos fraudulenta.Los habitantes del noreste de Ohio y los contribuyentes de todo el país merecen que sus dólares ganados con esfuerzo sean protegidos de los ladrones. Por eso me complace ver que la Cámara de Representantes da este importante primer paso para salvaguardar mejor los dólares de los contribuyentes y reducir las dificultades causadas por esta actividad criminal. Espero trabajar con mis colegas del Senado para asegurar que este proyecto se convierta en ley.”

Si el proyecto de ley se convierte en ley, requiere que el Secretario del Tesoro presente un estudio de viabilidad al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y al Comité de Finanzas del Senado en un plazo de 180 días a partir de la promulgación que describa un programa en el que los contribuyentes que hayan presentado declaraciones juradas de robo de identidad puedan elegir para evitar el procesamiento de cualquier declaración de impuestos federales presentada electrónicamente por ese contribuyente o por una persona que pretenda ser ese contribuyente. En el estudio también se debe indicar si se recomienda la aplicación del programa.

El Secretario del Tesoro también debe utilizar la información de la Iniciativa de no pago en virtud de la sección 5 de la Ley de eliminación de pagos indebidos y mejora de la recuperación de 2012 para ayudar a prevenir el fraude en la devolución de impuestos.

Dentro de un año de la promulgación del proyecto de ley como ley, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, trabajando con la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio, deberá informar al Congreso sobre las estafas telefónicas de robo de identidad en las que los estafadores tratan de obtener información personal de los contribuyentes afirmando que están llamando desde o en nombre del IRS.

El proyecto de ley no proporciona ninguna financiación adicional para permitir que los programas se lleven a cabo.