Los Estados Unidos han demandado a Crystal Ireland y su negocio, Master Mind Preparation, para prohibirles que preparen declaraciones de impuestos para otros. Según la demanda del gobierno en el juicio de requerimiento civil, Irlanda, que reside en Detroit, supuestamente no cumple con los requisitos de diligencia debida impuestos por la ley federal a los preparadores de declaraciones de impuestos que reclaman el crédito fiscal por ingresos devengados (EITC) en las declaraciones de impuestos de sus clientes. La demanda también alega que Irlanda falsificó los ingresos de sus clientes para reclamar el máximo EITC para ellos.
El EITC es un crédito fiscal reembolsable disponible para ciertas personas de bajos ingresos. Debido al método utilizado para calcular el EITC, las personas con ingresos anuales más altos pueden tener derecho a créditos mayores, hasta cierto punto. Según la denuncia, Irlanda fabricó negocios y declaró ingresos comerciales falsos en las declaraciones de sus clientes para obtener mayores cantidades de crédito.
En la denuncia se alega que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sancionó anteriormente a Irlanda por no haber cumplido con los requisitos de diligencia debida, sin embargo, una investigación de seguimiento reveló fallas continuas y reclamaciones fraudulentas. En la denuncia también se alega que, de las declaraciones preparadas por Irlanda y en las que se reclamaba el EITC para los ejercicios fiscales de 2007 a 2009 que el IRS examinó, éste redujo o desestimó la reclamación de EITC en el 93 por ciento de esas declaraciones.
Fuente:Departamento de Justicia de los Estados Unidos