Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia devolvió una acusación que acusaba a Enyinnaya Udo de veinticinco cargos de ayudar y asistir en la preparación de falsas declaraciones de impuestos, el Departamento de Justicia y el IRS anunciaron el 6 de abril.
Según la acusación, el acusado operaba un negocio de preparación de impuestos llamado Anic y Asociados, ubicado en Washington, DC. El acusado supuestamente ayudó, asesoró y preparó declaraciones de impuestos individuales falsas para los años fiscales de 2005 a 2008 para al menos siete contribuyentes. Estas declaraciones de impuestos individuales supuestamente reclamaban estados de declaración fraudulentos y deducciones falsas.
Si es condenado, el acusado se enfrenta a una posible sentencia máxima de tres años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares por cada cargo.
Este caso fue investigado por el IRS – Investigación Criminal y está siendo procesado por los abogados litigantes de la División de Impuestos Jessica Moran y Erin Pulice.
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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.